市地下綜合管廊ppp項(xiàng)目項(xiàng)目公司股東協(xié)議-資料下載頁
2025-05-27 18:19本頁面
【正文】 公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議以及涉及重大公共利益的決議，必須經(jīng)過全體股東一致同意。第十五條 董事會由七名董事組成，其中城建管廊建設(shè)投資有限公司委派二人，乙方委派四人，職工代表1人。董事長1名由乙方委派的董事?lián)?，為?xiàng)目公司的法定代表人。副董事長1名由甲方委派的董事?lián)?。選舉和撤換董事會成員由股東會議決定。董事每屆任期為三年，任期屆滿，可連選連任。第十六條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置（七）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)（八）制定公司的基本管理制度（九）制訂公司章程修改方案和說明（十）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在適當(dāng)時(shí)候及時(shí)向股東會報(bào)告第十七條 公司設(shè)總經(jīng)理一人，由委派人員擔(dān)任?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司具體經(jīng)營活動，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）列席董事會會議，但無表決權(quán)；；（九）決定正常經(jīng)營所需的財(cái)務(wù)開支（如單次或一定期限累計(jì)超過必要的額度，由董事長簽字確認(rèn)后，決定開支）；（十）董事會授予的其他職權(quán)。第十八條 公司設(shè)監(jiān)事會，其中監(jiān)事會主席1人，由城建管廊建設(shè)投資有限公司提名；監(jiān)事2人，1人由乙方委派，1人由職工代表選舉產(chǎn)生。第十九條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對董事長、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事長、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事長、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事長、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會會議，在董事長不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事長、高級管理人員提起訴訟； 監(jiān)事可以列席股東會會議。第七章 公司的法定代表人第二十條 董事長為公司的法定代表人，任期 三 年，由 股東會 選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第八章 股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十一條 自項(xiàng)目進(jìn)入正式運(yùn)營期起十年內(nèi),股東的出資份額不得轉(zhuǎn)讓。第二十二條 公司不得向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保。第二十三條 管廊公司對于項(xiàng)目公司運(yùn)營中涉及公共安全、公眾利益的重大事項(xiàng)以及增減注冊資本金、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)，在股東會享有一票否決權(quán)。第二十四條 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第二十五條 公司的營業(yè)期限年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十六條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：（一）項(xiàng)目運(yùn)營期限屆滿，需要向政府方移交項(xiàng)目時(shí)；（二）經(jīng)市政府同意，公司合并、分立、被收購兼并、分立時(shí)解散；（三）公司被依法宣告破產(chǎn)；（四）公司被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照；第二十七條 公司解散時(shí)，應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算，清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記，公告公司終止。第九章 附 則第二十八條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十九條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)、規(guī)章相抵觸，修改章程必須經(jīng)過全體股東一致同意。修改后的公司章程應(yīng)由公司法定代表人簽署后送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十條 本章程一式 兩 份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。法人股東（蓋公章及法人股東法定代表人簽字）自然人股東（簽字）年 月 日
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