【導(dǎo)讀】保總公司向多元化、國(guó)際化方向發(fā)展，制定本辦法。則，報(bào)經(jīng)總公司管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。責(zé)相結(jié)合的管理模式。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)造成資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的直接責(zé)任人，總公司。追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。委員會(huì)批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)，未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的按授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書的規(guī)定處罰。各利潤(rùn)單位在授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書所規(guī)定的范圍內(nèi)自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，每月上繳總公司一次預(yù)繳投資收益和管理費(fèi)，上繳數(shù)額在合同書中分別確定。同、解除經(jīng)營(yíng)者的職務(wù)并清算。年終由各主管利潤(rùn)單位職能部門提出全年經(jīng)營(yíng)總結(jié)和?？己藘冬F(xiàn)方案，報(bào)請(qǐng)管理委員會(huì)審議通過后進(jìn)行兌現(xiàn)。意見，提供給總公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，在次月工作中加以改進(jìn)和調(diào)整。管理委員會(huì)會(huì)議每年固定召開二次，時(shí)間分別為6月和12月的中旬。管理委員會(huì)會(huì)議程序可分為正常程序和臨時(shí)程序。

　　

【正文】 廠商資料，由企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、 技術(shù)、外協(xié)管理部門的人員組成 管理小組，經(jīng)實(shí)地審查后，確定外協(xié)廠商。 （ 2）審查基準(zhǔn) ① 加工質(zhì)量 ② 供應(yīng)能力 ③ 價(jià)格 ④ 管理 試用規(guī)定 （ 1）經(jīng)確定的外協(xié)廠商必須經(jīng)過試用期，待使用期考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)， 才能正式成為本企業(yè)的外協(xié)廠商。 （ 2）試用期規(guī)定為三個(gè)月，每個(gè)月要考核一次，并將考核結(jié)果通知試用廠 商。特殊情況下應(yīng)延長(zhǎng)試用期。 51 （ 3）試用廠商應(yīng)先進(jìn)行小量試生產(chǎn)，并將樣品提交檢查，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢人 員確認(rèn)合格后，可進(jìn)行正式小批量生產(chǎn)。正式樣品經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢、使用部門人員確認(rèn)合格后，可按合同數(shù)量進(jìn)行正式批量生產(chǎn)。 （ 4）無論對(duì)正 式、試用外協(xié)廠商，每一種新外協(xié)件都必須遵守小量試生產(chǎn)、 正式小批量生產(chǎn)、正式批量生產(chǎn)程序。 外協(xié)資料 為保證外協(xié)加工的質(zhì)量，應(yīng)由技術(shù)部門向試用、正式外協(xié)廠商提供外協(xié)件的技術(shù)資料。 （ 1）技術(shù)圖紙 （ 2）質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 外協(xié)加工質(zhì)量管理 （ 1）按照雙方協(xié)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣方案對(duì)外協(xié)件進(jìn)行驗(yàn)收。 （ 2）對(duì)協(xié)作廠商實(shí)行定期審查制，對(duì)每個(gè)協(xié)作廠商三個(gè)月中至少做一次或二次以上的審查。 （ 3）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題的主要原因是由于外協(xié)件而發(fā)生的，生產(chǎn)部門應(yīng) 通知質(zhì)量部門對(duì)該批次外協(xié)件進(jìn)行重檢。并由外協(xié)管理人員通知外 協(xié)廠商及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)，同時(shí)將有關(guān)資料存檔，作為今后驗(yàn)收、考核的依據(jù)。 