【正文】 以下簡稱“列席成員”）。二級子公司總經理辦公會設會議記錄員一名，由總經理指定。第八條 總經理辦公會的召集及通知： ，辦公室應于會議召開前一日以書面或電話、電子郵件等方式通知總經理辦公會成員，特殊情況下，可以在最短的時間內通知召開會議。：（1）會議日期、地點；（2）事由及議題；（3）應出席會議及列席會議的人員；（4）發(fā)出通知的日期。總經理辦公會議題由二級子公司總經理決定，會議通知由二級子公司辦公室擬定，提請總經理批準后由二級子公司辦公室分送總經理辦公會成員及列席成員。第九條 總經理辦公會由總經理負責召集并主持。如總經理因特殊原因不能履行職責的，由總經理指定副總經理代為履行上述職責。第十條 總經理辦公會成員及列席成員應按會議通知的要求，由本人準時出席會議。因故不能出席的辦公會成員，應向二級子公司辦公室請假并在會議紀要上記錄。第十一條 總經理辦公會文件根據(jù)會議討論的議題，由相關負責的部門制作，會議文件應于會議召開前送達參加會議的有關人員。第十二條 出席總經理辦公會的人員應妥善保管會議文件，特殊情況下會議結束時可由二級子公司有關部門收回會議文件，在會議有關內容對外正式披露前，參加會議的總經理辦公會成員和列席人員對會議文件和會議審議的全部內容負由保密的責任和義務。第二節(jié) 總經理辦公會議事程序第十三條 總經理辦公會對二級子公司日常經營管理的重大事項實行集團討論，統(tǒng)一決策的議事機制，并根據(jù)責任及分工，對辦公會所決策的事項承擔相關責任。第十四條 總經理辦公會召開時，首先由總經理或會議主持人宣布會議議程，并根據(jù)會議議程主持議事?？偨浝砘驎h主持人有權決定每一議題的議事時間，是否停止討論、是否進行下一議題等?？偨浝砘驎h主持人應當認真主持會議，充分聽取到會的總經理辦公會成員的意見，控制會議進程、節(jié)省時間，提高議事的效率和決策的科學性。第十五條 總經理辦公會根據(jù)會議議程，可以召集與會議議題有關的其他人員到會介紹有關情況或聽取有關意見。列席的人員不介入議事，不得影響會議進程、會議審議和決策。第十六條 出席會議的總經理辦公會成員在審議和決定相關事項或議案時，應本著對二級子公司認真負責的態(tài)度，對所議事項充分表達意見和建議，并對其本人的表態(tài)承擔責任。第三節(jié) 總經理辦公會會議記錄第十七條 總經理辦公會會議應當由書面記錄，由記錄員負責。會議記錄應當在當日或次日交辦公會審閱并簽字，并作為二級子公司重要文件交二級子公司辦公室按照二級子公司重要檔案保存。出席會議的總經理辦公會成員，有權要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。二級子公司總經理辦公會會議記錄，在二級子公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。第十八條 總經理辦公會會議記錄包括以下內容：、地點和召集人姓名；、列席人員和記錄人員姓名；；；；。第五章 總經理工作程序第十九條 生產經營決策程序：、全面預算管理指標和生產經營計劃，報董事會/集團審批。總經理組織實施相關決議，主持二級子公司的生產經營管理工作。，如生產經營中發(fā)生重大事項，應及時向董事局匯報。3在授權范圍內，代表二級子公司簽署日常生產經營活動中的合同等法律文件，并將執(zhí)行情況定期通報。第二十條 人事任免程序：二級子公司所屬各職能部室、各業(yè)務部室和下屬成員企業(yè)的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報請二級子公司總經理辦公會批準后，由二級子公司人事部門根據(jù)有關程序和規(guī)定辦理聘任或解聘手續(xù)并組織考核工作。第二十一條 重大貿易業(yè)務合同（協(xié)議）的決策程序，簽署有關貿易合同。超過其權限時，應上報董事會/集團審批后簽署。（協(xié)議）授權時，應征求有關方面的意見。第六章 附則第二十二條 二級子公司總經理及總經理經營班子應當遵守國家有關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，本著對集團負責的原則，履行對二級子公司的誠信和勤勉義務。第二十三條 本辦法經董事局批準后發(fā)布執(zhí)行，集團人力資源部負責制訂、修改并解釋。此前有關集團對二級子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法由抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。第二十四條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和集團的有關規(guī)定。第二十五條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。