【正文】 帳 ? ?工資歸集分配表、制造費用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類轉入費用分配表 生產(chǎn)統(tǒng)計核算員 成本會計 成本會計 成本會計 ? ?成本分析報告 存檔 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 60 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 內(nèi)部審計管理流程（一） 流程 內(nèi)部審計管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 被審計部門 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :內(nèi)部審計小組 總責任人 :內(nèi)部審計小組組長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 內(nèi)審小組 審計委員會 出現(xiàn)問題 提供數(shù)據(jù)資料 內(nèi)審小組組長 審計員 ?分析報告 定期審計 初步分析 發(fā)現(xiàn)問題 相關部門 制定審計計劃 收集數(shù)據(jù)資料 提供數(shù)據(jù)資料 數(shù)據(jù)資料核查分析及風險評價 分析結果審查 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 ? 形成初步意見 形成審計報告 ? ?審計報告 對形成的審計報告提供反饋意見 內(nèi)審小組組長 *審計委員會、內(nèi)計小組、審計員等為臨時性組織和人員 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 61 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 內(nèi)部審計管理流程（二） 被審計部門 責任人 備注 內(nèi)審小組 審計委員會 內(nèi)審小組組長 ?審計評價報告 相關部門 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 相關補救、處理措施決議 審計評價 部門實施 ? 是否移交司法機關 否 按司法程序處理 ? ?按相關補救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行 是 提交最終審計報告和相關補救措施建議 后續(xù)審計 存檔 流程 內(nèi)部審計管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :內(nèi)部審計小組 總責任人 :內(nèi)部審計小組組長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 62 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 銷售統(tǒng)計流程 流程 銷售統(tǒng)計流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務部 總責任人 :銷售開票統(tǒng)計員 制訂人 : 審核 : 銷售中心 財務部 簽署 : 銷售臺帳 備查性報表 倉庫保管員 銷售開票統(tǒng)計員 出納 出庫單 代墊費用發(fā)票（運費、郵寄費、保險費等） 銷售發(fā)票 資金到帳單 月報表 ? ? ?資金到帳月報表、銷售月報表 ?銷售出庫明細表、匯總表；發(fā)票明細表、匯總表；區(qū)域銷售報表，區(qū)域到賬報表 銷售開票統(tǒng)計員 銷售開票統(tǒng)計員 存檔 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 63 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 銷售開票流程 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 責任人 備注 銷售中心 財務部 開票需求 即時開票 開票 編制開票通知 是 否 是否有開票信息 ? 提供詳細開票信息 ?根據(jù)出庫單開票，特殊情況（先開票、后發(fā)貨）可特殊處理 是 否 是否為一般納稅人 ? ?提出開票要求，明確開票的時間 開普通發(fā)票 開增值稅發(fā)票 是 否 銷售開票統(tǒng)計員 銷售員 銷售員 銷售開票統(tǒng)計員 流程 銷售開票流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務部 總責任人 :銷售開票統(tǒng)計員 制訂人 : 審核 : 簽署 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 64 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 人力資源規(guī)劃管理流程 流程 人力資源規(guī)劃管理流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 相關部門 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責任人 : 人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 人力資源部 總經(jīng)理 分發(fā)人力資源需求表 部門負責人填寫人力資源需求 公司分管領導審批 公司人力資源狀況和市場供給狀況分析 編制人力資源規(guī)劃 批準 通過 公司發(fā)展戰(zhàn)略 人事專員 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 ? ?人力資源需求統(tǒng)計表 存檔 否 人力資源規(guī)劃執(zhí)行 人員招聘管理流程 ?人力資源規(guī)劃方案 ? 是 副總審核 通過 是 否 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 65 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 人員招聘錄用管理流程（一） 流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號 : 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 總經(jīng)理 相關部門 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責任人 : 人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 人力資源部 人員需求計劃 相關部門負責人 確定招聘條件 招聘宣傳 應聘材料粗選 面試通知 筆試 合格 結束 否 是 人力資源部經(jīng)理、相關部門負責人 人事專員 ?招聘筆試和面試題 人力資源規(guī)劃管理流程 人事專員 人事專員 確定招聘媒體 面試 ? ? ?人員甑別的相關規(guī)定 ? *本流程主要適用于管理人員和技術人員的招聘錄用。其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進行筆試。 