【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查。 5) 董事會(huì) 授權(quán)的其他事宜。 2．審計(jì)委員會(huì) 1) 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。 2) 監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)制度的實(shí)施。 3) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通。 4) 審核集團(tuán)的財(cái)務(wù)信息及其披露。 5) 審核集團(tuán)的內(nèi)控制度。 6) 組織對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)。 7) 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 3．薪酬與考核委員會(huì) 1) 根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及行業(yè)內(nèi)類似企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案。 2) 薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要制度等。 3) 審查董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的職責(zé)履行情況并 進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)。 4) 負(fù)責(zé)對(duì)薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 5) 根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的管理及具體實(shí)施。 6) 審議員工福利計(jì)劃。 7) 審查和批準(zhǔn)向董事及高級(jí)管理人員支付終止職務(wù)（無論何種原因，包括但不限于因行為失當(dāng)而被解雇或被罷免）有關(guān)的賠償，確保該賠償按照有關(guān)合同條款執(zhí)行。 8) 定期向董事會(huì)匯報(bào)工作，并向董事會(huì)提交建議。 9) 避免董事及高級(jí)管理人員自行擬定薪酬。 10) 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 旭輝集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊(cè) 文件編號(hào) CIFIZZSC 版本 /修訂 A/0 第 12 頁 共 50 頁 旭輝集團(tuán)股份 有限公司管理體 系文件 12 四 、集團(tuán)總部各部門職能 職能 職能 工 作 職 責(zé) 戰(zhàn)略管理 1) 在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，組織研究制定公司企業(yè)使命、愿景。 2) 組織制訂公 司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃，明確公司未來發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域、核心產(chǎn)品及核心能力等。 3) 及時(shí)跟蹤與預(yù)測(cè)戰(zhàn)略環(huán)境變化，提出戰(zhàn)略修正建議。 4) 指導(dǎo)和監(jiān)督戰(zhàn)略執(zhí)行。 計(jì)劃管理 1) 負(fù)責(zé) 建立、健全公 司計(jì) 劃管理體系，并 組織實(shí) 施。 2) 根據(jù)公 司戰(zhàn) 略和年度 經(jīng)營 目 標(biāo) ， 組織編 制集團(tuán)年度 經(jīng)營計(jì) 劃，審核下屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃。 3) 組織制定公司各項(xiàng)目的 24 節(jié)點(diǎn)計(jì)劃并組織評(píng)審，指導(dǎo)下屬公司 編 制項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃。 4) 備案事業(yè)部的項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃。 5) 組織審批城市公司的項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃。 6) 指導(dǎo)、監(jiān)督集團(tuán) 各部門 和下屬公司制定年度、季度、月度部門工作 計(jì) 劃，并定期 收集 部門 工作 總結(jié)報(bào) 告。 7) 監(jiān)督集團(tuán)及下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃及項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行情況。 8) 組織項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)營分析，提出相關(guān)意見。 流程與制度管理 1) 負(fù)責(zé) 公司流程管理體系及制度規(guī)范的建立與維護(hù)，指 導(dǎo) 下屬 公司 的流程體系建立工作。 2) 組織檢查與監(jiān)督業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況，并組織優(yōu)化。 信息化管理 1) 負(fù)責(zé)制定跟公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的信息化發(fā)展建設(shè)規(guī)劃，組織公司信息化建設(shè)。 2) 負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的選擇、實(shí)施、推廣、培訓(xùn)、考核并整合不同信息平臺(tái)接口，數(shù)據(jù)庫，工作流。 3) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、各信息系統(tǒng)的運(yùn)行管理、維護(hù)工作。 4) 負(fù)責(zé)提 起辦公自動(dòng)化電子設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)施及配套易耗品的采購需求，并負(fù)責(zé)采購實(shí)施。 5) 負(fù)責(zé)各信息系統(tǒng)內(nèi)各種信息、資料的保密性、安全性、完整性工作。 