投資增資擴(kuò)股對(duì)賭回購協(xié)議-資料下載頁
2025-05-27 18:40本頁面
【正文】 公司: 法定代表人： 創(chuàng)始人股東： 姓名： 創(chuàng)始人股東： 姓名： /法定代表人： /授權(quán)代表人：投資人： 姓名： /法定代表人： /授權(quán)代表人：附表一 《定義表》名稱定義現(xiàn)有股東指全體創(chuàng)始人股東和非創(chuàng)始人股東。本次增資指投資人根據(jù)本協(xié)議，以溢價(jià)増資的方式向公司進(jìn)行的投資。激勵(lì)股權(quán)指現(xiàn)有股東與投資人一致同意而預(yù)留的，用于激勵(lì)公 司董事、高管、員工與顧問的，占公司[]%的股權(quán)。主營業(yè)務(wù){(diào)由公司根據(jù)自身情況定義]競爭關(guān)系就某一特定主體而言，指其與公司的主營業(yè)務(wù)相同或 類似，并與公司存在著利益沖突的關(guān)系。權(quán)利瑕疵指相關(guān)財(cái)產(chǎn)或權(quán)利存在任何限制或不完整的情況，包 括但不限于：（1)任何抵押、質(zhì)押、留置、信托、所 有權(quán)保留等其他第三方權(quán)利；（2)任何租賃、分租、 占用、使用或向任何主體授予使用權(quán)或占用權(quán)的約 定；（3)任何司法或行政機(jī)關(guān)的查封、扣押或其他財(cái) 產(chǎn)保全措施；（4)由于程序或者資質(zhì)等原因?qū)е碌臋?quán) 利不完整或者可能被有權(quán)行政機(jī)關(guān)等主體撤銷或者 宣布無效等喪失權(quán)利的情形。關(guān)聯(lián)方就某一特定主體而言，指直接地或通過一家或多家 中間機(jī)構(gòu)間接地控制該特定主體、受控于該特定主 體或與該特定主體共同受控于他人的，或可以對(duì)其施加重大影響的任何其他主體。前述規(guī)定中的“控制”（包括“受控于”、“共同受控 于”等具有相關(guān)含義的術(shù)語）是指通過持有表決權(quán)、 合約或其他方式，直接或間接地?fù)碛袑?duì)該主體的管理和決策作出指示或責(zé)成他人作出指示的權(quán)利或事實(shí)上構(gòu)成實(shí)際控制的其他關(guān)系。關(guān)聯(lián)交易指關(guān)聯(lián)方之間轉(zhuǎn)移資源、勞務(wù)或義務(wù)的行為，包括但 不限于：購買或銷售商品、購買或銷售商品以外的其 他資產(chǎn)、提供或接受勞務(wù)、擔(dān)保、提供資金（貸款或 股權(quán)投資）、租賃、代理、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、 許可協(xié)議或代表企業(yè)或由企業(yè)代表另一方進(jìn)行債務(wù) 結(jié)算。重大不利影響指對(duì)公司的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債、持續(xù)盈利能力 及有效存續(xù)產(chǎn)生嚴(yán)重的、不利的影響。職務(wù)發(fā)明指職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，即為執(zhí)行公司的任務(wù)或者主要是利 用公司的物質(zhì)技術(shù)條件（包括公司的資金、設(shè)備、零 部件、原材料或者不對(duì)外公開的技術(shù)資料等）所完成 的發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)。包括但不限于（1) 在本職工作中做出的發(fā)明創(chuàng)造；（2)履行公司交付的 本職工作之外的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造；（3)離職后 1年內(nèi)作出的，與其在公司承擔(dān)的本職工作或者公司 分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。股權(quán)的成熟指創(chuàng)始人的相關(guān)股權(quán)在成熟前，負(fù)有強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓的限制，即在滿足一定條件的情況下，投資人可以要求創(chuàng)始人以特定的價(jià)格，將該股權(quán)轉(zhuǎn)讓給特定的主體。所謂股權(quán)的成熟，即指前述強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓限制的解除。合格資本市場指創(chuàng)始人和投資人一致認(rèn)可的，中國境內(nèi)或境外的證券交易場所（包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、紐約證券交易所或香港交易所)。首次公開發(fā)行指公司第一次在合格資本市場公開發(fā)行股票或其他證券，掛牌交易。新項(xiàng)目指創(chuàng)始人單獨(dú)或聯(lián)合其他主體且作為該團(tuán)隊(duì)的主要管理者或主要管理者之一，以創(chuàng)辦新的企業(yè)或并購己 存續(xù)的企業(yè)等方式，從事獨(dú)立于公司及公司關(guān)聯(lián)方的 新的商業(yè)行為。損失指因特定事件造成的任何損失、損害、可得利益的喪 失、成本和合理開支。保密信息指屬于公司或本協(xié)議各方當(dāng)事人專有的，不為公眾所知悉，并經(jīng)一方采取保密措施加以限制、能為該 方帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性的任何技術(shù)信息和經(jīng) 營信息，包括但不限于：其各自的組織結(jié)構(gòu)、商業(yè) 活動(dòng)（包括財(cái)務(wù)信息、客戶名單和業(yè)務(wù)政策)、技 術(shù)、發(fā)行或未發(fā)行的軟件或硬件產(chǎn)品、市場或推廣 資料有關(guān)的任何保密信息（包括該等信息的任何摘 錄、概要或其他衍生形式的信息）、與本次交易有 關(guān)的信息，不論該等信息以何種形式存儲(chǔ)或傳播。法律指中華人民共和國的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、 行政規(guī)章、司法解釋（香港特別行政區(qū)、澳門特別 行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)的法律除外）。附表二《重大資產(chǎn)列表》財(cái)產(chǎn)編號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱數(shù)量開始使用日期累計(jì)折舊備注 (含瑕疵）12345權(quán)利編號(hào)權(quán)利名稱及性質(zhì)授權(quán)文件期限起止備注(含權(quán)利負(fù)擔(dān)或限制)12345附表三《知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單》編號(hào)專利名稱專利持有人專利登記號(hào)備注123編號(hào)類別商品或服務(wù)名稱標(biāo)識(shí)申請(qǐng)?zhí)柦晃娜帐苓€日申請(qǐng)人備注12編號(hào)著作權(quán)名稱著作權(quán)持有人著作權(quán)登記號(hào)備注123附表四《公司關(guān)鍵員工名單》編號(hào)人員身份證號(hào)碼職位備注123456
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