銀行第二季度反洗錢(qián)工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
2025-10-14 15:22本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)識(shí)別水平。份未新增不完整賬戶(hù)。同時(shí)，下發(fā)關(guān)于以前年度存量信息。賬戶(hù)的清理工作。（三）樹(shù)立正確的。常業(yè)務(wù)操作方面進(jìn)行一次有效的梳理。前仍然處于被動(dòng)的執(zhí)行狀態(tài)。同時(shí)我行目前存量信息不完整。賬戶(hù)總數(shù)、比例較大，清理工作存在一定的困難。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)層面及從業(yè)人員對(duì)于。系統(tǒng)知之甚少，未能及時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)。易等可能存在的可疑交易數(shù)據(jù)。洗錢(qián)管理工作基礎(chǔ)。（三）計(jì)劃第三季度對(duì)全行開(kāi)展反洗。容開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。（四）開(kāi)展“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做規(guī)范業(yè)務(wù)”。
【正文】 信息不完整賬戶(hù)開(kāi)展階段性清理工作，提前 開(kāi)展清理工作。 （二） 以 反洗錢(qián)系統(tǒng)為重心，夯實(shí)反洗錢(qián)管理工作基礎(chǔ)。 （三）計(jì)劃第三季度對(duì)全行開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，分別針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)客戶(hù)信息核實(shí) 執(zhí)行情況、反洗錢(qián)培訓(xùn)情況、大額、可疑交易分析排查情況、 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分情況、司法查凍扣落實(shí)情況、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理日常針對(duì)反洗錢(qián)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況、 機(jī)構(gòu)信用代碼證的執(zhí)行情況等內(nèi)容開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。 （四）開(kāi)展“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做規(guī)范業(yè)務(wù)” 。
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