【正文】 NO：批準日期： 返倉庫位： 返廠日期：打印日期： 門店： 狀態(tài)：商品編碼 品名 規(guī)格 單位 稅率 返 倉 返倉數(shù)量 進價單價 稅 金 不含稅金額 含稅金額 大類名稱： 合計： 商管： 財務(wù)審核： 主管： 審核人： 返廠人：步步高店返廠單（樣表） NO：單位編碼： 名稱： 返廠日期：打印日期： 經(jīng)營方式： 狀態(tài)：商品編碼 品名 規(guī)格 單位 稅率 返 倉 數(shù) 量 進 價 稅 金 不含稅金額 含稅金額 大類名稱： 合計： 廠家收貨人： 退貨人： 財務(wù)審核： 主管： 錄入人員：退 貨 單（樣表） NO：退貨部門： 年 月 日 收貨部門：貨號 品 名 單位 數(shù) 量 單 價 金 額 退貨原因 十 萬 千 百 十 元 角 分 合 計 制單： 收貨簽字： 財務(wù)：出 庫 單（樣表） NO：收貨單位： 年 月 日品 名 規(guī) 格 單位 數(shù) 量 單 價 金額 備 注 十 萬 千 百 十 元 角 分 合 計（大寫） 地址： 電話： 開票人： 收款人：報 損 單（樣表） NO：退貨部門： 年 月 日 收貨部門：貨 號 品 名 單 位 數(shù) 量 單 價 金額 報損原因 十 萬 千 百 十 元 角 分 合 計 制單： 收貨簽字： 財務(wù)：移 庫 單（樣表）移庫部門： 年 月 日 收貨部門：貨號 品 名 單 位 數(shù) 量 單 價 金額 移庫原因 十 萬 千 百 十 元 角 分 合 計 制單： 收貨簽字： 財務(wù):第九節(jié) 供應(yīng)商欺詐行為為防范供應(yīng)商的偷盜和欺詐給公司造成的損失，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定所稱的供應(yīng)商是指與公司簽定交易合同者，包括采購合同(協(xié)議)、聯(lián)營合同(協(xié)議)、租賃合同(協(xié)議)、臨時促銷合同(協(xié)議)的供應(yīng)商。約束對象包括供應(yīng)商及其指派的業(yè)務(wù)員、送貨員、司機。供應(yīng)商偷盜行為的定義供應(yīng)商利用與我公司的合作之便，將我公司的商品、贈品、試用品有意隱藏(未辦理正規(guī)手續(xù))帶出收銀臺或賣場的行為，屬于偷盜行為。供應(yīng)商欺詐行為的定義1)供應(yīng)商將已經(jīng)收貨完畢的商品，重新按未收貨點數(shù)。2)供應(yīng)商送貨商品的數(shù)量、質(zhì)量、重量的作弊行為。如在送貨商品中混雜不合格包裝和質(zhì)量的商品，收貨數(shù)量(重量)少于送貨數(shù)量(重量)。3)供應(yīng)商私自丟棄應(yīng)屬于退貨且未辦理手續(xù)的商品。如：生鮮食品等。4)供應(yīng)商在辦理退貨手續(xù)中，將商品高價低退的行為。5)供應(yīng)商的送貨商品中標有其它商場的標簽。6)供應(yīng)商的送貨商品價格違反合同規(guī)定。7)供應(yīng)商的送貨商品是其進行二次包裝且影響正常銷售的商品。8)供應(yīng)商送貨的新品套用舊商品的編碼，有意不按照合同的規(guī)定交納新品費用。9)聯(lián)營供應(yīng)商利用自己操作的銷售金額騙取門店的銷售扣點獎勵。10)場外交易：供應(yīng)商(包括其導購員、營業(yè)員)有意將本會在公司門店實現(xiàn)的銷售，秘密地在公司門店以外的地點銷售。11)隱瞞銷售：供應(yīng)商(包括其導購員、營業(yè)員)有意將在公司門店實現(xiàn)的銷售收入隱瞞，短報或不報營業(yè)款。12)其它公司認定的欺詐行為。供應(yīng)商偷盜、欺詐的防范1)收貨課嚴格執(zhí)行收貨制度，對所有入庫的商品(包括聯(lián)營柜的聯(lián)營商品)均進行嚴格的驗收。2)防損員的檢查：防損員嚴格對供應(yīng)商的進出進行控制和管理，對進出攜帶物品進行檢查。3)禁止供應(yīng)商進入倉庫。4)由公司收貨人員負責全過程的收貨操作，禁止供應(yīng)商及其促銷員參與收貨。5)將已經(jīng)收貨和未收貨的商品按區(qū)域嚴格分開。6)收貨課做好商品的退換貨工作，防損課加強監(jiān)督。