2風險投資協(xié)議條款清單-資料下載頁
2025-05-30 01:00本頁面
【正文】 ，【A類優(yōu)先股】股權持有人可以在重組生效時放棄，但是如果在重組結束后的12個月內(nèi)，公司沒有實現(xiàn)合格的IPO，則【A類優(yōu)先股】有權通過股東約定和其他途經(jīng)要求恢復其各項權利和利益。： 從今日至成交日期間但在成交日前，公司高層管理人員（副總裁級別以上）應簽署承諾書以保證:(i)將為公司業(yè)務發(fā)展貢獻全部個人工作時間和精力，并應用個人全部努力來為公司謀利直至公司實現(xiàn)合格首次公開發(fā)行股票一年之后，除非個人的離職申請已獲投資人批準或投資人做出另外安排；(ii)從成交日開始至離開公司的【 】年之內(nèi)不參與任何與公司有競爭性的業(yè)務。:投資協(xié)議應要求公司在成交日之前與每個管理人員和研發(fā)人員簽訂為投資人所接受的保密和發(fā)明轉讓協(xié)議。（ESOP）:公司應建立雇員和董事期權持股計劃，預留【 】%的期權分配予員工及相關機構，期權行使價不低于投資者的投資價格并分四年逐步確權(投資者書面同意的情況除外)。期權計劃在獲得公司董事會批準（包括投資者任命的董事批準）后實行。在交割日時，投資者董事將獲得一項購買權，該購買權授權投資者董事于交割日后以人民幣【 】萬元（即以本次投資后全面稀釋公司估值為基礎，該估值可根據(jù)業(yè)績調(diào)整條款調(diào)整）向公司現(xiàn)股東購買公司 %股權（包括在以上【 】%ESOP內(nèi)，但根據(jù)業(yè)績調(diào)整將現(xiàn)有股東及ESOP權益轉讓給投資者時該 %的額度不受影響）。投資者董事購買期權后立即確權。:公司應為【姓名】和公司共同決定之高級管理人員每人購買保險金額為 美元的關鍵人物保險，以公司為受益人。:見附件。 :若其它股東計劃向任何第三方出售其全部或部分持有股份，則必須首先通知【A類優(yōu)先股】股權持有人且應賦予【A類優(yōu)先股】股權持有人如下權利：(i)以計劃出售的同樣條款購買股票的首先拒絕權(ii)以擬受讓人提出的同樣條款共同售賣股票的共同出售權。這些權利在公司實現(xiàn)合格的首次公開發(fā)行股票之后將失效。除法律有禁止性或限制性規(guī)定外，【A類優(yōu)先股】股權的轉讓不受限制。如果法律有規(guī)定，要求【A類優(yōu)先股】股權的轉讓受其他股東的優(yōu)先受讓權限制或其他限制，其它股東同意預先給予【A類優(yōu)先股】股權的轉讓法律所要求的同意或豁免優(yōu)先受讓權及其他任何限制。:公司現(xiàn)有股東和持股管理人員同意在首次公開發(fā)行股票之前不以直接或者間接方式轉讓公司的權益，而不論交易之時個人與公司的雇傭狀態(tài)如何，除非該個人已提前獲得投資人的書面許可。 :公司章程中規(guī)定董事會中設【 】個董事席位。在成交之后，各方將根據(jù)下列說明選擇各自代表董事：【投資公司名稱】尚持有公司的股權，【 】即有權指定【 】名有投票權董事，初定為【 】。2其他股東有權任命【 】名有投票權的董事，初定為【 】。 監(jiān)事會的監(jiān)事參照相同原則任命。董事會會議應至少每季度召開一次。董事會會議的最低出席人數(shù)應為【 】人，其中至少應包括一名由【投資公司】任命的董事。對于投資人因董事會活動而產(chǎn)生的一切費用，包括但不限于投資人的董事或觀察員參加董事會會議的費用，公司應全部承擔。同時公司應提供慣常的董事保險，為董事提供最大限度的補償。:如果【 】%【A類優(yōu)先股】股權持有人和多數(shù)其他股權持有人決定出售公司，其余的股權持有人應同意該出售并不得提出異議。 **公司（公章） 簽名: __________________ 姓名: 職務: 投資者/投資公司（公章） 簽名: __________________姓名: 職務: 12 / 12
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