第二部分 操作流程8子公司董事長集團人力資源部戰(zhàn)略投資部總裁提出相關建議提交子公司董事長考核與薪酬方案提出相關建議按要求進行修改按要求進行調整提出考核建議考核結果定稿提供子公司業(yè)績信息提供考核信息審核核審核核否是否是12537649100110流程說明：流程名稱子公司董事長考核與薪酬管理流程管理部門集團人力資源部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團對下屬子公司外派董事長的考核與薪酬管理控制目的本流程旨在規(guī)范對子公司董事長的考核及薪酬管理步驟工作內容責任部門責任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實際提出考核及薪酬方案人力資源部2被考核人對方案提出相關建議子公司董事長3對考核方案中目標值的設定提供數(shù)據(jù)支持戰(zhàn)略投資部4總裁審核方案的可行性總裁5根據(jù)總裁要求進行調整方案人力資源部6在考核期末提出考核建議人力資源部7提供子公司在考核期間的業(yè)績表現(xiàn)戰(zhàn)略投資部8子公司董事長對考核內容提供情況說明子公司董事長9審核考核結果總裁10針對總裁建議進行調整人力資源部11考核結果最終定稿人力資源部集團人力資源部總裁子公司董事長子公司董事會候選人背景調查候選人面談提出候選人面談審批備案任命審核16543278是否流程說明：流程名稱子公司總經理任命流程管理部門集團人力資源部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團對下屬子公司總經理的人事任命管理控制目的本流程旨在明確集團在子公司總經理任命上的職責步驟工作內容責任部門責任崗位1針對崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀提出候選人子公司董事長2對候選人的背景資料進行調查與核實，了解人崗匹配程度人力資源部3與候選人進行面談，進一步了解候選人及其任職意向人力資源部4總裁對面談結果進行審核，決定是否與候選人面談總裁5與候選人面談總裁6批準子公司總經理人選總裁7子公司董事會表決通過后對總經理進行任命子公司董事長8對任命結果進行備案人力資源部集團人力資源部/戰(zhàn)略投資部總裁子公司董事長提出考核及薪酬方案提供子公司業(yè)績信息及考核建議溝通考核與薪酬方案提供補充及調整建議執(zhí)行審批備案審批否是1256743否是8流程說明：流程名稱子公司總經理考核及薪酬管理流程管理部門集團人力資源部、戰(zhàn)略投資部版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于集團下屬子公司總經理的考核及薪酬管理控制目的本流程旨在明確集團在子公司總經理考核及薪酬管理上的職責步驟工作內容責任部門責任崗位1在考核期初根據(jù)子公司的實際提出考核及薪酬方案人力資源部、戰(zhàn)略投資部2總裁審核方案的可行性總裁3子公司董事長與總經理對方案進行溝通子公司董事長4提供考核期間子公司總經理的全面業(yè)績信息及考核建議子公司董事長5提出考核及薪酬補充及調整建議人力資源部、戰(zhàn)略投資部6審批考核及薪酬建議總裁7執(zhí)行建議方案并與總經理溝通子公司董事長8備案考核及薪酬結果人力資源部集團人力資源部總裁子公司董事長子公司總經理提名審核審批備案否是是否13245任命流程說明：流程名稱子公司副總經理任命流程管理部門子公司版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司副總經理的人事任命管理控制目的本流程旨在明確在子公司副總經理人事任命上的職責步驟工作內容責任部門責任崗位1針對崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀提名候選人子公司總經理2子公司董事長對提名進行審核子公司董事長3子公司董事長審核通過后，由總裁進行審批總裁4對候選人進行任命子公司董事長5對任命結果進行備案集團人力資源部集團人力資源部總裁子公司董事會子公司總經理提出考核及薪酬方案審核審批備案否是是否執(zhí)行15324流程說明：流程名稱子公司副總經理考核及薪酬管理流程管理部門子公司版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司副總經理的考核及薪酬管理控制目的本流程旨在明確在子公司副總經理考核及薪酬管理上的職責步驟工作內容責任部門責任崗位1在考核初期根據(jù)子公司的實際提出考核及薪酬方案子公司總經理2子公司董事會對考核及薪酬方案進行審核子公司董事會3子公司董事會審核通過后，由總裁進行審批總裁4執(zhí)行考核及薪酬方案子公司董事長5對考核及薪酬方案結果進行備案集團人力資源部集團人力資源部/財務管理部總裁子公司董事長提名審核任命備案1432否是流程說明：流程名稱子公司財務負責人任命流程管理部門子公司版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司財務負責人的人事任命管理控制目的本流程旨在明確在子公司財務負責人人事任命管理上的職責步驟工作內容責任部門責任崗位1針對崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀聯(lián)合提名候選人集團人力資源部、財務管理部2對提名進行審核總裁3對候選人進行任命子公司董事長4對任命結果進行備案集團人力資源部集團人力資源部集團財務管理部子公司董事會子公司總經理提出考核及薪酬方案備案執(zhí)行25提出考核及薪酬建議考核及薪酬方案134流程說明：流程名稱子公司財務負責人考核及薪酬管理流程管理部門子公司版本版次流程編號流程編制生效日期適用范圍本流程適用于下屬子公司財務負責人的考核及薪酬管理控制目的本流程旨在明確在子公司財務負責人考核及薪酬管理上的職責步驟工作內容責任部門責任崗位1提出考核及薪酬方案建議集團財務管理部2提出考核及薪酬方案建議子公司總經理3考核及薪酬方案定稿子公司董事會4執(zhí)行考核及薪酬方案子公司董事會5對考核及薪酬方案結果進行備案集團人力資源部