外協(xié)廠商考核及等級(jí)評(píng)定 （ 1）考核項(xiàng)目及所占考核比例 ① 質(zhì) 量 50% ② 供貨期 30% ③ 價(jià) 格 5% ④ 管理及其它 15% 2．考核說明 （ 1）質(zhì)量 合格率（ %） 98 以上 9098 8590 8085 7580 7075 6570 65 以下 得 分 4550 4030 30 25 20 15 5 0 52 合格率 =合格總數(shù) /交貨總數(shù) （ 2）供貨期 逾期率（ %） 以下 得 分 30 3020 2010 105 3 2 1 0 逾期率 =逾期批數(shù) /交貨批數(shù) （ 3）價(jià)格 以本企業(yè)所定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格為準(zhǔn)，未定標(biāo)準(zhǔn)者，依前批價(jià)格為準(zhǔn)。 比較的結(jié)果 低于 5% 相同 高于 5%以內(nèi) 高于 10%以內(nèi) 高于 10%以上 得分 54 3 2 1 0 （ 4）管理及其它項(xiàng)主要以交貨后服 務(wù)質(zhì)量評(píng)定。 （ 5）考核及等級(jí)評(píng)定的劃分 等級(jí) A B C 不適合為本公司的外協(xié)廠商 總分 90 以上 8090 7080 70 以下 外協(xié)廠商考核及等級(jí)管理小組 外協(xié)廠商考核及等級(jí)管理小組由企業(yè)的質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)、外協(xié)部門的人 員組成。 外協(xié)廠商的管理 （ 1）外協(xié)管理部門對(duì)現(xiàn)有的協(xié)作廠商實(shí)施考核及等級(jí)評(píng)定管理，依據(jù)等級(jí)的升降，作為外協(xié)訂制及付款的依據(jù)。 （ 2）根據(jù)外協(xié)廠商的要求，對(duì)提出申請(qǐng)的外協(xié)廠商重新進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。 （ 3）試用廠商在試用期結(jié)束時(shí)，其考核評(píng)分在 70 分以上時(shí)，則 通知其成為本企業(yè)正式外協(xié)廠商，并劃分其等級(jí)。 （ 4）外協(xié)廠商交貨驗(yàn)收不合格率過高時(shí)，或?qū)е缕髽I(yè)生產(chǎn)、工作出現(xiàn)重大 問題，并且經(jīng)通知亦未能有效改進(jìn)時(shí)，則予以重新考核評(píng)定等級(jí)，直至取消其外協(xié)廠商資格。 53 某某 股份有限公司管理制度 編號(hào)： QG/ 倉儲(chǔ)管理制度 一、總則 倉儲(chǔ)擔(dān)負(fù)著企業(yè)各種原輔材料、產(chǎn)品的接收、保管、調(diào)運(yùn)等多項(xiàng)職能，是企業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中重要的一環(huán)。倉儲(chǔ)工作應(yīng)做到：數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完 好、確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 二、庫位規(guī)劃 倉庫設(shè)置要根據(jù)各企業(yè)不同的行業(yè)特點(diǎn)和要求，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃。 庫位劃分 （ 1）配合倉庫內(nèi)的設(shè)備（如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。 （ 2）依據(jù)原輔材料和產(chǎn)品類別分區(qū)存放。不合格、積壓產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放。 （ 3）對(duì)易燃、易爆、腐蝕性強(qiáng)、毒性大等危險(xiǎn)性物品應(yīng)設(shè)置單獨(dú)倉庫，按規(guī)定要求隔離存放。 （ 4）對(duì)于收發(fā)頻繁的原輔材料和產(chǎn)品，應(yīng)落地堆放，并配置于進(jìn)出便捷的庫位。 （ 5）原 則上同規(guī)格原輔材料和產(chǎn)品應(yīng)配備兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，達(dá)到“先進(jìn)先出”的要求。 （ 6）庫管人員應(yīng)將劃定的庫位標(biāo)明在“庫位配置圖”上，該圖要能夠隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。 堆放 54 （ 1）堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，做到過目見數(shù)、查點(diǎn)方便。 （ 2）對(duì)待發(fā)出產(chǎn)品，依照產(chǎn)品包裝形態(tài)和質(zhì)量要求設(shè)定堆積層數(shù)及堆放方式，以免保管不當(dāng)影響質(zhì)量。 