【導(dǎo)讀】有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本章程。第二條本公司注冊名稱：吉林九銀金融租賃股份有限公司。本公司住所：吉林省長春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)仙臺大街3333號。銀行金融機(jī)構(gòu)，為永久存續(xù)的股份有限公司。第四條本公司注冊資本為人民幣五億元整。本公司股份總數(shù)為五億股，每股金額為人民幣一元。擇管理者等權(quán)利，并以所持股份為限對本公司承擔(dān)責(zé)任。第五條董事長為本公司法定代表人。人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，并以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。（十）中國銀監(jiān)會規(guī)定的其他變更事項(xiàng)?？稍O(shè)立分公司、子公司。中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。管理事項(xiàng)的，需遵守國家外匯管理有關(guān)規(guī)定。司法》關(guān)于股份有限公司的規(guī)定執(zhí)行。東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比。加或減少注冊資本。于第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。

　　

【正文】 高級管理人員 ； (六 ) 決定 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的人員 ，決定其工資、福利、獎懲事項(xiàng) ； (七 ) 董事會授予的其他職權(quán)。 第一百一十六條 非董事總經(jīng)理等高管人員可列席董事會會議，但沒有 26 表決權(quán)。 第一百一十七條 總經(jīng)理可根據(jù)本公司經(jīng)營活動需要，建立健全以內(nèi)部規(guī)章制度、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)等為主要內(nèi)容的內(nèi)部控制機(jī)制。 第一百一十八條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報(bào)告本公司經(jīng)營情況，重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況等?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。 第一百一十九條 總經(jīng) 理擬定有關(guān)涉及員工切身利益的規(guī)章制度或重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交職工代表大會討論。 第一百二十條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作規(guī)則，報(bào)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。 第一百二十一條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行忠實(shí)和勤勉的義務(wù)。 第一百二十二條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與本公司之間的勞動合同規(guī)定?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員必須在完成離任審計(jì)后方可離任。在董事會批準(zhǔn)前，高級管理人員不得擅自離職，否則應(yīng)當(dāng)對因擅自離職給公司造成的損失承擔(dān)賠償責(zé) 任。 第一百二十三條 總經(jīng)理依法在職權(quán)范圍內(nèi)的正常經(jīng)營管理活動不受干預(yù)。 第九章 經(jīng)營管理 第一百二十四條 本 公司 嚴(yán)格遵守中國銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，確保符合中國銀監(jiān)會的 監(jiān)管指標(biāo) 要求。 第一百二十五條 本公司執(zhí)行國家統(tǒng)一會計(jì)準(zhǔn)則和制度以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。 27 當(dāng)本公司采用的會計(jì)準(zhǔn)則與控股股東不一致時(shí)，應(yīng)在提交的法定財(cái)務(wù)報(bào)表外，根據(jù)控股股東適用的會計(jì)準(zhǔn)則另行按控股股東要求定期編制調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。 第一百二十六條 本公司 按照相關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及中國銀監(jiān)會有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露 。 第一百二十七條 本 公司 按照監(jiān)管規(guī)定 實(shí)行資產(chǎn) 質(zhì)量 分類制度。 本公司按照相關(guān)規(guī)定建立準(zhǔn)備金制度，在準(zhǔn)確分類的基礎(chǔ)上及時(shí)足額計(jì)提資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備。未提足準(zhǔn)備的，不得進(jìn)行利潤分配。 第一百二十八條 本公司按規(guī)定報(bào)送會計(jì)報(bào)表及銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)要求的其他報(bào)表，并對所報(bào)報(bào)表、資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé) 。 第一百二十九條 本公司會計(jì)年度為公歷 1 月 1日至 12月 31 日。本公司應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，由董事會聘請銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)報(bào)告應(yīng)由董事會通過，提交股東大會年會審 議。聘請公司審計(jì)師審計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和賬目的費(fèi)用應(yīng)由本公司承擔(dān)。 本公司應(yīng) 在每個會計(jì)年度結(jié)束后的 4個月內(nèi)，將經(jīng)法定代表人簽名確認(rèn)的年度審計(jì)報(bào)告報(bào)送中國銀監(jiān)會 或其 派出機(jī)構(gòu)。 本 公司應(yīng)在每個 會計(jì) 年度 結(jié)束后 4 個月內(nèi)向各股東提供 財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和 審計(jì)報(bào)告。 第一百三十條 本公司根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取法定公積金，經(jīng)股東大會決議后，可提取任意公積金、一般準(zhǔn)備金。 本公司法定公積金累計(jì)額為本公司注冊資本的 50%以上時(shí)，可以不再提取。 本公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積 金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。 本公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、任意公積金和一般準(zhǔn)備金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。 28 股東大會不得違反前款規(guī)定，在本公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。 本公司持有的本公司股份不參與分配利潤。 經(jīng)股東大會決議且經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的因利潤轉(zhuǎn)增股本、公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致本公司的注冊資本金數(shù)、股本總數(shù)或結(jié)構(gòu)發(fā)生變化而需要修改章程時(shí)，本公司依此對章程中上述條款進(jìn)行修訂并報(bào)工商登記等監(jiān)管部門進(jìn)行變更登記。 