【正文】 矛盾，保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行。 （8）嚴(yán)格執(zhí)行落實各項管理制度，對違反技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全文明、計劃進(jìn)度、工程造價、工程資料等規(guī)定的施工、監(jiān)理單位有權(quán)采取處罰措施。 （9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 3瀝青混合料拌合站站長崗位職責(zé) （1）負(fù)責(zé)本站全面工作，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合本站的實際情況，制定工作計劃和各階段具體任務(wù)。 （2）負(fù)責(zé)本站全面技術(shù)質(zhì)量安全管理工作。 （3）負(fù)責(zé)安全體系的有效運行，研究落實體系標(biāo)準(zhǔn)與實際工作相統(tǒng)一。 （4）確保質(zhì)量方針的落實和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，積極貫徹質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)各項技術(shù)指標(biāo)的完成。 （5）及時掌握工程的技術(shù)要求，做好技術(shù)交底，制定技術(shù)方案，確保工程質(zhì)量。 （6）負(fù)責(zé)材料考察,并簽訂相關(guān)合同。 （7）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改措施。 （8）負(fù)責(zé)組織召開瀝青混合料拌合站例會。 3瀝青混合料拌合站副站長崗位職責(zé) （1）負(fù)責(zé)落實站長安排的各項工作。 （2）配合站長做好本站全面技術(shù)質(zhì)量安全管理工作。 （3）協(xié)助站長做好材料采購工作。 （4）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改措施。 （5）掌握物資儲備的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量情況，及時匯報與站長。 （6）做好本站監(jiān)控及磅房的監(jiān)督管理工作。 （7）負(fù)責(zé)路面鋪筑管理工作及對外聯(lián)系工作。 （8）參與、指導(dǎo)各種質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。 三、公司管理制度 （一）會議制度董事會議事規(guī)則第一條 為了公司規(guī)范運作，維護(hù)公司利益，提高董事會工作效率和科學(xué)決策能力，保障董事的合法權(quán)益，保證董事會程序及決議的合法性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《延安市新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司章程》(下稱公司章程）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。? 　　第二條 公司董事會對市國資委負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司章程、市國資委賦予的職權(quán)。? 　　第三條 董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：　 （1）負(fù)責(zé)召集董事大會，并向董事會報告工作；? 　 （2）執(zhí)行董事會的決議；? 　 （3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；? 　 （4）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；? 　 （5）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；? 　 （6）制定公司增加或者減少注冊資本、項目建設(shè)、經(jīng)營、管理方案；　 （7）擬定公司重大收購、兼并、重組方案；? （8）在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項；　 （9）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；? 　 （10）提出董事會候選人名單；? 　 （11）聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，決定其報酬和獎勵事項；? 　 （12）制訂公司的基本管理制度；? 　 （13）制定公司章程的修改方案；? 　 （14）管理公司信息披露事項；? 　 （15）向董事會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；? （16）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理工作；　 （17）提議召開臨時董事會議；? （18）法律、法規(guī)或公司章程以及董事會授予的其他職權(quán)。? 　　第四條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，并承擔(dān)以下義務(wù)：? 　 （1）代表公司利益，對公司勤勉、誠實地履行職責(zé)；? 　 （2）認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；　 （3）親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；? 　 （4）接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議；? （5）董事對公司承擔(dān)競業(yè)禁止義務(wù)，即董事不得為自己或他人進(jìn)行屬于公司營業(yè)范圍內(nèi)的行為，并且不能兼任其他同類業(yè)務(wù)企事業(yè)的經(jīng)理人或董事(與本公司有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的除外）。但是，如果向董事會說明其行為的重要內(nèi)容，并取得許可，即可以解除競業(yè)禁止的限制。? 　　第五條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。? 　　第六條 董事會會議每年至少召開三次。