【正文】 矛盾，保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行。 （8）嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)管理制度，對(duì)違反技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全文明、計(jì)劃進(jìn)度、工程造價(jià)、工程資料等規(guī)定的施工、監(jiān)理單位有權(quán)采取處罰措施。 （9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 3瀝青混合料拌合站站長(zhǎng)崗位職責(zé) （1）負(fù)責(zé)本站全面工作，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合本站的實(shí)際情況，制定工作計(jì)劃和各階段具體任務(wù)。 （2）負(fù)責(zé)本站全面技術(shù)質(zhì)量安全管理工作。 （3）負(fù)責(zé)安全體系的有效運(yùn)行，研究落實(shí)體系標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際工作相統(tǒng)一。 （4）確保質(zhì)量方針的落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，積極貫徹質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的完成。 （5）及時(shí)掌握工程的技術(shù)要求，做好技術(shù)交底，制定技術(shù)方案，確保工程質(zhì)量。 （6）負(fù)責(zé)材料考察,并簽訂相關(guān)合同。 （7）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改措施。 （8）負(fù)責(zé)組織召開瀝青混合料拌合站例會(huì)。 3瀝青混合料拌合站副站長(zhǎng)崗位職責(zé) （1）負(fù)責(zé)落實(shí)站長(zhǎng)安排的各項(xiàng)工作。 （2）配合站長(zhǎng)做好本站全面技術(shù)質(zhì)量安全管理工作。 （3）協(xié)助站長(zhǎng)做好材料采購(gòu)工作。 （4）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出整改措施。 （5）掌握物資儲(chǔ)備的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量情況，及時(shí)匯報(bào)與站長(zhǎng)。 （6）做好本站監(jiān)控及磅房的監(jiān)督管理工作。 （7）負(fù)責(zé)路面鋪筑管理工作及對(duì)外聯(lián)系工作。 （8）參與、指導(dǎo)各種質(zhì)量事故的調(diào)查與處理。 三、公司管理制度 （一）會(huì)議制度董事會(huì)議事規(guī)則第一條 為了公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利益，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，保障董事的合法權(quán)益，保證董事會(huì)程序及決議的合法性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《延安市新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司章程》(下稱公司章程）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。? 　　第二條 公司董事會(huì)對(duì)市國(guó)資委負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司章程、市國(guó)資委賦予的職權(quán)。? 　　第三條 董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：　 （1）負(fù)責(zé)召集董事大會(huì)，并向董事會(huì)報(bào)告工作；? 　 （2）執(zhí)行董事會(huì)的決議；? 　 （3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；? 　 （4）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；? 　 （5）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；? 　 （6）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理方案；　 （7）擬定公司重大收購(gòu)、兼并、重組方案；? （8）在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項(xiàng)；　 （9）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；? 　 （10）提出董事會(huì)候選人名單；? 　 （11）聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)；? 　 （12）制訂公司的基本管理制度；? 　 （13）制定公司章程的修改方案；? 　 （14）管理公司信息披露事項(xiàng)；? 　 （15）向董事會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；? （16）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理工作；　 （17）提議召開臨時(shí)董事會(huì)議；? （18）法律、法規(guī)或公司章程以及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。? 　　第四條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，并承擔(dān)以下義務(wù)：? 　 （1）代表公司利益，對(duì)公司勤勉、誠(chéng)實(shí)地履行職責(zé)；? 　 （2）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；　 （3）親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；? 　 （4）接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議；? （5）董事對(duì)公司承擔(dān)競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，即董事不得為自己或他人進(jìn)行屬于公司營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)的行為，并且不能兼任其他同類業(yè)務(wù)企事業(yè)的經(jīng)理人或董事(與本公司有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的除外）。但是，如果向董事會(huì)說明其行為的重要內(nèi)容，并取得許可，即可以解除競(jìng)業(yè)禁止的限制。? 　　第五條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。? 　　第六條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開三次。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，公司辦公室于會(huì)議召開十日以前以書面通知全體董事。? 　　第七條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： （1）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；? 　 （2）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；? 　 （3）全體獨(dú)立董事的二分之一提議時(shí)；? 　 （4）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；? （5）總經(jīng)理提議時(shí)。? 　　第八條 提議人應(yīng)以書面形式說明理由，要求召集人召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。　　第九條 召開董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面通知(包括傳真）方式進(jìn)行，或電話通知，但是事后應(yīng)獲得有關(guān)董事的書面確認(rèn)。? 　　第十條 通知的內(nèi)容包括：? 　 （1）會(huì)議日期、時(shí)間和地點(diǎn)；? 　 （2）會(huì)議期限；? 　 （3）事由和議題；? 　 （4）會(huì)議報(bào)到、委托書的提交地點(diǎn)、時(shí)間及會(huì)務(wù)聯(lián)系人姓名、電話；? （5）發(fā)出通知的日期。? 　　第十一條 董事會(huì)應(yīng)向所有董事提供足夠的資料，在發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)，將會(huì)議議題的相關(guān)資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)發(fā)展的信息和數(shù)據(jù)等送達(dá)所有董事。當(dāng)2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名書面向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。? 　　第十二條 董事會(huì)應(yīng)由董事本人出席，董事本人因故不能出席時(shí)，可以書面形式委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。? 　　代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。? 　　第十三條 董事連續(xù)兩次不出席會(huì)議也不委托的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。? 　　第十四條 獨(dú)立董事不能親自出席會(huì)議的應(yīng)委托其他獨(dú)立董事代為出席，獨(dú)立董事不得接受其他非獨(dú)立董事的委托。? 　　第十五條 公司的高管人員、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議；會(huì)議召集人認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)公司顧問及提案人員出席會(huì)議。? 　　第十六條 公司增加或者減少注冊(cè)資本、配股、增發(fā)新股、發(fā)行公司債券的方案；擬定公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票和合并、分立、解散的方案；《公司章程》的修改方案；更換審計(jì)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的方案，由公司的董事長(zhǎng)提出。? 　　第十七條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和總結(jié)報(bào)告、預(yù)算決算方案、投資方案、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損的方案、貸款和擔(dān)保方案、基本管理制度，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出。? 　　第十八條 任免、投資、報(bào)酬、獎(jiǎng)勵(lì)議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出。? 　　第十九條 董事會(huì)機(jī)構(gòu)議案由董事長(zhǎng)提出，公司管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由總經(jīng)理提出。? 　　第二十條 其他議案可由董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事、1/3以上董事聯(lián)名、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理等分別提出。? 　　第二十一條 各項(xiàng)議案要求簡(jiǎn)明、真實(shí)、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性報(bào)告。各項(xiàng)議案于董事會(huì)召開前10日送交董事會(huì)秘書辦公室。? 　　第二十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行?！　〉诙龡l 公司辦公室負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、準(zhǔn)備會(huì)議文件、組織安排會(huì)議召開、負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、起草會(huì)議決議和紀(jì)要?！　〉诙臈l 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集主持。董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集主持董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)因故未能履行職責(zé)，也未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。? 　　第二十五條 會(huì)議主持人根據(jù)具體情況，規(guī)定每人發(fā)言時(shí)間和發(fā)言次數(shù)；在規(guī)定的發(fā)言時(shí)間內(nèi)，董事發(fā)言不得被中途打斷，使董事享有充分的發(fā)言權(quán)，對(duì)每一議案每位董事都有一票表決權(quán)。? 　　第二十六條 董事會(huì)會(huì)議的表決可采取舉手表決方式，也可采取投票表決方式。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過才有效。? 　　第二十七條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分發(fā)表意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，由參會(huì)董事簽字。? 　　第二十八條 會(huì)議召開期間，會(huì)議主持人有權(quán)根據(jù)會(huì)議進(jìn)程和時(shí)間安排宣布暫時(shí)休會(huì)。? 　　第二十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)就討論事項(xiàng)和結(jié)果做成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載如下內(nèi)容：? 　 （1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人的姓名；? 　 （2）出席董事會(huì)的董事姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人）的姓名；　 （3）會(huì)議議程；? 　 （4）董事發(fā)言要點(diǎn)；? 　 （5）每一決議事項(xiàng)的表決結(jié)果(包括贊成、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)）。? 　　第三十條 出席會(huì)議的董事及記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，在會(huì)議記錄上簽名的董事，可以對(duì)某議題表示異議并記錄于會(huì)議記錄上。? 　　第三十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)載明列席會(huì)議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會(huì)議的監(jiān)事簽名。? 　　第三十二條 董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記錄于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。? 　　第三十三條 會(huì)議記錄由公司辦公室保管，保存期十年?！　〉谌臈l 依照法律、行政法規(guī)要求董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后二日內(nèi)對(duì)其形成的決議進(jìn)行公告；董事會(huì)全體成員必須保證公告所披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。公告由董事會(huì)負(fù)責(zé)發(fā)布，公司辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施。? 　　第三十五條 本規(guī)則經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決通過后實(shí)行。? 　　