公司文件控制管理規(guī)定-資料下載頁
2025-09-04 14:40本頁面
【導讀】通過職責劃分、明確工作程序及要求，確保內(nèi)部文件的擬定、發(fā)布、執(zhí)行與控制的規(guī)范性，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司內(nèi)部告示類及內(nèi)控類的管理。（二）公司質(zhì)量部負責審核、編號內(nèi)控體系類文件；，每個季度的前三個工作日向公司辦公室提交前三個月的文件管控情況。（三）各職能部門負責擬稿、修訂、申請廢除、使用、管控本部門文件。告示類文件分為四種，分別是：通知、決定、會議紀要、公告。適用于對重要事項或重大行動做出安排，獎懲有關(guān)單位及人員，變更或者撤銷下級部門或機構(gòu)不適當?shù)臎Q定事項。適用于記載、傳達會議情況和議定事項。如各部門內(nèi)的管理制度、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范等。發(fā)文對象針對本公司/部門的，只需經(jīng)本公司部門負責人簽發(fā)即可，如涉及其他部門，須上級領導簽批。④辦公室負責監(jiān)督和檢查公司所有文件的編號及運行情況。
【正文】 編 號M/ETFMCE06 文件更改申請單日期： 文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容受此影響引起的其它更改文件名稱： 擬制審核/會簽批準注：如更改內(nèi)容過多而無法在此單中完整填寫，可列表填寫并附于后項。 文件更改記錄表編 號M/ETFMCE07 文件名：版本更改內(nèi)容作者日期備注編 號M/ETFMCE04發(fā)文申請表擬發(fā)文件名稱關(guān)于2011年元旦放假安排的通知擬發(fā)文件編號CE〔2010〕8號擬發(fā)文件類型告示類擬發(fā)文日期20101215擬執(zhí)行日期20101215擬稿 復核 擬發(fā)文件內(nèi)容摘要：規(guī)定2011年元旦放假時間為： 2011年1月1日（周六）、2日（周日）、3日（周一）放假公休，共3天，4日（周二）上班。注：憑此表登記用印。 文件發(fā)放領用審批表編 號M/ETFMCE15 文件名稱文件編號申請部門申請發(fā)放領用原因：簽名： 日期 部門核實：簽名： 日期 部門批準：簽名： 日期 遺失/破損文件分發(fā)號補發(fā)文件分發(fā)號其它 文件借閱登記表編 號M/ETFMCE08 序號文件名編號版本/修訂號借閱者借閱日期歸還日期備注 文件銷毀申請單編 號M/ETFMCE09 文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人： 日期： 文件保管部門：本部門意見：文件關(guān)聯(lián)部門意見：管理者代表意見： 編 號M/ETFMCE05 文件分發(fā)與存檔信息表年 月 日文件名稱：文件編號：成文日期：簽發(fā)日期：文件送達簽收：存檔日期存檔人
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