【正文】 人員編制 ? 確保職務設置的可操作性，能夠適應各部門的功能性質和業(yè)務發(fā)展 ? 確保職務說明能為招聘、績效考評、薪酬管理和員工職業(yè)設計提供依據 ? 確保各部門工作量核算的科學性，并能夠作為確定人員的編制的主要依據 ? 確保職務說明和人員編制隨著部門崗位的調整和職能的轉變而及時調整 主要控制點 ? 各部門主管副總裁審核部門提交的人力資源規(guī)劃和人力資源規(guī)劃調整申請 ? 人力資源部總經理審核公司的人力資源規(guī)劃和調整的人力資源規(guī)劃 ? 營運總裁審核并簽發(fā)公司人力資源規(guī)劃 ? 財務執(zhí)行副總裁審核調整后人力資源規(guī)劃涉及的資金使用情況 ? 部門經理審核部門填寫的工作量核算表 ? 部門主管副總裁審批部門職務說明和人員編制 ? 人力資源部核實各部門職務說明和工作量統(tǒng)計 ? 營運總裁簽發(fā)公司各部門職務說明和人員編制 58 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第三節(jié) 人員招聘 ? 確保招聘工作的科學性、合理性，提高招聘質量，降低招聘成本 ? 在招聘和應聘的雙向選擇中展示公司形象 ? 在涉及不同用人部門的招聘工作中協(xié)調各部門、管理者的關系，規(guī)范招聘行為 ? 確保鼓勵公司內部人員推薦外部人才政策的落實 ? 確保面試工作的科學性、合理性，降低面試成本 ? 確保對于公司緊缺人才招聘的重視，與獵頭公司合作過程中的風險最小化 ? 確保招聘工作中獵頭公司選擇的科學性、合理性 ? 確保臨時工招聘符合部門用人需要 ? 確保新進員工培訓和考核的規(guī)范性，并根據試用期考核結果決定新進員工的轉正 主要控制點 ? 人力資源部經理確定招聘渠道，并審閱招聘管理員擬定的招聘宣傳資料 ? 用人部門總經理審批部門面試通過人員名單 ? 人力資源部總經理審核招聘錄用人員名單 ? 對緊缺人才招聘由主管副總裁審核確定錄用人員，并交營運總裁簽字 ? 內部招聘過程中，如果調入部門和調出部門意見有分歧，由營運總裁審核并決定是否調動 ? 人力資源部總經理審核獵頭公司的選擇，并將合同交公司法律顧問審核 ? 人力資源部總經理根據公司的招聘推薦獎勵政策審核員工招聘推薦的獎勵方案 ? 用人部門總經理根據績效考評情況審批新進員工的轉正 59 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第四節(jié) 員工培訓管理 ? 確保員工培訓符合員工的職業(yè)發(fā)展需要，提高員工的業(yè)務素質和崗位技能 ? 確保員工培訓安排與部門工作安排的協(xié)調性 ? 確保培訓課程的合理設置和培訓教師的合理評估 ? 確保培訓供應商選擇的合理性 ? 確保員工檔案中員工培訓信息的完整性，即時更新員工檔案 主要控制點 ? 員工所在部門的主管、人力資源部總經理審批員工學歷培訓申請表 ? 部門總經理審批員工培訓請假單 ? 人力資源部總經理審核培訓供應商合同，后交財務部審核合同條款；如更改合公司標準合同條款，應當經過公司法律顧問的審核 ? 人力資源部總經理審批培訓供應商評級標準 ? 人力資源部總經理審批公費學歷培訓的費用報銷 ? 部門總經理和部門主管副總裁審核員工出國培訓申請表 60 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第五節(jié) 績效管理 ? 確?？冃е笜梭w系的合理性、有效性和可行性 ? 確保部門績效考核目標值制定的合理性 ? 確保對部門經營管理情況考核的規(guī)范性，對部門經營活動起到檢查、監(jiān)督和激勵的作用 ? 確保部門績效考評為相關部門總經理的績效考核提供主要依據 ? 堅持立體考核的原則，多方面、多層次、多角度地進行考核，確?？己速|量，有效地發(fā)揮績效考核在人事管理中的重要地位和作用，與員工的薪酬調整、獎金發(fā)放、職務調整、培訓密切掛鉤，為各項人事決策提供客觀依據 ? 