第一百三十一條 法定公積金可用于彌補(bǔ)虧損 、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)增公司資本金，但轉(zhuǎn)增資本金時(shí)，以轉(zhuǎn)增后留存的法定公積金不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的 25%為限。 第一百三十二條 本公司除法定會計(jì)賬冊外，不另立會計(jì)賬冊。 第一百三十三條 本公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對本公司財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制和經(jīng)營管理等方面進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)、評價(jià)和監(jiān)督。 第一百三十四條 本 公司 根據(jù)中國銀監(jiān)會的要求， 按照全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則，建立健全內(nèi)部控制制度， 建立與業(yè)務(wù)經(jīng)營和監(jiān)管要求相適應(yīng)的信息科技架構(gòu)，具有支撐業(yè)務(wù)經(jīng)營的必要、安全且合規(guī)的信息系統(tǒng)，具備保障業(yè)務(wù) 持續(xù)運(yùn)營的技術(shù)與措施。 第一百 三十五 條 本公司遵守中國銀監(jiān)會對銀行集團(tuán)進(jìn)行并表管理的要求，配合控股股東做好并表管理工作。 第一百三十六條 本公司接受控股股東對本公司的審計(jì)且接受其聘請的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行外部審計(jì)，服從控股股東全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的要求。 第一百三十七條 本公司根據(jù)中國銀監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定建立相應(yīng)的組織架構(gòu)、報(bào)告制度和信息管理系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確全面地向股東提供相關(guān)信息。 第一百三十八條 本 公司的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)按照商業(yè)原則，以不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件進(jìn)行。 第 一百三十九 條 本 公司 根據(jù)中國銀監(jiān)會的要 求 制定關(guān)聯(lián)交易管理制度，具體內(nèi)容包括： 29 （一） 董事會對關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)督管理； （二） 關(guān)聯(lián)交易控制委員會的職責(zé)和人員組成； （三） 關(guān)聯(lián)方的信息收集與管理； （四） 關(guān)聯(lián)方的報(bào)告與承諾、識別與確認(rèn)制度； （五） 關(guān)聯(lián)交易的種類和定價(jià)政策、審批程序和標(biāo)準(zhǔn)； （六） 回避制度； （七） 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督； （八） 信息披露； （九） 處罰辦法； （十）銀監(jiān)會要求的其他內(nèi)容。 第 一百四十 條 股東以本公司股票為自己或他人擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，并事前告知本公司董事會；股東轉(zhuǎn)讓本公司股份的，應(yīng)當(dāng)事 前告知本公司董事會。 第十章 終止與清算 第一百四十一條 本 公司有以下情況之一的，經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)后可以解散： (一 ) 股東大會決議解散； (二 ) 因公司合并或者分立需要解散； (三 ) 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； (四 ) 其他法定事由。 第一百四十二條 本 公司有以下情形之一的，經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，可向法院申請破產(chǎn)： （一）不能支付到期債務(wù)，自愿或其債權(quán)人要求申請破產(chǎn)的； （二）因解散或被撤銷而清算，清算組發(fā)現(xiàn) 本 公司財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)，應(yīng)當(dāng)申請破產(chǎn)的。 30 第一百四十三條 本 公司因解散、依法被撤銷或被宣告破產(chǎn)而終止的，其 清算事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)辦理。 本公司 因一百四十一條第（一）、（三）、（四）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。 公司清算時(shí)，由董事會或者股東大會確定的人員組成清算組，由清算組負(fù)責(zé)清算事宜。清算期間，董事會的職權(quán)應(yīng)終止，本公司不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。 公司清算后的剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。 第十一章 通知和公告 第一百四十四條 本公司的通知以下列形式發(fā)出： （一）以專人送出； （二）以傳真方式進(jìn)行； （三）以郵件方式送出； （四） 以公告方式進(jìn)行； （五）本章程規(guī)定的其他形式。 第一百四十五條 本公司發(fā)出的通知，以專人送出的，收件人簽收的日期為送達(dá)日期；以傳真方式進(jìn)行的，傳真當(dāng)日為送達(dá)日期；以郵寄送出的，以回執(zhí)上注明的收件日期 為送達(dá)日期； 以電子郵件送出的 ,以電子郵件進(jìn)入被送達(dá)人指定的電子郵件系統(tǒng)視為送達(dá) ；以公告方式進(jìn)行的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。 第十二章 附 則 第一百四十六條 本公司股東大會會議通過的章程修改、補(bǔ)充決定，經(jīng)批準(zhǔn)后視為本章程的組成部分。 第一百四十七條 本章程未盡事宜依照國家法律、法規(guī)、規(guī)章及銀行業(yè) 31 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定辦理。 第一百四十八條 釋義 （一）控股股東，是指其持有的股份占本公司股本總額百分之五十以上的股東；或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東。 （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指本公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致本公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。但國家控股的企業(yè)之間不僅因?yàn)橥車铱毓啥哂嘘P(guān)聯(lián)關(guān)系。 （三）除非專門標(biāo)注，本章程所稱“以上”、 “以內(nèi)”、“以下“、”“以前”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。 第一百四十九條 本公司《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的修訂需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)。 第一百五十條 本章程解釋權(quán)屬董事會，修改權(quán)屬股東大會。 第一百五十一條 本章程經(jīng)股東大會會議通過并經(jīng)中國銀監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)后生效。 32 （以下為公司章程簽署頁） 吉林九臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（蓋章） 法定代表人 /授權(quán)代表（簽字）： 吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（蓋章 ） 法定代表人 /授權(quán)代表（簽字）： 吉林省投資集團(tuán)有限公司（蓋章） 法定代表人 /授權(quán)代表（簽字）： 長春國信投資集團(tuán)有限公司（蓋章） 法定代表人 /授權(quán)代表（簽字）： 吉林省隆源農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司（蓋章） 法定代表人 /授權(quán)代表（簽字）：