期貨有限公司it治理委員會管理辦法-資料下載頁
2025-08-30 10:03本頁面
【導(dǎo)讀】規(guī)定，制訂本辦法。組成，其中IT人員的比例應(yīng)在30%以上。公司可聘請外部專業(yè)人士擔(dān)任委員或。治理直接責(zé)任人擔(dān)任，副主任X人。從管理層任命通過之日起計算，至本屆IT治理委員會任期屆滿時為止。期屆滿，可連任。會議的籌備、組織，相關(guān)IT治理委員會決策、報告等公文的擬訂、上報。IT治理委員會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司管理層的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。職責(zé)和行使職權(quán)提供必要的制度和機(jī)制保障。其職權(quán)和承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。第十五條IT治理委員會每季度應(yīng)當(dāng)至少召開一次定期會議。任召集，于會議召開五日前通知全體委員。提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事。有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。個工作日以書面通知方式通知全體委員。若出現(xiàn)特殊情況，需要IT治理委員會?？钔ㄖ绞郊巴ㄖ獣r限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明。不足xx日的，會議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者在取得半數(shù)以上委員的認(rèn)可后按。第二十三條IT治理委員會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的委員出席方可舉行。
【正文】 也可以在會議進(jìn)行中向主持人建議請上述人員和部 門代表與會解釋有關(guān)情況。 第七章 IT 治理委員會 會議的表決 第三十二條 IT 治理委員會 會議的表決實行一人一票。 IT 治理委員會 做出決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 第三十三條 IT 治理委員會 決議表決可采用舉手、投票、傳真或電子郵件等方式 。 IT 治理委員會 臨時會議在保障委員充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會委員簽字。 第三十四條 委員的表決意向分為同意、反對。 第三十五條 現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布統(tǒng)計結(jié)果；以傳真或者電子郵件表決等方式召開的 IT 治理委員會 會議，在 規(guī)定的表決時限結(jié)束后下 xx 工作日之前 IT 治理委員會 應(yīng)通知委員表決結(jié)果。 第三十六條 半數(shù) 以上的與會委員認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷時，可以提請會議召集人暫緩表決。 提議暫緩表決的委員應(yīng)當(dāng)對提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。 9 第三十八條 IT治理委員會 應(yīng)當(dāng)安排工作人員對 IT治理委員會 會議做好記錄。 第三十九條 出席會議的委員、會議記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。 IT 治理委員會 會議記 錄保管期限 5 年。 委員既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。 第四十條 IT 治理委員會 決議公告或報公司管理層審批事宜，由 IT 治理委員會 根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會委員和會議列席人員、記錄和其他有關(guān)人員等負(fù)有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。 第四十一條 IT 治理委員會 決議實施過程中，主任（或委托有關(guān)部門和人員）可就決議的實施情況進(jìn)程跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違決議的事項時，可要求和督促執(zhí)行人員、部門予以糾正。 第八章 附則 第四十二條 本條 例未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四十三條 在本條例中，“以上”包括本數(shù)。 第四十四條 本條例由 IT 治理委員會 制訂報公司批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。 第四十五條 本條例由 IT 治理委員會 解釋。
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