【正文】 人力資源部總經(jīng)理審核公司的人力資源規(guī)劃和調(diào)整的人力資源規(guī)劃 ? 營運(yùn)總裁審核并簽發(fā)公司人力資源規(guī)劃 ? 財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審核調(diào)整后人力資源規(guī)劃涉及的資金使用情況 ? 部門經(jīng)理審核部門填寫的工作量核算表 ? 部門主管副總裁審批部門職務(wù)說明和人員編制 ? 人力資源部核實(shí)各部門職務(wù)說明和工作量統(tǒng)計(jì) ? 營運(yùn)總裁簽發(fā)公司各部門職務(wù)說明和人員編制 16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) （續(xù)） 主要控制目標(biāo) 第三節(jié) 人員招聘 ? 確保招聘工作的科學(xué)性、合理性，提高招聘質(zhì)量，降低招聘成本 ? 在招聘和應(yīng)聘的雙向選擇中展示公司形象 ? 在涉及不同用人部門的招聘工作中協(xié)調(diào)各部門、管理者的關(guān)系，規(guī)范招聘行為 ? 確保鼓勵(lì)公司內(nèi)部人員推薦外部人才政策的落實(shí) ? 確保面試工作的科學(xué)性、合理性，降低面試成本 ? 確保對(duì)于公司緊缺人才招聘的重視，與獵頭公司合作過程中的風(fēng)險(xiǎn)最小化 ? 確保招聘工作中獵頭公司選擇的科學(xué)性、合理性 ? 確保臨時(shí)工招聘符合部門用人需要 ? 確保新進(jìn)員工培訓(xùn)和考核的規(guī)范性，并根據(jù)試用期考核結(jié)果決定新進(jìn)員工的轉(zhuǎn)正 主要控制點(diǎn) ? 人力資源部經(jīng)理確定招聘渠道，并審閱招聘管理員擬定的招聘宣傳資料 ? 用人部門總經(jīng)理審批部門面試通過人員名單 ? 人力資源部總經(jīng)理審核招聘錄用人員名單 ? 對(duì)緊缺人才招聘由主管副總裁審核確定錄用人員，并交營運(yùn)總裁簽字 ? 內(nèi)部招聘過程中，如果調(diào)入部門和調(diào)出部門意見有分歧，由營運(yùn)總裁審核并決定是否調(diào)動(dòng) ? 人力資源部總經(jīng)理審核獵頭公司的選擇，并將合同交公司法律顧問審核 ? 人力資源部總經(jīng)理根據(jù)公司的招聘推薦獎(jiǎng)勵(lì)政策審核員工招聘推薦的獎(jiǎng)勵(lì)方案 ? 用人部門總經(jīng)理根據(jù)績效考評(píng)情況審批新進(jìn)員工的轉(zhuǎn)正 16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) （續(xù)） 主要控制目標(biāo) 第四節(jié) 員工培訓(xùn)管理 ? 確保員工培訓(xùn)符合員工的職業(yè)發(fā)展需要，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和崗位技能 ? 確保員工培訓(xùn)安排與部門工作安排的協(xié)調(diào)性 ? 確保培訓(xùn)課程的合理設(shè)置和培訓(xùn)教師的合理評(píng)估 ? 確保培訓(xùn)供應(yīng)商選擇的合理性 ? 確保員工檔案中員工培訓(xùn)信息的完整性，即時(shí)更新員工檔案 主要控制點(diǎn) ? 員工所在部門的主管、人力資源部總經(jīng)理審批員工學(xué)歷培訓(xùn)申請(qǐng)表 ? 部門總經(jīng)理審批員工培訓(xùn)請(qǐng)假單 ? 人力資源部總經(jīng)理審核培訓(xùn)供應(yīng)商合同，后交財(cái)務(wù)部審核合同條款；如更改合公司標(biāo)準(zhǔn)合同條款，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公司法律顧問的審核 ? 人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)供應(yīng)商評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ? 人力資源部總經(jīng)理審批公費(fèi)學(xué)歷培訓(xùn)的費(fèi)用報(bào)銷 ? 部門總經(jīng)理和部門主管副總裁審核員工出國培訓(xùn)申請(qǐng)表 16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) （續(xù)） 主要控制目標(biāo) 第五節(jié) 績效管理 ? 