【正文】 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù) 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100% 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名 由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名 由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的管理 重大項(xiàng)目進(jìn)展 按計(jì)劃推進(jìn)重大項(xiàng)目（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù) 保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量 空置率 空置面積 /開發(fā)總面積 土地儲(chǔ)備面積 土地儲(chǔ)備面積 控股公司績(jī)效指標(biāo) — 房地產(chǎn)板塊 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 49 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財(cái)務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù) 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100% 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名 由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名 運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理 重大項(xiàng)目進(jìn)展 重大項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)并提出考核建議 建立運(yùn)營(yíng)能力 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量 控股公司績(jī)效指標(biāo) — 基礎(chǔ)設(shè)施板塊 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 50 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財(cái)務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù) 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100% 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 按計(jì)劃整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合評(píng)價(jià) 控股公司績(jī)效指標(biāo) — 金融板塊 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財(cái)務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù) 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100% 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 形成主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)比率 主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn) /總資產(chǎn) 運(yùn)營(yíng)管理部提出考核意見 控股公司績(jī)效指標(biāo) — 高科技板塊 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財(cái)務(wù)面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù) 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100% 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 監(jiān)控板塊的營(yíng)業(yè)收入 酒店?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率 考核期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率 控股公司績(jī)效指標(biāo) — 酒店板塊 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財(cái)務(wù)方面 加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)收帳款平均余額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供有關(guān)數(shù)據(jù) 加速存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 /存貨平均余額 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100% 控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 控股公司績(jī)效指標(biāo) — 貿(mào)易板塊 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 54 控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表 被評(píng)價(jià)人： 評(píng)價(jià)選項(xiàng)說明 選項(xiàng) 說明 分值 職務(wù)： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標(biāo)準(zhǔn)要求 考評(píng)年度： B 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 D 有明顯不足，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分 A B C D 1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績(jī)，具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力 ? