子公司流程管理規(guī)范范本-資料下載頁
2025-04-12 06:13本頁面
【正文】 第二十四條 元恒二級公司的流程及其相關(guān)檔案屬于元恒二級公司內(nèi)部保密資料，對外提供必須遵照元恒二級公司相關(guān)保密規(guī)定，否則按照元恒二級公司相關(guān)處罰規(guī)定對責(zé)任主體進(jìn)行處分。第二十五條 每項(xiàng)流程的最終解釋權(quán)均歸該流程的主體責(zé)任部門；本規(guī)范由流程主管部門負(fù)責(zé)解釋，培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查及修訂等工作亦由人力資源部負(fù)責(zé)。第二十六條 本規(guī)范由人力資源部編制，經(jīng)各部分會(huì)簽和總裁審核后，報(bào)董事會(huì)審批，自發(fā)布之日起生效實(shí)施。附件1：元恒二級公司流程圖設(shè)計(jì)符號及圖形解釋流程符號圖示說明◎常用符號開始符號：表示流程的開始。結(jié)束符號：表示流程的結(jié)束。處理符號：表示一個(gè)的過程、功能、行動(dòng)、處理等，是流程圖中最常用的符號之一。判定符號：處理流程中需要判定或存在分叉點(diǎn)的情況，判定符號提供了一個(gè)解決分歧的方法。依據(jù)一定判定條件傳送至不同的路徑?；蛄骶€符號：表示進(jìn)展。它表示過程的流程方向（流線箭頭指向）。子流程符號：該標(biāo)識(shí)用于表示執(zhí)行另一個(gè)已存在的完整流程或子流程，例如：業(yè)務(wù)部門人員報(bào)銷時(shí)需要通過財(cái)務(wù)流程，可以用此標(biāo)識(shí)。離頁連接符號：表示流程在另一頁繼續(xù)。通常情況下使用頁碼標(biāo)注在符號內(nèi)來簡單指引流程去向。文檔符號：表示流程中輸入、輸出的表格、報(bào)告等各類型文檔。職能帶符號：每一列職能帶表示一個(gè)業(yè)務(wù)部門，是組成流程圖的總體框架數(shù)據(jù)符號：流程中需要的數(shù)據(jù)信息 外部支持符號：某環(huán)節(jié)外部配合和支持的活動(dòng)關(guān)鍵步驟標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)用于表示步驟非常關(guān)鍵,風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn) 分割符號：在流程中做區(qū)分使用。附件2：流程標(biāo)準(zhǔn)模板 附件3：各級主要職能活動(dòng)清單及編碼2．部門，采用兩位數(shù)字代碼：總經(jīng)理室為00，人力資源部01,財(cái)務(wù)部02，運(yùn)營部03，投資部04，行政部05例：《人力資源規(guī)劃流程》的編號為：G/TJPF010200101 3．流程類型，采用兩位數(shù)字代碼：業(yè)務(wù)流程（01），業(yè)務(wù)支持流程（02）和管理流程（03）。5．流程流水號，用三位數(shù)字代碼：從00開始依次后延。G/TJPF X X4．流程層級，采用兩位數(shù)字代碼：一級流程（01），二級流程（02）…依次類推6．流程版本號，用二位數(shù)字代碼：從01開始1．公司名稱代碼。元恒二級公司部門（代碼）類型（代碼）層級（代碼）流程序列號版本（代碼）流程編碼示例：人力資源部人力資源規(guī)劃流程、績效管理示例元恒二級公司部門（代碼）類型（代碼）層級（代碼）流程序列號版本（代碼）YHPF010303PF010302財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程、資金管理流程示例元恒二級公司部門（代碼）類型（代碼）層級（代碼）流程序列號版本（代碼）YHPF020303PF020302運(yùn)營部4s 店管理能力提升流程元恒二級公司部門（代碼）類型（代碼）層級（代碼）流程序列號版本（代碼）YHPF030103管理標(biāo)準(zhǔn)評審表標(biāo)準(zhǔn)名稱起草部門標(biāo)準(zhǔn)編號起草人擬發(fā)布日期部門審核HR審核會(huì)簽批準(zhǔn)說明：1. 此表為OA系統(tǒng)工作表，通過OA辦公系統(tǒng)完成審批流程。2. OA審批時(shí)需要以附件方式上傳管理標(biāo)準(zhǔn)電子版。管理標(biāo)準(zhǔn)更改評審表標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號提出部門更改人更改日期擬生效日期具體更改內(nèi)容序號修改位置更改前更改后頁碼條款部門審核HR審核會(huì)簽批準(zhǔn)說明：1. 此表為OA系統(tǒng)工作表，通過OA辦公系統(tǒng)完成審批流程。2. OA審批時(shí)需要以附件方式上傳管理標(biāo)準(zhǔn)電子版。管理標(biāo)準(zhǔn)廢止評審表標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)編號提出部門經(jīng)辦人擬廢止日期廢止原因部門審核HR審核會(huì)簽批準(zhǔn)說明：1. 此表為OA系統(tǒng)工作表，通過OA辦公系統(tǒng)完成審批流程。2. OA審批時(shí)需要以附件方式上傳管理標(biāo)準(zhǔn)電子版。 附件5：流程執(zhí)行問題記錄單流程名稱：流程編號：填制人姓名：填制人崗位：所在單位或部門：填表時(shí)間：流程執(zhí)行問題記錄問題描述實(shí)際狀況原因分析解決辦法１、流程環(huán)節(jié)是否存在冗余或遺漏的地方？２、本流程所要求環(huán)節(jié)是否超出部門職責(zé)/權(quán)限范圍？３、本流程時(shí)限要求是否合理？是否還有環(huán)節(jié)有必要加上時(shí)限要求？４、審批審核環(huán)節(jié)是否能夠并行或采取授權(quán)以提高效率？５、流程上下游環(huán)節(jié)間是否存在協(xié)調(diào)不暢的現(xiàn)象？６、是否感覺本流程操作有困難，需要指導(dǎo)培訓(xùn)？流程要求的表單所傳遞信息是否完整、準(zhǔn)確，能否滿足工作要求？其他反饋意見：包括對流程本身和運(yùn)行機(jī)制的建議建議：36 / 36附件6：流程評估表
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