確?？冃е笜?biāo)體系的合理性、有效性和可行性 ? 確保部門績效考核目標(biāo)值制定的合理性 ? 確保對(duì)部門經(jīng)營管理情況考核的規(guī)范性，對(duì)部門經(jīng)營活動(dòng)起到檢查、監(jiān)督和激勵(lì)的作用 ? 確保部門績效考評(píng)為相關(guān)部門總經(jīng)理的績效考核提供主要依據(jù) ? 堅(jiān)持立體考核的原則，多方面、多層次、多角度地進(jìn)行考核，確?？己速|(zhì)量，有效地發(fā)揮績效考核在人事管理中的重要地位和作用，與員工的薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放、職務(wù)調(diào)整、培訓(xùn)密切掛鉤，為各項(xiàng)人事決策提供客觀依據(jù) ? 確保公司人力資源考核的公平和民主，保障員工的合法權(quán)益，培養(yǎng)良好的公司氛圍 ? 確?？己速|(zhì)量，對(duì)有偏差的員工績效考核及時(shí)糾正并追究相關(guān)人員責(zé)任 主要控制點(diǎn) ? 績效考核委員會(huì)討論審核績效考核評(píng)審小組制定的部門平衡分?jǐn)?shù)卡 ? 績效考核委員會(huì)討論審核個(gè)人業(yè)務(wù)指標(biāo) ? 績效考核委員會(huì)年中審核部門績效考核的目標(biāo)值修改申請(qǐng) ? 部門主管和員工討論制定個(gè)人業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)值和員工素質(zhì)模型考核期望的修改 ? 績效考核評(píng)審小組審核確認(rèn)績效考核結(jié)果 ? 員工所在部門的上級(jí)主管簽字確認(rèn)員工申訴調(diào)查結(jié)果 16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) （續(xù)） 主要控制目標(biāo) 第六節(jié) 員工發(fā)展 ? 確保員工的職業(yè)生涯設(shè)計(jì)和發(fā)展符合公司的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)流程 ? 確保人員的晉升根據(jù)績效考核結(jié)果和個(gè)人職業(yè)生涯設(shè)計(jì)來管理 ? 確保不同級(jí)別的人員通過不同的程序晉升 ? 確保專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定的規(guī)范性 ? 確保專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定過程中低級(jí)、中級(jí)、高級(jí)職稱評(píng)定的分類管理 主要控制點(diǎn) ? 部門的主管副總裁審批并上報(bào)晉升部門經(jīng)理及部門經(jīng)理以下級(jí)別人員的申請(qǐng)表 ? 營運(yùn)總裁審批晉升部門經(jīng)理及部門經(jīng)理以下級(jí)別人員的申請(qǐng)表 ? 董事會(huì)討論并審核晉升公司副總裁級(jí)別的人員 ? 部門總經(jīng)理審批本部門參加專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定人員名單 ? 人力資源部審核評(píng)定人員的低級(jí)職稱 ? 職稱評(píng)審委員會(huì)評(píng)審中級(jí)職稱 ? 普天集團(tuán)審核并簽發(fā)高級(jí)職稱 16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) （續(xù)） 主要控制目標(biāo) 第七節(jié) 薪資管理 ? 確保工資的計(jì)劃和調(diào)整符合企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際，工資的分配合理 ? 確保工資調(diào)整發(fā)放和人事變動(dòng)的同步性 ? 確保部門的獎(jiǎng)金額度與部門的績效掛鉤 ? 確保獎(jiǎng)金的考核發(fā)放與員工的績效考核掛鉤 ? 確保工資計(jì)算的準(zhǔn)確性，按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放正式員工、臨時(shí)工的工資 ? 