戰(zhàn)略管理期中分析報(bào)告-資料下載頁
2025-04-14 04:35本頁面
【正文】 月10日前完成；④制定內(nèi)控缺陷整改方案，確定內(nèi)控整改方案責(zé)任人及完成時(shí)間。責(zé)任人是領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員，2011年9月30日前完成；⑤落實(shí)缺陷整改工作，包括機(jī)構(gòu)調(diào)整和流程、修訂政策及制度、調(diào)配人員等。責(zé)任人是黨社昌、宇文睿、孫建軍，2011年10月31日前完成；⑥公司內(nèi)部進(jìn)行自查，檢查整改效果。責(zé)任人是領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員；⑦按照要求形成整改完成的專項(xiàng)報(bào)告，報(bào)送陜西證監(jiān)局并及時(shí)披露內(nèi)控實(shí)施工作情況。責(zé)任人是趙永宏、黨社昌、宇文睿，2011年11月30日前完成。（3）內(nèi)部控制自我評價(jià)工作計(jì)劃制定內(nèi)部控制自我評價(jià)工作計(jì)劃，包括工作任務(wù)，計(jì)劃完成時(shí)間及責(zé)任人。其中工作任務(wù)包括：①確定內(nèi)部控制自我評價(jià)工作范圍，確定納入自我評價(jià)的子公司主要業(yè)務(wù)流程，責(zé)任人是何昕、趙永宏、黨社昌、宇文睿，2011年11月30日前完成；②確定內(nèi)部控制缺陷的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，包括定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。缺陷分為一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；責(zé)任人為領(lǐng)導(dǎo)小組，2011年12月10日前完成；③組織實(shí)施自我評價(jià)工作，編制內(nèi)部控制評價(jià)工作底稿；責(zé)任人是黨社昌、宇文睿、朱景勛、孫建軍、劉波，2012年1月10日前完成；④對發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行評價(jià)，編制缺陷評價(jià)匯總表，同時(shí)提出整改建議，編制整改任務(wù)單；責(zé)任人是黨社昌、宇文睿、朱景勛。2012年1月31日前完成；⑤根據(jù)內(nèi)部控制自我評價(jià)工作編制內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告；責(zé)任人是何昕、趙永宏，2012年2月28日前完成；⑥按照要求披露內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告，責(zé)任人是趙永宏，2012年3月31日前完成。（4）內(nèi)部控制審計(jì)工作計(jì)劃①為了更好的推進(jìn)內(nèi)部控制實(shí)施工作，公司決定聘請希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司內(nèi)部控制審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；②希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)公司2011年年報(bào)審計(jì)的工作計(jì)劃，將在2012年3月8日前完成內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的審計(jì)工作，并按要求披露內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。2012年3月31日前完成。（5）內(nèi)部控制工作計(jì)劃分析 雖然延長化建有一套完整的內(nèi)部控制制度，但是內(nèi)部控制的措施不夠詳細(xì)，很多情況下是給投資者看的，沒有真正的落實(shí)在實(shí)處。核心競爭力分析（1）經(jīng)過20世紀(jì)90年代的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司形成了以石油管道運(yùn)輸為主的比較突出的主業(yè)，市場定位準(zhǔn)確，并形成了規(guī)模。（2）管道運(yùn)輸為收益穩(wěn)定性行業(yè)，不大受經(jīng)濟(jì)周期影響，估計(jì)公司今后的息稅前投資收益率將保持在10%或以上水平。（3）在西部開發(fā)以及我國天然氣大發(fā)展戰(zhàn)略中，油、氣運(yùn)輸業(yè)的增長，將使公司主營及整體規(guī)模有很大擴(kuò)張潛力。