【導(dǎo)讀】工作成果，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)；導(dǎo)向的績效文化；水平以促進(jìn)持續(xù)的績效改進(jìn)。所有參加考核員工一律實(shí)行月度考核。必要的反饋和指導(dǎo)，幫助下屬完成績效計劃和達(dá)到績效目標(biāo)，核，結(jié)果的應(yīng)用與反饋，向員工和主管提供指導(dǎo)、支持與培訓(xùn)，務(wù)書》上簽字確認(rèn)。隊作出突出的貢獻(xiàn)的；為公司掙得了榮譽(yù)或降低了成本的；效投訴的；考核評分排在公司倒數(shù)二名內(nèi)的。崗位工作，公司將考慮崗位調(diào)整或辭退。每月10日前HR擬定績效面談計劃并抄送人力資源部備案。績效面談由人事行政經(jīng)理督導(dǎo)實(shí)施、跟蹤落實(shí)，底在冊員工一次性發(fā)放。HR應(yīng)在接到投訴單的3個工作日內(nèi)查明原。新予以調(diào)查處理。聯(lián)合面試小組成員由用工部門的部門經(jīng)理、企管部經(jīng)理和總

　　

【正文】 具一件以示鼓勵 5） 經(jīng)確認(rèn)應(yīng)予推行的建議起草合理化建議執(zhí)行督促書，交被建議部門經(jīng)理，督促其限期實(shí)施 6） 建議實(shí)施過程監(jiān)督，效果調(diào)查、追蹤，相關(guān)資料及管理表的整理填寫 7） 結(jié)合績效管理將結(jié)果列入員工考核檔案 審查員 由 公司總經(jīng)理擔(dān)任，主要權(quán)限如下： 1） 負(fù)責(zé)合理化建議的復(fù)審、等級評定 管理 資料 2） 合理化建議獎勵辦法的決定 3） 合理化建議執(zhí)行督促書的簽發(fā)，及執(zhí)行情況了解督促 4） 實(shí)施成果的評定 推行 /執(zhí)行員 由各部門經(jīng)理擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)內(nèi)容如下： 1） 合理化建議的初審，初審意見反饋處理員。 2） 對經(jīng)確認(rèn)受理的合理化建議提出處理意見并負(fù)責(zé)安排實(shí)施事項 3） 負(fù)責(zé)實(shí)施過程、實(shí)施進(jìn)度的監(jiān)督監(jiān)控，對實(shí)施成果進(jìn)行調(diào)查 4） 啟發(fā)、倡導(dǎo)下屬提供合理化建議 5） 合理化建議的評定、獎勵事項 五、建議處理類別 所有建議由考評審察組負(fù)責(zé)裁定為： A． 有創(chuàng)造性。采納，應(yīng)予盡快實(shí)行 B． 一般性。采納，限 期執(zhí)行 C． 暫不具實(shí)施條件。保留 D． 反映個別問題點(diǎn)。不采納 六、獎勵辦法 建議經(jīng)審查不予采用者即發(fā)價值不超過 5 元的小禮品一件 建議經(jīng)審查予以保留者即發(fā)價值 20 元小禮品一件 建議經(jīng)審查正式受理的按以下措施給獎： 管理 資料 1） 參照《員工獎懲辦法》的相關(guān)規(guī)定辦理 2） 列入員工月度及年度績效管理考核 3） 審查員認(rèn)定的其他獎勵辦法 七、建議實(shí)施效果調(diào)查 采用的建議實(shí)施后，若收到的效果高于預(yù)期以上，經(jīng)考評審查組審定后可追加獎勵。 八、其他相關(guān)事項 同一內(nèi)容的建議以先提者為準(zhǔn)，如同日提出則視同聯(lián)名。 建議內(nèi)容如涉及國家專利，其所有權(quán)屬公司所有。 費(fèi)用管理辦法 一 總則 第一條 為加強(qiáng)費(fèi)用管理，嚴(yán)格財務(wù)報銷手續(xù)，特制定本辦法。 第二條 公司費(fèi)用實(shí)行“總額預(yù)算控制，部門費(fèi)用核算”原則，財務(wù)部對公司費(fèi)用進(jìn)行總額預(yù)算控制，并對公司各部門（包括職能部門），進(jìn)行費(fèi)用核算。 第三條 本辦法適用于公司所屬各部門。 二 費(fèi)用預(yù)算和核算原則 第四條 財務(wù)部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃以及分解到銷售、售后服務(wù)部的目標(biāo)任務(wù)，制定相應(yīng)的費(fèi)用預(yù)算。 第五條 各業(yè)務(wù)部門應(yīng)于每年 12 月中旬將下一年度的費(fèi)用預(yù)算報公司財務(wù)部。 第六條 財務(wù)部對各費(fèi)用預(yù)算進(jìn) 行審核，在每年 12 月下旬制定管理 資料 出公司下一年度費(fèi)用總預(yù)算，并于次年 1 月中旬核定各部門費(fèi)用指標(biāo)，報公司辦公會審批。 第七條 每年 1 月下旬公司將本年度費(fèi)用指標(biāo)下發(fā)各部門。 第八條 各部門負(fù)責(zé)人對所在部門費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，各部門預(yù)算執(zhí)行情況將作為對該部門考核的重要依據(jù)。 三 費(fèi)用報銷一般原則 第九條 費(fèi)用報銷審批權(quán)限 公司所有費(fèi)用報銷按統(tǒng)一規(guī)定辦理申報審批 ,實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批制。 第十條 費(fèi)用歸口管理 經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用由發(fā)生部門辦理費(fèi)用報銷；其中辦公用品費(fèi)、印刷費(fèi)用按公司辦公物料統(tǒng)一采購規(guī)定 辦理；租賃費(fèi)、水電費(fèi)由企管部負(fù)責(zé)核對并辦理費(fèi)用報銷。 