2風險投資協(xié)議條款清單-預覽頁
【正文】 單內(nèi)容示例，僅供參考，對于初創(chuàng)企業(yè)而言，有些復雜或者不相關的條款可以不予以考慮。如公司為滿足本框架協(xié)議中股票購買協(xié)議部分所載明成交條件造成延期，本排他性條款有效期限自動延展。且如另一方要求，需要透露信息一方應盡可能為所披露或提交的信息爭取保密待遇。略。：人民幣【 】萬元，獲得交割后【 】公司股權（“初始股權比例”），以全面稀釋（包括預留的ESOP ）計算。如法律法規(guī)的限制，本框架協(xié)議規(guī)定的權利和利益無法充分實現(xiàn)，投資者和公司將采用其他法律允許的其他方法，在最大范圍內(nèi)實現(xiàn)本框架協(xié)議規(guī)定的投資者的權利和利益。：如果公司【年份】經(jīng)營年度稅后凈盈利達到人民幣【 】萬元或更多，公司全面稀釋投資后估值保持人民幣【 】萬元不變。在計算業(yè)績調(diào)整時，通過收購兼并或其他非常規(guī)或不可重復方法取得的盈利不應計入公司的實際盈利（投資者書面同意的收購兼并除外）。 增資權：公司應向投資者發(fā)行一個增資權，授權投資者再行以人民幣【 】萬元追加投資獲得【 】%股權，行使價格為本輪新股購買價格的【 】%（享有【A類優(yōu)先股】股權的各項權利，這些股份的購買價應根據(jù)【A類優(yōu)先股】股權的業(yè)績調(diào)整條款和反稀釋條款進行調(diào)整。：若發(fā)生清算事件（詳見下文定義），【A類優(yōu)先股】股權持有人可優(yōu)先于其它股權的持有人獲得相當于投資金額【 】倍的金額加上任何宣布而未派發(fā)紅利（“優(yōu)先額”）。若在贖回當日，公司屆時可依法贖回的【A類優(yōu)先股】股權數(shù)量小于被要求贖回的【A類優(yōu)先股】股權數(shù)量，則任何未贖回的【A類優(yōu)先股】股權均應在未來公司依法可以履行贖回義務之時盡快被贖回。在該調(diào)整完成前，公司不得增發(fā)新的股權類證券。:：除另有規(guī)定外，【A類優(yōu)先股】股權的投票表決權與其他股權持有人相同。投資協(xié)議應包括由公司和創(chuàng)建人做出的適當和通用的陳述、保證和承諾及其他內(nèi)容。：公司應支付實際發(fā)生的管理費，包括但不限于【**投資公司】發(fā)生的與本次投資相關的盡職調(diào)查及準備、談判、翻譯和制作所有文件的費用，包括聘請外部律師、會計師和其他專業(yè)顧問的費用以及因中國政府審批需要的翻譯、公證和認證費用，不論投資是否完成。所有財務報告均需按照中國通用會計準則（PRC GAAP）準備。公司和其他股東應根據(jù)法律采取措施以盡量縮短【A類優(yōu)先股】股權在上市之后的鎖定期。：公司應承擔所有上述的注冊費用（不包括承銷折讓和傭金，但包括與注冊或同等交易有關的費用），包括【A類優(yōu)先股】股權持有人為行使注冊權聘請一名律師的合理費用?！続類優(yōu)先股】股權的股東批準之前，公司不得授予任何其他人優(yōu)于或相等于【A類優(yōu)先股】股權注冊權的注冊權利。（ESOP）:公司應建立雇員和董事期權持股計劃，預留【 】%的期權分配予員工及相關機構，期權行使價不低于投資者的投資價格并分四年逐步確權(投資者書面同意的情況除外)。:公司應為【姓名】和公司共同決定之高級管理人員每人購買保險金額為 美元的關鍵人物保險，以公司為受益人。除法律有禁止性或限制性規(guī)定外，【A類優(yōu)先股】股權的轉讓不受限制。在成交之后，各方將根據(jù)下列說明選擇各自代表董事：【投資公司名稱】尚持有公司的股權，【 】即有權指定【 】名有投票權董事，初定為【 】。董事會會議的最低出席人數(shù)應為【 】人，其中至少應包括一名由【投資公司】任命的董事。 **公司（公章） 簽名: __________________ 姓名: 職務: 投資者/投資公司（公章） 簽名: __________________姓名: 職務: 12 / 12
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