四、企業(yè)對策和建議（1）大力推進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和裝備國產(chǎn)化程度建議國家完善技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，引導(dǎo)企業(yè)建立研發(fā)中心，增加研發(fā)投入；組織專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)對行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)和重大裝備公關(guān)；對傳統(tǒng)化工領(lǐng)域進(jìn)行節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等高新技術(shù)改造；加大對高新技術(shù)企業(yè)的稅收優(yōu)惠。（2）開發(fā)高端產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)建議國家設(shè)立石化技術(shù)改造專項(xiàng),委托行業(yè)協(xié)會(huì)組織對各地申報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)評審，幫助政府從行業(yè)把關(guān)；由協(xié)會(huì)組織篩選既能拉動(dòng)內(nèi)需、又能形成新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的高端石化產(chǎn)品，國家提供政策及資金支持。（3）支持企業(yè)并購，提升實(shí)力和競爭力建議政府和金融部門給予政策、資金方面的支持，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行兼并重組，特別是鼓勵(lì)過剩產(chǎn)能企業(yè)之間的重組；對涉案金額在一定額度上的并購，充分征求行業(yè)協(xié)會(huì)的專業(yè)意見，以防止惡意并購；對金額重大的海外并購行為建立后評估制定，由行業(yè)協(xié)會(huì)全面評估并購行為的成敗影響，以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高資金使用效率。（4）綜合運(yùn)用多種手段，推動(dòng)行業(yè)節(jié)能減排建議加快能源發(fā)展和管理的法制化建設(shè)，規(guī)范和調(diào)節(jié)能源的開發(fā)利用；加快制定和實(shí)施強(qiáng)制性、超前性能效標(biāo)準(zhǔn)，及早遏制能源浪費(fèi)現(xiàn)象；加強(qiáng)清潔生產(chǎn)審核，強(qiáng)制推廣重大減排技術(shù)，從源頭遏制污染超標(biāo)排放。（5）建議完善退出機(jī)制，加快淘汰落后產(chǎn)能建議國家組織制定落后產(chǎn)能目錄，并適時(shí)或定期更新；設(shè)立落后產(chǎn)能退出專項(xiàng)基金，采取行政命令和市場引導(dǎo)相方式，加快淘汰落后產(chǎn)能；抓緊制定行業(yè)準(zhǔn)入條件。（6）把握時(shí)機(jī)“走出去”建議國家設(shè)立專項(xiàng)資金，支持海外資源的勘探開發(fā)；擴(kuò)大權(quán)益投資資金的使用范圍；鼓勵(lì)過剩和高耗能產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到國外生產(chǎn)。（7）調(diào)整外貿(mào)政策，穩(wěn)定海外市場建議國家將石化產(chǎn)品出口退稅率恢復(fù)到2007年7月1日前的水平，減少對于優(yōu)勢產(chǎn)品和精細(xì)化工品的加工貿(mào)易的限制，從而引導(dǎo)企業(yè)適當(dāng)出口。（8）加大信息化投入，支持協(xié)會(huì)和企業(yè)的信息化建設(shè)建議政府給與政策及資金扶持行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)創(chuàng)建預(yù)警系統(tǒng)；支持企業(yè)進(jìn)行信息化改造。（9）加大國際石化產(chǎn)業(yè)研究，及時(shí)制定應(yīng)對措施建議政府委托協(xié)會(huì)成立專門的機(jī)構(gòu)，研究國外石化產(chǎn)業(yè)，尤其是中東石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展對我國石化行業(yè)的影響。同時(shí)，加大對于國外貿(mào)易法規(guī)和技術(shù)壁壘的關(guān)注和研究。五、總結(jié) 延長化建是中西部開發(fā)能源具有很大的潛力，對中西部的發(fā)展可以帶來積極的促進(jìn)的作用。但延長化建面對國內(nèi)壟斷石油化工大國企的圍追截堵，競爭很激烈，只有發(fā)展多元化，開發(fā)自己的核心競爭力才是硬道理。六、參考文獻(xiàn)[1] 陜西延長石油化建股份有限公司 [2] 中國石油需求量分析[3] 石油化工行業(yè)分析,[4] 百度文庫：石油化工行業(yè)分析[5] 延長化建人才構(gòu)架 [6]延長化建內(nèi)部控制計(jì)劃
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