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 66 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 人員招聘錄用管理流程（二） 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 總經(jīng)理 相關部門 責任人 備注 人力資源部 人事專員 ? 歡迎信， 試用期合同 對侯選人進行背景調(diào)查 試用通知 合格 結束 否 是 同意 審批 人事專員 人力資源部經(jīng)理 新員工 正式錄用 新員工轉正手續(xù) 新員工試用 試用期滿考核 退用手續(xù) 合格 否 是 ? ?試用員工考核表 是 否 ? ? ?背景調(diào)查表、背景調(diào)查人員范圍由公司相關規(guī)定確定 體檢 辦理試用手續(xù) 崗前培訓 ? ?正式合同 ?人員甑別的相關規(guī)定 ? 流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責任人 : 人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 67 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 員工培訓管理流程 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 總經(jīng)理 相關部門 責任人 備注 人力資源部 人事專員 公司培訓需求分析 需求分析分類匯總分析 擬訂培訓計劃 培訓執(zhí)行 部門確認 同意 批準 培訓考核 部門人員培訓需求分析 戰(zhàn)略培訓需求分析 培訓機構信息收集分析 是 培訓效果分析 否 部門配合 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 ?需求匯總分析表 ?培訓機構 信息匯總分析表 ?培訓考核表、 ?培訓效果分析表 ? ? ? ? ?培訓時間、參加人員、培訓內(nèi)容、培訓講師。 人事專員 人力資源部經(jīng)理 ? ? ? ? 培訓 需求表 副總審核 存檔 ? ?培訓簽到表 ? 人力資源部經(jīng)理 流程 員工培訓管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 人力資源部 總責任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 68 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 福利規(guī)劃實施管理流程 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 相關部門人員 責任人 備注 人力資源部 總經(jīng)理 人事專員 調(diào)查員工福利需求 供運部 福利總體規(guī)劃 企業(yè)福利支付水平 提出自助福利菜單草案 經(jīng)理審核 人事專員 審批 自助福利菜單方案 選擇福利內(nèi)容 匯總員工福利選擇 實物部分 采購管理流程 福利效果分析 按自助福利菜單方案執(zhí)行 是 否 存檔 ?福利方案分析報告 ? ? ?自助福利菜單方案 發(fā)放 人事專員 流程 福利規(guī)劃實施管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 人力資源部 總責任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 69 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程（一） 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 責任人 備注 人力資源部 成本、產(chǎn)能分析 生產(chǎn)部門 草擬工資、獎金定額方案 ?生產(chǎn)部門負責人、技術人員共同參與 人力資源部經(jīng)理 財務經(jīng)理 上年工資、獎金定額分析 勞動強度勞動環(huán)境 技術難度、重要性、工作量 提出工資、獎金定額總體方案 設備能力 財務部 組織方案驗證 各生產(chǎn)部門負責人 提出修改意見 組織方案評審 形成工資、獎金定額方案 ? 人力資源部經(jīng)理 ? ?只適用于公司生產(chǎn)一線員工工資、獎金定額管理 流程 定額制定調(diào)整管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 人力資源部 總責任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 70 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程（二） 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 責任人 備注 總經(jīng)理 生產(chǎn)部門 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部 各生產(chǎn)部門負責人 審批 通過 確定定額方案 組織調(diào)整定額方案 是 否 存檔 執(zhí)行中的定額管理 發(fā)現(xiàn)問題 工藝、設 備改進 草擬定額調(diào)整方案 財務部 組織方案驗證 審核分析 批準 通過 是 否 定額調(diào)整 按調(diào)整的定額執(zhí)行 存檔 財務經(jīng)理 流程 定額制定調(diào)整管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 人力資源部 總責任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 71 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 勞動合同簽訂流程 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 總經(jīng)理 員工 責任人 備注 人力資源部 試用期滿的新員工 合同到期的員工 部門負責人 考核 合格 審核 同意 批準 同意 否 是 否 是 是 否 人事專員 人力資源部經(jīng)理 不錄用 簽訂（續(xù)簽）勞動合同 人事專員 ? ?試用員工考核表 ?工作聯(lián)系單 辦理解除勞動合同手續(xù) 提前一個月通知用人部門 是否續(xù)簽 ? 是 否 流程 勞動合同簽訂流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 人力資源部 總責任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 72 2021/9 南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案 人員離職管理流程 南 通 金 輪 針 布 有 限 公 司 相關部門 責任人 備注 人力資源部 財務部 人員離職申請 ? ?符合公司員工解聘的相關規(guī)定 ?離職分析報告 ?借款清償、違約金領付、工資結算 離職人員 總經(jīng)理 總經(jīng)理 工作事務交接 直接上級審核 合同期滿 解聘決定 ?離職簽單 物品歸還 審計 合格 審批 是 是 相關補救、處理措施決議 否 否 是否為部門負責人 ? 辦理財務手續(xù) ? 簽定離職協(xié)議 員工離職 存檔 離職原因 分析