勞動保險費(fèi)（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等）、培訓(xùn)費(fèi)由企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)計審核并辦理費(fèi)用報銷。 第十一條 費(fèi)用報銷程序 各職能部門費(fèi)用報銷，先由經(jīng)辦人填寫報銷單，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理審批；若超出審批權(quán)限的，報有審批權(quán)限人審批。 第十二條 費(fèi)用報銷的基本要求 經(jīng)辦人憑發(fā)票填制報銷單，報銷單的日期、附件張數(shù)、每個項目的報銷金額、報銷的總額分別填列清楚，發(fā)票背后應(yīng)由經(jīng)手人和證明人簽名。 原始發(fā)票上付款單位應(yīng)與公司名稱相符、付款內(nèi)容清楚 、金額大小寫相符，發(fā)票上蓋有收款單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，發(fā)票要素須齊全，內(nèi)容真實(shí)。對于不符合財務(wù)報銷制度規(guī)定的發(fā)票，財務(wù)部門一律不予報銷。 經(jīng)辦人應(yīng)按照報銷業(yè)務(wù)的性質(zhì)分別填寫報銷單，不同性質(zhì)的報銷內(nèi)容不能填列在同一報銷單上。 管理 資料 同一報銷內(nèi)容有不同經(jīng)辦人的應(yīng)分別由報銷人本人填報，不能由一人代簽報銷。 當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報銷，因特殊情況最遲于次月 5 日前報銷。 第十三條 費(fèi)用的日常控制管理 財務(wù)部嚴(yán)格按照公司費(fèi)用管理辦法對各項費(fèi)用進(jìn)行審核，對不符合規(guī)定的費(fèi)用一律不予報銷。 財務(wù)部按報銷部門和 人員進(jìn)行核算管理，并設(shè)置預(yù)警值，當(dāng)各部門或人員費(fèi)用超出核定費(fèi)用指標(biāo)時，向該部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出費(fèi)用預(yù)警通知。 各部門費(fèi)用超過年初預(yù)算額度時，需提交書面報告說明原因，確因業(yè)務(wù)開展需要增加費(fèi)用額度的，需提出書面申請，報總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部作相應(yīng)調(diào)整。 第十四條 借支管理 員工因公出差或開展業(yè)務(wù)需向公司財務(wù)部借支，嚴(yán)格執(zhí)行“前款未清、后款不借”的借支原則。對借支超過預(yù)定還款期 1 個月的，財務(wù)部有權(quán)直接從其工資扣款并按未結(jié)清金額的 1%處以罰金。 各職能部門員工因出差或公務(wù)需借用現(xiàn)金的，須填寫借款單 ，并報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由總經(jīng)理審批。 借支人應(yīng)在取得發(fā)票后五個工作日內(nèi)報銷，如遇特殊情況不能按時報銷，需向財務(wù)部書面說明原因。 四 各項費(fèi)用報銷具體規(guī)定 第十五條 差旅費(fèi)的報銷與管理規(guī)定 差旅費(fèi)報銷采取限額內(nèi)實(shí)報實(shí)銷制，即長途交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷，住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限額以內(nèi)憑發(fā)票報銷，伙食補(bǔ)助按每天定額標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。具體標(biāo)準(zhǔn)如下： 項目 標(biāo)準(zhǔn) 職務(wù) 交通工具 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 出差伙食補(bǔ)貼 交通費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn) 火車 輪 船 飛機(jī) 汽車 一般 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)特區(qū)京、滬 一般地區(qū) 經(jīng)濟(jì)特區(qū)京 、滬 一般 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)特區(qū)京、滬 管理 資料 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 其他人員 各部門員工出差前應(yīng)填寫《工作請示審批表》，注明出差人姓名、出差天數(shù)、乘坐交通工具、預(yù)計交通費(fèi)、住宿費(fèi)、借支額等，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部才能予以借支。 總經(jīng)理以下級別員工因特殊情況必須乘坐飛機(jī)的，須在《員工出差申請單》中注明，報總經(jīng)理審批。 出差住宿按公司規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，酒店住宿費(fèi)用報銷須同時提供酒店費(fèi)用明細(xì)清單，并扣除正常住宿費(fèi)以外的私 人費(fèi)用。 