【正文】 十條會議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。第十節(jié)監(jiān)事會決議 第二十一條監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面方式進行。 第二十二條監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中 途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第二十三條監(jiān)事會形成決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會議的監(jiān)事過半數(shù)同意。第十一節(jié)會議錄音 第二十四條監(jiān)事會會議進行全程錄音。第十二節(jié)會議記錄 第二十五條監(jiān)事會辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場會議做好記錄。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： (一 )會議屆次和召開的時間、地點、方式； (二 )會議通知的發(fā)出情況； (三 )會議召集人和主持人； (四 )會議出席情況； (五 )關(guān)于會議程序和召開情況的說明； (六 )會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關(guān)事項的發(fā) 言要點和主要意見、對提案的表決意向； (七 )每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）； (八 )與會監(jiān)事認為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。 對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)參照上述規(guī)定，整理會議記錄。第十三節(jié)監(jiān)事簽字 第二十六條與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對會議記錄、會議紀要和決議記錄進行簽字確認。 第二十七條監(jiān)事對會議記錄、會議紀要或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出有書面說明，也有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出其它說明性記載。必要時，應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。 第二十八條監(jiān)事不按前述規(guī)定進行簽字確認，不對其不同意見做出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、會議紀要和決議記錄的內(nèi)容。第十四節(jié)決議公告 第二十九條監(jiān)事會決議公告事宜，由董事會秘書根據(jù)公司上市地交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。第十五節(jié)決議的執(zhí)行 第三十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng) 督促有關(guān)人員落實監(jiān)事會決議。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第十六節(jié)會議檔案的保存 第三十一條監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責(zé)保管。董事會秘書可以委托監(jiān)事會辦公室代為保管。 第三十二條監(jiān)事會會議資料的保存期限為 10 年以上。 第六章 附則 第三十三條本規(guī)則未盡事宜，參照本公司《董事會議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十四條在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。 第三十五條本規(guī)則由股東大會決議通過，并作為公司章程的附件。其生效時間同于公司章程。 第三十六條本規(guī)則由監(jiān)事會解釋。 總經(jīng)理工作細則 第一章總則 第一條為進一步規(guī)范公司總經(jīng)理工作和行為，確保公司高管層有效履行管理職能并高效運作，制定本工作細則。 第二條本工作細則依據(jù)《中華人民共和國公司法》 (以下簡稱《公司法》 )和《 *****有限公司章程》 (以下簡稱《公司章程》 )以及國家的有關(guān)法規(guī)制定。 第二章一般規(guī)定 第三條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘，總經(jīng)理可由董事兼任，總經(jīng)理對董事會負責(zé)，是公司經(jīng)營的最高組織者。 第四條《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形以及被證券監(jiān)管機構(gòu)確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。 第五條總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。 第六條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。第七條總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求，及時報告公司重大合同的簽署及履行情況、資金運用情況和盈虧情況。公司遇有重大訴訟、仲 裁或行政處罰等類似事件時，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會、監(jiān)事會報告?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報告內(nèi)容的真實準確性。第八條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見。 