【正文】 相關(guān)業(yè)務(wù)。深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司注冊(cè)資本為10000萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為25,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤2,。經(jīng)營范圍：投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和其他技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、投資咨詢等。上海錫泉實(shí)業(yè)有限公司注冊(cè)資本為16940萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為18,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1,。經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，高科技項(xiàng)目投資，企業(yè)購并、重組，投資管理及其以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易。長(zhǎng)沙世界之窗有限公司注冊(cè)資本10000萬元，是本公司相對(duì)控股的子公司，本公司占49%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為22,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1,。企業(yè)類型：合資經(jīng)營（港資）。經(jīng)營范圍：長(zhǎng)沙世界之窗旅游景區(qū)及其配套設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營，含：主題公園、影視拍攝基地、藝術(shù)表演、旅游、酒店經(jīng)管、康樂中心及配套商業(yè)服務(wù)。湖南國際影視會(huì)展中心注冊(cè)資本為60000萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為62,。經(jīng)營范圍：影視拍攝基地、國際會(huì)議接待、展覽、住宿、餐飲及與之配套的商業(yè)零售。2008年，該公司凈利潤為6,。（九）、公司未進(jìn)行本年度盈利預(yù)測(cè)。二、對(duì)公司未來發(fā)展的展望（一）、公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃經(jīng)過多年培育和發(fā)展，公司形成了以傳媒主業(yè)、創(chuàng)業(yè)投資為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)布局，傳媒主業(yè)是公司賴以生存的基石，是提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)；而投資則是公司跨越式發(fā)展的“催化劑”，它能支撐主業(yè)的擴(kuò)張，推動(dòng)主業(yè)快速發(fā)展。公司未來將繼續(xù)推動(dòng)以有線電視網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目?jī)?nèi)容制作、廣告代理為核心的傳媒主業(yè)發(fā)展，同時(shí)加大創(chuàng)業(yè)投資的力度，通過投資提升公司傳媒主業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，并繼續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)整合力度，加強(qiáng)專業(yè)管理，不斷提高公司的整體盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。（二）、新年度發(fā)展計(jì)劃目前在全球蔓延的金融危機(jī)，對(duì)公司而言，是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。2009年，公司將緊緊圍繞公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目、廣告三大主業(yè)，突出抓好網(wǎng)絡(luò)核心業(yè)務(wù)，加快內(nèi)容業(yè)務(wù)發(fā)展，拓展省外廣告業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)；促進(jìn)其它投資業(yè)務(wù)穩(wěn)步、健康發(fā)展，全面提升經(jīng)營效益；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)、投資管理和人力資源建設(shè)，完善激勵(lì)機(jī)制，全面提升管理水平。在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面：（1）、年內(nèi)基本完成湖南省內(nèi)縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)的整合。2009年，公司將加大對(duì)湖南省其他市、縣、區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合，針對(duì)不同情況采取不同的整合策略。對(duì)于符合條件的，要千方百計(jì)，克服一切困難盡快完成整合；對(duì)于目前確實(shí)達(dá)不到整合條件的，可以先進(jìn)行資源整合，再進(jìn)行資產(chǎn)整合。在追求速度同時(shí)，要注重投資質(zhì)量，爭(zhēng)取在年內(nèi)基本完成湖南省內(nèi)縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)的整合。（2）、適時(shí)啟動(dòng)省外網(wǎng)絡(luò)的投資。網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值與其規(guī)模密切相關(guān)。公司計(jì)劃大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模，抓緊實(shí)施跨區(qū)域投資戰(zhàn)略,在狠抓內(nèi)生性增長(zhǎng)的同時(shí),突出抓好外延式增長(zhǎng)。只有面向全國，才能擁有更多的有線電視用戶資源；只有依托巨大的用戶群，發(fā)展、壯大有線電視網(wǎng)絡(luò)，才能獲取良好的規(guī)模綜合效益。2009年，公司擬選擇一、二個(gè)省市區(qū)或省會(huì)城市作為重點(diǎn)目標(biāo)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的戰(zhàn)略合作。（3）、啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股權(quán)融資工作。