期貨有限公司it治理委員會(huì)管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-08-30 10:03本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】規(guī)定，制訂本辦法。組成，其中IT人員的比例應(yīng)在30%以上。公司可聘請(qǐng)外部專業(yè)人士擔(dān)任委員或。治理直接責(zé)任人擔(dān)任，副主任X人。從管理層任命通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆IT治理委員會(huì)任期屆滿時(shí)為止。期屆滿，可連任。會(huì)議的籌備、組織，相關(guān)IT治理委員會(huì)決策、報(bào)告等公文的擬訂、上報(bào)。IT治理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司管理層的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。職責(zé)和行使職權(quán)提供必要的制度和機(jī)制保障。其職權(quán)和承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。第十五條IT治理委員會(huì)每季度應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)一次定期會(huì)議。任召集，于會(huì)議召開(kāi)五日前通知全體委員。提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事。有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。個(gè)工作日以書(shū)面通知方式通知全體委員。若出現(xiàn)特殊情況，需要IT治理委員會(huì)?？钔ㄖ绞郊巴ㄖ獣r(shí)限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。不足xx日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者在取得半數(shù)以上委員的認(rèn)可后按。第二十三條IT治理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的委員出席方可舉行。
【正文】 也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和部 門(mén)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。 第七章 IT 治理委員會(huì) 會(huì)議的表決 第三十二條 IT 治理委員會(huì) 會(huì)議的表決實(shí)行一人一票。 IT 治理委員會(huì) 做出決議，必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。 第三十三條 IT 治理委員會(huì) 決議表決可采用舉手、投票、傳真或電子郵件等方式 。 IT 治理委員會(huì) 臨時(shí)會(huì)議在保障委員充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)委員簽字。 第三十四條 委員的表決意向分為同意、反對(duì)。 第三十五條 現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；以傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)的 IT 治理委員會(huì) 會(huì)議，在 規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下 xx 工作日之前 IT 治理委員會(huì) 應(yīng)通知委員表決結(jié)果。 第三十六條 半數(shù) 以上的與會(huì)委員認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，可以提請(qǐng)會(huì)議召集人暫緩表決。 提議暫緩表決的委員應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。 9 第三十八條 IT治理委員會(huì) 應(yīng)當(dāng)安排工作人員對(duì) IT治理委員會(huì) 會(huì)議做好記錄。 第三十九條 出席會(huì)議的委員、會(huì)議記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。 IT 治理委員會(huì) 會(huì)議記 錄保管期限 5 年。 委員既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見(jiàn)作出書(shū)面說(shuō)明的，視為完全同意會(huì)議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。 第四十條 IT 治理委員會(huì) 決議公告或報(bào)公司管理層審批事宜，由 IT 治理委員會(huì) 根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會(huì)委員和會(huì)議列席人員、記錄和其他有關(guān)人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。 第四十一條 IT 治理委員會(huì) 決議實(shí)施過(guò)程中，主任（或委托有關(guān)部門(mén)和人員）可就決議的實(shí)施情況進(jìn)程跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求和督促執(zhí)行人員、部門(mén)予以糾正。 第八章 附則 第四十二條 本條 例未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四十三條 在本條例中，“以上”包括本數(shù)。 第四十四條 本條例由 IT 治理委員會(huì) 制訂報(bào)公司批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。 第四十五條 本條例由 IT 治理委員會(huì) 解釋。
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