現(xiàn)金管理檢查操作流程圖-資料下載頁
2025-04-18 23:12本頁面
【正文】 單位的檢查對銀行和自身的檢查核銷資料存檔報送付匯分析資料微機匯總上報數(shù)據(jù)建立登記臺帳現(xiàn)場核對使用和報送情況公布名錄及審核名單外匯局簽發(fā)付匯備案表須備案的領(lǐng)取備案表無須備案的銀行直接辦建立付匯檔案微機錄入資料核銷員培訓(xùn)外匯局審核微機錄入核銷銀行、企業(yè)分別向外匯局報送核銷資料資料存檔 服務(wù)貿(mào)易售付匯審核操作流程圖（24）服務(wù)貿(mào)易售付匯審核資料存檔備查銀行按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)企業(yè)持審核資料向銀行申請登記臺帳內(nèi)部審批審核資料企業(yè)申請 個人大額提取、攜帶現(xiàn)鈔審核操作流程圖（25）個人大額提取、攜帶現(xiàn)鈔審核個人持?jǐn)y帶證向銀行申請購匯銀行按規(guī)定辦理購匯業(yè)務(wù)資料存檔備查個人申請外匯局審核資料內(nèi)部審批開具攜帶證登記臺帳泄密不宜公開權(quán)力： 反洗錢工作流程圖情況通報檢查報告檢查電子業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)封存有關(guān)文件資料查閱復(fù)制有關(guān)文件資料保險業(yè)監(jiān)督管理委員會證券業(yè)管理監(jiān)督管理委員會銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中國人民銀行及其分支機構(gòu)詢問工作人員要求對檢查事項作出說明現(xiàn)場檢查中國人民銀行國務(wù)院反洗錢行政主管部門金融機構(gòu) 必要時
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