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務(wù)決策 ? 勇于承擔(dān)決策，行動(dòng)和中止行動(dòng)的責(zé)任 ? 能為完成工作任務(wù)設(shè)立有進(jìn)取心的指標(biāo)并完成 □ □ □ □ 2 道德水準(zhǔn) ? 能遵紀(jì)守法，并能正確運(yùn)用各項(xiàng)法規(guī)和制度 ? 對(duì)違反道德的行為能予以制止而不是視而不見 ? 言必信，行必果 ? 杜絕不正當(dāng)使用公司資產(chǎn) ? 不收受或贈(zèng)與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便 □ □ □ □ 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 55 控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)） 序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分 A B C D 3 對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn) ? 在所轄范圍內(nèi)能貫徹運(yùn)用公司的原則、要求和目標(biāo) ? 把集團(tuán)的最高利益置于所在單位和個(gè)人的利益之上 ? 幫助下屬認(rèn)識(shí)到如何使他們的工作對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和商業(yè)成功做出貢獻(xiàn) ? 決策應(yīng)符合長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)要求而不是短期的低限 □ □ □ □ 4 創(chuàng)新 ? 勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，支持新的意見和建議 ? 采取切實(shí)行動(dòng)使有創(chuàng)意的想法變成現(xiàn)實(shí) ? 舍棄 “ 墨守成規(guī) ” 的觀念 ? 鼓勵(lì)他人用新方式來不斷改進(jìn)工作效率和效果，并提高工作能力 □ □ □ □ 5 協(xié)調(diào)與溝通 ? 加強(qiáng)與其它兄弟單位和各職能部門的合作 ? 讓有關(guān)人員參與問題的處理和決策 ? 及時(shí)將關(guān)鍵信息通報(bào)有關(guān)人員 ? 指導(dǎo)他人更有效地開展工作 ? 經(jīng)常召集有實(shí)效，相互促進(jìn)的職工會(huì)議 □ □ □ □ 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 56 控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)） 序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分 A B C D 6 公正待人，信任和尊重下級(jí) ? 所有涉及工作的決定和行動(dòng)都應(yīng)公正 ? 能放手讓下屬工作并能真誠(chéng)的對(duì)話 ? 及時(shí)鼓勵(lì)并公開認(rèn)可他人的貢獻(xiàn) ? 勇于承認(rèn)錯(cuò)誤而不是推卸責(zé)任 ? 以誠(chéng)相待，不打擊報(bào)復(fù)提意見的人 □ □ □ □ 7 鼓勵(lì)學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展 ? 對(duì)他人的表現(xiàn)提供真誠(chéng)而及時(shí)的指導(dǎo) ? 鼓勵(lì)他人學(xué)習(xí)和進(jìn)步 ? 按每個(gè)人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作 ? 提出嚴(yán)格要求并告知他人有成功的能力 □ □ □ □ 平均得分 評(píng)價(jià)人的其它意見： 說明： 1. 評(píng)價(jià)人僅需在代表 ABCD評(píng)價(jià)選項(xiàng)的方格內(nèi)畫 “ ?” 以示選擇，由績(jī)效評(píng)價(jià)組織人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)算平均得分 2. 為使評(píng)價(jià)結(jié)果能準(zhǔn)確表達(dá)評(píng)價(jià)人的真實(shí)意圖，并評(píng)價(jià)表不記名，并不得出示給被評(píng)價(jià)人 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 57 績(jī)效管理過程涉及集團(tuán)所有部門及員工，在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及考評(píng)期間，應(yīng)設(shè)立專門的工作機(jī)構(gòu) ? 領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效管理的實(shí)施過程 主管副總 人力資源部績(jī)效經(jīng)理 戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員 運(yùn)營(yíng)管理部工作人員 財(cái)務(wù)部工作人員 人力資源部部門經(jīng)理 績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu) 績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu) ? 負(fù)責(zé)制定績(jī)效管理計(jì)劃 ? 協(xié)調(diào)各部門制定績(jī)效指標(biāo) ? 組織績(jī)效考核過程、績(jī)效總結(jié)與反饋，以及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整 ? 根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，提出變動(dòng)收入的發(fā)放方案 ? 負(fù)責(zé)制作各種績(jī)效考核表格與文件 ? 組織各部門填報(bào)表格，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)的計(jì)算 ? 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作 ? 負(fù)責(zé)整理、收集、提供績(jī)效考核過程需的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ? 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作 ? 