員工出差期間發(fā)生的其他費(fèi)用（如招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、托運(yùn)費(fèi)、參觀費(fèi)等），發(fā)票后必須有經(jīng)手人和證明人簽名，并注明發(fā)生原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批后，方可報銷。 員工如出差期間已報銷招待費(fèi)，則扣除當(dāng)天的伙食補(bǔ)助。 員工因公參加培訓(xùn)等活動需要出差的，必須按公司有關(guān)員工培訓(xùn)專項規(guī)定辦理后才予報銷相關(guān)費(fèi)用。 員工報銷差旅費(fèi)時，須憑出差審批單辦理報銷手續(xù)。 第十六條 日常辦公費(fèi)用的管理報銷規(guī)定 日常辦公費(fèi)用包括辦公用品購置、書報費(fèi)、印刷費(fèi)、公雜費(fèi)等，統(tǒng)一由企管部根 據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部門如因業(yè)務(wù)需要購買辦公用品、訂閱書籍、印刷資料等，應(yīng)做出書面申請報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后交企管部統(tǒng)一辦理報銷。 企管部報銷辦公用品時，應(yīng)提供購置明細(xì)清單及采購人、入庫證明人簽名確認(rèn)，經(jīng)財務(wù)部審核后方可報銷。 企管部應(yīng)按部門登記辦公用品的領(lǐng)用和使用情況，每季度公布一次。 第十七條 通訊費(fèi)報銷與管理規(guī)定 管理 資料 企管部負(fù)責(zé)對辦公電話費(fèi)進(jìn)行審核，若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)進(jìn)行核查。 管理人員通訊費(fèi)補(bǔ)貼按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 特殊崗位員工由于工作需要申請通訊費(fèi)補(bǔ)貼的，須填寫《工作請示審批表》，經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人審核并報總經(jīng)理審批后由財務(wù)部實(shí)施發(fā)放。 第十八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷與管理 每年初公司核定每個部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)額度，各部門因業(yè)務(wù)需要開支業(yè)務(wù)接待費(fèi)的，單筆費(fèi)用超過 500 元以上的必須事先向總經(jīng)理提出書面請示（見附件 2），如無法提前書面申請的須電話請示，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開支。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須有證明人簽字證明，方可報銷。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷的經(jīng)手人必須是參與接待任務(wù)的人員，不允許由他人代報代簽，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不予報銷。 報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時，須憑報銷審批表，按規(guī)定報銷程序辦理。 第十九條 汽車費(fèi)的報銷與管理規(guī)定 公司車輛費(fèi)用的報銷統(tǒng)一由企管部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后 ,方可報銷。 企管部須對每部車輛費(fèi)用（包括油費(fèi)、路費(fèi)、保管費(fèi)等）進(jìn)行臺帳管理 ,每月公布一次車輛費(fèi)用情況。 車輛需修理時，先提出書面報告，列出維修項目及價格，經(jīng)企管部負(fù)責(zé)人審簽，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能進(jìn)行車輛維修。 五 費(fèi)用管理的檢查和監(jiān)督 第二十條 財務(wù)部定期或不定期對各部門費(fèi)用開支情況檢查。 第二十一條 各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行本辦法，自覺接受公司的檢查和監(jiān)督。對費(fèi)用開支存在虛大報帳、私設(shè)小金庫、越權(quán)審批 、嚴(yán)重超支等違反費(fèi)用管理辦法的行為，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，分別追究經(jīng)手人、審批人、相關(guān)財務(wù)人員的責(zé)任，并給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰。 管理 資料 六 附則 第二十二條 本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。 第二十三條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。 