7）定期檢查聯(lián)營供應(yīng)商的銷售動態(tài)，對異常的大筆銷售進行檢查。供應(yīng)商偷盜、欺詐的處理程序發(fā)現(xiàn)偷盜（欺詐） 調(diào)查取證通知業(yè)務(wù)賠償損失處理結(jié)果通報第十節(jié) 顧客欺詐行為欺詐 欺 詐 特 征 防 范 措 施 利用大宗業(yè)務(wù)的方式進行欺詐 (1)大批量購買商品、不實質(zhì)性還價；(2)使喚員工拿這拿那；(3)連續(xù)要指定的空包裝箱；(4)在精品柜拿取煙酒時他會以各種原由分散周圍員工的注意力，要求幫他做其它的事情。(5)在以上隋況出現(xiàn)的時候，收銀員會尹忙腳亂，恰好這時又有顧客來購物，他們可官S是同伙。(6)顧客會主動幫助搬運商品，并把商品放在他指定的位置。這個位置可能會靠近出口。(7)購物交易的時間可能在員工就餐、換班的時間。 (1)嚴格按公司規(guī)定的大宗出庫流程進行；(2，必須嚴格遵循先收錢后發(fā)貨的原則；(3)對貴重商品100％視線跟蹤，防范調(diào)包；(4)顧客有強烈要求或出現(xiàn)其他情況時，必須安排專人看護所有集中放置的商品；(5)婉言拒絕顧客的不合理要求；(6)崗位防損員必須監(jiān)守崗位，不要做與工作無關(guān)的事；(7)大宗業(yè)務(wù)商品出庫盡量從收貨口出庫。(8)顧客購買商品數(shù)量金額教大，但無心進行實質(zhì)性還價的，接待的員工必須有足夠的警惕。 采取轉(zhuǎn)帳支票欺詐 (1)將第一次轉(zhuǎn)帳付款的生意做成，留下姓名、帳號等聯(lián)系方式，取得門店員工的信任。(2)第二次再來；購買更大批量的商品、不實質(zhì)性還價、要求用轉(zhuǎn)帳支票的方式付款，并且要求先提貨；(3)第二次生意時，他的轉(zhuǎn)帳支票在給門店審核后將由他自己保管直至交到銀行柜臺里。(4)第二次生意的時間可能臨近長假的假日。 (1)顧客購買商品數(shù)量金額較大，但無心進行實質(zhì)性還價的，接待的員工必須有足夠的警惕。(2)確認顧客身份、單位的真實性；(3)在門店財務(wù)確認支票符合要求后，員工不因為顧客的要求就把支票給對方保管；(4)由資深員工陪同到銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，在支票交銀行柜臺之前親自審核轉(zhuǎn)帳受理單位和轉(zhuǎn)帳金額。(5)如果轉(zhuǎn)帳的日期之后1—2天就可能是周末或長假，對此付款方式要特別警惕。(6)轉(zhuǎn)帳支票的貨款到帳后再發(fā)貨。 利用假煙(商品)調(diào)包 (1)商品是貴重的煙或商品(如金器、珠寶)(2)顧客有1—2人，或更多；顧客表現(xiàn)的{賄錢；(3)顧客與你詢問很多，或要你做某一件事，這件事會使你的視線離開你要保護的商品，而且這片刻的時間可能只有幾秒鐘。(4)在以上情況出現(xiàn)的時候，恰好這時又有顧客來購物，他們可能是同伙。 (1)商品未付款前必須做到對商品100％視線控制；(2)顧客看完商品馬上將商品收回柜臺再做顧客所要求的其它事情；(3)精品柜商品必須嚴格遵循先收錢后發(fā)貨的原則。(4)不要同時為兩位顧客拿取商品。(5)在員工就餐、換班時，杜絕出現(xiàn)管理的空擋時間。 下迷藥 (1)靠近工作人員抽煙；(2)使工作人員神志不清，被他左右；(3)可能要求換零鈔或外幣。 (1)婉言拒絕顧客換取零鈔的要求；(2)有身體不適的感覺時及感覺顧客有異常時，馬上請其他員工或防損員協(xié)助，提高警惕。 第三章 防損與法律一、〈〈治安管理處法條例〉〉相關(guān)規(guī)定：※該〈〈條例〉〉二十二條規(guī)定：毆打他人，造成輕微傷害者；非法限制他人人身自由者；公然侮辱他人或者捍造事實誹謗他人者；處以15天以下拘留，200元以下的罰款或警告；※該〈〈條例〉〉二十三條規(guī)定：對“偷竊少量公司財物的（根據(jù)〈〈刑法〉〉規(guī)定是500元以下），尚不夠刑事處罰的處15日以下拘留或者警告，可以單處或并處200元以下罰款；”※該〈〈條例〉〉二十三條規(guī)定：對違反治安管理行為的處罰，由縣、市、公安局或派處所相當于縣一級的公安機關(guān)裁決；根據(jù)我國〈〈刑法〉〉及高級人民法院的司法解釋和〈〈治安管理處罰條例〉〉的有關(guān)規(guī)定，偷竊商場商品價值在500元以下的，不構(gòu)成刑法意義的盜竊罪，屬違反治安管理條例的一般違法行為。