信用社年度反洗錢工作總結(jié)-資料下載頁
2025-10-13 18:54本頁面
【導(dǎo)讀】每一位職工身上。工作水平，保證了我社反洗錢工作順利開展。我社堅(jiān)持以內(nèi)控優(yōu)先為原則，按照反洗錢法律法。借聯(lián)社檢查、監(jiān)督反洗錢工作的契機(jī)，要求每個(gè)職工將。錢工作，真正將反洗錢工作落到實(shí)處。工，進(jìn)一步明確、完善了反洗錢的工作內(nèi)容和工作制度。完整、準(zhǔn)確地向聯(lián)社上報(bào)大額存取款、轉(zhuǎn)賬等信息。今年，我社繼續(xù)落實(shí)、完善存、貸款開戶實(shí)名制制度，制的有關(guān)規(guī)定要求客戶出示本人的有效身份證并認(rèn)真審核，一概不予辦理開戶手續(xù)。的有效實(shí)施營造良好的社會(huì)環(huán)境。崗位設(shè)置情況；反洗錢制度執(zhí)行情況；反洗錢宣傳培訓(xùn)情況；善保存客戶身份和交易信息，對(duì)客戶資料規(guī)范管理。
【正文】 6月份工作通過對(duì) 反洗錢崗位設(shè)置情況；反洗錢制度執(zhí)行情況；反洗錢宣傳培訓(xùn)情況；客戶身份識(shí)別情況；可疑和大額交易報(bào)告等五個(gè)方面 進(jìn)行反洗錢自查，確保我社反洗錢工作正 常有序開展。 八、 明年 反洗錢工作安排： 成立新 的反洗錢 工作 領(lǐng)導(dǎo) 小組 訂 反洗錢 責(zé)任狀 不 斷加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)和學(xué)習(xí)工作 開展反洗錢宣傳工作 今年 我社將繼續(xù)落實(shí)、完善開戶實(shí)名制制度， 為反 4 洗錢 把好關(guān)。 落實(shí)客戶身份識(shí)別制度，有效審查客戶身份，并妥善保存客戶身份和交易信息，對(duì)客戶資料規(guī)范管理。 開展 1 至 2 次反洗錢工作自查。 *****信用社
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