投資部管理制度-資料下載頁
2025-01-18 11:33本頁面
【正文】 下屬公司主營業(yè)務(wù)所涉及的行業(yè)具有較高的投資效益和可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)前景。擬設(shè)立的下屬公司具備經(jīng)營主營業(yè)務(wù)所需的核心優(yōu)勢(shì)（包括有一定市場(chǎng)競(jìng)爭力的人才、技術(shù)、資金、產(chǎn)業(yè)資源等方面的優(yōu)勢(shì)）。具備較強(qiáng)的主營業(yè)務(wù)運(yùn)營能力和市場(chǎng)拓展能力，具備健全的公司治理結(jié)構(gòu)、完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制，能夠有效防止公司與其下屬公司之間出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)傳遞和利益沖突；第九條 投資部對(duì)擬設(shè)立的下屬公司及其主營業(yè)務(wù)所涉足的行業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，撰寫擬設(shè)立下屬公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告，包括以下內(nèi)容：對(duì)最近三年此行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、盈利模式、行業(yè)利潤近行分析。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律和國家政策導(dǎo)向，分析行業(yè)發(fā)展前景。對(duì)擬設(shè)立的下屬公司進(jìn)行運(yùn)營能力優(yōu)劣勢(shì)分析，是否具有持續(xù)盈利能力和較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力，預(yù)計(jì)一年內(nèi)主要業(yè)務(wù)收益率不低于行業(yè)平均水平。第十條 投資部將以上文件報(bào)公司主管副總審核后呈送總經(jīng)理，作為總經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)審議的參考建議。第十一條 必要時(shí)，可組織專家評(píng)審團(tuán)對(duì)擬進(jìn)入的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行專業(yè)性的科學(xué)論證，以加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)產(chǎn)業(yè)的深入認(rèn)識(shí)和了解，確保設(shè)立下屬公司的風(fēng)險(xiǎn)最小化。第十二條 專家評(píng)審團(tuán)由行業(yè)知名資深專家、相關(guān)專業(yè)學(xué)者、市場(chǎng)策劃分析專家、資深律師、公司相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)等組成。 經(jīng)充分論證后，凡符合設(shè)立下屬公司有關(guān)規(guī)定，由總經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)審議決定，報(bào)文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)批準(zhǔn)后，方可根據(jù)有關(guān)法律程序成立下屬公司。第三章 對(duì)下屬公司的投資管理第十三條 對(duì)全資、控股企業(yè)以年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制（含初創(chuàng)期與經(jīng)營期）為核心，同時(shí)輔以重大事項(xiàng)報(bào)告制度，落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，加強(qiáng)過程控制。詳細(xì)管理細(xì)則，以《曲江建設(shè)集團(tuán)有限公司投資管理制度》為準(zhǔn)。第十四條 對(duì)一般參股企業(yè)主要通過參加股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及委派其他高級(jí)管理人員的方式加強(qiáng)管理。第十五條 對(duì)于一般參股企業(yè)，按照公司法及有關(guān)規(guī)定，公司作為出資人享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策等權(quán)利，具體體現(xiàn)在以下方面： 參加股東會(huì)并根據(jù)出資份額或公司章程享有表決權(quán)； 了解、查閱公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況； 選派董事、監(jiān)事及其他高層管理人員； 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲得股利； 依照公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資； 優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資和優(yōu)先認(rèn)購新增注冊(cè)資本； 依法提議召開臨時(shí)股東會(huì)； 公司終止后，依法分得公司的剩余資產(chǎn)。第十六條 公司可根據(jù)參股公司的出資人協(xié)議或設(shè)立協(xié)議和其公司章程的約定，向參股公司選派董事、監(jiān)事及其他高層管理人員。第十七條 下屬公司的對(duì)外投資項(xiàng)目，經(jīng)投資部審核可行性分析報(bào)告后，提出評(píng)估意見，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)決策，并按公司規(guī)定的管理權(quán)限批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施，未經(jīng)上述程序的項(xiàng)目不得對(duì)外投資。第十八條 投資部對(duì)下屬公司的發(fā)展計(jì)劃和投資方案進(jìn)行監(jiān)督、審核，其必須符合建設(shè)集團(tuán)總體規(guī)劃，在建設(shè)集團(tuán)發(fā)展計(jì)劃框架下，細(xì)化和完善自身計(jì)劃。第十九條 投資部對(duì)下屬公司的投資項(xiàng)目的投資額、實(shí)施進(jìn)度、預(yù)期投資效果進(jìn)行監(jiān)控和考核。第二十條 《曲江建設(shè)集團(tuán)有限公司投資管理制度》同樣適用于其下屬公司的投資管理。第四章 附 則第二十一條 本制度自頒布之日起實(shí)施。未盡事項(xiàng)按國家有關(guān)法律、《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司投資企業(yè)管理辦法》、《曲江建設(shè)集團(tuán)有限公司投資管理制度》和公司相關(guān)制度執(zhí)行和辦理。第二十二條 本制度由投資部負(fù)責(zé)解釋。
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