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盡職調(diào)查報(bào)告樣本[大全5篇]-資料下載頁(yè)

2025-04-21 12:51本頁(yè)面
  

【正文】 范圍為旅館業(yè); ②消防安全檢查合格證(深公消安檢許字*** ]第***號(hào)),深圳市公安局消防支隊(duì)**大隊(duì)于****年**月**日核發(fā),其消防安全設(shè)施已檢查合格; ③餐飲服務(wù)許可證(粵衛(wèi)食證字(****)第****號(hào)),深圳市**區(qū)衛(wèi)生局于****年*月**日核發(fā),許可經(jīng)營(yíng)范圍為中、西餐制售(不含涼菜、生吃海產(chǎn)品、沙律、冷盤、三明治、裱花蛋糕、豆制品制作;限最大就餐人數(shù) 300 人; ④衛(wèi)生許可證(粵衛(wèi)公證字 [**** ]第****號(hào)),深圳市**區(qū)衛(wèi)生局于***年*月*日核發(fā),許可項(xiàng)目為賓館; ⑤深圳市**區(qū)環(huán)境保護(hù)局建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)(深南環(huán)批 [*** ]**號(hào)),證明其已向環(huán)保部門進(jìn)行了相關(guān)申報(bào),但未見環(huán)保部門關(guān)于環(huán)保項(xiàng)目驗(yàn)收通過的意見及《 污染物排放許可證》,也未見**公司與有資質(zhì)單位達(dá)成的潲水油處理協(xié)議。 4. 2 法律評(píng)價(jià) **公司目前營(yíng)業(yè)執(zhí)照上載明的經(jīng)營(yíng)范圍,已依規(guī)定程序申領(lǐng)了有關(guān)證照,除環(huán)保項(xiàng)目有待落實(shí)以外,公司業(yè)務(wù)已可以合法有效的持續(xù)開展。 (五)已履行或正在履行的合同 貸款合同 經(jīng)本所律師核查,至本報(bào)告出具日,**公司無正在履行的貸款合同。 擔(dān)保合同 經(jīng)本所律師核查,至本報(bào)告出具日,**公司無正在履行的擔(dān)保合同。 酒店物業(yè)出租合同 經(jīng)本所律師核查 ,至本報(bào)告出具日,**公司對(duì)外簽署三份物業(yè)出租合同。 與***于****年*月*日簽署的《商鋪?zhàn)赓U合同》,將**酒店一樓大廳東側(cè)商鋪?zhàn)赓U給乙方經(jīng)營(yíng)煙酒批發(fā),租期為*年。當(dāng)前月租金為*****元。該合同無承租方身份信息,無出租面積,合同中僅約定承租方交納相當(dāng)于兩個(gè)月租金的定金,未約定該定金在合同生效后的處置辦法,是抵扣租金還是按照深圳地區(qū)慣例轉(zhuǎn)作租房押金?律師認(rèn)為,該合同基本條款具備,但簽約人身份信息不詳,定金及面積條款約定不明,應(yīng)作相應(yīng)補(bǔ)充約定。 與***于*****年* 月**日簽署的《租賃合同》,該合同同樣存在承租方身份信息不詳,面積約定不明的問題,其他條款具備。 . 35. 4 裝修工程及設(shè)施、設(shè)備安裝合同 經(jīng)對(duì)**公司提供的資料審查,**公司自籌辦酒店時(shí)起至本報(bào)告出具之日止,總計(jì)對(duì)外簽署有關(guān)的裝修、消防、水電、燃?xì)?、有線電視、門鎖、廚衛(wèi)、空調(diào)、地毯等各類安裝合同共**份,累計(jì)金額****萬元(其中部分合同未載明具體合同金額,也未見工程結(jié)算報(bào)告及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料,無法計(jì)算真實(shí)合同金額),其中部分合同已經(jīng)履行完畢,仍有部分合同的工程款項(xiàng)等 未支付完畢。 、設(shè)備安裝合同的法律評(píng)價(jià) 上述 18 份合同中有部分合同屬于無效合同,其原因主要是兩個(gè)方面:①簽約的施工方不具備相應(yīng)的裝修或工程資質(zhì);②簽約的施工方主體不適格。這部份合同包括: ①與深圳市**裝飾工程有限公司于****年**月*日簽訂的《**國(guó)際酒店裝飾合同》。無效原因:**裝飾公司不具備相應(yīng)的施工資質(zhì),合同總金額****萬元,相關(guān)法規(guī)要求施工方必須具備工程裝修二級(jí)資質(zhì)以上方可承接****萬以上裝修工程。***裝飾公司采取的是掛靠****建設(shè)(集團(tuán)) 股份有限公司的方式進(jìn)行簽約; ②與深圳市****配件商店于****年*月**日簽訂的《***空調(diào)設(shè)備購(gòu)銷合同》。無效原因:**電器店無裝修資質(zhì),不具備簽約主體資格; ③與***于****年*月*日簽訂的《**國(guó)際酒店裝飾合同》。無效原因:既無裝修資質(zhì)又不具備主體資格; ④與****于****年*月*日簽訂的《水電、消防工程施工合同》。無效原因:***不具備簽約主體資格,無相關(guān)資質(zhì); ⑤與深圳市****配件商店于****年*月*日簽訂的《***空調(diào)設(shè)備購(gòu)銷合同》。