內部控制體系建設實施計劃方案-資料下載頁
2025-05-01 00:23本頁面
【正文】 9銷售業(yè)務10研究與開發(fā)11工程項目12擔保業(yè)務13業(yè)務外包14財務報告15全面預算16法律管理17內部信息傳遞18信息系統(tǒng)19全面風險20黨群管理21反腐倡廉22外事與國際化23安全和保密24后勤保障25節(jié)能減排26質量管理27環(huán)境保護28安全生產29公文檔案………注：主要業(yè)務如果由多個子流程組成，應列明每個流程名稱。附件7.XX管理程序及業(yè)務流程（范本）1. 控制目標目標內容XX管理內部控制應重點關注以下風險：……2. 法律、法規(guī)及其他要求《中華人民共和國XX法》《中國航天科技集團公司XX管理規(guī)定》……3. 審批權限與職責業(yè)務名稱授權主體及審批標準備注發(fā)起部門相關部門合同主管部門發(fā)起部門負責人發(fā)起部門分管領導相關部門分管領導財務總監(jiān)總經理專題辦公會總經理辦公會董事會集團公司 4. 不相容崗位序號不相容崗位名稱具體控制要求1o XX人員不能同時擁有……的權利；o 嚴禁XX人員參與某事件；o ……。5. 管理程序XX管理包含…、…共X個子流程?！? 4 3 216. 業(yè)務流程 XX流程及關鍵控制點流程名稱XX流程流程編號版本號流程圖：……7. 關鍵控制環(huán)節(jié)與控制措施 XX流程中的關鍵控制環(huán)節(jié)與控制措施關鍵控制環(huán)節(jié)控制措施……8. 記錄清單XX管理過程中產生的相應單證9. 重大風險預警及應急預案XX管理過程中應密切關注…、…的處理中可能發(fā)生的各種風險，建立相應的風險預警機制，根據(jù)不同等級的風險建立預警指標體系，并制定相應的應急預案，一旦達到風險警戒線，立即啟動應急預案。警情等級警情描述（警情等級標準）應急預案啟動時間藍色預警7個工作日內啟動黃色預警4個工作日內啟動橙色預警2個工作日內啟動紅色預警立即啟動附件8.信息采集清單序號信息項目內容描述信息收集渠道信息傳遞渠道責任部門備注 附件9.XX公司內部控制手冊上篇引 言1 編制目的2 編制原則3 編制依據(jù)4 適用范圍第一章 內部控制體系 內部控制體系框架 建設目標及原則第二章 控制環(huán)境 治理結構 機構設置及權責分配 內部審計 人力資源 內部審計 企業(yè)文化 法制教育第三章 風險評估 目標設定 風險結構 風險辨識 風險評價第四章 控制活動 業(yè)務范圍（資金活動、投資、采購業(yè)務、產權管理、房屋租賃、工程項目、擔保、人力資源管理、財務報告、全面預算、合同管理等） 控制活動的分類 控制措施第五章 信息溝通 外部信息溝通 內部信息溝通（含內部信息傳遞和信息系統(tǒng)的內控要求） 反舞弊第六章 監(jiān)督與改進 監(jiān)督檢查 報告缺陷 內控評價 管理改進第七章 內控更新 內部控制更新原則 內部控制更新工作職責 內部控制更新工作內容 內部控制更新工作程序下篇 管理程序與業(yè)務流程您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。
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