【文章內容簡介】 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN008 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 八、請示報告 制度 為建立良好的工作秩序，進一步規(guī)范集團的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。 一、請示或報告工作應堅持逐級請示報告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報告工作。 二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進行，重大、重要工作的請示，必須報送《呈簽表》。 三、《呈簽表》的報送，需經本部門及集團有關職能部門審核后，再報集團分管領導、集團總裁審批。審批時間一般不超過 1 個工作日，緊急工作事宜，需及時簽署審核、審批意見。 四、請示的工作事項辦畢后，查辦部門負責人（承辦人）應及時向有關領導匯報辦理 情況，便于集團領導統(tǒng)籌安排下一步工作。 五、涉及費用支出的事項，未經請示不得擅自決定，否則，其費用由有關責任人自理。 六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請示與報告。 金大陸集團管理制度 經管視頻 經管視頻 文件名稱 辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN009 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一 個整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。 一、 CEO 室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚的養(yǎng)護由總裁辦負責，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚水清潔； 二、集團各部室（公司）的衛(wèi)生各自負責。每天早晨員工應提前 10 分鐘到崗搞好衛(wèi)生。辦公桌臺面擺放要整齊有序，嚴禁雜亂無章，與工作無關的物品不準放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關好門窗后方可離崗。 三、辦公區(qū)域內的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值日的員工應提前 20 分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍 包括辦公室走道、接待大廳等。 四、每周五下午下班前 10 分鐘進行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門窗、臺面、墻角等處的衛(wèi)生。 五、各單位應安排每周或每日衛(wèi)生負責人，按月排班并報總裁辦備案。值班人員工應認真負責，切忌流于形式。總裁辦公室對每天值日情況要進行檢查，對敷衍了事、不負責任的人員給予扣考評分 1 分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位和責任人員將在局域網上給予通報批評，并責令整改。 六、集團各部室、公司員工在工作時間嚴禁吸煙 (業(yè)務洽談時除外 )，違規(guī)一次，扣考評分一分。 金 大 陸 集 團管理制度 經管視頻 經管視頻 文件名稱 關 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN010 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 十、 關于節(jié)能降耗的管理規(guī)定 安徽金大陸集團雖然發(fā)展較快 ,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開源節(jié)流，節(jié)約各項費用開支?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定： 一、夏天氣溫達 29℃ 以上，冬天氣溫達 8℃ 以下，方可開啟空調。辦公室開啟空調時，必須關 閉門窗，設置合理溫度（夏天可設置在 30℃ 上下，冬天可設置在18℃ 上下）。若較長時間離開辦公室，辦公室在無人情況下，要關閉空調。按空調保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結束時要安排人員清理網罩灰塵。 二、 上班時間，若辦公室光線較暗，可開照明燈。人離開辦公室要隨手關燈。中午休息，辦公大廳、辦公室走廊關閉一半燈，上班時再開啟。下班時間個別員工若要加班，開啟所需照明燈，不要開啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上 22：00 關閉門頭廣告燈。 三、 下班離開辦公室前，要按照電腦關閉程序關閉辦公電腦，切斷電源。 四、 要節(jié)約紙張，充分利用局域網功能， 各單位之間，除需存檔或對外使用文件資料外，盡量利用局域網傳遞。確需要打印的文件資料，應在電腦界面校對，或利用已用過的紙張背面打印進行校對修改，避免浪費。凡有彩色打印機的單位，嚴禁打印黑白稿。確需要復印的文件資料，張數(shù)要計算準確，避免多印，減少浪費。 以上規(guī)定，請各單位遵照執(zhí)行?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項扣單位主要負責人考評 1 分，直接責任人 2 分。下班后，若因電源未關閉造成事故要視情節(jié)嚴肅處理，直接責任人要賠償損失，分管領導要負連帶責任。 經管視頻 經管視頻 第二章 業(yè)務洽談簽定合同有關規(guī)定 金大陸集團管理制度 經管視頻 經管視頻 文件名稱 關 關于對外進行業(yè)務洽談與簽定經濟合同（協(xié)議）的有關規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN011 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 1 頁 一、關于對外進行業(yè)務洽談與簽訂經濟 合同（協(xié)議）的有關規(guī)定 隨著集團規(guī)模的不斷擴大，對外經濟交往日益頻繁，為了維護集團的正當權益，現(xiàn)就對外進行業(yè)務洽談與簽訂經濟合同 規(guī)定如下： 一 、凡對外進行業(yè)務洽談或簽訂經濟合同，須由集團公司總裁書面授權或委托。 二、凡所要洽談的業(yè)務及所要簽訂的經濟合同（協(xié)議）必須進行充分、全面的市場調查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調研的客戶至少在兩家以上。 三、對外進行業(yè)務洽談和簽訂經濟合同（協(xié)議），應當堅持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭、維護集團（公司）的正當利益。 四、凡標的額在 1000 元以上須有兩人在場互相配合，并隨時將洽談的具體情況及有關事項向集團（公司）總裁或分管總經理作及時詳細的匯報。 