【正文】 規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責任落實與問責的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。 2021 年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、 《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責》、《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應急處置救援預案》（通過當?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關管理制度，其中明確了對責任落實與問責內(nèi)容的具體要求，同時公司每年 1 月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽 5 內(nèi)蒙古航天萬源復合材料有限公司 INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關協(xié)議，分級落實責任職責 。 是否建立科學有效的投資管理制度。 我公司在 13 年及 14 年的經(jīng)營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。 三、經(jīng)營管理責任體系是否得到有效執(zhí)行和落實 經(jīng)營管理職責分工和授權體系是否得到執(zhí)行和落實，是否存在超越職責和權限違規(guī)決策的情況。 自公司成立以來，公司經(jīng)營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》及相關規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長對公司總經(jīng)理進行重大事項專項授權，在超出職責權限的情況下，根據(jù)實際情況報請公司董 事會和上級公司批準后執(zhí)行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的實際經(jīng)營情況進行管控，沒有出現(xiàn)超越職責和權限違規(guī)決策的情況。 董事、監(jiān)事、經(jīng)營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營層嚴格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會會議議事規(guī)則》等相關規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責。 董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層的相關會議能否按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴格召開。是否形成會議記錄并由參會人員進行簽字。 6 內(nèi)蒙古航天萬源復合材料有限公司 INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,、經(jīng)營層的相關會議嚴格按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來召開，并由專人形成會議記錄、紀要，經(jīng)參會人員匯簽后存檔，可見公司董事會會議記錄文件及總經(jīng)理辦公會會議文件。 經(jīng)營管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實，是否開展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評估工作并形成分析報告，是否存在嚴重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營管理損失的情況。 公司根據(jù)實際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營管理規(guī)章制度 ，并及時下發(fā)給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩(wěn)定有序的進行當中，至今未出現(xiàn)過任何因嚴重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營管理損失情況發(fā)生，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。 是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。 我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務，堅決維護出資人各項權益。 （四）、是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內(nèi)外部審計工作，審計中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失。 是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內(nèi)外部審計工作，審計中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經(jīng)營管理責任人進行問責 7 內(nèi)蒙古航天萬源復合材料有限公司 INNERMONGOLIACASCENERGINECOMPOSITECO.,。 集團公司每年委派大華會計事務所對我公司進行內(nèi)部財務審計，香港德勤會計事務所進行外部財務審計，審計當年會計期間的 所有財務報表和會計重大事項進行全面審計，并出示審計報告，在審查過程中我公司財務報表所有重大方面都嚴格按照企業(yè)會計準責的規(guī)定編制，審計中未發(fā)現(xiàn)問題。 綜合部龐馨玉 二〇一五年八月五日 第五篇：農(nóng)村經(jīng)營管理工作自查報告 **農(nóng)村經(jīng)營管理工作自查報告 為進一步做好新形勢下的農(nóng)村經(jīng)營管理工作，我鎮(zhèn)對基層農(nóng)村經(jīng)營管理工作，進行一次全面檢查?，F(xiàn)將自查工作總結如下： 一、加強領導 我鎮(zhèn)成立了由分管領導為組長，經(jīng)發(fā)辦、財政所及農(nóng)業(yè)服務中心為成員的自查工作領導小組，明確專人負責此項工作，確保按時完成農(nóng)村經(jīng)營管理工作自查。 二、明確檢查范圍和內(nèi)容 檢查的范圍：農(nóng)民專業(yè)合作社指導服務協(xié)調(diào)工作，農(nóng)村土地承包管理工作，農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作，農(nóng)村集體“三資”管理工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機構情況。 檢查的內(nèi)容： （ 1）農(nóng)民專業(yè)合作社指導服務協(xié)調(diào)工作：法律法規(guī)貫徹落實情況、指導體系建設情況、扶持政策落實情況、培訓情況、合作社建設情況。 （ 2）農(nóng)村土地承 包管理工作：是否有專門機構和專職崗位承擔土地承包和流轉管理、流轉合同示范文本使用、土地承包及流轉檔案管理等情況。是否有經(jīng)營權證書（縣政府蓋章、填寫規(guī)范、要素齊全）、土地流轉合同（是否改變土地用途、流轉期限是否超二輪承包期）。