根據(jù)※該〈〈條例〉〉三十三條的規(guī)定：對這種一般違法行為的認定、處罰應(yīng)由公安機關(guān)行使，任何單位或個人無權(quán)處罰。二、〈〈刑法〉〉的相關(guān)規(guī)定：※第二百三十三條規(guī)定：過失致人死亡。處三年以上七年以下有期徒刑，情節(jié)較輕的，處三年以下有期徒刑；※第三百三十四條規(guī)定：故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑，拘役或者管制，故意傷害致死或致嚴重殘廢的，最高刑可處死刑；※第二百三十八條規(guī)定：非法拘禁他人或者以其它方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下的有期徒刑，有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰；※第二百四十五條規(guī)定：非法搜身，處三年以下以下有期徒刑或拘投；※第二百四十六條規(guī)定：以暴力或者其它方法公然侮辱他人的，情節(jié)嚴重的，處三年發(fā)下有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權(quán)利；注：商場的防損員在處理偷竊案件時，尤其是在抓獲扭送行為人時，務(wù)必注意，不可對行為人實施傷害行為。一些屬特異體質(zhì)或有某種疾病的人，防損人員雖然并未對其實施重力毆打，都有可能造成傷害或死亡后果。關(guān)于“非法搜查”的問題，根據(jù)上列規(guī)定，不論什么原因，非法定機關(guān)的法定人員，非依法定程序，任何人都不得強行對偷竊疑人進行搜查，除非其本人為表清白，主動將身上或包內(nèi)物品拿出來?！缎谭ā分械奈耆枳锱c〈〈治安管理處罰條例〉〉的侮辱行為的區(qū)別是：構(gòu)成侮辱罪，必須具有暴力行為或其他行為，如撕破對方衣褲，令其身體裸露或用極下流或?qū)ζ淙烁裼袠O大侮辱性語言對對方進行侮辱等；而〈〈治安管理處罰條例〉〉規(guī)定的侮辱行為，則輕于此。防損員應(yīng)講究證據(jù)：人贓俱獲，立即扭送派處所或報警；人贓不要分離，防損員切勿一手抓人、一手提（拿）著贓物；報警后，公安人員尚未到場時，可先讓行為人書寫事實經(jīng)過或檢討書；三、《消費者權(quán)益保護法》相關(guān)規(guī)定：※第七條：消費者在購買、使用商品和接受服務(wù)時享有人身、財產(chǎn)安全不愛損害的權(quán)利；（也就是說，消費者有權(quán)要求經(jīng)營者提供的商品和服務(wù)，符合保障人身、財務(wù)安全的要求）※第八條：消費者享有知番其購買、使用的商品或者接受的服務(wù)的真實情況的權(quán)利；※第九條：消費者有權(quán)自主選擇商品或者服務(wù)的權(quán)利；如：在我們的賣場中，有一部分導購在推銷自已商品的時候，他并沒有意識到自已已經(jīng)違反了〈〈本法〉〉，因為顧客他有權(quán)決購買或者不購買你的商品，你推銷是可以，但你一而再，再而三的要求他購買，那樣你就是侵犯了他的權(quán)利?！谑粭l：消費者因購買、使用商品或者受服務(wù)時受到人身、財產(chǎn)損害時，享有依法獲得賠償?shù)臋?quán)利；※第十四條：消費者在購買、使用商品和接受服務(wù)時，享有其人格尊嚴、民族風俗習慣得到尊重的權(quán)利；第十五條：消費者享有商品和服務(wù)以及保護消費者權(quán)益工作進行監(jiān)督的權(quán)利；四、商家應(yīng)具備的法律意識：※在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)行使商場的管理體制權(quán)，不得制訂與有法律、法規(guī)相沖突或缺乏法律依據(jù)的帶有懲性的店堂告示或店規(guī)（如“偷一罰十”）；※不得以店堂告示或店規(guī)免除或減輕商家應(yīng)承擔的法律責任；※對防損員進行“以防為主”教育，使其明確：防損員并非公安弄事偵查員，防損員的工作著眼點應(yīng)放在“防”字上，發(fā)現(xiàn)可疑之人，應(yīng)設(shè)法使其不能實施或不能完成偷竊行為，不應(yīng)本能制止的，卻待其偷竊商品既遂后再抓其回來或扭送其去派出所。