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)大投入、大產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)，其中蘊(yùn)含的商業(yè)機(jī)會(huì)很多，市場(chǎng)前景廣闊。為此，公司擬積極引進(jìn)實(shí)力強(qiáng)大、特別是具有同業(yè)資源的戰(zhàn)略投資者，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從而使公司有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨躍式發(fā)展。（4）、籌備設(shè)立數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)投資基金。為促進(jìn)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，獲得數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的資金支持，公司擬選擇產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式，設(shè)立數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)投資基金，在為數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持的同時(shí)，還可實(shí)現(xiàn)基金的自身增值，取得合理回報(bào)，確?；鸪钟腥素?cái)富最大化，促進(jìn)基金的可持續(xù)發(fā)展。（5）、加快數(shù)字電視的發(fā)展，大力發(fā)展增值業(yè)務(wù)。公司將加快數(shù)字電視的整體平移，構(gòu)建覆蓋湖南全省有線電視用戶、全程全網(wǎng)的電廣網(wǎng)絡(luò)傳輸、服務(wù)體系，爭(zhēng)取年內(nèi)新增平移數(shù)字電視用戶100萬戶，使公司的數(shù)字電視用戶達(dá)到300萬戶的規(guī)模。成立數(shù)字電視節(jié)目集成和其它專業(yè)公司，立足基本業(yè)務(wù)，大力發(fā)展數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)，提高有線網(wǎng)絡(luò)的資源價(jià)值和投資效益，為公司由區(qū)域性有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商向全國性有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商轉(zhuǎn)變、由單純的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商向綜合信息業(yè)務(wù)提供商轉(zhuǎn)變打下良好的基礎(chǔ)。在節(jié)目業(yè)務(wù)方面：（1）、搞好電視劇的制作和營銷，多出精品力作。為了提高公司內(nèi)容業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，節(jié)目公司要加大力度，多出精品力作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。2009年要完成《許茂和他的女兒們》、《八月桂花遍地開》、《嫁到臺(tái)北》、《傻根進(jìn)城》四部電視劇的制作；完成《書劍恩仇錄》等劇的營銷工作。（2）、建設(shè)一支高素質(zhì)的影視節(jié)目專業(yè)人才隊(duì)伍。影視節(jié)目生產(chǎn)是高度市場(chǎng)化的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵是人才隊(duì)伍，要充實(shí)經(jīng)營班子，引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才，包括優(yōu)秀制片人、創(chuàng)作人才、導(dǎo)演、和營銷人才等，打造一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。（3）、拓展電影制作、發(fā)行業(yè)務(wù)。電影業(yè)務(wù)是樹立品牌的重要途徑，要積極介入，首先采取穩(wěn)中求勝、借船出海的策略，逐步過渡到自主拍攝。2009年精心策劃好幾部電影的投資和生產(chǎn)。海外業(yè)務(wù)方面，重點(diǎn)做好兩部已拍攝完成的電影《動(dòng)物王國》和《銀河鐵道之夜》的全球發(fā)行和回款工作；把握國際影視節(jié)目發(fā)展的潮流,整合中國國內(nèi)和亞太地區(qū)的內(nèi)容資源, 進(jìn)軍國際影視節(jié)目市場(chǎng)。（4）、啟動(dòng)演藝經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。藝員經(jīng)紀(jì)是影視產(chǎn)業(yè)的衍生業(yè)務(wù)，是影視公司品牌的重要標(biāo)志之一，要盡快啟動(dòng)，抓緊推進(jìn)。（5）、完成節(jié)目分公司的改制。為適應(yīng)外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和內(nèi)部資源的變化，滿足公司節(jié)目業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，更好地打造國內(nèi)影視節(jié)目制作發(fā)行的強(qiáng)勢(shì)品牌，形成節(jié)目業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，節(jié)目分公司要在狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)改制工作。在廣告業(yè)務(wù)方面：公司將充分挖掘“湖南電視”的品牌價(jià)值，通過營銷方式的不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)廣告業(yè)務(wù)收入的持續(xù)高速增長(zhǎng)；同時(shí)進(jìn)一步拓展省外市場(chǎng)，廣州韻洪要大力創(chuàng)新省外廣告代理、媒體經(jīng)營業(yè)務(wù)模式，加大與媒體的合作力度，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高服務(wù)質(zhì)量；要進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，在鞏固廣東地區(qū)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開拓華東地區(qū)的廣告業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。在創(chuàng)投業(yè)務(wù)方面：嚴(yán)格把握投資標(biāo)準(zhǔn)，加大風(fēng)險(xiǎn)控制力度，提升投資項(xiàng)目質(zhì)量。