【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN008 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 八、請(qǐng)示報(bào)告 制度 為建立良好的工作秩序，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)的辦事程序，提高工作和辦事效率，特制定本制度。 一、請(qǐng)示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的原則，非特殊情況，不得越級(jí)請(qǐng)示或報(bào)告工作。 二、請(qǐng)示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請(qǐng)示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請(qǐng)示，必須報(bào)送《呈簽表》。 三、《呈簽表》的報(bào)送，需經(jīng)本部門(mén)及集團(tuán)有關(guān)職能部門(mén)審核后，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總裁審批。審批時(shí)間一般不超過(guò) 1 個(gè)工作日，緊急工作事宜，需及時(shí)簽署審核、審批意見(jiàn)。 四、請(qǐng)示的工作事項(xiàng)辦畢后，查辦部門(mén)負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理 情況，便于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。 五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請(qǐng)示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人自理。 六、本規(guī)定也適用使用電子辦公系統(tǒng)的請(qǐng)示與報(bào)告。 金大陸集團(tuán)管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 辦 公 區(qū) 環(huán) 境 衛(wèi) 生 管 理 規(guī) 定 部 門(mén) 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN009 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 九、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一 個(gè)整潔有序的工作環(huán)境，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不斷提升企業(yè)整體形象，特制定本規(guī)定。 一、 CEO 室、副總裁室、總裁助理室的衛(wèi)生及花木、魚(yú)的養(yǎng)護(hù)由總裁辦負(fù)責(zé)，做到窗明幾凈、花木葉凈、魚(yú)水清潔； 二、集團(tuán)各部室（公司）的衛(wèi)生各自負(fù)責(zé)。每天早晨員工應(yīng)提前 10 分鐘到崗搞好衛(wèi)生。辦公桌臺(tái)面擺放要整齊有序，嚴(yán)禁雜亂無(wú)章，與工作無(wú)關(guān)的物品不準(zhǔn)放在辦公桌面上。每天下班前將自己桌面的物品、椅子整理歸位，并切斷電源、關(guān)好門(mén)窗后方可離崗。 三、辦公區(qū)域內(nèi)的公共部分衛(wèi)生由總裁辦安排值日。每天值日的員工應(yīng)提前 20 分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍 包括辦公室走道、接待大廳等。 四、每周五下午下班前 10 分鐘進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，各部室統(tǒng)一清理自己辦公室的門(mén)窗、臺(tái)面、墻角等處的衛(wèi)生。 五、各單位應(yīng)安排每周或每日衛(wèi)生負(fù)責(zé)人，按月排班并報(bào)總裁辦備案。值班人員工應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，切忌流于形式?？偛棉k公室對(duì)每天值日情況要進(jìn)行檢查，對(duì)敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評(píng)分 1 分的處理，對(duì)衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令整改。 六、集團(tuán)各部室、公司員工在工作時(shí)間嚴(yán)禁吸煙 (業(yè)務(wù)洽談時(shí)除外 )，違規(guī)一次，扣考評(píng)分一分。 金 大 陸 集 團(tuán)管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 關(guān) 于 節(jié) 能 降 耗 的 管 理 規(guī) 定 部 門(mén) 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN010 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 十、 關(guān)于節(jié)能降耗的管理規(guī)定 安徽金大陸集團(tuán)雖然發(fā)展較快 ,但目前處于創(chuàng)業(yè)階段，因此，我們必須積極開(kāi)源節(jié)流，節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支?，F(xiàn)就節(jié)能降耗作如下規(guī)定： 一、夏天氣溫達(dá) 29℃ 以上，冬天氣溫達(dá) 8℃ 以下，方可開(kāi)啟空調(diào)。辦公室開(kāi)啟空調(diào)時(shí)，必須關(guān) 閉門(mén)窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在 30℃ 上下，冬天可設(shè)置在18℃ 上下）。若較長(zhǎng)時(shí)間離開(kāi)辦公室，辦公室在無(wú)人情況下，要關(guān)閉空調(diào)。按空調(diào)保養(yǎng)規(guī)定，總裁辦在夏季，冬季結(jié)束時(shí)要安排人員清理網(wǎng)罩灰塵。 二、 上班時(shí)間，若辦公室光線較暗，可開(kāi)照明燈。人離開(kāi)辦公室要隨手關(guān)燈。中午休息，辦公大廳、辦公室走廊關(guān)閉一半燈，上班時(shí)再開(kāi)啟。下班時(shí)間個(gè)別員工若要加班，開(kāi)啟所需照明燈，不要開(kāi)啟全部照明燈。裝飾連鎖店在晚上 22：00 關(guān)閉門(mén)頭廣告燈。 三、 下班離開(kāi)辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。 四、 要節(jié)約紙張，充分利用局域網(wǎng)功能， 各單位之間，除需存檔或?qū)ν馐褂梦募Y料外，盡量利用局域網(wǎng)傳遞。