期貨有限公司it治理委員會管理辦法-資料下載頁
2025-08-30 10:03本頁面
【導讀】規(guī)定，制訂本辦法。組成，其中IT人員的比例應在30%以上。公司可聘請外部專業(yè)人士擔任委員或。治理直接責任人擔任，副主任X人。從管理層任命通過之日起計算，至本屆IT治理委員會任期屆滿時為止。期屆滿，可連任。會議的籌備、組織，相關IT治理委員會決策、報告等公文的擬訂、上報。IT治理委員會應當嚴格按照公司管理層的授權行事，不得越權形成決議。職責和行使職權提供必要的制度和機制保障。其職權和承擔相應義務。第十五條IT治理委員會每季度應當至少召開一次定期會議。任召集，于會議召開五日前通知全體委員。提議中應當載明下列事。有關的材料應當一并提交。個工作日以書面通知方式通知全體委員。若出現(xiàn)特殊情況，需要IT治理委員會?？钔ㄖ绞郊巴ㄖ獣r限的限制，但召集人應當在會議上作出說明。不足xx日的，會議日期應當相應順延或者在取得半數(shù)以上委員的認可后按。第二十三條IT治理委員會會議應當有過半數(shù)的委員出席方可舉行。
【正文】 也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和部 門代表與會解釋有關情況。 第七章 IT 治理委員會 會議的表決 第三十二條 IT 治理委員會 會議的表決實行一人一票。 IT 治理委員會 做出決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 第三十三條 IT 治理委員會 決議表決可采用舉手、投票、傳真或電子郵件等方式 。 IT 治理委員會 臨時會議在保障委員充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進行并作出決議，并由參會委員簽字。 第三十四條 委員的表決意向分為同意、反對。 第三十五條 現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應當當場宣布統(tǒng)計結果；以傳真或者電子郵件表決等方式召開的 IT 治理委員會 會議，在 規(guī)定的表決時限結束后下 xx 工作日之前 IT 治理委員會 應通知委員表決結果。 第三十六條 半數(shù) 以上的與會委員認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可以提請會議召集人暫緩表決。 提議暫緩表決的委員應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。 9 第三十八條 IT治理委員會 應當安排工作人員對 IT治理委員會 會議做好記錄。 第三十九條 出席會議的委員、會議記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 IT 治理委員會 會議記 錄保管期限 5 年。 委員既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。 第四十條 IT 治理委員會 決議公告或報公司管理層審批事宜，由 IT 治理委員會 根據(jù)有關規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會委員和會議列席人員、記錄和其他有關人員等負有對決議內(nèi)容保密的義務。 第四十一條 IT 治理委員會 決議實施過程中，主任（或委托有關部門和人員）可就決議的實施情況進程跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違決議的事項時，可要求和督促執(zhí)行人員、部門予以糾正。 第八章 附則 第四十二條 本條 例未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)及公司的有關規(guī)定執(zhí)行。 第四十三條 在本條例中，“以上”包括本數(shù)。 第四十四條 本條例由 IT 治理委員會 制訂報公司批準后生效，修改時亦同。 第四十五條 本條例由 IT 治理委員會 解釋。
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