無論是VC還是PE投資，都應(yīng)采取穩(wěn)健策略，力求穩(wěn)妥、安全，嚴(yán)格把握投資標(biāo)準(zhǔn)，合理控制投資節(jié)奏，既要求數(shù)量，更要求質(zhì)量，追求成功率，做到規(guī)模和質(zhì)量相統(tǒng)一。加強(qiáng)對(duì)已投資項(xiàng)目的管理和增值服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)良好的投資收益。此外，抓好公司在旅游、酒店、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的日常經(jīng)營，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)的贏利能力；強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、投融資管理、人力資源管理、經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理，提升公司經(jīng)營管理水平；降低成本費(fèi)用，提高資金使用效益，防范和化解各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保完成各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)。（三）、資金使用計(jì)劃及資金來源。2009年，公司將認(rèn)真分析國家宏觀政策和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，及時(shí)調(diào)整融資策略，拓寬融資品種，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金需求。融資工作按照“優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保證主業(yè)，控制資產(chǎn)負(fù)債率”的目標(biāo)，重點(diǎn)加大對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)收購和數(shù)字電視項(xiàng)目的資金支持，并積極采用新的融資品種，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。此外，2009年，公司將更加科學(xué)合理地調(diào)度使用資金，防范和化解資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益。三、公司投資情況（一）、本報(bào)告期內(nèi)，公司沒有新增募集資金，也沒有前期募集資金使用延續(xù)到本報(bào)告期內(nèi)的情況。（二）、公司其他重大投資情況經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，公司控股子公司深圳市榮涵投資有限公司在香港投資設(shè)立“德昌（香港）投資有限公司”，總投資額為10000萬元，主要從事文化產(chǎn)品經(jīng)營等業(yè)務(wù)。（相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，公司以自有資金對(duì)控股子公司——（美國）絢藝娛樂傳播公司增資300萬美元，公司持有80%的股權(quán)。（相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及公司2007年度股東大會(huì)審議通過，同意授權(quán)經(jīng)營管理層5億元的有線電視網(wǎng)絡(luò)投資額度（相關(guān)公告刊登在2008年4月12日、2008年5月9日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。截止到報(bào)告期末，公司已分別與湖南省內(nèi)二十三家縣級(jí)廣播電視局簽署合資合同，共同出資組建各地電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，公司控股子公司深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳達(dá)晨公司管理團(tuán)隊(duì)（含公司相關(guān)管理人員）合資設(shè)立達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，雙方出資分別為550萬元和450萬元人民幣，分別占達(dá)晨創(chuàng)投管理公司注冊(cè)資本的比例為55%和45%。（相關(guān)公告刊登在2008年8月27日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。四、董事會(huì)日常工作情況（一）、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容報(bào)告期內(nèi)本公司董事會(huì)共召開了10次會(huì)議。第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2008年2月25日召開，相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2008年4月10日召開，相關(guān)公告刊登在2008年4月12日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年4月21日召開，相關(guān)公告刊登在2008年4月22日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2008年6月26日召開，相關(guān)公告刊登在2008年6月28日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2008年7月17日召開，相關(guān)公告刊登在2008年7月18日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2008年8月25日召開，相關(guān)公告刊登在2008年8月27日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2008年9月18日召開，相關(guān)公告刊登在2008年9月19日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2008年10月28日召開，相關(guān)公告刊登在2008年10月30日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2008年11月28日召開，相關(guān)公告刊登在2008年12月2日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2008年12月15日召開，相關(guān)公告刊登在2008年12月17日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。