商家更不能以防損抓獲的小偷數(shù)量作為工作成績考核或表彰、獎勵的標準，否則，商家的偷竊案件將會呈上升狀態(tài)，發(fā)案率永遠降不下來；◆“忘記付款”與“偷竊”的區(qū)分：※ 忘記付款——是指行為人主觀上不具有非法占有商品的故意，其行為上未采取隱藏的方式藏匿、夾帶商品而不被商場管理人員或收銀員發(fā)現(xiàn)，經(jīng)收款員或管理體制人員提醒即主動拿出來付款的行為。（如行為人將體積較小的商品無意中隨手裝在外衣口袋或敞開的手提袋內(nèi)，經(jīng)收款員或管理人員擔醒即拿出來付款）※ 偷竊——是指主觀具有故意非法占有商品，客觀上采取將商品藏匿在隱蔽的衣袋或敞開的手提袋內(nèi)，經(jīng)收銀員或管理體制人員多次提示，或經(jīng)防盜門幾次檢查仍不主動拿出來的行為。（1）“忘記付款”與“偷竊”的處理：若行為人未付款商品價值數(shù)額較小，且一經(jīng)提醒或經(jīng)防盜門報警即主動拿出商品付款，可在其交款后放行；（2）若行為人經(jīng)幾次提醒仍不承認身上有未付款商品，且將該商藏匿較隱蔽之處，如內(nèi)衣口袋、非敞開式提袋內(nèi)或其它不易被人察覺之處。此時為防止圍觀，應(yīng)立即帶離商場出口，在商場辦公室或防損辦公室問明情況后（包括責成其書寫事情經(jīng)過）交公安部門處理，不可對其人身及隨身攜帶物進行搜查，更不可作罰款處理。如何認定“非法限制他人人身自由”及“名譽侵權(quán)”非法限制他人人身自由——是指以拘禁或者其他強制方法非法剝奪他人人身自由的行為。名譽——是指公眾對某個具體的人的道德水平、品行、信譽等方面的整體評價，或認可、或否定。名譽侵權(quán)——是指行為人主觀上具有損害他人名譽的故意，客觀上以捏造事實的手段，散布或傳播的損他人名譽的行為。如果有顧客確實有未付款商品，我們在收銀臺外有權(quán)向當事人了解事情經(jīng)過，在人流眾多時，務(wù)必會引起圍觀，同時也會使當事人感到難堪，所以我們應(yīng)在辦公室處理，在這過程中，只要防損員未采取拘禁或強制方法剝奪當事人的人身自由，僅僅是向其了解、詢問事件過程及有關(guān)情況，無論從主觀還是從客觀方面分析，都不能認定“非法限制他人人身自由”；五、職務(wù)侵占罪概念：職務(wù)侵占罪——是指公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位的財產(chǎn)非法占為已有的行為：利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為已有，數(shù)額較大，處五年以下有期徒刑或者拘役；利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為已有，數(shù)額巨大的，得五年以上的有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)；最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準規(guī)定：公司、企業(yè)或者其他單位人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為已有，數(shù)額在5000元至10000元以上的，應(yīng)予以追訴。步總防字[2004]第007號防損人員行為禁令司屬各門店、配送中心：為嚴肅防損工作紀律，規(guī)范防損人員的工作行為，杜絕因防損糾紛給員工或公司造成的傷害和損失，防損部特對防損人員日常規(guī)范補充如下規(guī)定：一、嚴禁打人。公司嚴禁防損人員在可以控制的局勢下，以執(zhí)行工作的名義毆打、體罰偷盜嫌疑人、員工、員工家屬或者供應(yīng)商。二、嚴禁搜身。嚴禁防損人員對顧客或員工、供應(yīng)商搜身。三、嚴禁擅自處理公司明文規(guī)定要求立即移警的嫌疑人。該類嫌疑人指：未成年人、老人和孕婦