無效原因:**電器店無裝修資質(zhì),不具備簽約主體資格; 這部分無效合同,目前已大部分履行完畢,但此類無效合同可能會(huì)帶來裝修質(zhì)量無法保障,后續(xù)的設(shè)施、設(shè)備的維修、保養(yǎng)困難的風(fēng)險(xiǎn)及隱患。 (六)**公司的稅務(wù)問題 根據(jù)**公司提供的書面說明,其目前主要執(zhí)行的稅種和稅率為: ( 1)增值稅:** ( 2)所得稅:** ( 3)城市維護(hù)建設(shè)稅:** ( 4)教育附加費(fèi):** ( 5)其他: (七)**公司的重大訴訟、仲裁與行政措施 經(jīng)本所律師審查,至本報(bào)告出具之日,**公司無正在進(jìn)行的重大訴訟、仲裁或遭受有關(guān)的行政處罰措施。 (八)**公司的保險(xiǎn)事項(xiàng) 經(jīng)本所律師核查,至本報(bào)告出具之日,**公司未向任何保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投保有關(guān)財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)類保險(xiǎn)。 (九)**公司的勞動(dòng)用工 根據(jù)**公司的書面說明,其目前雇傭的員工為名。所有員工至今均未簽訂勞動(dòng)用工合同,根據(jù)**公司提供的員工工資表來看,所有員工均有三個(gè)月試用期,目前大部分員工試用期已滿。 **公司勞動(dòng)用工的法律評(píng)價(jià) 根據(jù)新《勞動(dòng)合同法》的相關(guān)規(guī)定,**公司已嚴(yán)重違反勞動(dòng)合同法,將直接帶來以下風(fēng)險(xiǎn): ( 1)必須與員工一次性簽訂一年以上三年以下固定期限勞動(dòng)合同(第十九條勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿一年的,試用期不得超過一個(gè)月;勞動(dòng)合同期限一年以上不滿三年的,試用期不得超過二個(gè)月);( 2)可能面臨支付員工兩倍工資的風(fēng)險(xiǎn) .(第八十二條用人單位自用工之日起超過一個(gè)月不滿一年未與勞動(dòng)者訂立書面勞動(dòng)合同的,應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者每月支付二倍的工資。)。如果本次收購(gòu)為股權(quán)收購(gòu),即便在股權(quán)收購(gòu)協(xié)議中約定 收購(gòu)方不負(fù)責(zé)員工的安置問題,但這種約定僅在收購(gòu)方和被收購(gòu)方之間生效,其效力將不能對(duì)抗員工提出的繼續(xù)簽訂勞動(dòng)合同的要求。收購(gòu)?fù)瓿珊?,收?gòu)方仍將面臨接收**公司原有的所有職工的風(fēng)險(xiǎn),除非被收購(gòu)方能按照收購(gòu)方的要求提前完成對(duì)收購(gòu)方不愿繼續(xù)留用的員工的安置問題。本所律師要求: 本報(bào)告系基于***先生委托,由本所律師依據(jù)調(diào)查結(jié)果及現(xiàn)行有效的中國(guó)法律及**公司提供的相關(guān)文件和實(shí)際情況擬就并出具。 本報(bào)告謹(jǐn)供***先生及授權(quán)相關(guān)單位 /人士審閱。未經(jīng)本所律師書面同意,不得將本報(bào)告外傳及用于佐證、說明與題述事宜無關(guān)的其他事務(wù)及行為。 謹(jǐn)致 商祺! 承辦律師: *****律師事務(wù)所 ****年**月*日 (注 :原創(chuàng)作品 ,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處 ) 第五篇:盡職調(diào)查報(bào)告 此盡職調(diào)查報(bào)告力求通過對(duì)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做一個(gè)全面深入的審核,以發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值、判明潛在的缺陷及對(duì)上市的可能影響,為上市方案設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備。內(nèi)容包括: : 包括企業(yè)改制與設(shè)立情況、企業(yè)的歷史沿革、發(fā)起人和股東的出資情況、重大股權(quán)變動(dòng)情況、重大重組情況、主要股東情況、員工情況、發(fā)行人獨(dú)立情況、內(nèi)部職工股 (如有 )情況、商業(yè)信用情況。重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)改制后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)能否連續(xù)計(jì)算、股東出資是否到位、實(shí)際控制人是否發(fā)生變化、 控股股東是否存在改變的風(fēng)險(xiǎn)、員工持股問題。 : 公司章程及其規(guī)范運(yùn)行情況、組織結(jié)構(gòu)和股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作情況、獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況、內(nèi)部控制環(huán)境、業(yè)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、會(huì)計(jì)管理控制、內(nèi)部控制的監(jiān)督情況。