確保公司人力資源考核的公平和民主，保障員工的合法權益，培養(yǎng)良好的公司氛圍 ? 確?？己速|量，對有偏差的員工績效考核及時糾正并追究相關人員責任 主要控制點 ? 績效考核委員會討論審核績效考核評審小組制定的部門平衡分數(shù)卡 ? 績效考核委員會討論審核個人業(yè)務指標 ? 績效考核委員會年中審核部門績效考核的目標值修改申請 ? 部門主管和員工討論制定個人業(yè)務指標目標值和員工素質模型考核期望的修改 ? 績效考核評審小組審核確認績效考核結果 ? 員工所在部門的上級主管簽字確認員工申訴調查結果 61 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第六節(jié) 員工發(fā)展 ? 確保員工的職業(yè)生涯設計和發(fā)展符合公司的戰(zhàn)略和業(yè)務流程 ? 確保人員的晉升根據績效考核結果和個人職業(yè)生涯設計來管理 ? 確保不同級別的人員通過不同的程序晉升 ? 確保專業(yè)技術職稱評定的規(guī)范性 ? 確保專業(yè)技術職稱評定過程中低級、中級、高級職稱評定的分類管理 主要控制點 ? 部門的主管副總裁審批并上報晉升部門經理及部門經理以下級別人員的申請表 ? 營運總裁審批晉升部門經理及部門經理以下級別人員的申請表 ? 董事會討論并審核晉升公司副總裁級別的人員 ? 部門總經理審批本部門參加專業(yè)技術職稱評定人員名單 ? 人力資源部審核評定人員的低級職稱 ? 職稱評審委員會評審中級職稱 ? 普天集團審核并簽發(fā)高級職稱 62 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第七節(jié) 薪資管理 ? 確保工資的計劃和調整符合企業(yè)經營發(fā)展的實際，工資的分配合理 ? 確保工資調整發(fā)放和人事變動的同步性 ? 確保部門的獎金額度與部門的績效掛鉤 ? 確保獎金的考核發(fā)放與員工的績效考核掛鉤 ? 確保工資計算的準確性，按時準確發(fā)放正式員工、臨時工的工資 ? 確保全公司薪資報表準確、及時的編制上報 ? 確保及時準確的為領導和各部門提供薪資統(tǒng)計資料 主要控制點 ? 營運總裁根據公司薪酬體系審批各部門提出的調資申請 ? 營運總裁審批各部門的獎金額度報告 ? 部門總經理審批部門內部獎金額度分配方案 ? 營運總裁審核員工工資單 ? 部門總經理審核部門的勞動情況報表 ? 人力資源部總經理審核對內薪資報表的準確性并簽批 ? 營運總裁審核對外報表 63 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第八節(jié) 考勤管理 ? 確保公司的考勤管理工作在考勤制度的規(guī)定內有效開展，保證請假管理工作有據可查 ? 確保公司考勤獎懲的力度和有效性 第九節(jié) 結構性人員調整流程 ? 確保人員內部結構性調整符合公司戰(zhàn)略和各部門職能的需求及變化 ? 確保人員結構性調整的有序性和慎重性 ? 確保最終由營運總裁決定和調解企業(yè)結構性調整爭議 第十節(jié) 員工待崗 ? 確保待崗人員安排的慎重性和待崗名單的說服力 ? 確保淘汰不合格員工，增強公司內部員工競爭上崗的意識 ? 確保對安排待崗人員重新上崗的重視 主要控制點 ? 考勤管理員審查員工的請假申請和證明 ? 人力資源部總經理審批對員工的獎懲處理 ? 公司總裁簽發(fā)人員結構性調整方案 ? 營運總裁審批人員結構性調整規(guī)劃的具體安排 ? 如果調入部門和調出部門意見有分歧，由營運總裁決定最終調整名單 ? 部門總經理根據員工績效考核結果審核部門待崗人員申請表 ? 人力資源部總經理審批待崗人員申請表 ? 營運總裁審批待崗人員名單 ? 如果調入部門和調出部門意見有分歧，由營運總裁決定最終調整名單 64 16 人力資源管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第十一節(jié) 員工辭職 ? 