現(xiàn)金管理檢查操作流程圖-資料下載頁(yè)
2025-04-18 23:12本頁(yè)面
【正文】 單位的檢查對(duì)銀行和自身的檢查核銷資料存檔報(bào)送付匯分析資料微機(jī)匯總上報(bào)數(shù)據(jù)建立登記臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)使用和報(bào)送情況公布名錄及審核名單外匯局簽發(fā)付匯備案表須備案的領(lǐng)取備案表無(wú)須備案的銀行直接辦建立付匯檔案微機(jī)錄入資料核銷員培訓(xùn)外匯局審核微機(jī)錄入核銷銀行、企業(yè)分別向外匯局報(bào)送核銷資料資料存檔 服務(wù)貿(mào)易售付匯審核操作流程圖（24）服務(wù)貿(mào)易售付匯審核資料存檔備查銀行按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)企業(yè)持審核資料向銀行申請(qǐng)登記臺(tái)帳內(nèi)部審批審核資料企業(yè)申請(qǐng) 個(gè)人大額提取、攜帶現(xiàn)鈔審核操作流程圖（25）個(gè)人大額提取、攜帶現(xiàn)鈔審核個(gè)人持?jǐn)y帶證向銀行申請(qǐng)購(gòu)匯銀行按規(guī)定辦理購(gòu)匯業(yè)務(wù)資料存檔備查個(gè)人申請(qǐng)外匯局審核資料內(nèi)部審批開(kāi)具攜帶證登記臺(tái)帳泄密不宜公開(kāi)權(quán)力： 反洗錢工作流程圖情況通報(bào)檢查報(bào)告檢查電子業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)封存有關(guān)文件資料查閱復(fù)制有關(guān)文件資料保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)證券業(yè)管理監(jiān)督管理委員會(huì)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)詢問(wèn)工作人員要求對(duì)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)檢查中國(guó)人民銀行國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門金融機(jī)構(gòu) 必要時(shí)
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