標(biāo)識(shí) （ 1）庫位編號(hào)依下列原則辦理，并在適當(dāng)位置做明顯標(biāo)志： 層次類別，依 A、 B、 C 順序由上而下編訂。 庫位流水編號(hào)。 通道類別，依 A、 B、 C 順 序編訂。 倉庫類別，依 A、 B、 C 順序編訂。 （ 2）每一庫位應(yīng)設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示所存物品的品名、規(guī)格及單位包裝量。 （ 3）倉管人員應(yīng)將庫位配置情況繪制成“庫位標(biāo)示圖”， 并懸掛在倉庫的明顯處。 三、收貨管理 每批待入庫物品，必須經(jīng)過使用部門及技術(shù)、質(zhì)量、采購部門驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫手續(xù)。 由繳庫部門填寫“入庫明細(xì)表”，連同入庫物品送至倉管人員指定的倉庫，經(jīng)倉管人員驗(yàn)貨簽收后，存放于指定的庫位。 待入庫物品與“入庫明細(xì)表”所標(biāo)明的名稱、代號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝等內(nèi)容有不符合之處時(shí)，倉管人員應(yīng)及時(shí)通知 繳庫部門更正，否則不予辦理入庫手續(xù)。 四、發(fā)貨管理 倉儲(chǔ)物品的發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”及“一盤底。二核對(duì)，三發(fā)放，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)放原則造成庫存物品失效、變質(zhì)、積壓等損失，倉管人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 對(duì)原輔材料，倉管人員在確認(rèn)使用部門填報(bào)的領(lǐng)料單上的所有內(nèi)容和簽 55 字后，按單發(fā)放。 對(duì)產(chǎn)品調(diào)運(yùn)，倉管人員在確認(rèn)調(diào)撥單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單發(fā)放。產(chǎn)品出庫時(shí)，倉管人員必須詳細(xì)填寫產(chǎn)品出庫記錄，掌握每一批出庫產(chǎn)品的去向，做到必要時(shí)可及時(shí)收回。出庫記錄至少保存到產(chǎn)品“三包”期或有效期 后的一年。 倉庫貨運(yùn)人員在接到產(chǎn)品調(diào)撥單后，應(yīng)根據(jù)調(diào)撥單上的時(shí)間要求，確定運(yùn)輸方式（汽、鐵、空），并辦理相關(guān)手續(xù)。 客戶要求自提產(chǎn)品時(shí)，倉庫貨運(yùn)人員應(yīng)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后，方可辦理相關(guān)手續(xù)。 五、退貨品管理 退貨品運(yùn)回工廠后，倉管人員應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員確認(rèn)退回產(chǎn)品的退回原因是否屬實(shí)，若確屬事實(shí)，應(yīng)按照退貨單內(nèi)容進(jìn)行清點(diǎn)，經(jīng)相關(guān)人員簽字后，辦理入庫手續(xù)。 若退回產(chǎn)品的退回原因與事實(shí)不符，倉管人員應(yīng)立即通知有關(guān)部門作出更改，及時(shí)運(yùn)回發(fā)貨單位。 若退回產(chǎn)品與退貨單內(nèi)容不符，倉管人員應(yīng)在退貨單上注明 實(shí)收情況，并通知有關(guān)部門立即更正，在更正之前對(duì)該批退回產(chǎn)品暫予保管（不入庫）。按實(shí)收情況更正后再辦理入庫手續(xù)。 退回產(chǎn)品入庫后，倉管人員應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門對(duì)該批產(chǎn)品作出處理意見。 六、儲(chǔ)存管理 庫存盤點(diǎn) （ 1）庫管人員應(yīng)對(duì)庫存物品進(jìn)行每月定期盤點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量如實(shí)填報(bào)“庫存物品盤點(diǎn)表”，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心。 （ 2）財(cái)務(wù)部門應(yīng)將“庫存物品盤點(diǎn)表”與財(cái)務(wù)帳面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如有差錯(cuò)應(yīng)立即填報(bào)“盤點(diǎn)異常報(bào)告單”，同時(shí)計(jì)算出盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，交倉儲(chǔ)部門查明原因，并共同制定改善措施后上報(bào)總經(jīng)理 （廠長(zhǎng)）。 