【正文】 成,導致本輪增資終止,目標公司、原股東和守約的新增股東互不追究責任。為此,本盾平等互利的原則,經過友好協(xié)商,各方就公司增資事宜達成如下協(xié)議條款:第一條增資擴股: ,決定將公司的注冊資本由人民幣萬元增加到人民幣萬元,其中新增注冊資本人民幣萬元。,經公開掛牌,投資人擇優(yōu)后確定。,認購價為人民幣萬元(其中萬元作注冊資本,剩余部分作為公司資本公積)。新增股東2以現(xiàn)金認購新增注冊資本___萬元,認購價為人民幣萬元(其中萬元作注冊資本,剩余部分作為公司資本公積)。,注冊資本增加至人民幣萬元,各方的持股此例如下: ,出資額萬元(實繳萬元),占注冊資本。,出資額萬元(實繳萬元),占注冊資本。,出資額萬元(實繳萬元),占注冊資本。，新增股東各自支付到產權交易所的保證金人民幣萬元在本協(xié)議簽署完成之日起自動轉為其增資價款,由產權交易所在出具增資交易憑證之日起三個工作日內支付到目標公司賬戶。(、逾期按未付金額每日萬分之五向目標公司支付逾期利息。如有新增股東逾期30日未付增資款,本協(xié)議自然終止,目標公司及所有守約方有權追究違約方的違約責任,。,享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。第二條 公司原股東的陳述與保證: 、機關法人。: (或單位)的權力和營業(yè)范圍之中。(或單位)行為并取得適當?shù)呐鷾?。、有效和有約束力的義務。,協(xié)助公司完成本協(xié)議下所有審批及變更登記手續(xù)。,并對由于違反上述陳述與保證而給新增股東造成的任何直接損失承擔連帶賠償責任。第三條 新增股東的陳述與保證 新增股東陳述與保證如下: 。: 。,包括但不限于為履行本協(xié)議項下的出資義務籌集足額的公司資本并取得適當?shù)呐鷾省?新增股東承諾如下: 、有效和有約束力的義務。,協(xié)助公司按照現(xiàn)代法人治理結構進行經營和管理,促進公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度。3,。、實際控制人,以及控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè)如果在本輪增資后,出現(xiàn)直接或間接投資或從事與目標公司存在同業(yè)競爭的業(yè)務的情況,或其他業(yè)務的發(fā)展所致的同業(yè)競爭問題影響目標公司上市審查的,則目標公司改制為股份有限公司之前,將上述同業(yè)競爭業(yè)務全部售出或清退,或將其在目標公司的股權此例降低至5%以下,以滿足屆時目標公司上市審查條件為準。,公司原股東就股東股權轉讓條款的約定,并對約定范圍內的原股東股權轉讓行為放棄優(yōu)先受讓權。,除股東一致同意外,其所持股權鎖定期不少于年,在鎖定期內不以任何形式轉讓其所持有的目標公司股權,也不得將持 有的目標公司股權進行質押。鎖定期屆滿,新股東方可將其所持股權進行轉讓,除符合法律、法規(guī)及國資監(jiān)管的相關要求外,還應當符合以下條件: 。,或者上述企業(yè)的實際控制人、高級管理人員及其近親屬等。,并賠償由于違反該項陳述和保證而給公司及其原股東各方造成的任何直接損失。第四條 公司對新增股東的陳述與保證 公司保證如下: 、合法存續(xù)并經營的有限責任公司。,均通過合法協(xié)議和其他合法行為取得,真實、有效、完整。(下稱“財務報表”),公司茲在此確認該財務報表正確反映了公司至年月日止的財務狀況和其它狀況。、已結束的、尚未結束的任何訴訟、仲裁、調查及行政程序對新增股東進行故意隱瞞或虛假陳述。、商譽、商標等相關權益歸增資后的公司獨占排他所有。、建設過程中與相關單位的租賃、協(xié)作等事項的法律關系,上述各種法律關系由增資后的公司繼承。在公司存續(xù)期間,公司有義務同有關單位協(xié)調和溝通以保證其權益受到最大化保護。,不會做出任何可能損害公司的行為,不會簽訂任何超出其正常業(yè)務范圍或具有重大不確定性影響的協(xié)議或承諾。 ,并賠償曲于違反該項陳述和保證而給新增股東造成的任何直接損失。第五條 公司的組織機構安排 股東會,原股東與新增股東平等成為公司的股東,股東會由出資各方組成。股東會未盡事項在制定的公司章程中詳細約定。 董事會。,原股東委派董事情況,具體為: 公司委派名董事。,新股東委派董事情況,具體為: 公司委派名董事。