第九條公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。 第十條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。 第三章總經(jīng)理的職權(quán) 第十一條根據(jù)公司章的 規(guī)定，總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并向董事會提出建議； （四）擬訂公司全資子公司改制、分立、重組、解散方案； （五）擬訂公司員工的工資水平和分配方案； （六）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)臵方案； （七）擬訂公司分支機構(gòu)設(shè)臵方案 （八）擬訂公司的基本管理制度； （九）制定公司的具體規(guī)章； （十）提請董事會聘任或 者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)； （十一）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員； （十二）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。第十二條經(jīng)公司董事會授權(quán)，總經(jīng)理可行使以下決策權(quán)： （一）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) **%的公司對外長期投資（包括對所投資企業(yè)的增資）； （二）任一時點占用資金存量不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)**%的公司短期投資； （三）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) **%的公司長期融資； （四）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) **%的公司短期融資； （五） **萬元人民幣以下的股票、期貨、外匯交易等風(fēng)險投資及委托理財事項； （六）總投資額 **萬元人民幣以下的基建項目； （七）單項金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) **%的公司資產(chǎn)抵押、質(zhì)押； （八）除根據(jù)《公司章程》的規(guī)定須經(jīng)股東大會審議批準的對外擔(dān)保事項以外，單筆金額 **萬元人民幣以下的對外擔(dān)保事項；本款所述授權(quán)事項應(yīng)通過總經(jīng)理辦公會議討論后決定。超出上述限額的項目，應(yīng)由董事會批準。第十三條總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會和監(jiān)事會報告工作，至少每半年報告一次。第十四條副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為總經(jīng)理的輔助機構(gòu)，分別對總經(jīng)理負責(zé)，并應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理作好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。 第四章總經(jīng)理辦公會議制度 第十五條總經(jīng)理辦公會議是公司高級管理人員交流情況、研究工作、議定事項的工作會議。 第十六條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理辦公會議出席人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和其他高級管理人員；根據(jù)需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，其他人員可以出席會議。 第十七條總經(jīng)理辦公會議原則上每月召開一次，通常于當(dāng)月第一個工作周召開。出席會議人員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。 第十八條有下列情形之一的可以召開臨時總經(jīng)理辦公會議： （一）總經(jīng)理認為必要時； （二）副總經(jīng)理或其他高級管理人員提議時。 第十九條 總經(jīng)理辦公會議會務(wù)工作由辦公室負責(zé)?？偨?jīng)理辦公會議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會議前 1 日通知出席會議人員。 第二十條需提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題，應(yīng)于會議前 1 日向辦公室申報，由辦公室請示總經(jīng)理后予以安排。第二十一條重要議題討論材料須提前 3 日送達出席會議人員閱知。第二十二條總經(jīng)理辦公會議議題包括： （一）傳達學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院及有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的文件、指示、決定； （二）傳達股東大會、董事會決議； （三）公司經(jīng)營管理和重大投資計劃方案； （四）公司財務(wù)預(yù) 決算方案； （五）公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)臵方案； （六）公司員工工資方案、獎懲方案、招聘和用工計劃； （七）擬定公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章； （八）《公司章程》規(guī)定的人員任免事項； （九）涉及多個副總經(jīng)理分管范圍的重要事項； （十）聽取重要分支機構(gòu)負責(zé)人的述職報告； （十一）總經(jīng)理認為需要研究解決的其他事項。 第二十三條會議記錄由辦公室派專人負責(zé)，并妥善保管。會議記錄的內(nèi)容主要包括： （一）會別、會次、時間、地點； （二）主持人，參加會議人員姓名； （三）會議的主要內(nèi)容和決定事項。 