56 （ 3）盤虧盤贏數(shù)量經(jīng)總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門和倉儲(chǔ)部門對(duì)原有數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。 帳務(wù) 倉儲(chǔ)部門應(yīng)將新入庫的物品隨時(shí)填寫在“庫存物品明細(xì)表”中，并及時(shí)與相關(guān)部門核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。 安全庫存 制造公司（工廠）應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際的生產(chǎn)、銷售情況，制定出各類原輔材料和產(chǎn)品的最高、最低庫存安全警戒線，倉儲(chǔ)部門在發(fā)現(xiàn)庫存物品有超出或低于警戒線的情況，應(yīng)立即通報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整。 日常 （ 1）為保證倉儲(chǔ)物品的安全和質(zhì)量，倉管人員應(yīng)定期對(duì)倉庫的通風(fēng)、濕度、溫度 、潮濕等情況進(jìn)行巡查，并維持倉庫內(nèi)的清潔。發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)上報(bào)主管處理。 （ 2）倉庫為企業(yè)一級(jí)防火單位，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)立明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備并定期進(jìn)行檢查。所有倉管人員均應(yīng)熟知倉庫內(nèi)的各種消防設(shè)備的使用。 （ 3）嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人將易燃、易爆品或危險(xiǎn)品攜如倉庫。 （ 4）未經(jīng)倉庫主管批準(zhǔn)，任何人員不得擅自進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)貨物人員在搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉庫內(nèi)逗留。 （ 5）工廠倉管人員由企業(yè)總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）提名經(jīng)總公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心任命上崗，行政權(quán)在各工廠經(jīng)理。 57 某某 股份有限公司 管理制度 編號(hào)： QG/ 設(shè)備管理制度 一、總則 為提高設(shè)備管理水平和設(shè)備綜合效率，做到對(duì)企業(yè)設(shè)備的購置、安裝使用、維護(hù)、更新改造直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行綜合管理，以獲得設(shè)備壽命周期最長(zhǎng)、費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)、綜合效率最高的管理目標(biāo)。 各制造公司（工廠）根據(jù)本企業(yè)特點(diǎn)制定相應(yīng)的設(shè)備管理細(xì)則。 二、設(shè)備前期管理 制造公司（工廠）應(yīng)根據(jù)本企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃等編制本年度設(shè) 備購置、設(shè)備改造計(jì)劃。 設(shè)備計(jì)劃的編制既要考慮生產(chǎn)發(fā)展的需要，又要充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的潛力，以及企業(yè)的資金籌措能力。 設(shè)備的選型應(yīng)考慮設(shè)備的生產(chǎn)效率、工作精度、性能（穩(wěn)定地滿足工藝和產(chǎn)品的要求）、可靠性、適應(yīng)性、維修性、標(biāo)準(zhǔn)化程度，與本企業(yè)設(shè)備的配套、操作要求及人機(jī)關(guān)系、安全環(huán)保要求、經(jīng)濟(jì)效果及設(shè)備生產(chǎn)廠的產(chǎn)品信譽(yù)和服務(wù)、價(jià)格、交貨期等因素。 設(shè)備到貨后，制造公司（工廠）設(shè)備管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行開箱驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收單”。開箱檢查的主要內(nèi)容包括： （ 1）外觀及包裝情況。 （ 2）按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品備件、說明書和其它技術(shù)文件是否齊全，有無缺損。如發(fā)現(xiàn)有破損、缺件或嚴(yán)重銹蝕等情況，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)向設(shè)備生產(chǎn)廠家聯(lián)系修復(fù)、更換、增補(bǔ)、賠償?shù)染唧w事項(xiàng)。 