【正文】 隔周召開一次，如遇特殊情況，由辦領(lǐng)導(dǎo)確定，另作安排。 ，如遇特殊情況需請(qǐng)假，必須按《請(qǐng)銷假制度》規(guī)定辦理。 二、請(qǐng)銷假制度 、下班，不準(zhǔn)遲到、早退、曠工，凡因事、因病未上班，必須請(qǐng)假。 。辦機(jī)關(guān)干部（包括副科長、主任科員）外出一天以內(nèi)須向科長請(qǐng)假，超過一天不足三天向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假?？崎L外出一天以內(nèi)須向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，超過一天須向辦主要領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。辦 副主任外出需向主任請(qǐng)假。 ，均須報(bào)綜合科登記備案，作為考勤依據(jù)之一。假滿后，須主動(dòng)到準(zhǔn)假人處和綜合科銷假。 ，必須在假未滿前向準(zhǔn)假人續(xù)假，獲準(zhǔn)后可續(xù)假，否則作曠工處理。 、考察、參觀等，由分管副主任安排、報(bào)主任審批，且應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回，凡無故拖延在外時(shí)間者作曠工處理。 ，須向本科（室）其他成員說明，如 36 因公全科（室）成員短時(shí)間外出者，須向綜合科說明，以免耽誤其他重要工作。 ，遲到（早退）兩次以上者，取消本年度評(píng)先（優(yōu) ）資格。 三、保密制度 ，在工作和日常生活中做到：不該說的機(jī)密絕對(duì)不說，不該知道的機(jī)密絕對(duì)不問，不該看的機(jī)密文件絕對(duì)不看。 、職工要按照分工范圍和各自的工作性質(zhì)，嚴(yán)守職責(zé)。 ，不準(zhǔn)談?wù)摍C(jī)密事項(xiàng)。 、明碼電報(bào)、普通郵件辦理機(jī)密要件。 、復(fù)印或傳真。 ，給予批評(píng)教育，并追究責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者要給予紀(jì)律處分。 四、公文處理制度 《江 西省黨的機(jī)關(guān)公文處理細(xì)則》執(zhí)行，做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、保密。 ，包括上級(jí)部門和外單位發(fā)送到本機(jī)關(guān)的公文的簽收、登記、傳閱和本機(jī)關(guān)發(fā)出公文的核稿、編發(fā)文號(hào)等。 ，應(yīng)按以下程序辦理： ⑴ 承辦科室擬初稿； ⑵ 承辦科室負(fù)責(zé)人核稿； ⑶ 交綜合科負(fù)責(zé)人審核； ⑷ 送辦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)； ⑸ 綜合科編發(fā)文號(hào)； ⑹ 送打字室打??； ⑺ 承辦科 37 室負(fù)責(zé)校對(duì)、裝訂； （ 8）綜合科用印、分發(fā)。需郵寄的公文，郵資由綜合科統(tǒng)一支付。文件必須 “先核后簽 ”，承辦人不得將未審核的文件直接送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。非綜合科擬稿的文 件，承辦科室要從文件的擬稿到印發(fā)安排專人負(fù)責(zé)，綜合科核稿只負(fù)責(zé)對(duì)文字把關(guān)，凡出現(xiàn)失誤者，需追究承辦人的責(zé)任。 ，要做到遵守法律法規(guī)，符合政策，觀點(diǎn)明確，條理清晰，文字精練，用語規(guī)范，符合公文格式和行文規(guī)則要求。需立卷、歸檔的公文，承辦科室應(yīng)將原稿和兩份正式文稿送綜合科存檔。 、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的重要文件，綜合科應(yīng)及時(shí)送請(qǐng)主任（礦長）、副主任（副礦長）閱示，隨收隨送，隨交隨辦，不得延誤。 ，經(jīng)常催辦。承辦科室必須及 時(shí)報(bào)告辦理結(jié)果，并將文件交綜合科存檔。 。一般每年四月一日前，各科室對(duì)上年的文件、資料集中清理、銷毀。需要銷毀的文件、電傳、刊物等資料，應(yīng)經(jīng)科室負(fù)責(zé)人（重要文件經(jīng)分管副主任）批準(zhǔn)后由兩人送造紙廠監(jiān)銷。 五、辦公用品管理制度 ，應(yīng)先報(bào)計(jì)劃到綜合科，由綜合科統(tǒng)一報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后再采購，各科室指定專人到綜合科登記領(lǐng)取。 100元以上不超過 1000元，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 1000元以上的辦公用品須主要領(lǐng)導(dǎo)審批，未經(jīng)同意擅自購買的，不予報(bào)銷。 六 、接待工作制度 38 ，主要負(fù)責(zé)聯(lián)系安排來客的食宿、接送，協(xié)助安排活動(dòng)日程，以及預(yù)訂車、船、飛機(jī)票等工作。 ，特殊情況需在外接待者，須經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于在國內(nèi)公務(wù)接待工作中切實(shí)做到勤儉節(jié)約的通知》要求，既要做到禮貌、熱情、周到，又要注意厲行節(jié)儉。 ： （ 1）一般來客： 省局來客每桌不得超過 500元（不含酒水），早餐每人每餐 10元；兄弟市來客每桌不得超過 300元（不含酒水），早餐每人每餐 10元；本市來客一般用工作餐，標(biāo)準(zhǔn)控制在每人每餐 20元以內(nèi)，早餐每人每餐 5元以內(nèi)。 （ 2）宴請(qǐng)貴賓： 每人每餐 80元（不含酒水）。 （ 3）省局副礦長以上負(fù)責(zé)人安排套間，其他安排標(biāo)準(zhǔn)間。 ：來客（副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部或?qū)趩挝豢h級(jí)以上干部） ——對(duì)口科室提出申請(qǐng) ——辦分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ——綜合科核定接待標(biāo)準(zhǔn) ——派餐。陪客人員根據(jù)實(shí)際情況，由辦領(lǐng)導(dǎo)安排，綜合科協(xié)調(diào)，注意控制人數(shù)，陪客人數(shù)一般不超過 3人。如超標(biāo)準(zhǔn)接待需分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能報(bào)銷。 39 ，應(yīng)嚴(yán)格控 制接待標(biāo)準(zhǔn)，其費(fèi)用經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)或綜合科負(fù)責(zé)人審核簽字后才能報(bào)銷。 七、辦公電話管理制度 ，在保障工作需要的前提下實(shí)行費(fèi)用包干，超支自理的辦法進(jìn)行管理。 ，月份包干標(biāo)準(zhǔn)：黨委書記、主任（礦長） 100元 /月，副主任、副礦長（含紀(jì)委書記、調(diào)研員、副調(diào)研員） 80元 /月，綜合科 70元 /月、辦公室（傳真） 200元 /月，社?？?70元 /月，監(jiān)察室 90元 /月，行管科 70元 /月，安監(jiān)科 100元 /月，規(guī)劃科 70元 /月，信息中心 70元 /月，工會(huì) 70元 /月，機(jī)關(guān)黨總支 70元 /月。 八、文印室、計(jì)算機(jī)管理制度 、復(fù)印機(jī)、印刷機(jī)、傳真機(jī)等設(shè)備均由專人管理和操作，其他人員一律不得使用。 （復(fù)）印、傳真的文字材料，除辦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件外，其他需經(jīng)綜合科負(fù)責(zé)人簽字后方可安排打（復(fù)）印、傳真，未經(jīng)簽發(fā)的材料，文印員不得打（復(fù)）印、傳真。各科室在文印室打（復(fù)）印、傳真的文字材料，需經(jīng)辦人簽字登記。 ，嚴(yán)格按操作程序使用設(shè)備，定期對(duì)文印設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。如出現(xiàn)故障，報(bào)綜合科負(fù)責(zé)人同 意后，及時(shí)請(qǐng)人修理。 ，及時(shí)銷毀廢棄文件，保管好有關(guān)機(jī)密資料。所有密件不得讓無關(guān)人員翻閱、復(fù)制或借出，文印完畢后應(yīng)及時(shí) 40 退回領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)科室。 （復(fù)）印的文件、資料的磁盤和登記簿要進(jìn)行歸類保管，以備查找。要負(fù)責(zé)做好文印耗材的采購保管工作。采購需先列出計(jì)劃，經(jīng)綜合科負(fù)責(zé)人同意后，按有關(guān)規(guī)定購買，并由綜合科負(fù)責(zé)人驗(yàn)收。要加強(qiáng)對(duì)耗材的管理，厲行節(jié)約，對(duì)耗材的購入、使用、發(fā)放等情況進(jìn)行登記。 ，整齊，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入文印室工作間。本辦印發(fā)的文 字材料原則上不準(zhǔn)送外打（復(fù)）印或傳真，如遇特殊情況需在外打（復(fù)）印或傳真的，需經(jīng)綜合科批準(zhǔn)登記后到指定地點(diǎn)打（復(fù)）印或傳真方可報(bào)銷。 、復(fù)印文件。文印員一律不接受外單位的打（復(fù)）印或傳真業(yè)務(wù)，特殊情況需經(jīng)綜合科負(fù)責(zé)同志批準(zhǔn)并收取工本費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等。 ，熱情服務(wù)，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 、打印機(jī)等設(shè)施由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管，采取專機(jī)專用的原則，上班時(shí)間一律不準(zhǔn)玩游戲、炒股票。下班時(shí)要關(guān)機(jī)、關(guān)燈、關(guān)空調(diào)等。 九、印章管理制 度 ，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自委托他人代管和使用。每次用完之后即放回保險(xiǎn)柜。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得把印章擅自交給他人保管使用。 41 （局）名義下發(fā)、上報(bào)文件，聯(lián)系工作的，須經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，可使用印章。本辦干部職工需以辦機(jī)關(guān)名義對(duì)外聯(lián)系的，如申請(qǐng)住房、申辦小孩入托入學(xué)、辦理邊防證、外出調(diào)查等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可使用辦機(jī)關(guān)印章。其他科室印章原則上不得用于對(duì)外聯(lián)系與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的事項(xiàng)。 ，不準(zhǔn)拿到其他地方，如果是他人用章，管印人應(yīng)在場監(jiān)印不得擅自離開 。 ，由辦領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)或口頭同意后蓋章；使用科室印章的，由科室主要負(fù)責(zé)人同意后蓋章。經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批示同意、辦公會(huì)審定的事項(xiàng)，需要使用辦機(jī)關(guān)印章的，可以綜合科負(fù)責(zé)人同意后蓋章。 