215215律師事務所為215215215215股份有限公司215215年度a股公募增發(fā)和上市出具法律意見書的律師工作報告-文庫吧資料
2025-05-23 12:04本頁面
【正文】 的議案》。 。 ，上述擬投資項目共需投入資金人民幣____億元，本次發(fā)行計劃募集資金人民幣____億元，不超過公司股東大會批準的擬投資項目的資金需要數(shù)額，符合《管理辦法》第九條第（五）項之規(guī)定。 ?。篲_____________________________。 ，審議通過了關于本次公募增發(fā)的議案。 《公司章程》已按《上市公司章程指引》予以修訂，并經(jīng)____年____月____日公司____年第____次臨時股東大會審議通過。發(fā)行人與a公司及其他關聯(lián)企業(yè)在人員、資產(chǎn)、財務上各自分開。 三、發(fā)行人公募增發(fā)的實質(zhì)條件 本次發(fā)行為向社會公眾公開募集發(fā)行。 ，發(fā)行人自成立至今依法有效存續(xù)，并未發(fā)現(xiàn)存在任何根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》需要終止的情形。同年____月____日公司社會公眾股股票在上海證券交易所上市（股票簡稱：；代碼：______________）。____年____月______日經(jīng)____________________字［ ］____號文批準，在對a公司進行改造的基礎上，由a公司、b公司、c公司、d公司、e公司共同發(fā)起，以募集方式設立股份有限公司。 本所律師認為，發(fā)行人本次公募增發(fā)a股已依法獲得發(fā)行人股東大會的有效批準和授權，但尚需獲得中國證監(jiān)會核準后實施?！ 。l(fā)行人就本次公募增發(fā)所作出的決議，符合發(fā)行人《公司章程》及有關公募增發(fā)的法律法規(guī)的規(guī)定。出席本次臨時股東大會的股東或股東代理人代表有表決權的股份______股，占本公司股份總額______萬股的______%，符合《公司法》和《公司章程》的要求。 正文 一、本次發(fā)行上市的批準和授權 ，審議通過了《關于____年公募增發(fā)新股發(fā)行方案的議案》，并于______年______月______日公告了本次董事會決議，同時發(fā)出召開公司____年第______次臨時股東大會的通知。 ?。ㄈ﹨⑴c股票發(fā)行和上市工作 本次股票發(fā)行和上市中，除對公司的法律背景進行驗證外，本所進行的工作還包括：協(xié)助起草公司公募增發(fā)及上市工作時間表，協(xié)助辦理有關公司機關對本次增發(fā)的授權和批準，對有關本次發(fā)行的股東大會進行見證，起草募集資金投向所涉項目的有關協(xié)議、決議、承諾函等法律文件，協(xié)助公司辦理有關報批工作，協(xié)助草擬或修改公司有關的重大決議議案、章程修改草案及其他有關文件，協(xié)助起草招股說明書，審閱承銷協(xié)議、發(fā)行方案及與之有關的各項工作，累計工作時間達500小時以上。為及時解決在工作中發(fā)現(xiàn)的問題，本所積極組織或參與組織召開了多次協(xié)調(diào)會，并向公司就各專門問題發(fā)出書面?zhèn)髡?。對公司提供的材料，本所律師進行了全面、細致的審閱和查驗。此間，本所律師收集、查閱了大量文件資料，對公司的法律背景和現(xiàn)狀進行了全面考查和了解。本所律師為此進行的工作主要包括： ?。ㄒ唬┝私夤镜姆杀尘芭c公司間的溝通 本所積極與公司有關人員進行了接觸，并在多次會談中對本次股票發(fā)行和上市中需要注意的問題進行了全面和詳細的說明，使公司充分了解股票發(fā)行的嚴肅性及相應的法律程序和可能發(fā)生的各種法律后果。 簽字律師簡介：
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