【正文】 計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際狀況。監(jiān)事會工作匯報篇六公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負責(zé)的精神，認真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán)，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責(zé)情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下：一、報告期內(nèi)公司監(jiān)事會具體工作情況報告期內(nèi)公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：（一）月日，公司一屆監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《公司報告及摘要》、《財務(wù)決算與財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于利潤分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。并對《公司報告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》三項議案分別發(fā)表了肯定意見。（二）月日，公司一屆監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報告全文》及《一季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。（三）月日，公司一屆監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補兩名監(jiān)事的議案》。（四）月日，公司一屆監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》。（五）月日，公司一屆監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報告摘要》及《半年度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。（六）月日，公司一屆監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報告全文》及《公司三季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。（七）月日，公司一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。報告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。報告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關(guān)注公司經(jīng)營運作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下，認真監(jiān)督公司財務(wù)及資金運作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。報告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提出的運用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案進行了充分調(diào)查，董事會對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現(xiàn)有資金實現(xiàn)更好的經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時間內(nèi)將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。報告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。二、監(jiān)事會的獨立意見公司依法運作情況公司監(jiān)事會成員共計列席了報告期內(nèi)的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責(zé)情況進行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機構(gòu)之間的制恒機制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)，在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項任務(wù)；本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。檢查公司財務(wù)情況監(jiān)事會通過聽取公司財務(wù)負責(zé)人的專項匯報，審議公司年度報告，審查會計師事務(wù)所審計報告等方式，對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成功進行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為：本年度公司財務(wù)制度健全，各項費用提取合理，財務(wù)運作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)報告進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，該報告能夠真實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。公司募集資金使用情況公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補充流動資金，有利于降低經(jīng)營成本，拓展市場規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。公司關(guān)聯(lián)交易情況報告期內(nèi)，公司無關(guān)聯(lián)交易行為。公司對外擔(dān)保報告期內(nèi)，公司無對外擔(dān)保行為。監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的意見對董事會編制的公司控制自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，結(jié)各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況。在公司的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責(zé)，進一步促進公司規(guī)范運作。有限公司監(jiān)事會工作匯報篇七中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱公司）監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，積極開展相關(guān)工作，本著對全體股東負責(zé)的態(tài)度，認真地履行了監(jiān)事會職能，維護了公司及股東的合法權(quán)益，促進了公司的規(guī)范化運作和健康發(fā)展?，F(xiàn)將xx年監(jiān)事會的主要工作報告如下:報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會召開了8次會議，共審議議案14項。其中第六屆監(jiān)事會召開了4次會議，審議議案7項；第七屆監(jiān)事會召開了4次會議，審議議案7項，各次會議全體監(jiān)事均出席參加，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司重大資產(chǎn)重組后召開的各次監(jiān)事會情況如下:公司第七屆監(jiān)事會第一次會議于xx年9月22日以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》和《關(guān)于變更會計政策和會計估計的議案》；公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于xx年10月20日以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了《公司xx年第三季度報告》；公司第七屆監(jiān)事會第三次會議于xx年11月10日召開，會議審議通過了《關(guān)于募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》、《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目投資進度的議案》；公司第七屆監(jiān)事會第四次會議于xx年12月1日召開，會議審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員列席了公司第七屆董事會第一次、二次、三次、四次會議及xx年度第一次臨時股東大會，依法履行了監(jiān)督職責(zé)。報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對報告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見:報告期內(nèi)，監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等賦予的職權(quán)，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，以及中國證監(jiān)會和《公司章程》的各項規(guī)定，不斷完善內(nèi)部控制制度，并能夠依法運作。公司董事會運作規(guī)范、決策合理、程序合法，認真執(zhí)行股東大會的各項決議。公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時勤勉盡責(zé)，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司和股東利益的行為。監(jiān)事會對公司xx年度的財務(wù)狀況、財務(wù)管理情況等進行了認真細致的監(jiān)督檢查，對公司《關(guān)于變更會計政策和會計估計的議案》進行了嚴(yán)格的審議，認為本次會計政策和會計估計變更使公司提供的財務(wù)信息能更真實、可靠地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其他規(guī)定。還對公司《xx年第三季度報告》進行了嚴(yán)格審議。監(jiān)事會認為:《公司xx年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了本報告期公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，報告期內(nèi)公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問題。監(jiān)事會對公司募集資金的相關(guān)事宜發(fā)表獨立意見如下:關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的意見:公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的議案內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)，符合公司募集資金投資項目建設(shè)的實際情況。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的意見:在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求的前提下，暫時補充流動資金的金額未超過募集資金金額的50%，補充流動資金的時間未超過12個月，未變相改變募集資金用途，可提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用。關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目投資進度的意見:公司調(diào)整募集資金投資項目投資進度符合公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀，符合公司募集資金投資項目實施的實際進度要求，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于募集資金投資項目效益最大化，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司調(diào)整募集資金投資項目投資進度。關(guān)于再次使用部分閑置募集資金補充流動資金的意見:在保證募集資金投資項目建設(shè)資金需求前提下，暫時補充流動資金的金額未超過募集資金金額的50%，補充流動資金的時間未超過6個月，未變相改變募集資金用途，可提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用。監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)公司的董事及高級管理人員按照股東大會的決議，認真履行職責(zé)，并在極其困難的外部環(huán)境下，很好地完成了經(jīng)營任務(wù)。公司的董事及高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)中未發(fā)現(xiàn)違法、違反《公司章程》的行為和損害股東利益的現(xiàn)象。xx年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)貫徹公司的戰(zhàn)略方針，嚴(yán)格遵照國家法律法規(guī)和《公司章程》賦予的職責(zé)，督促公司規(guī)范運作，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，為維護股東和公司的利益、促進公司的可持續(xù)發(fā)展而努力工作。其次，監(jiān)事會將加強對公司重大投資、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督。上述事項關(guān)系到公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和持續(xù)性，對公司的經(jīng)營運作可能產(chǎn)生重大的影響，公司監(jiān)事會將加強對上述重大事項的監(jiān)督，確保公司有效地執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)控措施，防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險。特此報告。