、清楚、規(guī)范。 ，不能擅自作主蓋章。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦但尚未簽字批準(zhǔn)的，用前應(yīng)先登記后蓋章。凡出現(xiàn)丟失印章或蓋章失誤，應(yīng)追究其責(zé)任。 十、安全衛(wèi)生管理制度 ，注意防火、防盜、做到人走燈熄，隨手關(guān)門；嚴(yán)禁將現(xiàn)金和貴重物品存放在辦公室過夜。 ，注意保持室內(nèi)外整潔干凈，嚴(yán)禁隨地吐痰，嚴(yán)禁在墻上張貼字畫、涂抹。 、每周一大掃，保持辦公室干凈整潔。衛(wèi)生間、走道等公共區(qū)域由綜合科衛(wèi)生員負(fù)責(zé)打掃。 ，不能留有污跡。 42 ，使用后應(yīng)及時(shí)清理打掃干凈，保持會(huì)議室的衛(wèi)生整潔。 十 一 、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度 為進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建設(shè)高效、廉潔的政府機(jī)關(guān)，特制定機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。 ㈠ 經(jīng)費(fèi)管理 。嚴(yán)格 執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，實(shí)行財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，堅(jiān)持 “收支兩條線 ”的原則，做到賬目清晰，帳款相符。嚴(yán)禁另立帳戶、任何部門不得私設(shè) “小錢柜 ”和 “公款私存 ”。 。年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算按照財(cái)政局關(guān)于預(yù)算編制的要求由財(cái)務(wù)報(bào)賬員進(jìn)行編制，向財(cái)政部門申報(bào)。 。厲行節(jié)約、從嚴(yán)掌握、合理使用好資金。每月的財(cái)務(wù)報(bào)表、年報(bào)等由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一交給局主要領(lǐng)導(dǎo)，做到財(cái)務(wù)公開。 ，設(shè)專項(xiàng)科目，按規(guī)定審批使用。 ㈡經(jīng)費(fèi)審批和報(bào)銷 。 ： 符合下列條款的開支可予以 報(bào)銷，否則，有權(quán)拒付： ⑴ 所有經(jīng)費(fèi)報(bào)銷必須填費(fèi)用審核單，由礦長審核。 ⑵ 發(fā)票必須是正規(guī)、有效的稅務(wù)發(fā)票。 ⑶ 開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本單位的有關(guān)規(guī)定。凡超過 1000元的費(fèi)用需采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，不得使用現(xiàn)金結(jié) 43 算，特殊情況寫說明報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ⑷ 外出開會(huì)出差考察學(xué)習(xí)費(fèi)用應(yīng)出示相關(guān)文件通知方可報(bào)銷 ㈢財(cái)務(wù)紀(jì)律 ，在接受財(cái)政、審計(jì)等職能部門監(jiān)督的同時(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督。 ⑴ 、財(cái)務(wù)開支有計(jì)劃性，重大特殊經(jīng)費(fèi)使用，先向礦長報(bào)告后，方可開支。費(fèi)用在 1000元 以上經(jīng)礦長批準(zhǔn)。 ⑵ 、嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，招待費(fèi)用開支必須先請(qǐng)示礦長后開支。非公務(wù)性活動(dòng)一律不予接待。 ⑶ 、礦內(nèi)辦公用品由各科（室）報(bào)計(jì)劃，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購和領(lǐng)用，辦公室設(shè)置發(fā)放登記本進(jìn)行造冊登記。 ⑷ 、因公外出差或其他公務(wù)確需借支現(xiàn)金者，一律開具借條， 3000元以上借款由礦長審批。 在出差回來后的 7日內(nèi)必須結(jié)清帳目。因公購物或辦其他事情，也必須在 7日內(nèi)歸還或結(jié)帳， 10天以上未歸還的借款，在還款到期日當(dāng)月由財(cái)務(wù)科扣發(fā)借款人工資。調(diào)出人員必須與財(cái)務(wù)科結(jié)清往來后，憑財(cái)務(wù)科往來結(jié)算證明辦理相關(guān)調(diào)動(dòng)手續(xù) 。 借款人公務(wù)執(zhí)行結(jié)束后五日內(nèi)應(yīng)結(jié)清借款。 ⑸ 、財(cái)務(wù)報(bào)賬員要妥善保管好發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)印鑒及現(xiàn)金等重要物品。 .堅(jiān)持原則，嚴(yán)禁任何人私借和挪用公款，嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)，對(duì)不符合開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)以及審批程序和手續(xù)不全的，有權(quán)拒付。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，按有關(guān)規(guī)定追究當(dāng)事人的責(zé)任 。 44 主題詞：內(nèi)部管理 制度 通知 二零一一年十月一日 禹州神火廣鑫礦業(yè)有限公司