215215律師事務(wù)所為215215215215股份有限公司215215年度a股公募增發(fā)和上市出具法律意見書的律師工作報告-資料下載頁
2025-05-17 12:04本頁面
【正文】 設(shè)立行為存在潛在糾紛之情形。 《關(guān)于a公司發(fā)行a種上市股票項目資產(chǎn)評估立項的報告》，并按規(guī)定進行了相關(guān)的評估工作。評估工作完成后，a公司于____年____月向______國有資產(chǎn)管理局提出《關(guān)于組建股份有限公司資產(chǎn)評估結(jié)果確認的申請》，______國有資產(chǎn)管理局于____年____月作出國資評（ ）____號批復，對a公司實行股份制改造、公開發(fā)行a種上市股票項目的資產(chǎn)評估結(jié)果進行確認。 ______會計師事務(wù)所于____年____月出具____驗字第____號《驗資報告》，對發(fā)起人股東和各社會公眾股東投入股份有限公司（籌）的資本進行了驗證。 經(jīng)核查，發(fā)行人設(shè)立過程中的資產(chǎn)評估、驗資等均履行了必要程序，符合發(fā)行人設(shè)立時法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 ，發(fā)行人創(chuàng)立大會的程序及所議事項均符合當時法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 五、發(fā)行人的獨立性 。 、完整： ?。?）公司與控制人之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰：根據(jù)發(fā)行人董事會的相關(guān)說明，____年首次公開發(fā)行時，a公司與公司簽訂了《重組協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，a公司將其部分凈資產(chǎn)投入公司，并完成了產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。 ?。?）公司與a公司在生產(chǎn)經(jīng)營、土地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)及非專利技術(shù)等方面完全獨立。 ?。?）a公司擁有“”的商標所有權(quán)，公司以每年向a公司支付商標使用費的方式有償使用。 ，除本律師工作報告第二十二條第1項披露者外，發(fā)行人人員獨立，與a公司及其他關(guān)聯(lián)方人員分開： ?。?）發(fā)行人擁有獨立的勞動、人事及工資管理制度； （2）發(fā)行人的董事、經(jīng)理人均通過合法程序產(chǎn)生，公司的控股股東未干預公司董事會和股東大會已經(jīng)作出的人事任免決定； （3）發(fā)行人首席執(zhí)行官、總裁、副總裁及其他高級管理人員均在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬，在控股股東處不擔任職務(wù)。 ，發(fā)行人機構(gòu)獨立，未發(fā)現(xiàn)有發(fā)行人職能部門與a公司及其他關(guān)聯(lián)方有關(guān)職能部門重合之情形。 ?。? （1）發(fā)行人擁有完全獨立的財務(wù)部門，并已建立了獨立的財務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨立的財務(wù)會計制度和對分公司、子公司的財務(wù)管理制度。 ?。?）發(fā)行人擁有獨立的銀行賬戶，獨立核算資金往來，未與a公司使用同一賬戶。 ?。?）發(fā)行人擁有獨立的稅務(wù)登記證，并依法履行了納稅義務(wù)；其下屬子公司均獨立向稅務(wù)部門納稅。 ?。?）公司財務(wù)決策實行預算及立項制、財務(wù)公開制、財務(wù)統(tǒng)一管理制及財務(wù)審計制，根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況獨立作出財務(wù)決策。 。自____年首次發(fā)行上市以來，發(fā)行人依法建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，自主經(jīng)營，自負盈虧，并立足市場，不斷培育新的經(jīng)濟增長點，努力開拓發(fā)展空間，已創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 六、發(fā)起人和股東 ，采用募集設(shè)立的方式設(shè)立的股份有限公司。a公司成立于____年____月，為依法存續(xù)的法人。____年，經(jīng)______批準，a公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合 10
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