銀行第二季度反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-23 15:22本頁面
【導(dǎo)讀】項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。份未新增不完整賬戶。同時，下發(fā)關(guān)于以前年度存量信息。賬戶的清理工作。（三）樹立正確的。常業(yè)務(wù)操作方面進(jìn)行一次有效的梳理。前仍然處于被動的執(zhí)行狀態(tài)。同時我行目前存量信息不完整。賬戶總數(shù)、比例較大，清理工作存在一定的困難。同時，領(lǐng)導(dǎo)層面及從業(yè)人員對于。系統(tǒng)知之甚少，未能及時開展培訓(xùn)。易等可能存在的可疑交易數(shù)據(jù)。洗錢管理工作基礎(chǔ)。（三）計劃第三季度對全行開展反洗。容開展專項(xiàng)調(diào)查。（四）開展“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做規(guī)范業(yè)務(wù)”。
【正文】 信息不完整賬戶開展階段性清理工作，提前 開展清理工作。 （二） 以 反洗錢系統(tǒng)為重心，夯實(shí)反洗錢管理工作基礎(chǔ)。 （三）計劃第三季度對全行開展反洗錢專項(xiàng)調(diào)查，分別針對網(wǎng)點(diǎn)反洗錢客戶信息核實(shí) 執(zhí)行情況、反洗錢培訓(xùn)情況、大額、可疑交易分析排查情況、 風(fēng)險等級劃分情況、司法查凍扣落實(shí)情況、風(fēng)險經(jīng)理日常針對反洗錢發(fā)現(xiàn)的問題整改情況、 機(jī)構(gòu)信用代碼證的執(zhí)行情況等內(nèi)容開展專項(xiàng)調(diào)查。 （四）開展“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做規(guī)范業(yè)務(wù)” 。
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