【導(dǎo)讀】公司經(jīng)營(yíng)范圍為：高科技產(chǎn)業(yè)投資，投資管理，企業(yè)管。發(fā)、商品房銷售。XXXX科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立十

　　

【正文】 第 43 頁(yè) 共 68 頁(yè) 高約 。停車場(chǎng)設(shè)有兩個(gè)進(jìn)出口。車庫(kù)內(nèi)的廢氣排放高度為 米，排氣量約 7000 立方米 /h (2)天然氣燃燒廢氣 居民住宅采暖和炊事采用天然氣，最大燃?xì)饬繛? 立方米 /h，平均燃?xì)饬繛? /h， 996戶居民共用天然氣 2420210立方米。 擬建項(xiàng)目的水污染源主要是生活污水。按人均每天用水 150L 估算，居住人口 3187 人，生活耗水量每天 480 立方米。污水類型包括洗浴排水、沖廁排水和廚房污水。 四．公眾參與 現(xiàn)代花園環(huán)境影響評(píng)價(jià)“公眾參與”的木的在 于使公眾對(duì)擬建項(xiàng)目的各種意見、建議、和要求貫徹于整個(gè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)中，溝通公眾與項(xiàng)目建設(shè)方的相互了解，彌補(bǔ)環(huán)境影響評(píng)價(jià)過程中可能存在的疏漏，制定出嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)管措施與實(shí)施計(jì)劃，使該項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)更加完善和合理，從而有利于項(xiàng)目的綜合效益。公眾參與的對(duì)象為洪山區(qū)人大常委會(huì)的代表以及附近周圍的居民，項(xiàng)目咨詢專家。 一．組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 本公司是股份有限制公司 ,分為權(quán)力機(jī)構(gòu) ,經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu) .最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是董事會(huì) ,實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,董事會(huì)由 8人組成 ,董事長(zhǎng) 1人 ,副董事長(zhǎng) 2人 ,對(duì) 股東大會(huì)負(fù)責(zé) .總經(jīng)理受董事會(huì)任聘 ,. 各部門 分設(shè)經(jīng)理 , 負(fù)責(zé)組織公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) .第 44 頁(yè) 共 68 頁(yè) 高級(jí)職員由董事會(huì)商議任聘 .監(jiān)理會(huì)由股東代表 2 人和職工代表 8 人組成 .對(duì)公司的財(cái)務(wù)和職權(quán)予以監(jiān)督。 組織機(jī)構(gòu)圖： 董事會(huì) 監(jiān)理會(huì) 總經(jīng)理 專家委員會(huì) 行政副總 運(yùn)營(yíng)副總 銷售副總 辦 人 財(cái) 保 采 工 營(yíng) 售 物 公 事 務(wù) 安 購(gòu) 程 后 業(yè) 室 部 部 部 部 部 銷 服 管 務(wù) 理 部 部 部 辦公室 ： 負(fù)責(zé) 公司文檔管理 :可對(duì)公司的文檔進(jìn)行分類管理 。 負(fù)責(zé) 內(nèi)部員工管理 :對(duì) 公司的內(nèi)部職員的個(gè)人資料進(jìn)行管理 。 人事部 ：負(fù)責(zé)人力的招聘和錄用、調(diào)配和使用、人事的考核，晉升與獎(jiǎng)懲，教育和培訓(xùn)工作。 財(cái)務(wù)部 ：負(fù)責(zé)資金的籌集和管理；財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)督以及資金的撥款和管理；交納各種稅務(wù)和上級(jí)管理費(fèi)等，保證工程進(jìn)度和各項(xiàng)資金使用計(jì)劃。 保安部 ：負(fù)責(zé) 巡 察 報(bào)告 、物資保護(hù)、 停車場(chǎng)管理 工作。 采購(gòu)部 ：負(fù)責(zé)做好材料、購(gòu)配件、設(shè)備等物資的采購(gòu)工作。 工程部 ： 一 .工程前期準(zhǔn)備 第 45 頁(yè) 共 68 頁(yè) 1. 技術(shù)準(zhǔn)備： 1)審核施工圖紙。 2)編制《房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)》。 3)編制或?qū)徍耸┕D預(yù)算。 4)編制或?qū)徍酥饕牧稀?成品、設(shè)計(jì)計(jì)劃。 5)對(duì)特殊項(xiàng)目或重要的項(xiàng)目的考察、參觀、學(xué)習(xí)及必要的培訓(xùn)。 2. 物資準(zhǔn)備 3. 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備，現(xiàn)場(chǎng)踏勘，“三通一平”，組織施工單位放線并檢驗(yàn)。 4. 其它準(zhǔn)備： A 利用招標(biāo)形式、優(yōu)選施工隊(duì)伍。 B 辦理開工報(bào)告。 C 辦理質(zhì)監(jiān)委托。 D 組織設(shè)計(jì)交底。 E 摸清施工現(xiàn)場(chǎng)地下有無XX 線路、水管、天然氣管道和防空洞等，如有及時(shí)妥善處理。 二 .現(xiàn)場(chǎng)工程管理 1. 前期階段的部分工作： A 舊建筑物及妨礙工程施工的障礙物的拆除工作。 B、 “三通一平” C 其他的工作（臨建、占路，占地的辦理） 2. 