鍋爐整改情況說明-資料下載頁(yè)
2025-04-22 17:08本頁(yè)面
【正文】 條和第一百一十五條規(guī)定的董事會(huì)召開會(huì)議時(shí)只有董事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議兩種會(huì)議形式的規(guī)定。 （ 5）公司章程允許職工代表?yè)?dān)任董事，卻沒有明確職工代表?yè)?dān)任董事 的名額，違反了《上市公司章程指引（ 2021 年修訂）》第九十六條的規(guī)定。 ①公司董事會(huì)已嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定召開股東大會(huì)，敦促公司董事、監(jiān)事及高管人員出席公司股東大會(huì)。②公司董事會(huì)已于2021 年 1 月 16 日 召開會(huì)議，審議通過了對(duì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的修訂，專門委員會(huì)的委員已充分了解掌握專門委員會(huì)的實(shí)施細(xì)則，明確自己的職責(zé)，正在運(yùn)作和發(fā)揮作用。③公司已于 2021 年 1 月 16 日召開臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)公司章程第四十四條、第一百條及第一百三十五條內(nèi)容進(jìn)行了修改，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議的通知對(duì)象、會(huì)議形 式及職工代表?yè)?dān)任董事的名額等條款已符合《上市公司章程指引（ 2021 年修訂）》的有關(guān)規(guī)定。 內(nèi)部控制制度不健全，內(nèi)部控制機(jī)制不完善。 （ 1）公司市場(chǎng)總監(jiān)陳謹(jǐn)先生違規(guī)買賣本公司股票。 （ 2）內(nèi)部控制制度不夠健全。公司未制定內(nèi)部審計(jì)制度，也未配備專職審計(jì)人員，違反了公司章程第一百九十七條和第一百九十八條的規(guī)定。 ①公司董事會(huì)已于 2021 年 9 月 13 日向所有董事、監(jiān)事、高管及相關(guān) 3 人員通報(bào)了市場(chǎng)總監(jiān)陳謹(jǐn)違規(guī)買賣公司股票的情況。董事會(huì)今后將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員法 律法規(guī)的教育和培訓(xùn)，從即日起要求董事、監(jiān)事、高管以此為鑒，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律、法規(guī)和本公司章程等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行自己的職責(zé)和義務(wù)，杜絕此類行為的再次發(fā)生。陳謹(jǐn)先生已于 2021 年9 月 13 日將此次買賣本公司股票獲得的收益全額上繳公司。②公司已于 2021 年 11 月 2 日配備了專職審計(jì)人員，于 2021 年 1 月 16 日制定了內(nèi)部審計(jì)制度并獲董事會(huì)審議通過。 公司將根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) [2021]27 號(hào)《公告》及廣西證監(jiān)局的要求，把持續(xù)推進(jìn)公司治理活動(dòng)做為下一階段的重點(diǎn)工作，積極發(fā)揮董事會(huì)專門 委員會(huì)的作用，不斷提高規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)和水平，深刻認(rèn)識(shí)到完善公司治理結(jié)構(gòu)是規(guī)范上市公司運(yùn)作、提升上市公司質(zhì)量的基礎(chǔ)，公司在持續(xù)深化并提高治理水平與制度建設(shè)方面仍要做好以下幾個(gè)方面的工作： 不斷完善《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易》等內(nèi)部控制制度，規(guī)范公司運(yùn)作、增強(qiáng)公司性，重點(diǎn)增加制止股東或?qū)嶋H控制人侵占上市公司資產(chǎn)的具體措施。 加強(qiáng)公司的管理，杜絕股東或者實(shí)際控制人占用公司行為的發(fā)生，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，明確董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員維護(hù)上市公司安全的責(zé)任和法定義務(wù)。 進(jìn)一步修訂公司《 信息披露管理制度》的相關(guān)條款，細(xì)化定期報(bào)告的條款內(nèi)容，增加對(duì)股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度，增加敏感信息排查、歸集、保密及披露條款。 引進(jìn)人才、強(qiáng)化和健全公司治理組織機(jī)制。公司計(jì)劃用半年時(shí)間，全方位引進(jìn)適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理需要、熟悉上市公司法律法規(guī)及相關(guān)運(yùn)作要求的行政、銷售、財(cái)務(wù)、投資、法律、人事等高級(jí)管理人員，建立一支適應(yīng)公司治理持續(xù)改進(jìn)工作需要、能夠規(guī)范管理公司、不斷為股東、為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富的管理團(tuán)隊(duì)。 公司將以此次專項(xiàng)治理活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)以提高上市公司質(zhì)量為中心，嚴(yán)格規(guī)范自身 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高公司誠(chéng)信度，同時(shí)進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作和內(nèi)部控制制度，努力促進(jìn)公司透明度、競(jìng)爭(zhēng)力和贏利能力以回報(bào)投資者。
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