確保全公司薪資報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)的編制上報(bào) ? 確保及時(shí)準(zhǔn)確的為領(lǐng)導(dǎo)和各部門提供薪資統(tǒng)計(jì)資料 主要控制點(diǎn) ? 營運(yùn)總裁根據(jù)公司薪酬體系審批各部門提出的調(diào)資申請(qǐng) ? 營運(yùn)總裁審批各部門的獎(jiǎng)金額度報(bào)告 ? 部門總經(jīng)理審批部門內(nèi)部獎(jiǎng)金額度分配方案 ? 營運(yùn)總裁審核員工工資單 ? 部門總經(jīng)理審核部門的勞動(dòng)情況報(bào)表 ? 人力資源部總經(jīng)理審核對(duì)內(nèi)薪資報(bào)表的準(zhǔn)確性并簽批 ? 營運(yùn)總裁審核對(duì)外報(bào)表 16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) （續(xù)） 主要控制目標(biāo) 第八節(jié) 考勤管理 ? 確保公司的考勤管理工作在考勤制度的規(guī)定內(nèi)有效開展，保證請(qǐng)假管理工作有據(jù)可查 ? 確保公司考勤獎(jiǎng)懲的力度和有效性 第九節(jié) 結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整流程 ? 確保人員內(nèi)部結(jié)構(gòu)性調(diào)整符合公司戰(zhàn)略和各部門職能的需求及變化 ? 確保人員結(jié)構(gòu)性調(diào)整的有序性和慎重性 ? 確保最終由營運(yùn)總裁決定和調(diào)解企業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整爭議 第十節(jié) 員工待崗 ? 確保待崗人員安排的慎重性和待崗名單的說服力 ? 確保淘汰不合格員工，增強(qiáng)公司內(nèi)部員工競爭上崗的意識(shí) ? 確保對(duì)安排待崗人員重新上崗的重視 主要控制點(diǎn) ? 考勤管理員審查員工的請(qǐng)假申請(qǐng)和證明 ? 人力資源部總經(jīng)理審批對(duì)員工的獎(jiǎng)懲處理 ? 公司總裁簽發(fā)人員結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案 ? 營運(yùn)總裁審批人員結(jié)構(gòu)性調(diào)整規(guī)劃的具體安排 ? 如果調(diào)入部門和調(diào)出部門意見有分歧，由營運(yùn)總裁決定最終調(diào)整名單 ? 部門總經(jīng)理根據(jù)員工績效考核結(jié)果審核部門待崗人員申請(qǐng)表 ? 人力資源部總經(jīng)理審批待崗人員申請(qǐng)表 ? 營運(yùn)總裁審批待崗人員名單 ? 如果調(diào)入部門和調(diào)出部門意見有分歧，由營運(yùn)總裁決定最終調(diào)整名單 16 人力資源管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) （續(xù)） 主要控制目標(biāo) 第十一節(jié) 員工辭職 ? 確保對(duì)與辭職人員溝通的重視，并與工作優(yōu)秀的辭職人員就其提出的條件進(jìn)行協(xié)商 ? 確保公司技術(shù)、管理等機(jī)密的安全 第十二節(jié) 員工解聘 ? 確保解聘員工管理的合法性和慎重性 ? 在人員流動(dòng)時(shí)確保公司技術(shù)、管理等機(jī)密的安全 第十三節(jié) 員工退休 ? 確保退休員工離職管理工作的規(guī)范性和簡捷性 ? 確保養(yǎng)老金發(fā)放符合社會(huì)保障部門的要求 第十四節(jié) 員工信息檔案管理 ? 確保員工信息檔案的完整與安全 ? 為歷史地、全面地考察了解和正確選拔使用人才提供重要依據(jù) 主要控制點(diǎn) ? 人力資源部審核部門提交員工辭職申請(qǐng)表的及時(shí)性 ? 人力資源部總經(jīng)理和營運(yùn)總裁就辭職人員級(jí)別審批辭職申請(qǐng)表 ? 人力資源部根據(jù)勞動(dòng)法審核解聘方案 ? 職工代表大會(huì)審核公司的總體解聘方案 ? 營運(yùn)總裁審批員工辭職申請(qǐng)表 ? 社會(huì)保障部門審核退休員工養(yǎng)老金 ? 