確保對與辭職人員溝通的重視，并與工作優(yōu)秀的辭職人員就其提出的條件進行協(xié)商 ? 確保公司技術、管理等機密的安全 第十二節(jié) 員工解聘 ? 確保解聘員工管理的合法性和慎重性 ? 在人員流動時確保公司技術、管理等機密的安全 第十三節(jié) 員工退休 ? 確保退休員工離職管理工作的規(guī)范性和簡捷性 ? 確保養(yǎng)老金發(fā)放符合社會保障部門的要求 第十四節(jié) 員工信息檔案管理 ? 確保員工信息檔案的完整與安全 ? 為歷史地、全面地考察了解和正確選拔使用人才提供重要依據 主要控制點 ? 人力資源部審核部門提交員工辭職申請表的及時性 ? 人力資源部總經理和營運總裁就辭職人員級別審批辭職申請表 ? 人力資源部根據勞動法審核解聘方案 ? 職工代表大會審核公司的總體解聘方案 ? 營運總裁審批員工辭職申請表 ? 社會保障部門審核退休員工養(yǎng)老金 ? 營運總裁審批保密檔案信息的調用申請 65 17 行政管理流程總覽 報 公文管理 檔案管理 用車管理 報刊征訂 電話管理 印章管理 禮品訂購需求 關鍵績效指標： –事務處理的差錯次數(shù) –內部客戶滿意度 66 17 行政管理主要控制目標及控制點 主要控制目標 第一節(jié) 公文管理 ? 確保公司公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學化 ? 確保公文處理工作的效率和公文質量 ? 確保公文管理過程中國家、公司秘密的安全 第二節(jié) 報 ? 確保根據公司戰(zhàn)略制定宣傳方向和重點，并如實、迅速地報導 ? 確保報成為展示企業(yè)精神，報導新聞，培養(yǎng)企業(yè)文化的工具 ? 確保報成為公司對外形象宣傳的重要渠道 第三節(jié) 檔案管理 ? 確保公司信息檔案的完整與安全 ? 確保公司檔案歸檔和維護的嚴密性 ? 確保公司檔案調用的安全性和快速性 第四節(jié) 報刊征訂（略） 主要控制點 ? 相關部門主管審批本部門草擬的文件，并提交行政部 ? 行政部總經理審閱部門提交的草擬文件 ? 營運總裁審核并簽發(fā)文件 ? 行政部總經理審閱并批示擬辦意見 ? 營運總裁審批經由行政部總經理批示后的文件 ? 報編輯負責人根據公司戰(zhàn)略和具體行動方案，確定報宣傳方向和重點 ? 行政部總經理審核定稿 ? 檔案管理負責人審批檔案借閱需求 ? 行政部總經理審批密級檔案借閱需求 67 17 行政管理主要控制目標及控制點 （續(xù)） 主要控制目標 第五節(jié) 用車申請 ? 確保公司非貨運車輛用車申請和調度的無縫連接 ? 確保用車調配的合理性 ? 確保對非貨運車輛服務監(jiān)督的力度和有效性 第六節(jié) 電話管理 ? 確保部門電話安裝和話費收取的規(guī)范性和合理性 ? 確保電話維修的快速性 ? 確保手機話費報銷的可控性、規(guī)范性和合理性 第七節(jié) 禮品訂購需求 ? 確保公司接待、宣傳、會議等活動中禮品采購的計劃性和規(guī)范性 ? 確保公司外事接待中禮品對公司形象的宣傳性 第八節(jié) 印章管理 ? 確保公司印章、法人章的法定性和權威性 ? 確保公司印章、法人章銷章的規(guī)范性和可監(jiān)督性 主要控制點 ? 用車單位部門總經理審批部門非貨運車輛的用車申請 ? 根據用車情況信息，行政部總經理審批對車隊人員的獎懲方案 ? 部門主管審批部門內部電話安裝申請 ? 行政部總經理審批根據手機費用報銷額度和經理名單制定的手機費用報銷預算 ? 部門主管副總裁審批部門內部有特殊原因的員工提出手機費用的報銷申請 ? 財務執(zhí)行副總裁審批部門提交的報銷申請 ? 相關部門總經理審批本部門的禮品訂購計劃和采購預算及計劃外申請 ? 行政部總經理審批禮品采購需求匯總表和計劃外禮品訂購申請 ? 相關部門總經理審批刻章申請和用章申請 ? 行政部總經理審批部門簽批的刻章申請和用章申請 ? 印章管理員查核部門經理銷章