確需要打印的文件資料，應(yīng)在電腦界面校對(duì)，或利用已用過(guò)的紙張背面打印進(jìn)行校對(duì)修改，避免浪費(fèi)。凡有彩色打印機(jī)的單位，嚴(yán)禁打印黑白稿。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多印，減少浪費(fèi)。 以上規(guī)定，請(qǐng)各單位遵照?qǐng)?zhí)行?？偛棉k要定期檢查執(zhí)行情況，如有違反，違反一項(xiàng)扣單位主要負(fù)責(zé)人考評(píng) 1 分，直接責(zé)任人 2 分。下班后，若因電源未關(guān)閉造成事故要視情節(jié)嚴(yán)肅處理，直接責(zé)任人要賠償損失，分管領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)連帶責(zé)任。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定 金大陸集團(tuán)管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 關(guān) 關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽定經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定 部 門(mén) 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN011 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 1 頁(yè) 一、關(guān)于對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì) 合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定 隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同 規(guī)定如下： 一 、凡對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書(shū)面授權(quán)或委托。 二、凡所要洽談的業(yè)務(wù)及所要簽訂的經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）必須進(jìn)行充分、全面的市場(chǎng)調(diào)查、分析、研究，做到心中有數(shù)。調(diào)研的客戶至少在兩家以上。 三、對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談和簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議），應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公平、公正、互惠、互利、自愿協(xié)商的原則，不卑不亢、據(jù)理力爭(zhēng)、維護(hù)集團(tuán)（公司）的正當(dāng)利益。 四、凡標(biāo)的額在 1000 元以上須有兩人在場(chǎng)互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情況及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。 五、 在簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議） 時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同（協(xié)議）文本的全部?jī)?nèi)容了解透徹，尤其是重要條款要清楚無(wú)誤。當(dāng)作為要約人時(shí)，應(yīng)當(dāng)表明意向要求；當(dāng)作為受要約人時(shí)，應(yīng)表明承諾事項(xiàng)。 六、 簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）實(shí)行會(huì)簽制度，須經(jīng)集團(tuán)總裁（副總裁）、總會(huì)計(jì)師和公司法律顧問(wèn)審閱，確認(rèn)無(wú)誤后才可簽字蓋章。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 部 門(mén) 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ ZCBZDN012 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁(yè) 二、 關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則 一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作 伙伴造成損失。因此，為加強(qiáng)公司廉政建設(shè)，杜絕在業(yè)務(wù)交往中員工收受賄賂、拿回扣 的現(xiàn)象發(fā)生，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。 二、規(guī)定的目的是為了加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理，維護(hù)公司的利益和信譽(yù)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 三、與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的單位負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)都 應(yīng)進(jìn)行例行審計(jì)和內(nèi)部監(jiān)察。 加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對(duì)違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn) 行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的， 建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。 五、監(jiān)察人員在集團(tuán)董事長(zhǎng)直接授權(quán)下實(shí)施監(jiān)察、審計(jì)工作。 六、監(jiān)察審計(jì)范圍包括： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 檢查實(shí)物、憑證、帳冊(cè)及有關(guān)資料。 索取有關(guān)證明材料； 進(jìn)行必要的調(diào)查取證； 對(duì)正在進(jìn)行的違 法亂紀(jì)行為提出處理意見(jiàn)； 對(duì)阻撓、破壞監(jiān)察、審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的當(dāng)事人，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，采取必要的臨時(shí)措施，追究其責(zé)任。 嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣 七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項(xiàng)目洽談（ 1 萬(wàn)元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。 八、業(yè)務(wù)洽談必須兩人以上參加。業(yè)務(wù)洽談前必須認(rèn)真調(diào)查市場(chǎng)行情，摸清價(jià)格底 線， 至少與兩家以上單位進(jìn)行比價(jià)；大型業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采取招標(biāo) 、 議標(biāo)的形式進(jìn)行，努力 降低成本，維護(hù)公司利益。 九 、 在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交往中，對(duì)方若有回扣或其它各種形式的饋贈(zèng)，一律上繳集團(tuán)，不準(zhǔn)私自截留，否則一律作為貪污受賄處理。 金額達(dá) 50 元給予罰款 500 元（十倍），并降級(jí)處理； 金額達(dá) 200 元以上者除給予十倍罰款外，一律開(kāi)除； 金額達(dá) 5000 元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任； 若受賄為實(shí)物，按市場(chǎng)價(jià)格折算金額； 凡因吃拿回扣，受 到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。 發(fā)生下列惡意情況之一的，不論數(shù)額多少都要按照以上辦法予以嚴(yán)懲： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 在采購(gòu)中故意選擇質(zhì)次價(jià)高的產(chǎn)品和劣質(zhì)的服務(wù)； 故意以長(zhǎng)期合作為由，索要回扣； 與合作商串通欺騙公司； 在業(yè)務(wù)中故意隱瞞信譽(yù)好的合作商； 拖延時(shí)間，打時(shí)間差欺騙領(lǐng)導(dǎo)； 在業(yè)務(wù)工作中不積極尋找好的合作伙伴，不認(rèn)真向?qū)Ψ教岢龊侠硪螅豢紤]公司利益，業(yè)務(wù)洽談馬馬虎虎，致使公司蒙受損失。 十、差旅交通、汽車修理、餐飲招待，當(dāng)事人、 經(jīng)辦人必須如實(shí)報(bào)銷，有弄虛作假者， 一律按本規(guī)定第九條處理。 十一、各級(jí)員工必須加強(qiáng)法制觀念，努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身素質(zhì)，廉潔奉 公，做一名能力強(qiáng)、信譽(yù)好的合格員工。 第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 計(jì) 算 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 使 用 管 理 制 度 部 門(mén) 信息中心 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號(hào) AJ/ XXZDN001 版本號(hào) 0 頁(yè)次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁(yè) 一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度 為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。非常感謝大家在工作中對(duì)這些制度的配合。 計(jì)算機(jī)設(shè)備使用管理制度： 一、 計(jì)算機(jī)的使用： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 請(qǐng)勿在上班時(shí)間瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站。若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 請(qǐng)勿通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 請(qǐng)勿在上班時(shí)間通過(guò)電腦觀看與工作無(wú)關(guān)的影視流媒體。若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 請(qǐng)勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的 Pcanywhere 軟件。 （ 1）內(nèi)部聯(lián)系請(qǐng)使用公司內(nèi)部的 FreeICQ 進(jìn)行工作溝通。上班時(shí)間禁止使用 聊天，若違反扣考評(píng)分 1 分 /次。 （ 2）文件下載時(shí)應(yīng)使用“網(wǎng)絡(luò)螞蟻”軟件下載，以提升下載速度、節(jié)省時(shí)間和因斷電、掉線造成重復(fù)勞動(dòng)。 （ 3）請(qǐng)定期升級(jí)各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。 （ 4）如有外來(lái)的軟盤(pán)或資料需要安裝至計(jì)算機(jī)中，請(qǐng)?jiān)诓槎竞蜌⒍竞笫褂谩? （ 5）收發(fā)郵件請(qǐng)大家使用 Foxmail，大家在工作中相互監(jiān)督并注意郵件或文件中是否帶有病毒，如有病毒，請(qǐng)注意做好防范或進(jìn)行相應(yīng)處理，并告知網(wǎng)管 。 （ 6）為維護(hù)及管理方便，請(qǐng)不要私自為計(jì)算機(jī)設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼，如有特殊情況需要設(shè)置密碼，必須將密碼交部門(mén)經(jīng)理和信息中心處備案。 （ 7）操作人員要愛(ài)惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。請(qǐng)勿在計(jì)算機(jī)上堆放飲料、食 品、音箱等），以免發(fā)生意外。 （ 8）為了防止意外情況造成的損失，每一位員工都要養(yǎng)成數(shù)據(jù)備份的良好習(xí)慣， 重要數(shù)據(jù)要在本機(jī)和公司的文件服務(wù)器上各備份一份，并根據(jù)資料的更新速度做好定期備份。 （ 9）沒(méi)有征得信息中心同意不得私自拆卸機(jī)器。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次扣考評(píng)分 2 分，第二次扣考評(píng)分 5 分。 二、服務(wù)器的 使用： 所有公司使用的服務(wù)器由信息中心統(tǒng)一操作，未征得信息中心確