華彩環(huán)洲鋼業(yè)董事會改造方案建議報告-資料下載頁
2025-05-13 02:29本頁面
【正文】 類會議人事類會議的議題：；；；；、選聘、解聘、考核與報酬方案；；十二、匯報與信息披露制度 有效的匯報與信息披露機(jī)制是確?，F(xiàn)代公司治理有效運行的關(guān)鍵要素，是董事會對經(jīng)營班子有效監(jiān)控的前提，除了采用決議分離的制度外，華彩項目組還建議環(huán)洲鋼業(yè)公司完善經(jīng)理層對董事會的匯報與信息披露制度，為董事會的決策提供必要的信息。環(huán)洲鋼業(yè)公司的經(jīng)營班子對董事會有義務(wù)按照如下規(guī)定，向董事會做出匯報和披露信息：l 定期向董事會呈交公司的財務(wù)報表與財務(wù)分析報告；l 定期向董事會呈交公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行報告；l 定期向董事會呈交公司的市場與業(yè)務(wù)報告；l 及時向董事會報告公司的重大財務(wù)、業(yè)務(wù)與組織人事變動信息；l 及時向董事會呈報各種屬于董事會決策范圍內(nèi)的方案與制度。環(huán)洲鋼業(yè)公司的董事會將信息匯報的真實性與及時性作為經(jīng)營班子的重要的考核指標(biāo)，以有效牽引經(jīng)營班子的信息匯報行為，確保該制度得以有效的執(zhí)行。 十三、董事報酬方案華彩項目組結(jié)合環(huán)洲鋼業(yè)的實際情況，初擬了一份《環(huán)洲鋼業(yè)董事報酬方案》（討論稿）。具體內(nèi)容如下：環(huán)洲鋼業(yè)董事報酬方案一、 目的：本方案的目的是有效的激勵公司的董事會成員積極參與董事會的議事和決策事務(wù)，提高董事會的運行質(zhì)量，并平衡董事的內(nèi)外事務(wù)的關(guān)系。二、 適用范圍：本方案適用于環(huán)洲鋼業(yè)公司董事會成員，具體包括：執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事和獨立董事。三、 執(zhí)行董事的報酬：根據(jù)國際慣例，執(zhí)行董事作為公司的高管人員，享受高管人員的薪酬待遇，不再給予單獨的董事報酬。但在條件許可的情況下，也可以考慮給予執(zhí)行董事適當(dāng)?shù)亩陆蛸N，以補(bǔ)償其增加的工作負(fù)荷，激勵其在董事會中發(fā)揮更大的作用。但董事津貼一般不應(yīng)超過其本人的年度報酬總額的20％。四、 作為股東的非執(zhí)行董事的報酬（一）股利：在環(huán)洲鋼業(yè)公司，非執(zhí)行董事作為公司的主要股東，其主要收益為憑借股權(quán)獲得的股利。公司每一會計年度實現(xiàn)的利潤，在依法繳納所得稅后按下列順序分配：（1）彌補(bǔ)以前年度的虧損；（2）提取法定公積金10%，當(dāng)法定公積金累計已達(dá)注冊資本的50%以上時，可不再提?。唬?）提取法定公益金5%；（4）提取任意公積金，比例由股東大會決定；（5）支付股利。本公司在彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金和法定公益金之前，不得分配股利。具體的股利分配比例和分配方法，將依據(jù)國家有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定而做出。股利原則上每年派發(fā)一次，在每一會計年度結(jié)束后六個月內(nèi)進(jìn)行；經(jīng)股東大會特別決議，公司可進(jìn)行中期分紅；公司向股東分配股利時，將依法代為扣繳股利收入的應(yīng)納稅金。（二）董事津貼：為了補(bǔ)償非執(zhí)行董事參與董事會所耗費的時間和精力，給予其一定的董事津貼。董事津貼包括董事年金和會務(wù)費兩部分，其具體規(guī)定如下：董事長：若董事長與總經(jīng)理由兩位任職者分任，則董事長應(yīng)享受每年8—12萬元的董事長年金；每參加一次的董事會會議，給予其5000元的會務(wù)費；若董事長兼任公司的總經(jīng)理，其適用于公司的高管人員薪酬，不再享受董事長的年金和會務(wù)費。其他非執(zhí)行董事：應(yīng)享受每年5—8萬元的董事年金；每參加一次的董事會會議，給予其5000元的會務(wù)費。由中捷集團(tuán)委派的非執(zhí)行董事，其董事津貼由中捷集團(tuán)總部確定。董事長和非執(zhí)行董事的年金于每年年初支付50％，每年年末支付剩余的50％；會務(wù)費則于年末根據(jù)其參加會議的次數(shù)，統(tǒng)一支付。五、 獨立董事的報酬獨立董事的報酬主要包括兩部分：年度聘金：根據(jù)獨立董事在董事會所發(fā)揮的作用大小和社會知名度等因素的不同，可以考慮給予獨立董事每年8—12萬的年度聘金。年度聘金于每年年初確定支付50％，每年年末確定支付剩余的50％，支付方式也可按月份方式支付。會務(wù)費：根據(jù)獨立董事在董事會所發(fā)揮的作用大小和社會知名度等因素的不同，每參加一次的董事會會議，給予其5000元—1萬元的會務(wù)費。會務(wù)費具體額度的確定需充分考慮該獨立董事參與董事會會議的時間成本。會務(wù)費于每年年末根據(jù)獨立董事參加會議的次數(shù)，統(tǒng)一支付。期股計劃：在條件成熟的情況下，為了對獨立董事進(jìn)行有效的長期激勵，環(huán)洲鋼業(yè)公司可以給予獨立董事一定的期股計劃，將其利益與公司整體的長期利益相掛鉤，以提高獨立董事參與公司決策事務(wù)的積極性。費用報銷：獨立董事由于參加公司的董事會，所發(fā)生的一切交通費、差旅費和食宿費用均由環(huán)洲鋼業(yè)公司全額報銷。費用報銷按照費用發(fā)生的時間來進(jìn)行。六、 董事報酬的管理：董事報酬的具體標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由環(huán)洲鋼業(yè)公司股東大會制訂，經(jīng)全體股東表決通過，并寫入公司的董事會章程。董事報酬由公司財務(wù)部設(shè)立專門帳戶進(jìn)行管理，并列入公司的成本。18 /
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