（ 3）農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作：農(nóng)民負擔監(jiān)管長效機制建設情況、一事一議籌資籌勞監(jiān)管制度建設情況、財政獎補實施情況。 （ 4）農(nóng)村集體“三資”管理工作：財務會計制度建設和會計處理程序規(guī)范情況、會計委托代理情況、民主理財和民主監(jiān)督機制建立情況、機構和財會人員情況、審計監(jiān)督情況。 （ 5）鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機構情況：農(nóng)經(jīng)工作有無承擔機構、人員編制在行政機關還是在事業(yè)單位、人員兼職情況。 三、自查情況 農(nóng)民專業(yè)合作社指導服務協(xié)調(diào)工作 鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視 ,把宣傳貫徹《農(nóng)民專業(yè)合作社法》、發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社作為農(nóng)村工作的重點 ,作為促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效載體 ,納入重要議事日程 ,擺上重要位置 ,扎實推進。按照培育主導產(chǎn)業(yè)、開發(fā)特色產(chǎn)品 ,推廣先進技術、強化產(chǎn)銷服務 ,建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入的總體要求 ,嚴格標準 ,加快發(fā)展 ,做到宣傳先行，輔導跟進 ,成熟一個，發(fā)展一個，見效 一個。在組建主體上 ,堅持以農(nóng)民為主體 ,鼓勵和引導農(nóng)村能人、農(nóng)民經(jīng)紀人、種養(yǎng)大戶、龍頭企業(yè)等利用自身優(yōu)勢牽頭領辦合作社。市、縣兩級也出臺了鼓勵和支持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策措施，各級財政都在預算中安排專項資金，用于支持農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。合作社內(nèi)部管理較為完善，合作社制定統(tǒng)一的生產(chǎn)規(guī)范，在為社員提供產(chǎn)前產(chǎn)中和產(chǎn)后服務的同時，并為社員提供技術培訓服務。財務會計制度等現(xiàn)已較為完善，遵照財政部合作社財務會計制度的要求，建立成員賬戶，并且將盈余的 60%以上分配給成員。合作社的總體運作基本都符合《農(nóng)民專業(yè)合社法》的有 關要求。 農(nóng)民專業(yè)合作社建設和發(fā)展工作取得了階段性成效。首先促進了標準化生產(chǎn) ,增強農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力；其次帶動農(nóng)業(yè)結構調(diào)整 ,提高農(nóng)民市場談判地位 ,有效增加收入，最后拓寬農(nóng)業(yè)社會化服務渠道 ,成為基層農(nóng)業(yè)技術推廣的重要力量，提高農(nóng)民素質 ,培養(yǎng)了新型農(nóng)民。 農(nóng)村土地承包管理工作 從全鎮(zhèn)調(diào)查的情況看，我鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉，在農(nóng)戶間流轉居多，以轉包方式為主的耕地流轉戶最多。自農(nóng)村土地二輪延包以來，我鎮(zhèn)共簽訂了 4300 份承包合同，合同內(nèi)容填寫規(guī)范，手續(xù)完備，土地流轉嚴格遵守依法、自愿、有償原則，沒有出現(xiàn)鄉(xiāng)、村組包辦代替或載留流轉收益現(xiàn)象。但在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)農(nóng)村土地責任制到戶時，多數(shù)村民小組原始資料不齊全，內(nèi)容不完整，農(nóng)戶三面地界不夠明確，尤其是林山四至無明顯的標志性界線。隨著時間的推移及管理人員的變動，土地承包檔案遺失等現(xiàn)象普遍存在，給解決由地界所引發(fā)的糾紛帶來了難度。 農(nóng)民 負擔監(jiān)督管理工作 近年以來，我鎮(zhèn)高度重視農(nóng)民負擔監(jiān)管工作，采取有效措施，加大減負惠農(nóng)政策落實力度，進一步加強了農(nóng)民負擔監(jiān)督管理，沒有發(fā)生影響較大的涉農(nóng)事件，農(nóng)民負擔總體形勢平穩(wěn)，農(nóng)民的滿意度進一步提高，全鎮(zhèn)減負惠農(nóng)政策落實監(jiān)管工作總體效果良好。我鎮(zhèn)嚴格遵照上級政策，進一步規(guī)范村級一事一議籌資籌勞的實施辦法，嚴格了議事程序、標準、范圍等，引導農(nóng)民在民主自愿的基礎上出資出勞建設村內(nèi)道路、農(nóng)田水利等公益事業(yè)，并加強對籌集資金、勞務和專項補助資金的管理；防止將一事一議演變成固定的收費項目，成為加重農(nóng)民負擔的 借口，促使其逐步走上了規(guī)范化和科學化軌道。 農(nóng)村集體“三資”管理工作 根據(jù)《 **農(nóng)業(yè)局關于開展農(nóng)村經(jīng)營管理作自查的通知》（ *農(nóng)發(fā)?2021?30 號）文件的精神，我們立即組織相關業(yè)務骨干成立小組，加強對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村“三資”管理自查工作的督促檢查，要求各村對照檢查內(nèi)容，逐條逐項進行自查。通過自查情況看，我鎮(zhèn)的村級財務管理已逐步走向規(guī)范化、制度化軌道。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（ 1）逐步規(guī)范財務管理制度，強化民主監(jiān)督，全面實行村賬鎮(zhèn)管，每個村成立民主理財小組和民主監(jiān)督小組。（ 2）鎮(zhèn)村分別有專門 的辦公人員和場所，配有會計檔案室、會計資料保管妥當。（ 3）建立健全財務管理制度，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。（ 4）加強票據(jù)管理。為加強財務管理，防止財務混亂，明確了村集體所有收入，一律使用村級專用票據(jù)。（ 5）提高村會計人員的業(yè)務水平。每年定期參加鎮(zhèn)區(qū)舉辦的會計培訓班。（ 6）實行民主理財，做好財務公開。財務公開堅持每個季度公開一次，充分發(fā)揮民主理財小組的作用，增加透明度。（ 7）加強村干部離任審計，確保農(nóng)村“三資”管理更加規(guī)范。通過此次自查，能夠在全鎮(zhèn)各村能夠建立起權責明確、產(chǎn)權明晰、管理科學、監(jiān)督有力、公開透明的農(nóng) 村集體“三資”監(jiān)督管理機制，確保農(nóng)村集體“三資”安全和保值增值，促進集體經(jīng)濟發(fā)展壯大和農(nóng)民收入持續(xù)增加，有效預防農(nóng)村腐敗現(xiàn)象發(fā)生，促進全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機構情況 我鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)工作具體由鎮(zhèn)財政所承擔，財政所人員擔任農(nóng)經(jīng)會計，同時辦理汽車摩托車、家電下鄉(xiāng)業(yè)務。 **鎮(zhèn)人民政府 2021 年 6 月 23 日