【正文】 隔周召開一次，如遇特殊情況，由辦領(lǐng)導確定，另作安排。 ，如遇特殊情況需請假，必須按《請銷假制度》規(guī)定辦理。 二、請銷假制度 、下班，不準遲到、早退、曠工，凡因事、因病未上班，必須請假。 。辦機關(guān)干部（包括副科長、主任科員）外出一天以內(nèi)須向科長請假，超過一天不足三天向分管領(lǐng)導請假?？崎L外出一天以內(nèi)須向分管領(lǐng)導請假，超過一天須向辦主要領(lǐng)導請假。辦 副主任外出需向主任請假。 ，均須報綜合科登記備案，作為考勤依據(jù)之一。假滿后，須主動到準假人處和綜合科銷假。 ，必須在假未滿前向準假人續(xù)假，獲準后可續(xù)假，否則作曠工處理。 、考察、參觀等，由分管副主任安排、報主任審批，且應在規(guī)定時間內(nèi)返回，凡無故拖延在外時間者作曠工處理。 ，須向本科（室）其他成員說明，如 36 因公全科（室）成員短時間外出者，須向綜合科說明，以免耽誤其他重要工作。 ，遲到（早退）兩次以上者，取消本年度評先（優(yōu) ）資格。 三、保密制度 ，在工作和日常生活中做到：不該說的機密絕對不說，不該知道的機密絕對不問，不該看的機密文件絕對不看。 、職工要按照分工范圍和各自的工作性質(zhì)，嚴守職責。 ，不準談論機密事項。 、明碼電報、普通郵件辦理機密要件。 、復印或傳真。 ，給予批評教育，并追究責任，情節(jié)嚴重者要給予紀律處分。 四、公文處理制度 《江 西省黨的機關(guān)公文處理細則》執(zhí)行，做到準確、及時、安全、保密。 ，包括上級部門和外單位發(fā)送到本機關(guān)的公文的簽收、登記、傳閱和本機關(guān)發(fā)出公文的核稿、編發(fā)文號等。 ，應按以下程序辦理： ⑴ 承辦科室擬初稿； ⑵ 承辦科室負責人核稿； ⑶ 交綜合科負責人審核； ⑷ 送辦領(lǐng)導簽發(fā)； ⑸ 綜合科編發(fā)文號； ⑹ 送打字室打??； ⑺ 承辦科 37 室負責校對、裝訂； （ 8）綜合科用印、分發(fā)。需郵寄的公文，郵資由綜合科統(tǒng)一支付。文件必須 “先核后簽 ”，承辦人不得將未審核的文件直接送領(lǐng)導簽發(fā)。非綜合科擬稿的文 件，承辦科室要從文件的擬稿到印發(fā)安排專人負責，綜合科核稿只負責對文字把關(guān)，凡出現(xiàn)失誤者，需追究承辦人的責任。 ，要做到遵守法律法規(guī)，符合政策，觀點明確，條理清晰，文字精練，用語規(guī)范，符合公文格式和行文規(guī)則要求。需立卷、歸檔的公文，承辦科室應將原稿和兩份正式文稿送綜合科存檔。 、市政府領(lǐng)導同志批示的重要文件，綜合科應及時送請主任（礦長）、副主任（副礦長）閱示，隨收隨送，隨交隨辦，不得延誤。 ，經(jīng)常催辦。承辦科室必須及 時報告辦理結(jié)果，并將文件交綜合科存檔。 。一般每年四月一日前，各科室對上年的文件、資料集中清理、銷毀。需要銷毀的文件、電傳、刊物等資料，應經(jīng)科室負責人（重要文件經(jīng)分管副主任）批準后由兩人送造紙廠監(jiān)銷。 五、辦公用品管理制度 ，應先報計劃到綜合科，由綜合科統(tǒng)一報分管領(lǐng)導審批后再采購，各科室指定專人到綜合科登記領(lǐng)取。 100元以上不超過 1000元，由分管領(lǐng)導審批； 1000元以上的辦公用品須主要領(lǐng)導審批，未經(jīng)同意擅自購買的，不予報銷。 六 、接待工作制度 38 ，主要負責聯(lián)系安排來客的食宿、接送，協(xié)助安排活動日程，以及預訂車、船、飛機票等工作。 ，特殊情況需在外接待者，須經(jīng)辦領(lǐng)導批準。 、國務院辦公廳《關(guān)于在國內(nèi)公務接待工作中切實做到勤儉節(jié)約的通知》要求，既要做到禮貌、熱情、周到，又要注意厲行節(jié)儉。 ： （ 1）一般來客： 省局來客每桌不得超過 500元（不含酒水），早餐每人每餐 10元；兄弟市來客每桌不得超過 300元（不含酒水），早餐每人每餐 10元；本市來客一般用工作餐，標準控制在每人每餐 20元以內(nèi)，早餐每人每餐 5元以內(nèi)。 （ 2）宴請貴賓： 每人每餐 80元（不含酒水）。 （ 3）省局副礦長以上負責人安排套間，其他安排標準間。 ：來客（副縣級以上領(lǐng)導干部或?qū)趩挝豢h級以上干部） ——對口科室提出申請 ——辦分管領(lǐng)導審批 ——綜合科核定接待標準 ——派餐。陪客人員根據(jù)實際情況，由辦領(lǐng)導安排，綜合科協(xié)調(diào)，注意控制人數(shù)，陪客人數(shù)一般不超過 3人。如超標準接待需分管領(lǐng)導簽字后方能報銷。 39 ，應嚴格控 制接待標準，其費用經(jīng)辦領(lǐng)導或綜合科負責人審核簽字后才能報銷。 七、辦公電話管理制度 ，在保障工作需要的前提下實行費用包干，超支自理的辦法進行管理。 ，月份包干標準：黨委書記、主任（礦長） 100元 /月，副主任、副礦長（含紀委書記、調(diào)研員、副調(diào)研員） 80元 /月，綜合科 70元 /月、辦公室（傳真） 200元 /月，社?？?70元 /月，監(jiān)察室 90元 /月，行管科 70元 /月，安監(jiān)科 100元 /月，規(guī)劃科 70元 /月，信息中心 70元 /月，工會 70元 /月，機關(guān)黨總支 70元 /月。 八、文印室、計算機管理制度 、復印機、印刷機、傳真機等設(shè)備均由專人管理和操作，其他人員一律不得使用。 （復）印、傳真的文字材料，除辦領(lǐng)導簽發(fā)的文件外，其他需經(jīng)綜合科負責人簽字后方可安排打（復）印、傳真，未經(jīng)簽發(fā)的材料，文印員不得打（復）印、傳真。各科室在文印室打（復）印、傳真的文字材料，需經(jīng)辦人簽字登記。 ，嚴格按操作程序使用設(shè)備，定期對文印設(shè)備進行檢查、保養(yǎng)、保證其正常運轉(zhuǎn)。如出現(xiàn)故障，報綜合科負責人同 意后，及時請人修理。 ，及時銷毀廢棄文件，保管好有關(guān)機密資料。所有密件不得讓無關(guān)人員翻閱、復制或借出，文印完畢后應及時 40 退回領(lǐng)導或有關(guān)科室。 （復）印的文件、資料的磁盤和登記簿要進行歸類保管，以備查找。要負責做好文印耗材的采購保管工作。采購需先列出計劃，經(jīng)綜合科負責人同意后，按有關(guān)規(guī)定購買，并由綜合科負責人驗收。要加強對耗材的管理，厲行節(jié)約，對耗材的購入、使用、發(fā)放等情況進行登記。 ，整齊，室內(nèi)嚴禁吸煙。無關(guān)人員不得擅自進入文印室工作間。本辦印發(fā)的文 字材料原則上不準送外打（復）印或傳真，如遇特殊情況需在外打（復）印或傳真的，需經(jīng)綜合科批準登記后到指定地點打（復）印或傳真方可報銷。 、復印文件。文印員一律不接受外單位的打（復）印或傳真業(yè)務，特殊情況需經(jīng)綜合科負責同志批準并收取工本費、服務費等。 ，熱情服務，及時完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務。 、打印機等設(shè)施由科室負責人負責保管，采取專機專用的原則，上班時間一律不準玩游戲、炒股票。下班時要關(guān)機、關(guān)燈、關(guān)空調(diào)等。 九、印章管理制 度 ，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得擅自委托他人代管和使用。每次用完之后即放回保險柜。未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得把印章擅自交給他人保管使用。 41 （局）名義下發(fā)、上報文件，聯(lián)系工作的，須經(jīng)辦領(lǐng)導簽發(fā)后，可使用印章。本辦干部職工需以辦機關(guān)名義對外聯(lián)系的，如申請住房、申辦小孩入托入學、辦理邊防證、外出調(diào)查等，經(jīng)領(lǐng)導批準，可使用辦機關(guān)印章。其他科室印章原則上不得用于對外聯(lián)系與業(yè)務工作無關(guān)的事項。 ，不準拿到其他地方，如果是他人用章，管印人應在場監(jiān)印不得擅自離開 。 ，由辦領(lǐng)導簽發(fā)或口頭同意后蓋章；使用科室印章的，由科室主要負責人同意后蓋章。