施工建設(shè)階 段的工作 A 施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，施工建設(shè)階段的平衡和協(xié)調(diào)工作，做好現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理 B 做好質(zhì)量控制與管理，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)簽證的管理 C 做好工程收尾的組織安排，竣工驗(yàn)收。 D 做好工程資料的匯集、參加開發(fā)項(xiàng)目資料的歸檔工作。 E 做好工程決算及項(xiàng)目移交。 營(yíng)銷部 ：負(fù)責(zé)商品房的銷售和管理 。作好銷售計(jì)劃的編織機(jī)銷售策劃第 46 頁(yè) 共 68 頁(yè) 工作。 售后服務(wù)部 ：負(fù)責(zé)售后回訪，保修修繕，工程遺留問題處理工作。 物業(yè)管理部 ：負(fù)責(zé)與業(yè)主委員會(huì)相配合，共同創(chuàng)建“整潔、文明、安全、方便”的優(yōu)秀物業(yè)區(qū)域。 本公司采用直線職能制的組織形式，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下級(jí)部 門和人員不直接下達(dá)命令 ,只是參謀作用。這一組織形式既能及時(shí)指揮 ,統(tǒng)一命令 ,又能發(fā)揮職能部門和專業(yè)人員的工作特長(zhǎng) ,但總經(jīng)理要注意協(xié)調(diào)和聯(lián)系各職能部門之間 ,領(lǐng)導(dǎo)層要把握管理系統(tǒng)中的各種矛盾。 對(duì)此組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行適應(yīng)性分析知：組建方案符合《公司法》和XX 有關(guān)規(guī)定的要求，執(zhí)行機(jī)構(gòu)具備指揮能力和組織協(xié)調(diào)能力，組織機(jī)構(gòu)的層次和運(yùn)作方式能滿足建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的要求，項(xiàng)目法人代表及主要管理人員的素質(zhì)能適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的要求，能承擔(dān)項(xiàng)目籌資建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、償還債務(wù)等責(zé)任。 二．勞動(dòng)定員 部 門 管理人員 營(yíng)業(yè)人員 工程技術(shù)人員 業(yè)務(wù)人員 合 計(jì) 總經(jīng)理辦公室 其中：總經(jīng)理 副總經(jīng)理 1 3 1 3 第 47 頁(yè) 共 68 頁(yè) 行政管理 其中：辦公室 人事部 財(cái)務(wù)部 3 7 6 3 7 6 運(yùn)營(yíng)管理 其中：保安部 采購(gòu)部 工程部 5 10 20 2 10 2 7 10 32 銷售管理 其中：營(yíng)銷部 售后服務(wù)部 物業(yè)管理部 2 1 7 1 1 3 6 10 4 7 合計(jì) 32 7 21 30 90 研究結(jié)論與建議 從經(jīng)濟(jì)效益來說：由于公司在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前，進(jìn)行了廣泛、深第 48 頁(yè) 共 68 頁(yè) 入的市場(chǎng)調(diào)研，了解客戶的需求，目前部分單元已有意向性客戶提前預(yù)定，銷售前景看好。該方案采取了提前預(yù)售，分期付款等措施，可以給公司帶來高的利潤(rùn)回報(bào)，可以提高公司在社會(huì)上的知名度，為公司將來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，并且為 XX 的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)注入了新鮮血液，有力的推動(dòng)了 XX 的房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，起到了搞活經(jīng)濟(jì)的作用。 從社會(huì)效益來說：現(xiàn)代花園建成后，可提供住宅 996 套，將切實(shí)解決園區(qū)內(nèi)職工的生活及居住問題。由于本小 區(qū)注重環(huán)境營(yíng)造和公共設(shè)施的建設(shè)，它將成為東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)又一個(gè)亮點(diǎn)，為 XX 地區(qū)的人民提高了優(yōu)越的住宅環(huán)境，積極有效的響應(yīng)了 XX 市的安居工程，使 XX 人民能夠更好的生活和工作，同時(shí)在微觀上體現(xiàn)了三個(gè)代表，使 XX 人民能夠更好的感受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展給他們帶來的直接好處，使人民感受到在黨的旗幟下能夠幸福的生活，能安居樂業(yè)。因此社會(huì)效益極為可觀。 從環(huán)境效益來說：該開發(fā)過程全部是文明施工，最大程度的減小了對(duì)環(huán)境的破壞，該工程完成后，從前的臟亂差的大體環(huán)境變成了環(huán)境幽雅，全新的建筑造型，秀麗的自然景觀，功能齊全，配套的公共服務(wù)設(shè)施以及便利的交通，無疑將在該市形成一個(gè)全新的修養(yǎng)圣地，對(duì)于美化 XX 的市容，改善環(huán)境帶來較大的影響。 縱觀開發(fā)全過程，從經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益和環(huán)境效益來看，該開發(fā)方案是完全可行的。 