第三十六條 本規(guī)則與《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程相悖時(shí)，應(yīng)按以上法律、法規(guī)執(zhí)行。? 第三十七條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則第1章 總則第一條 為規(guī)范新區(qū)開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議議事程序，高效優(yōu)質(zhì)地發(fā)揮董事長(zhǎng)辦公會(huì)議在公司日常經(jīng)營(yíng)、管理、決策工作中的作用，保證董事長(zhǎng)辦公會(huì)議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《延安市新區(qū)投資開發(fā)建設(shè)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)議在《公司章程》及相關(guān)法律規(guī)定范圍內(nèi)行使職權(quán)。第三條 出席董事長(zhǎng)辦公會(huì)議成員包括公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及其他董事，公司辦公室主任及議題相關(guān)人員列席會(huì)議。 第四條 議事原則 （1）堅(jiān)持民主集中制和依法議事相結(jié)合； （2）堅(jiān)持相互支持、團(tuán)結(jié)協(xié)作； （3）堅(jiān)持務(wù)實(shí)高效，科學(xué)決策。 第二章 議事范圍第五條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議事范圍： （1）聽取公司重大決策、重大問題、重要工作的情況匯報(bào)； （2）聽取審議公司提出的有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理等重要工作方案意見； （3）研究決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置以及人員定編、定崗、定員方案； （4）研究決定公司中層領(lǐng)導(dǎo)干部選撥、培養(yǎng)、任免、聘用、解聘及有關(guān)人事變動(dòng)等事項(xiàng)； （5）研究決定公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工的業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)和薪酬分配方案； （6）審議公司基本管理制度； （7）審議公司大額資金使用事項(xiàng)； （8）研究公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理提議的需董事長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議決定的其他重要事項(xiàng)； （9）其他需要討論的重要問題。 第三章 會(huì)議的召開第六條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議原則上在每月初召開一次。有下列情形之一時(shí)，可臨時(shí)召開董事長(zhǎng)辦公會(huì)： （1）董事長(zhǎng)提議時(shí)； （2）三分之一以上董事提議時(shí)。 第七條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，或由董事長(zhǎng)委托的總經(jīng)理召集并主持。 第八條 公司辦公室負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集、下發(fā)會(huì)議通知等工作，做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成董事長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要，并負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。 第四章 議事程序第九條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議題，由董事長(zhǎng)確定，其他出席會(huì)議成員可提前向董事長(zhǎng)或通過公司辦公室建議需提交董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。 第十條 凡提交董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究的議題，提交議題的部門或人員應(yīng)事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，制訂可供會(huì)議決策的方案。 第十一條 凡提交董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究的議題材料，一般應(yīng)至少提前1 天發(fā)給應(yīng)到會(huì)人員。涉及重要方案、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問題，一般應(yīng)至少提前3天將通知和有關(guān)資料送達(dá)參會(huì)人員。 第十二條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議實(shí)行集體討論、董事長(zhǎng)決策制。第十三條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議在研究公司項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理等重大問題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。 第五章 會(huì)議紀(jì)律第十四條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議成員應(yīng)按時(shí)到會(huì)，因故不能出席者須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，并在會(huì)前以口頭或書面形式就會(huì)議的議題提出意見和建議。第十五條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議議事，凡涉及會(huì)議成員本人、親屬等以及其它應(yīng)回避的的問題時(shí)，對(duì)當(dāng)事者應(yīng)實(shí)行回避制度。第十六條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議需要保密的有關(guān)內(nèi)容、決定和決定形成的過程等必須嚴(yán)格保密，違者要追究相關(guān)責(zé)任。 第六章 決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查第十七條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要由公司辦公室負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司辦公室主任核稿后，送董事長(zhǎng)審核后簽發(fā)執(zhí)行，并及時(shí)報(bào)送各部門（項(xiàng)目部）和相關(guān)人員。公司辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和歸檔。第十八條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議形成決議后，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)和督促檢查，及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況，并應(yīng)在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。 第七章 附則第十九條 本規(guī)則由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本規(guī)則自頒布之日起執(zhí)行。 總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為規(guī)范新區(qū)開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序，高效優(yōu)質(zhì)地發(fā)揮總經(jīng)理辦公會(huì)議在公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中的作用，保證總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議決策的科學(xué)化、規(guī)范化、制