費(fèi)用控制責(zé)任書 為控制公司經(jīng)營成本，節(jié)省經(jīng)營費(fèi)用，現(xiàn)與 部簽訂以下費(fèi)用控制責(zé)任書： 一、 關(guān)于車輛油費(fèi)： 目前部門負(fù)責(zé)管理的業(yè)務(wù)用車有 部； 按照《公司車輛管理規(guī)定》，部門必須安排專人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)用車的用車記錄和維修保養(yǎng)，上班業(yè)務(wù)用車須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)方可用車，下班后 用車須經(jīng)行政部審批方可使用，行政部不定期進(jìn)行抽查記錄本，一經(jīng)查實(shí)有未審批私自用車的扣罰當(dāng)事人每次 100 元，部門經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任。 用車人在用車過程中因已方責(zé)任違章或因違章發(fā)生事故造成的損失由當(dāng)事人全部承擔(dān)，如保險公司核賠的當(dāng)事人承擔(dān)損失余額；如非已方責(zé)任造成的事故損失，個人承擔(dān)損失的 20%，如保險公司核賠的當(dāng)事人承擔(dān)損失余額，上限不超過 2020 元；如用車人私自用車發(fā)生事故的除承擔(dān)以上全部損失外并視情節(jié)進(jìn)行處罰。 關(guān)于用車登記，必須將用車?yán)碛?，始發(fā)公里數(shù)和時間，交還公里數(shù)和時間填寫清楚。 (見附表《用車登 記表》 ) 關(guān)于用車油費(fèi)，按照目前業(yè)務(wù)需要由部門提出每月行車公里數(shù)，用油量的計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，超出部分由部門基金承管理 資料 擔(dān)。 車牌號 月行公里數(shù)（公里） 月用油量（升） 金額 備注 合計 二、 關(guān)于電話費(fèi)用： 公司電話機(jī)為公司財產(chǎn)，員工要珍惜愛護(hù)，除質(zhì)量問題和正常損耗外人為損壞的由部門或當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 公司電話只限于公司業(yè)務(wù)電話，原則上不可以用于私人電話。 通話時間一般不超過 3 分鐘，如超出 5 分鐘的須做好通話記錄，報部門經(jīng)理，以備查，如有發(fā)現(xiàn)通話時間超過 5 分鐘 以上又沒有記錄及理由說明的，一經(jīng)查實(shí)除由當(dāng)事人承擔(dān)費(fèi)用外每次扣罰 100元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。 嚴(yán)禁用公司電話拔打非業(yè)務(wù)需要的聲訊電話，一經(jīng)查實(shí)除由當(dāng)事人承擔(dān)費(fèi)用外每次扣罰 100 元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。 關(guān)于長途電話，因業(yè)務(wù)需要拔打長途電話的必須填申請表，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后拔打并做好記錄，以備查，如私自打長途電話的，一經(jīng)查實(shí)除由當(dāng)事人承擔(dān)費(fèi)用外每次扣罰 100 元，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶責(zé)任。（見附表《電話使用登記表》） 關(guān)于傳真，嚴(yán)禁傳真?zhèn)€人資料，長途傳真須申請并進(jìn)行記。 按照目前業(yè)務(wù)情況，由 部門提出每月電話費(fèi)用計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，超出部分由部門基金承擔(dān)。 目前部門負(fù)責(zé)管理的電話機(jī) 部，電話外線及費(fèi)用預(yù)算如下： 部門 經(jīng)理室 共用 共用 傳真 對外總機(jī) 合計 號碼 管理 資料 月費(fèi)用計劃 備注 三、 關(guān)于水電費(fèi)： 部門主要負(fù)責(zé)內(nèi)容：部門辦公室照明及計算機(jī)開關(guān)、機(jī)房照明及主機(jī)開關(guān)、背景音樂開關(guān)、銷售前臺計算機(jī)開關(guān)。 要求專人負(fù)責(zé)以上內(nèi)容的管理，定時開關(guān)，人員下班離開公司后一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未關(guān)照明或以上內(nèi)容的每次扣罰當(dāng)事人 100 元，部門經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任。 中午休息時間，如無業(yè)務(wù)需要建議關(guān)閉照明及計算機(jī)顯示屏以節(jié)約用電。 四、 關(guān)于計算機(jī)、打印機(jī)和復(fù)印機(jī)的使用（耗材及紙張） 以上設(shè)備為公司財產(chǎn)，員工要珍惜愛護(hù)，除質(zhì)量問題和正常損耗外人為損壞的由部門或當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。 公司實(shí)行無紙化辦公（詳見《無紙化辦公規(guī)定》），以節(jié)約紙張和耗材的使用。 非存檔文件、外發(fā)文件及其他重要文件外一律利用廢紙，要求一張紙用兩次。 關(guān)于復(fù)印機(jī)和打印機(jī)的使用管理，實(shí)行終端控制，紙張由各部門專人領(lǐng)取管理，需復(fù)印或打印的須到該管理員處記錄領(lǐng)用（見附表《用紙登記表》）。 對部門復(fù) 印機(jī)和打印機(jī)的耗材實(shí)行計劃控制，按照目前業(yè)務(wù)量由各部門提出每月紙張和耗材的用量計劃報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行，