董事會會議由董事長負(fù)責(zé)召集，公司辦公室于會議召開十日以前以書面通知全體董事。? 　　第七條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在三個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議： （1）董事長認(rèn)為必要時；? 　 （2）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；? 　 （3）全體獨立董事的二分之一提議時；? 　 （4）監(jiān)事會提議時；? （5）總經(jīng)理提議時。? 　　第八條 提議人應(yīng)以書面形式說明理由，要求召集人召集臨時董事會會議?！　〉诰艞l 召開董事會會議的通知方式為：書面通知(包括傳真）方式進(jìn)行，或電話通知，但是事后應(yīng)獲得有關(guān)董事的書面確認(rèn)。? 　　第十條 通知的內(nèi)容包括：? 　 （1）會議日期、時間和地點；? 　 （2）會議期限；? 　 （3）事由和議題；? 　 （4）會議報到、委托書的提交地點、時間及會務(wù)聯(lián)系人姓名、電話；? （5）發(fā)出通知的日期。? 　　第十一條 董事會應(yīng)向所有董事提供足夠的資料，在發(fā)出召開董事會會議通知時，將會議議題的相關(guān)資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)發(fā)展的信息和數(shù)據(jù)等送達(dá)所有董事。當(dāng)2名以上獨立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)予以采納。? 　　第十二條 董事會應(yīng)由董事本人出席，董事本人因故不能出席時，可以書面形式委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。? 　　代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。? 　　第十三條 董事連續(xù)兩次不出席會議也不委托的，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。? 　　第十四條 獨立董事不能親自出席會議的應(yīng)委托其他獨立董事代為出席，獨立董事不得接受其他非獨立董事的委托。? 　　第十五條 公司的高管人員、監(jiān)事列席董事會會議；會議召集人認(rèn)為必要時，可以邀請公司顧問及提案人員出席會議。? 　　第十六條 公司增加或者減少注冊資本、配股、增發(fā)新股、發(fā)行公司債券的方案；擬定公司重大收購、回購本公司股票和合并、分立、解散的方案；《公司章程》的修改方案；更換審計和會計師事務(wù)所的方案，由公司的董事長提出。? 　　第十七條 年度經(jīng)營計劃和總結(jié)報告、預(yù)算決算方案、投資方案、利潤分配和彌補虧損的方案、貸款和擔(dān)保方案、基本管理制度，由總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人提出。? 　　第十八條 任免、投資、報酬、獎勵議案由董事長、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出。? 　　第十九條 董事會機(jī)構(gòu)議案由董事長提出，公司管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由總經(jīng)理提出。? 　　第二十條 其他議案可由董事長、獨立董事、1/3以上董事聯(lián)名、監(jiān)事會和總經(jīng)理等分別提出。? 　　第二十一條 各項議案要求簡明、真實、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性報告。各項議案于董事會召開前10日送交董事會秘書辦公室。? 　　第二十二條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行?！　〉诙龡l 公司辦公室負(fù)責(zé)董事會會議的組織協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件、組織安排會議召開、負(fù)責(zé)會議記錄、起草會議決議和紀(jì)要?！　〉诙臈l 董事會會議由董事長召集主持。董事長不能履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集主持董事會會議；董事長因故未能履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。? 　　第二十五條 會議主持人根據(jù)具體情況，規(guī)定每人發(fā)言時間和發(fā)言次數(shù)；在規(guī)定的發(fā)言時間內(nèi)，董事發(fā)言不得被中途打斷，使董事享有充分的發(fā)言權(quán)，對每一議案每位董事都有一票表決權(quán)。? 　　第二十六條 董事會會議的表決可采取舉手表決方式，也可采取投票表決方式。董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過才有效。? 　　第二十七條 董事會臨時會議在保障董事充分發(fā)表意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，由參會董事簽字。? 　　第二十八條 會議召開期間，會議主持人有權(quán)根據(jù)會議進(jìn)程和時間安排宣布暫時休會。? 　　第二十九條 董事會會議應(yīng)就討論事項和結(jié)果做成會議記錄，會議記錄應(yīng)記載如下內(nèi)容：? 　 （1）會議召開的日期、地點和召集人的姓名；? 　 （2）出席董事會的董事姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人）的姓名；　 （3）會議議程；? 　 （4）董事發(fā)言要點；? 　 （5）每一決議事項的表決結(jié)果(包括贊成、反對、棄權(quán)的票數(shù)）。? 　　第三十條 出席會議的董事及記錄人應(yīng)在會議記錄上簽名，在會議記錄上簽名的董事，可以對某議題表示異議并記錄于會議記錄上。? 　　第三十一條 董事會會議記錄還應(yīng)載明列席會議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會議的監(jiān)事簽名。? 　　