（二）、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)依據(jù)《公司法》和本公司章程等規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，圓滿完成了股東大會(huì)授權(quán)的各項(xiàng)事宜。根據(jù)公司2007年度股東大會(huì)決議，公司于2008年5月19日向全體股東實(shí)施了每10股送紅股2股，（含稅）的2007年度利潤分配方案。根據(jù)公司2007年度股東大會(huì)決議，公司董事會(huì)對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修改。（三）審計(jì)委員會(huì)履職情況匯總報(bào)告2008年公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查了公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，審核了公司所有重要的會(huì)計(jì)政策，定期了解公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。委員會(huì)認(rèn)為公司內(nèi)部控制基本體現(xiàn)了完整性、合理性，不存在重大缺陷，并督促公司內(nèi)部審計(jì)辦公室按照內(nèi)部審計(jì)制度加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在 2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)過程中，多次與公司年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行了工作溝通。審計(jì)前認(rèn)真審閱了公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表，認(rèn)為：年審前公司提供的年度財(cái)務(wù)報(bào)表系按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，未發(fā)現(xiàn)存在重大錯(cuò)誤和遺漏；對(duì)審計(jì)后出具的初步審計(jì)意見的相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表再次進(jìn)行了審閱，認(rèn)為：在所有重大方面真實(shí)、完整地反映了公司2008年度資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營狀況。同時(shí)審計(jì)委員會(huì)還向董事會(huì)提交了會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事本年度公司審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告和下年度聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決議，認(rèn)為公司聘請(qǐng)的開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在為公司提供2008年度審計(jì)服務(wù)期間，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范和審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，合理計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，盡職盡責(zé)，審慎查驗(yàn)，出具了公正的審計(jì)報(bào)告。因此，建議公司續(xù)聘開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。（四）提名、薪酬與考核委員會(huì)履職情況匯總報(bào)告公司董事會(huì)下設(shè)的提名、薪酬與考核委員會(huì)積極參加公司關(guān)于薪酬方面的會(huì)議。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議提議，并經(jīng)公司2007年度股東大會(huì)審議通過，公司調(diào)整了公司董事、監(jiān)事工作津貼。公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議并通過了《湖南電廣傳媒股份有限公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)及管理制度》。提名、薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為本次制度的修訂能實(shí)現(xiàn)科學(xué)的績(jī)效考核，有利于吸引優(yōu)秀人才，能更有效地提升管理能力，推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。提名、薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為公司在2008 年度報(bào)告中披露的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬符合公司的薪酬管理制度。五、2008年度利潤分配預(yù)案經(jīng)開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2008年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤21,330,。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，母公司年初未分配利潤407,232,，加上母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤124,658,，減去提取法定盈余公積金12,465,889,，可供股東分配的利潤為441,535,。公司2008年度利潤分配預(yù)案為：以2008年末總股本406,378,405股為基數(shù)，（含稅）,擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為8,127,，%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。獨(dú)立董事對(duì)此無異議。公司前三年現(xiàn)金分紅情況單位：元現(xiàn)金分紅金額（含稅）合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤占合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率2007年10,159,113,394,%2006年11,284,%2005年33,297,%六、其他報(bào)告事項(xiàng)公司信息披露的指定報(bào)刊為《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海