重點(diǎn)關(guān)注公司組織結(jié)構(gòu)是否符合上市要求、公司治理是否合規(guī)。 : 高管人員任職情況及任職資格、高管人員的經(jīng)歷及行為操守、高管人員勝任能力和勤勉盡責(zé)、高管人員薪酬及兼職情況、報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)、高管人員是否具備上市公司高管人員的資格、 高管人員持股及其他對(duì)外投資情況。重點(diǎn)關(guān)注報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)情況、高管人員兼職情況 : 財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)財(cái)務(wù)資料、會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)、評(píng)估報(bào)告、內(nèi)控鑒證報(bào)告、財(cái)務(wù)比率分析、銷售收入、銷售成本與銷售毛利、期間費(fèi)用、非經(jīng)常性損益、貨幣資金、應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、主要債務(wù)、資金流量、或有負(fù)債、合并報(bào)表的范圍、納稅情況、盈利預(yù)測(cè)。重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)資產(chǎn)權(quán)屬問題、是否正確申報(bào)納稅、是否存在稅費(fèi)補(bǔ)交風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)盈利是否持續(xù)增長(zhǎng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)是否突出、主營(yíng)業(yè)務(wù)是否發(fā)生 重大變化、是否存在行業(yè)依賴、是否存在客戶依賴 : 包括企業(yè)所屬行業(yè)情況及競(jìng)爭(zhēng)狀況、采購(gòu)情況、生產(chǎn)情況、銷售情況、核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況。重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)的行業(yè)地位、企業(yè)的核心技術(shù)或業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì) : 是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、公司關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況。重點(diǎn)關(guān)注公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)性質(zhì)、客戶對(duì)象、與公司產(chǎn)品的可替代性等情況,判斷是否構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。確認(rèn)公司的關(guān)聯(lián)方及與聯(lián)方業(yè)務(wù)往來情況,判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 : 發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)模式、歷年發(fā)展計(jì)劃的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、募集資金投向與未來發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系。重點(diǎn)關(guān)注公司的商業(yè)模式是否清晰、發(fā)展計(jì)劃是否明確 8.募集資金運(yùn)用: 歷次募集資金使用情況、本次募集資金投向。重點(diǎn)關(guān)注本次募投項(xiàng)目是否符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、募投項(xiàng)目擴(kuò)大的產(chǎn)能可否被消化。 : 風(fēng)險(xiǎn)因素、重大合同、訴訟和擔(dān)保情況、信息披露制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)情況。重點(diǎn)關(guān)注公司潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、公司訴訟和擔(dān) 保情況、過往是否有被行政處罰及影響評(píng)價(jià) : 對(duì)企業(yè)上市存在的潛在問題進(jìn)行分析并提出整改建議
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