58 檢驗(yàn)合格的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備管理部門按照相應(yīng)技術(shù)文件負(fù)責(zé)組織安裝。 設(shè)備安裝、試車全部完成后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門做出鑒定，由設(shè)備管理部門根據(jù)安裝調(diào)試記錄填寫“設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單”，經(jīng)有關(guān)人員簽字后正式移交使用部門。 三、設(shè)備臺(tái)帳管理 新設(shè)備安裝完畢交付使用后，按公司固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。 設(shè)備應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備卡片，做到各部門的設(shè)備帳、卡、物相符。各制造公司（工廠）的設(shè)備臺(tái)帳必須報(bào)公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心備案。 設(shè)備的新增、調(diào)撥、封存、啟封以及報(bào)廢，設(shè)備臺(tái)帳均應(yīng)有相應(yīng)記錄。 設(shè)備管理部門每半年應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)企業(yè)的設(shè)備進(jìn)行一次普查，并將結(jié)果上報(bào)公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心。 四、設(shè)備調(diào)撥、封存與啟封 設(shè)備調(diào)撥 （ 1）設(shè)備在本制造公司（工廠）各部門之間調(diào)動(dòng)，須由使用部門向設(shè)備管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理部門與有關(guān)部門協(xié)商后，由總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)后方可調(diào)動(dòng)。 設(shè)備調(diào)動(dòng)時(shí) 由設(shè)備管理部門填寫調(diào)動(dòng)單，同時(shí)更改設(shè)備臺(tái)帳，調(diào)換設(shè)備卡片。 （ 2）設(shè)備在公司各制造公司（工廠）之間調(diào)動(dòng)，應(yīng)由調(diào)入方提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心、計(jì)財(cái)中心批準(zhǔn)后方可調(diào)動(dòng)，同時(shí)報(bào)公司固定資產(chǎn)管理部門備案。 設(shè)備調(diào)撥必須嚴(yán)格履行正式手續(xù)，認(rèn)真逐項(xiàng)填寫設(shè)備調(diào)撥單。調(diào)撥雙方的設(shè)備、財(cái)務(wù)部門蓋章簽字，并經(jīng)公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心、計(jì)財(cái)中心簽字批準(zhǔn)后，調(diào)撥單生效。調(diào)入、調(diào)出設(shè)備雙方的設(shè)備管理部門憑調(diào)撥單更改臺(tái)帳，調(diào)換設(shè)備卡片。 （ 3）設(shè)備調(diào)撥時(shí)，附件、專用備件、圖紙資料與設(shè)備檔案等，應(yīng)隨設(shè)備一并調(diào)出。 59 設(shè)備封存與啟封 （ 1）設(shè)備長(zhǎng)期閑置應(yīng)辦理封存手續(xù)。 （ 2）設(shè)備的封存由使用單位填寫設(shè)備封存單，報(bào)設(shè)備管理部門批準(zhǔn)后方可封存。 （ 3）經(jīng)批準(zhǔn)的封存設(shè)備一般由使用單位負(fù)責(zé)就地封存，妥善保管，并有封存標(biāo)志。 （ 4）封存設(shè)備的日常維護(hù)與保管工作由使用單位指定專人負(fù)責(zé)，做好維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備管理部門應(yīng)定期檢查。 （ 5）設(shè)備封存期間，未經(jīng)辦理啟封手續(xù)不得隨意使用。 （ 6）啟用封存設(shè)備由使用單位填寫設(shè)備啟封單，報(bào)設(shè)備管理部門批準(zhǔn)后方可啟用。 （ 7）封存設(shè)備啟封使用前，應(yīng)進(jìn)行全面檢查，調(diào)整試車后，經(jīng)設(shè)備管理部門確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)正常方可使用。 五、重點(diǎn) 設(shè)備的管理 設(shè)備管理部門和使用部門對(duì)重