強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條第 49 頁(yè) 共 68 頁(yè) 件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成。 （ 1）實(shí)行速度管理，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度，以避免市場(chǎng)可能的由高峰期向下降期轉(zhuǎn)折的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）公司各部門緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度。 （ 3）要做精品。產(chǎn)品設(shè)計(jì)各個(gè)環(huán)節(jié)都要以招標(biāo)方式求得高水平設(shè)計(jì) 出來的標(biāo)志性、有品位的產(chǎn)品。 （ 4）項(xiàng)目成本須合理控制，以保留市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)的降價(jià)應(yīng)對(duì)空間。 （ 5）注意嚴(yán)格的按照既定方案去做每一件事，統(tǒng)一調(diào)配資金，物資和各項(xiàng)工作。特別要準(zhǔn)備好抗風(fēng)險(xiǎn)資金，不可挪用。 附錄 附圖 1 《場(chǎng)址位置圖》 附圖 2 《小區(qū)規(guī)劃簡(jiǎn)圖》 附圖 3 《各樓型單元平面圖》 附圖 4 《各年銷售情況圖》 附圖 5 《敏感性分析圖》 第 50 頁(yè) 共 68 頁(yè) 第 51 頁(yè) 共 68 頁(yè) 附圖 3:各樓型單元平面圖 ①號(hào)樓單元平面圖（ A、 B 型） 第 52 頁(yè) 共 68 頁(yè) ②號(hào)樓單元平面圖（ C、 D 型） ③號(hào)樓單元平面圖（ E、 F 型） 第 53 頁(yè) 共 68 頁(yè) ④號(hào)樓單元平面圖（ G、 H 型） 附圖 4 各年銷售情況圖 第 54 頁(yè) 共 68 頁(yè) 各年銷售情況002500500075001000012500150001 2 3 4 5時(shí)間（年）銷售收入（萬元） 附圖 5 敏感性分析圖 0%10%20%30%40%50%60%30%25%20%15%10%5%0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%不確定因素變化率（% ）評(píng)價(jià)指標(biāo)（I R R 等）銷售價(jià)格（ L 1 ）建設(shè)投資（ L 3 ）基本方案內(nèi)部收益率基準(zhǔn)收益率敏感性分析圖2 7 . 5 %8 附表 2 《國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表》 附表 3 《安裝工程費(fèi)用估算表》 第 55 頁(yè) 共 68 頁(yè) 附表 4 《項(xiàng)目投入總資金估算匯總表》 附表 5 《流動(dòng)資金估算表》 附表 6 《銷售收入、 銷售稅金及附加和增值稅估算表》 附表 7 《損益和利潤(rùn)分配表》 附表 8 《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》 附表 9 《主要單項(xiàng)工程投資估算表》 附表 10 《資金來源與運(yùn)用表》 附表 11 《分年資金投入計(jì)劃表》 附表 12 《借款償還計(jì)劃表》 附表 13 《敏感性分析表》 附表 2 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 出廠價(jià) 運(yùn)雜費(fèi) 總價(jià) 1 人工天然氣 2 供電供熱系統(tǒng) 3 智能系統(tǒng) 4 合計(jì) 第 56 頁(yè) 共 68 頁(yè) 附表 3 安裝工程費(fèi)用估算表 序號(hào) 安裝工程名稱 指標(biāo)（費(fèi)率） 安裝費(fèi)用（萬元） 1 人工天然氣 2 供電供熱系統(tǒng) 3 智能系統(tǒng) 4 合計(jì) 附表 4 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 單位：萬元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目投入總資金的比例 估算說明 合計(jì) 其中：外匯 1 建設(shè)投資 0 建設(shè)投資靜態(tài)部分 0 建筑工程費(fèi) 0 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 0 安裝工程費(fèi) 0 工程建設(shè)其他費(fèi) 0 第 57 頁(yè) 共 68 頁(yè) 用 基本預(yù)備費(fèi) 0 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 0 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 建設(shè)期利息 0 2 流動(dòng)資金 0 3 項(xiàng)目投入總資金（ 1+2） 0 1 附表 5 流動(dòng)資金估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周 轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 計(jì)算期 2021 2021 2021 2021 1 流動(dòng)資產(chǎn) 8 2 15425.3 應(yīng)收賬款 0 3 1 4 存貨 4 9 3 原材料 第 58 頁(yè) 共 68 頁(yè) 5 在產(chǎn)品 4 4 9 3 產(chǎn)成品 6 3 7 現(xiàn)金 8 4 7 2 流動(dòng)負(fù)債 4 應(yīng)付賬款 4 3 流動(dòng)資金（ 12） 5 7 12056.8 附表 6 銷售收入、銷售稅金及附