第三十二條 董事會決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時，參與決議的董事對公司承擔(dān)責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記錄于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。? 　　第三十三條 會議記錄由公司辦公室保管，保存期十年。　　第三十四條 依照法律、行政法規(guī)要求董事會會議結(jié)束后二日內(nèi)對其形成的決議進(jìn)行公告；董事會全體成員必須保證公告所披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個別和連帶責(zé)任。公告由董事會負(fù)責(zé)發(fā)布，公司辦公室負(fù)責(zé)具體實施。? 　　第三十五條 本規(guī)則經(jīng)公司第一屆董事會第一次會議表決通過后實行。? 　　第三十六條 本規(guī)則與《中華人民共和國公司法》和本公司章程相悖時，應(yīng)按以上法律、法規(guī)執(zhí)行。? 第三十七條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。 董事長辦公會議事規(guī)則第1章 總則第一條 為規(guī)范新區(qū)開發(fā)公司（以下簡稱“公司”）董事長辦公會會議議事程序，高效優(yōu)質(zhì)地發(fā)揮董事長辦公會議在公司日常經(jīng)營、管理、決策工作中的作用，保證董事長辦公會議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《延安市新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 公司董事長辦公會議在《公司章程》及相關(guān)法律規(guī)定范圍內(nèi)行使職權(quán)。第三條 出席董事長辦公會議成員包括公司董事長、總經(jīng)理及其他董事，公司辦公室主任及議題相關(guān)人員列席會議。 第四條 議事原則 （1）堅持民主集中制和依法議事相結(jié)合； （2）堅持相互支持、團(tuán)結(jié)協(xié)作； （3）堅持務(wù)實高效，科學(xué)決策。 第二章 議事范圍第五條 董事長辦公會議事范圍： （1）聽取公司重大決策、重大問題、重要工作的情況匯報； （2）聽取審議公司提出的有關(guān)項目建設(shè)、經(jīng)營、管理等重要工作方案意見； （3）研究決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置以及人員定編、定崗、定員方案； （4）研究決定公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部選撥、培養(yǎng)、任免、聘用、解聘及有關(guān)人事變動等事項； （5）研究決定公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工的業(yè)績考核、獎懲兌現(xiàn)和薪酬分配方案； （6）審議公司基本管理制度； （7）審議公司大額資金使用事項； （8）研究公司董事長、總經(jīng)理提議的需董事長辦公會會議決定的其他重要事項； （9）其他需要討論的重要問題。 第三章 會議的召開第六條 董事長辦公會議原則上在每月初召開一次。有下列情形之一時，可臨時召開董事長辦公會： （1）董事長提議時； （2）三分之一以上董事提議時。 第七條 董事長辦公會議由董事長召集并主持，或由董事長委托的總經(jīng)理召集并主持。 第八條 公司辦公室負(fù)責(zé)董事長辦公會議的組織籌備、會議議題收集、下發(fā)會議通知等工作，做好會議記錄、整理存檔和形成董事長辦公會議紀(jì)要，并負(fù)責(zé)會議決定事項的督辦。 第四章 議事程序第九條 董事長辦公會議題，由董事長確定，其他出席會議成員可提前向董事長或通過公司辦公室建議需提交董事長辦公會議研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。 第十條 凡提交董事長辦公會議研究的議題，提交議題的部門或人員應(yīng)事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，制訂可供會議決策的方案。 第十一條 凡提交董事長辦公會議研究的議題材料，一般應(yīng)至少提前1 天發(fā)給應(yīng)到會人員。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計劃、規(guī)劃等重大問題，一般應(yīng)至少提前3天將通知和有關(guān)資料送達(dá)參會人員。 第十二條 董事長辦公會議實行集體討論、董事長決策制。第十三條 董事長辦公會議在研究公司項目建設(shè)、經(jīng)營、管理等重大問題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。 第五章 會議紀(jì)律第十四條 董事長辦公會議成員應(yīng)按時到會，因故不能出席者須向會議主持人請假，并在會前以口頭或書面形式就會議的議題提出意見和建議。第十五條 董事長辦公會議議事，凡涉及會議成員本人、親屬等以及其它應(yīng)回避的的問題時，對當(dāng)事者應(yīng)實行回避制度。第十六條 董事長辦公會議需要保密的有關(guān)內(nèi)容、決定和決定形成的過程等必須嚴(yán)格保密，違者要追究相關(guān)責(zé)任。 第六章 決定事項的實施和督查第十七條 董事長辦公會議紀(jì)要由公司辦公室負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司辦公室主任核稿后，送董事長審核后簽發(fā)執(zhí)行，并及時報送各部門（項目部）和相關(guān)人員。公司辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和歸檔。第十八條 董事長辦公會議形成決議后，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實和督促檢查，及時通報落實情況，并應(yīng)在下次會議上報告執(zhí)行落實情況。 第七章 附則第十九條 本規(guī)則由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為規(guī)范新區(qū)開發(fā)公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理辦公會議議事程序，高效優(yōu)質(zhì)地發(fā)揮總經(jīng)理辦公會議在公司日常經(jīng)營管理工作中的作用，保證總經(jīng)理辦公會會議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、制