經(jīng)辦領(lǐng)導批示同意、辦公會審定的事項，需要使用辦機關(guān)印章的，可以綜合科負責人同意后蓋章。 、清楚、規(guī)范。 ，不能擅自作主蓋章。對領(lǐng)導交辦但尚未簽字批準的，用前應先登記后蓋章。凡出現(xiàn)丟失印章或蓋章失誤，應追究其責任。 十、安全衛(wèi)生管理制度 ，注意防火、防盜、做到人走燈熄，隨手關(guān)門；嚴禁將現(xiàn)金和貴重物品存放在辦公室過夜。 ，注意保持室內(nèi)外整潔干凈，嚴禁隨地吐痰，嚴禁在墻上張貼字畫、涂抹。 、每周一大掃，保持辦公室干凈整潔。衛(wèi)生間、走道等公共區(qū)域由綜合科衛(wèi)生員負責打掃。 ，不能留有污跡。 42 ，使用后應及時清理打掃干凈，保持會議室的衛(wèi)生整潔。 十 一 、機關(guān)財務管理制度 為進一步強化財務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，建設(shè)高效、廉潔的政府機關(guān)，特制定機關(guān)財務管理制度。 ㈠ 經(jīng)費管理 。嚴格 執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)，實行財務統(tǒng)一管理，堅持 “收支兩條線 ”的原則，做到賬目清晰，帳款相符。嚴禁另立帳戶、任何部門不得私設(shè) “小錢柜 ”和 “公款私存 ”。 。年度經(jīng)費預算按照財政局關(guān)于預算編制的要求由財務報賬員進行編制，向財政部門申報。 。厲行節(jié)約、從嚴掌握、合理使用好資金。每月的財務報表、年報等由財務科統(tǒng)一交給局主要領(lǐng)導，做到財務公開。 ，設(shè)專項科目，按規(guī)定審批使用。 ㈡經(jīng)費審批和報銷 。 ： 符合下列條款的開支可予以 報銷，否則，有權(quán)拒付： ⑴ 所有經(jīng)費報銷必須填費用審核單，由礦長審核。 ⑵ 發(fā)票必須是正規(guī)、有效的稅務發(fā)票。 ⑶ 開支范圍、標準必須符合國家財經(jīng)法規(guī)和本單位的有關(guān)規(guī)定。凡超過 1000元的費用需采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式的經(jīng)濟事項，不得使用現(xiàn)金結(jié) 43 算，特殊情況寫說明報分管領(lǐng)導批準。 ⑷ 外出開會出差考察學習費用應出示相關(guān)文件通知方可報銷 ㈢財務紀律 ，在接受財政、審計等職能部門監(jiān)督的同時，強化內(nèi)部財務管理與監(jiān)督。 ⑴ 、財務開支有計劃性，重大特殊經(jīng)費使用，先向礦長報告后，方可開支。費用在 1000元 以上經(jīng)礦長批準。 ⑵ 、嚴格控制接待費用，招待費用開支必須先請示礦長后開支。非公務性活動一律不予接待。 ⑶ 、礦內(nèi)辦公用品由各科（室）報計劃，經(jīng)礦領(lǐng)導審批后，由辦公室統(tǒng)一采購和領(lǐng)用，辦公室設(shè)置發(fā)放登記本進行造冊登記。 ⑷ 、因公外出差或其他公務確需借支現(xiàn)金者，一律開具借條， 3000元以上借款由礦長審批。 在出差回來后的 7日內(nèi)必須結(jié)清帳目。因公購物或辦其他事情，也必須在 7日內(nèi)歸還或結(jié)帳， 10天以上未歸還的借款，在還款到期日當月由財務科扣發(fā)借款人工資。調(diào)出人員必須與財務科結(jié)清往來后，憑財務科往來結(jié)算證明辦理相關(guān)調(diào)動手續(xù) 。 借款人公務執(zhí)行結(jié)束后五日內(nèi)應結(jié)清借款。 ⑸ 、財務報賬員要妥善保管好發(fā)票、收據(jù)、財務印鑒及現(xiàn)金等重要物品。 .堅持原則，嚴禁任何人私借和挪用公款，嚴禁虛報冒領(lǐng)，對不符合開支范圍、標準以及審批程序和手續(xù)不全的，有權(quán)拒付。對違反財經(jīng)紀律的，按有關(guān)規(guī)定追究當事人的責任 。 44 主題詞：內(nèi)部管理 制度 通知 二零一一年十月一日 禹州神火廣鑫礦業(yè)有限公司