五、 在簽訂經濟合同（協(xié)議） 時，應當對合同（協(xié)議）文本的全部內容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無誤。當作為要約人時，應當表明意向要求；當作為受要約人時，應表明承諾事項。 六、 簽訂重大經濟合同（協(xié)議）實行會簽制度，須經集團總裁（副總裁）、總會計師和公司法律顧問審閱，確認無誤后才可簽字蓋章。 經管視頻 經管視頻 金 大 陸 集 團 管 理 制度 文件名稱 關于嚴禁在業(yè)務交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ ZCBZDN012 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 3 頁 二、 關于嚴禁在業(yè)務交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則 一、在業(yè)務中收受回扣，不僅使公司蒙受經濟損失，同時，嚴重損害了公司信譽，也給合作 伙伴造成損失。因此，為加強公司廉政建設，杜絕在業(yè)務交往中員工收受賄賂、拿回扣 的現(xiàn)象發(fā)生，結合集團公司的實際情況，特制定本規(guī)定。 二、規(guī)定的目的是為了加強公司經營管理，維護公司的利益和信譽，提高企業(yè)經濟效益。 三、與經營業(yè)務直接相關的單位負責人工作變動都 應進行例行審計和內部監(jiān)察。 加強監(jiān)督管理、實行內部監(jiān)察制度 四、內部監(jiān)察的職權：對違反財務制度，在業(yè)務交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進 行調查、審計，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當事人經濟處罰，情節(jié)特別嚴重的， 建議移送司法機關，依法追究法律責任。 五、監(jiān)察人員在集團董事長直接授權下實施監(jiān)察、審計工作。 六、監(jiān)察審計范圍包括： 經管視頻 經管視頻 檢查實物、憑證、帳冊及有關資料。 索取有關證明材料； 進行必要的調查取證； 對正在進行的違 法亂紀行為提出處理意見； 對阻撓、破壞監(jiān)察、審計工作以及拒絕提供有關資料的當事人，經集團領導批 準，采取必要的臨時措施，追究其責任。 嚴格合同管理、嚴禁吃拿回扣 七、嚴格執(zhí)行合同管理制度，重大項目洽談（ 1 萬元以上）須經公司主要領導主持洽談，并及時向集團主要領導匯報洽談結果。 八、業(yè)務洽談必須兩人以上參加。業(yè)務洽談前必須認真調查市場行情，摸清價格底 線， 至少與兩家以上單位進行比價；大型業(yè)務應盡量采取招標 、 議標的形式進行，努力 降低成本，維護公司利益。 九 、 在經濟業(yè)務交往中，對方若有回扣或其它各種形式的饋贈，一律上繳集團，不準私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 金額達 50 元給予罰款 500 元（十倍），并降級處理； 金額達 200 元以上者除給予十倍罰款外，一律開除； 金額達 5000 元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機關追究法律責任； 若受賄為實物，按市場價格折算金額； 凡因吃拿回扣，受 到處理的都要在本公司局域網上予以通報；情節(jié)嚴重者將在集團網站上進行通報。 發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴懲： 經管視頻 經管視頻 在采購中故意選擇質次價高的產品和劣質的服務； 故意以長期合作為由，索要回扣； 與合作商串通欺騙公司； 在業(yè)務中故意隱瞞信譽好的合作商； 拖延時間，打時間差欺騙領導； 在業(yè)務工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認真向對方提出合理要求，不考慮公司利益，業(yè)務洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當事人、 經辦人必須如實報銷，有弄虛作假者， 一律按本規(guī)定第九條處理。 十一、各級員工必須加強法制觀念，努力學習、鉆研業(yè)務，不斷提高自身素質，廉潔奉 公，做一名能力強、信譽好的合格員工。 第三章 計算機網絡及辦公自動化管理制度 經管視頻 經管視頻 金 大 陸 集 團 管 理 制度 文件名稱 計 算 機 網 絡 使 用 管 理 制 度 部 門 信息中心 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ XXZDN001 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準 : 共 3 頁 一、計算機網絡使用管理制度 為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網絡的連通性，特制定本制度。非常感謝大家在工作中對這些制度的配合。 計算機設備使用管理制度： 一、 計算機的使用： 經管視頻 經管視頻 請勿在上班時間瀏覽與工作無關的網站。若違反扣考評分 1 分 /次。 請勿通過互聯(lián)網下載與工作無關的內容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣考評分 1 分 /次。 請勿在上班時間通過電腦觀看與工作無關的影視流媒體。若違反扣考評分 1 分 /次。 請勿擅自關閉所有安裝在機器中的 Pcanywhere 軟件。 （ 1）內部聯(lián)系請使用公司內部的 FreeICQ 進行工作溝通。上班時間禁止使用 聊天，若違反扣考評分 1 分 /次。 （ 2）文件下載時應使用“網絡螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時間和因斷電、掉線造成重復勞動。 （ 3）請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機器是否帶有病毒。 （ 4）如有外來的軟盤或資料需要安裝至計算機中，請在查毒和殺毒后使用。 （ 5）收發(fā)郵件請大家使用 Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請注意做好防范或進行相應處理，并告知網管 。 （ 6）為維護及管理方便，請不要私自為計算機設置開機密碼，如有特殊情況需要設置密碼，必須將密碼交部門經理和信息中心處備案。 （ 7）操作人員要愛惜所使用的設備，保持設備表面清潔。請勿在計算機上堆放飲料、食 品、音箱等），以免發(fā)生意外。 （ 8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習慣， 重要數(shù)據(jù)要在本機和公司的文件服務器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。 （ 9）沒有征得信息中心同意不得私自拆卸機器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機器者，第一次扣考評分 2 分，第二次扣考評分 5 分。 二、服務器的 使用： 所有公司使用的服務器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確