營運(yùn)總裁審批保密檔案信息的調(diào)用申請(qǐng) 17 行政管理流程總覽 報(bào) 公文管理 檔案管理 用車管理 報(bào)刊征訂 電話管理 印章管理 禮品訂購需求 關(guān)鍵績效指標(biāo)： –事務(wù)處理的差錯(cuò)次數(shù) –內(nèi)部客戶滿意度 17 行政管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) 主要控制目標(biāo) 第一節(jié) 公文管理 ? 確保公司公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化 ? 確保公文處理工作的效率和公文質(zhì)量 ? 確保公文管理過程中國家、公司秘密的安全 第二節(jié) 報(bào) ? 確保根據(jù)公司戰(zhàn)略制定宣傳方向和重點(diǎn)，并如實(shí)、迅速地報(bào)導(dǎo) ? 確保報(bào)成為展示企業(yè)精神，報(bào)導(dǎo)新聞，培養(yǎng)企業(yè)文化的工具 ? 確保報(bào)成為公司對(duì)外形象宣傳的重要渠道 第三節(jié) 檔案管理 ? 確保公司信息檔案的完整與安全 ? 確保公司檔案歸檔和維護(hù)的嚴(yán)密性 ? 確保公司檔案調(diào)用的安全性和快速性 第四節(jié) 報(bào)刊征訂（略） 主要控制點(diǎn) ? 相關(guān)部門主管審批本部門草擬的文件，并提交行政部 ? 行政部總經(jīng)理審閱部門提交的草擬文件 ? 營運(yùn)總裁審核并簽發(fā)文件 ? 行政部總經(jīng)理審閱并批示擬辦意見 ? 營運(yùn)總裁審批經(jīng)由行政部總經(jīng)理批示后的文件 ? 報(bào)編輯負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略和具體行動(dòng)方案，確定報(bào)宣傳方向和重點(diǎn) ? 行政部總經(jīng)理審核定稿 ? 檔案管理負(fù)責(zé)人審批檔案借閱需求 ? 行政部總經(jīng)理審批密級(jí)檔案借閱需求 17 行政管理主要控制目標(biāo)及控制點(diǎn) （續(xù)） 主要控制目標(biāo) 第五節(jié) 用車申請(qǐng) ? 確保公司非貨運(yùn)車輛用車申請(qǐng)和調(diào)度的無縫連接 ? 確保用車調(diào)配的合理性 ? 確保對(duì)非貨運(yùn)車輛服務(wù)監(jiān)督的力度和有效性 第六節(jié) 電話管理 ? 確保部門電話安裝和話費(fèi)收取的規(guī)范性和合理性 ? 確保電話維修的快速性 ? 確保手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷的可控性、規(guī)范性和合理性 第七節(jié) 禮品訂購需求 ? 確保公司接待、宣傳、會(huì)議等活動(dòng)中禮品采購的計(jì)劃性和規(guī)范性 ? 確保公司外事接待中禮品對(duì)公司形象的宣傳性 第八節(jié) 印章管理 ? 確保公司印章、法人章的法定性和權(quán)威性 ? 確保公司印章、法人章銷章的規(guī)范性和可監(jiān)督性 主要控制點(diǎn) ? 用車單位部門總經(jīng)理審批部門非貨運(yùn)車輛的用車申請(qǐng) ? 根據(jù)用車情況信息，行政部總經(jīng)理審批對(duì)車隊(duì)人員的獎(jiǎng)懲方案 ? 部門主管審批部門內(nèi)部電話安裝申請(qǐng) ? 行政部總經(jīng)理審批根據(jù)手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷額度和經(jīng)理名單制定的手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算 ? 部門主管副總裁審批部門內(nèi)部有特殊原因的員工提出手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷申請(qǐng) ? 財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批部門提交的報(bào)銷申請(qǐng) ? 相關(guān)部門總經(jīng)理審批本部門的禮品訂購計(jì)劃和采購預(yù)算及計(jì)劃外申請(qǐng) ? 行政部總經(jīng)理審批禮品采購需求匯總表和計(jì)劃外禮品訂購申請(qǐng) ? 相關(guān)部門總經(jīng)理審批刻章申請(qǐng)和用章申請(qǐng) ? 行政部總經(jīng)理審批部門簽批的刻章申請(qǐng)和用章申請(qǐng) ? 印章管理員查核部門經(jīng)理銷章