公司委派名董事。 監(jiān)事會。,股東委派監(jiān)事情況,具體為: 公司委派名董事。公司委派名董事?！?。持股此例相同的股東,按照遞交保證金實際到賬的時間確定排名先后。第六條債權債務,公司已有或在本協(xié)議簽署后發(fā)生的債權債務仍由公司享有和承擔。第七條 損益的承擔。第八條公司章程,10個工作日內召開股東會, 修改公司章程,經修訂的章程將替代公司原章程。第九條 公司注冊登記的變更,根據相應決議內容向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應全力協(xié)助、配合公司完成工商變更登記。第十條 有關費用的負擔:驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等由目標公司承擔。(包括目標公司、新增股東)按照各自與相關經紀機構或產權交易所的約定支付。,則各方因為增資發(fā)生的一切相關費用由本協(xié)議各簽署方(包括原股東、目標公司、新增股東)自行承擔(新增股東逾期支付增資款,導致本增資協(xié)議自然終止的除外)。第十一條 保 密(“接受方”)對從簽署協(xié)議的其它方(“披露方”)獲得的有關該方業(yè)務、財務狀況及其它保密事項與專有資料(以下簡稱“保密資料”）應當予以保密。除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外,不得向任何外部機構和個人透露保密內容。 : 。,以使其本身及其關聯(lián)公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務。: 在法律有明確要求的情況下,把資料透露給任何政府或任何有關機構或部門。但是,被要求做出上述透露的一方應在進行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。第十二條 違約責任: 任何簽約方違反本協(xié)議的任何約定,包括協(xié)議各方違反其于本協(xié)議第二至四條所作的陳述與保證,均構成違約,應承擔違約責任。如果不止一方違約,則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的范圍限定在法律允許的、相當于因違約而給其它方所造成的全部實際損失。: 如有新增股東逾期支付增資款,則每逾期一日,須按照未付增資款金額的每日萬分之五向目標公司支付逾期利息。如有新增股東逾期30日未付清增資款,本協(xié)議自然終止,本輪增資活動未成功。逾期未付清款的新增股東為違約責任人,應對本協(xié)議的目標公司承擔違約責任(包括目標公司的法院費用、律師費用等)。違約金額為逾期付款的新增股東認購價的。目標公司有權將違約責任人繳納的萬元保證金作為部分違約金,其他不足抵償違約金部分由違約責任人支付。違約責任人不支付的,目標公司可向有管轄權的法院提起訴訟。其他守約方可另行要求違約責任人賠償其全部實際損失。第十三條 爭議的解決因有關本協(xié)議的有效性、解釋或履行所引起的爭議,各方應盡量友好協(xié)商解決。如在爭議發(fā)生后的30日內未能通過協(xié)商解決爭議的,任何一方須依法向目標公司所在地的人民法院起訴。在對爭議進行訴訟時,除爭議事項外,各方應繼續(xù)行使各自在本協(xié)議項下的其它權利,并應繼續(xù)履行各自在本協(xié)議項下的其它義務。第十四條 其它規(guī)定本協(xié)議由各方法定代表人/合伙事務執(zhí)行人或其授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。本協(xié)議經各方簽署書面文件同意后方可修改。本協(xié)議因不可抗力因素造成個別條款無效的,不影響本協(xié)議其它條款的有效性。本協(xié)議一式份，各方各自保持1份，公司存檔1份，其余用于辦理與本協(xié)議有關的報批及工商變更手續(xù)。(本頁以下無正文)（簽章頁）（原股東）：（簽章）法定代表人或授權代表（簽字或簽章）：（目標公司）：（簽章）法定代表人或授權代表（簽字或簽章）：年 月 日（簽章頁）（新增股東）：（簽章）法定代表人/合伙事務執(zhí)行人或授權代表（簽字或簽章）：（新增股東）：（簽章）法定代表人/合伙事務執(zhí)行人或授權代表（簽字或簽章）：年 月 日