協(xié)助確定績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整 ? 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作 ? 協(xié)助組織控股公司的績(jī)效考核，收集有關(guān)控股公司運(yùn)營(yíng)性績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù) ? 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 58 建議集團(tuán)采取“以崗位和績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ)“的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位和績(jī)效表現(xiàn)確定員工的薪酬級(jí)別 ? 目前集團(tuán)中高層崗位剛性很強(qiáng)，員工崗位晉升的難度很大，采取以崗位為基礎(chǔ)的薪酬體系，容易造成優(yōu)秀人才的流失 ? 以績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系，對(duì)于績(jī)效考核體系要求很高，同時(shí)容易忽略員工崗位差異，不利于體現(xiàn)崗位價(jià)值 ? 采取以崗位為基礎(chǔ)確定薪酬級(jí)別的浮動(dòng)范圍，以員工的績(jī)效表現(xiàn)確定員工的具體薪酬級(jí)別的薪酬體系，既能充分體現(xiàn)崗位的價(jià)值（相對(duì)重要性），又能充分體現(xiàn)員工績(jī)效表現(xiàn)差異，有利于： ? 留住優(yōu)秀人才 ? 適當(dāng)培養(yǎng)員工進(jìn)取精神 ? 促進(jìn)員工培養(yǎng)技能，改善工作表現(xiàn) 員工績(jī)效表現(xiàn) 員工崗位 具體的薪酬級(jí)別 薪酬級(jí)別范圍 以崗位和績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 59 為了能夠衡量各個(gè)崗位的相對(duì)重要性，對(duì)所有崗位進(jìn)行評(píng)估，作為制定薪酬體系的重要輸入 ? 崗位總數(shù)量和崗位相對(duì)重要性的集中度是設(shè)計(jì)薪酬級(jí)別的重要依據(jù) ? 崗位評(píng)估是確定內(nèi)部薪酬關(guān)系較為有效的方法 ? 通過崗位評(píng)估，使薪酬政策的制訂更具公正性和權(quán)威性 ? 崗位評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也影響到公司薪酬體系的標(biāo)準(zhǔn) ? 基于崗位評(píng)估的薪酬政策為激勵(lì)機(jī)制的制訂奠定了基礎(chǔ) 崗位評(píng)估計(jì)劃 本部分詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見附件：《 崗位評(píng)估計(jì)劃 》 和 《 薪資模型 》 ? 崗位評(píng)估計(jì)劃從三個(gè)方面評(píng)價(jià)崗位的相對(duì)重要性：技能、所需付出的努力和所需承擔(dān)的責(zé)任 ? 以上三個(gè)因素是以崗位的基本要求確定，而不是根據(jù)目前崗位上的具體人員確定 ? 每個(gè)因素都有其相應(yīng)的權(quán)重，以顯示其在不同性質(zhì)崗位中的重要程度 ? 采用計(jì)算點(diǎn)值的方法，對(duì)每個(gè)被評(píng)估的崗位累加上述三個(gè)因素所得的加權(quán)點(diǎn)值，得出該崗位最后點(diǎn)值 ? 崗位點(diǎn)值是崗位相對(duì)重要性的量化指標(biāo) 崗位評(píng)估的意義 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 60 員工薪酬由固定收入和變動(dòng)收入兩部分構(gòu)成，變動(dòng)收入 *占總收入 *的比例可以根據(jù)薪酬級(jí)別或者崗位性質(zhì)確定 收入總額 變動(dòng)收入＝變動(dòng)收入基數(shù) 個(gè)人績(jī)效考核分值 集團(tuán)整體績(jī)效調(diào)整系數(shù) ? 根據(jù)薪酬級(jí)別確定變動(dòng)收入占總收入的比例時(shí)，一般情況薪酬級(jí)別越高，變動(dòng)收入的比例越高 ? 根據(jù)崗位性質(zhì)確定變動(dòng)收入占總收入的比例時(shí)，一般崗位的績(jī)效指標(biāo)越客觀，越容易量化，則變動(dòng)收入比例越高；崗位的績(jī)效表現(xiàn)對(duì)集團(tuán)整體績(jī)效的影響越大，則變動(dòng)收入比例越高 注：變動(dòng)收入指變動(dòng)收入基數(shù)，總收入指變動(dòng)收入基數(shù)和固定收入的和 固定收入 變動(dòng)收入 薪 酬 結(jié) 構(gòu) 根據(jù)薪酬級(jí)別確定 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 61 員工的變動(dòng)收入不僅跟員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤，而且與集團(tuán)的整體績(jī)效情況有關(guān) ? 員工的績(jī)效考核評(píng)價(jià)分值應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)績(jī)效考核體系輸入。員工變動(dòng)收入與個(gè)人績(jī)效情況掛鉤有利于促進(jìn)員工技能的培養(yǎng)，改善員工的工作表現(xiàn) ? 不同員工的變動(dòng)收入基數(shù)與固定收入的比例不同，既可以根據(jù)員工的崗位確定，也可以根據(jù)員工的薪酬級(jí)別確定 ? 集團(tuán)員工年度變動(dòng)收入總額，應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)整體績(jī)效（利潤(rùn)或其它因素）情況確定。員工變動(dòng)收入與集團(tuán)整體績(jī)效情況掛鉤，有利于培養(yǎng)員工的團(tuán)隊(duì)合作精神 bi = B ∑ n=1 N αn β n β i 說明： b員工變動(dòng)收入， B集團(tuán)員工年度變動(dòng)收入總額， N員工總數(shù)， α 員工變動(dòng)收入基數(shù)數(shù)， β 員工績(jī)效考核評(píng)價(jià)分值 員工變動(dòng)收入計(jì)算公式（方案一） α i 集團(tuán)整體績(jī)效調(diào)整系數(shù) 個(gè)人績(jī)效調(diào)整系數(shù) 169。 Copyright 2021 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 62 下屬公司總經(jīng)理和集團(tuán)派出董事