第二十四條重要會議要形成會議紀要，會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會議紀要要妥善保管存檔。 第二十五條凡是需要保密的會議材料，提供材料的部門要注明密級，會議結(jié)束后由辦公室負責(zé)收回。 第二十六條出席會議人員要嚴格執(zhí)行保密制度。 第五章報告制度 第二十七條總經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報告工作，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。 第二十八條在董事會和監(jiān) 事會閉會期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運作日常工作向董事長報告工作。 第二十九條定期向董事、監(jiān)事報送資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。 第六章績效評價與激勵約束機制 第三十條總經(jīng)理的績效評價由董事會負責(zé)組織考核。 第三十一條總經(jīng)理的薪酬應(yīng)同公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系，并參照績效考核指標完成情況進行發(fā)放。 第三十二條總經(jīng)理發(fā)生調(diào)離、解聘或到期離任等情形時，必須進行離任審計。第三十三條總經(jīng)理違反法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟處罰或行 政處分，直至追究法律責(zé)任。 第七章附則 第三十四條本細則由董事會解釋。若本細則與國家頒布的政策法規(guī)文件有沖突，則以后者為準。 第三十五條本細則修改時，由總經(jīng)理辦公會提出修改意見，提請董事會批準。第三十六條本細則經(jīng)董事會批準之日起實施。 第四篇：在董事會上當(dāng)選為總經(jīng)理時的表態(tài)發(fā)言 在公司董事會當(dāng)選為總經(jīng)理時的表態(tài)發(fā)言 董事長、各位董事： 非常感謝 **董事長、 **副董事長，各位董事對我的信任，也感謝公司經(jīng)營班子和全體干部職工的信任?？偣救蚊覔?dān)任 **公司總經(jīng)理，我感到這不僅是上級組織、上級領(lǐng)導(dǎo)和 **公司董事會、廣大職工對我的信任，更是對我的鞭策和鼓勵，我深感這副擔(dān)子很重，責(zé)任很大。唯恐工作做不好出現(xiàn)紕漏，唯恐有負總公司領(lǐng)導(dǎo)的希望，唯恐有負組織的重托，唯恐有負各位董事的信任，唯恐辜負全體干部職工的期望。但我有壓力的同時也有信心，有總公司和各家股東單位的大力支持，有公司勇于創(chuàng)新、開拓進取的優(yōu)良傳統(tǒng)，有現(xiàn)有班子成員，特別是有 **董事長、各 位董事勤奮努力工作打下的堅實基礎(chǔ)，有公司全體干部職工的齊心協(xié)力、努力奮斗，我們一定能夠圓滿完成各項建設(shè)任務(wù)，開創(chuàng)工作新局面，譜寫公司發(fā)展的新篇章。角色轉(zhuǎn)換以后，我將倍加珍惜崗位，不忘初心，牢記使命，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，以只爭朝夕的精神、求真務(wù)實的作風(fēng)、開拓創(chuàng)新的勇氣，時不我待的緊迫感、奮勇爭先的使命感，一刻也不耽誤地投入到今后的工作中，努力做到“四個盡快”。在此，我鄭重許諾： 一是加強學(xué)習(xí)，盡快進入角色。加強黨的十九大精神和總書記新時代中國特色社會主義思想的學(xué)習(xí)，提高把關(guān) 定向、謀篇布局、科學(xué)決策、攻堅克難、保落實的能力和水平。加強公司制企業(yè)有關(guān)知識、工作崗位和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，盡快熟悉了解情況，學(xué)習(xí)大家在實踐中創(chuàng)造的好經(jīng)驗，掌握新知識，增長新本 — 1— 領(lǐng)，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，盡快進入角色。 二是擺正位置，盡快履行好職責(zé)。以企業(yè)利益為重，以公司大局為重，積極支持和全力配合董事長、黨委書記的工作，遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)管理有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行公司股東大會、董事會各項決議和決策部署，保證公司政令暢通。 三是當(dāng)好表率，盡快體現(xiàn)工作成效。認真履行總經(jīng)理職責(zé)，嚴 格堅持各項工作制度和生活制度，堅持職業(yè)操守，始終當(dāng)好表率，時時刻刻嚴格要求自己，說實話，辦實事，求實效；重責(zé)任、輕權(quán)力，重事業(yè)、輕得失，重團結(jié)、輕高低，敢于擔(dān)當(dāng) ,守土有責(zé)、守土負責(zé)、守土盡責(zé)，維護班子團結(jié)，與經(jīng)營班子成員一道，繼續(xù)發(fā)揚公司一直以來秉承的創(chuàng)新精神和優(yōu)良作風(fēng)，迅速開展好各項工作，盡早體現(xiàn)工作成效。 四是開拓創(chuàng)新，盡快開創(chuàng)工作新局面。認真依照總經(jīng)理工作職責(zé)和要求，積極努力工作。緊密把握工程建設(shè)和運輸經(jīng)營兩大主線，適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，提高政治站位，積極推進公司管理和運輸經(jīng)營創(chuàng)新。謀劃好“互聯(lián)網(wǎng) +”形勢下的全新戰(zhàn)略布局，謀劃新思路、出臺新措施，不斷探索提高項目運營質(zhì)量效益的途徑和辦法，積極主動抓好落實，持續(xù)提高公司經(jīng)營能力、管理能力、創(chuàng)效能力，開創(chuàng)公司運輸經(jīng)營新局面。 各位董事， **董事長和各位一起，已經(jīng)為公司的工作