6) 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)等固定資產(chǎn)的選型采購，入庫領(lǐng)用手續(xù)辦理等工作。 7) 負(fù)責(zé)外地事業(yè)部 IT 人員的技術(shù)支持與指導(dǎo)工作。 8) 負(fù)責(zé)新辦公場(chǎng)地系統(tǒng)集成方案設(shè)計(jì)與實(shí)施等工作。 機(jī)要管理（公文、印鑒、執(zhí)照、檔案、管1) 負(fù)責(zé) 公司 級(jí) 文件 流轉(zhuǎn) ； 溝 通 內(nèi) 部 聯(lián) 系，保 證 上情下 達(dá)和 下情上 報(bào) ；負(fù)責(zé) 將領(lǐng)導(dǎo) 批示信息下 發(fā) 并留存。 2) 負(fù)責(zé) 審 查公司各種文件、合同、 協(xié)議 、函件、 會(huì)議紀(jì) 要等正式文件的 規(guī) 范化 書寫 要求。 3) 負(fù)責(zé) 以集團(tuán)名 義發(fā) 文的文件 編號(hào) 、登 記 、下發(fā)管理。 4) 負(fù)責(zé)集團(tuán)印章的使用與《印章管理辦法》執(zhí)行情況的督導(dǎo)。 5) 負(fù)責(zé)集團(tuán)與上海地區(qū)公司營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書等證件的保管理與使用。 6) 負(fù)責(zé) OA 建 設(shè)中檔 案模 塊的 建立、 設(shè) 置、使用與 監(jiān) 管。 7) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)所有一 級(jí)檔 案 [包括文件、 圖紙、 合同、 協(xié)議 、 錄 音 錄 像 帶 (非文 藝 性）、 圖樣 、照片等 資 料 ] 旭輝集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊(cè) 文件編號(hào) CIFIZZSC 版本 /修訂 A/0 第 13 頁 共 50 頁 旭輝集團(tuán)股份 有限公司管理體 系文件 13 理） 的收集、 歸檔 、整理、保 管、統(tǒng)計(jì) 、借 閱 服 務(wù)等 工作，并注意保密。 8) 負(fù)責(zé)收集、 匯總 公司 發(fā) 生的重大事件， 編寫 公司大事 記 。 9) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)各 部門檔 案 數(shù) 據(jù)管理 的組織 、 監(jiān)督 工作。 10) 指導(dǎo)和監(jiān)督下屬公司的檔案管理等工作。 行政管理（領(lǐng)導(dǎo)事務(wù)、會(huì)議來訪、公共關(guān)系、固定資產(chǎn)、總務(wù)后勤管理） 1) 負(fù)責(zé)建立行政管理體系和制度，指導(dǎo)下屬公司行政管理體系的建設(shè)。 2) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)會(huì)議的組織和安排、會(huì)議記錄，會(huì)議紀(jì)要的整改、發(fā)送工作。 3) 為 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 層 及其他高 級(jí) 管理人 員 提供 綜 合性、 輔 助性服 務(wù) 工作及其 間 的信息 傳遞 。 4) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)的 來訪 接待工作，出具公司介 紹信 。 5) 負(fù)責(zé)對(duì)外公共關(guān)系維護(hù)及危機(jī)處理事宜。 6) 負(fù)責(zé)集團(tuán)除財(cái)務(wù)人事方面的對(duì)內(nèi)、外的統(tǒng)計(jì)工作，收集、匯總、編制、上報(bào)（對(duì)內(nèi)、外）公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 7) 負(fù)責(zé)集團(tuán)商標(biāo)注冊(cè)及維護(hù)。 8) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)非 經(jīng)營性 固定 資產(chǎn) （如房屋、 車輛 等）管理工作， 建立固定 資產(chǎn) 臺(tái) 帳 。 9) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)非 經(jīng)營性 固定 資產(chǎn) （電子設(shè)備類除外）的日常 維 修、 維護(hù) 的相 關(guān) 落 實(shí) 工作。 10) 負(fù)責(zé) 集團(tuán) 辦 公家具、 辦 公用品 的購 置、登 記 、 調(diào) 配、保 養(yǎng)、統(tǒng)計(jì) 等管理工作。 11) 負(fù)責(zé) 集團(tuán) 車輛 調(diào)配、 維 修、保 養(yǎng) 、年 審等車務(wù)管 理工作，以及交通安全教育和交通事 故處 理工作。 12) 負(fù)責(zé)退、租房手續(xù)的辦理。 13) 負(fù)責(zé) 集團(tuán) 辦 公 環(huán) 境的清潔工作，維護(hù)公司的良好形象。 14) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)安全保 衛(wèi) 工作、 綜 合治理等工作，確保 辦 公 區(qū) 域的安全、整潔，遇重大 節(jié) 日和 國 家重大活動(dòng) 期 間 ，加 強(qiáng) 安全 檢 查及防范。 15) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)的 報(bào)紙、 刊物征 訂及發(fā) 放等工作。 宣傳管理 1) 負(fù)責(zé)公 司 內(nèi) 刊的 編 制、 發(fā)行 工作。 2) 負(fù)責(zé)通訊員隊(duì)伍建設(shè)，努力發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)通訊員人才，建立良好的作者群體和通訊網(wǎng)絡(luò)。 3) 負(fù)責(zé)集團(tuán)與各地重大活動(dòng)或?qū)ｎ}的采訪寫作報(bào)道工作。 4) 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站更新內(nèi)容的發(fā)布、維護(hù)、宣傳管理工作。 5) 與合作單位聯(lián)絡(luò)印制名片、信紙、信封、筆記本、臺(tái)歷、賀卡等事務(wù)性工作。 6) 就文化、品牌等各類常務(wù)性工作向各地旭輝進(jìn)行基礎(chǔ)性的支持服務(wù)工作。 7) 規(guī)范指導(dǎo)《旭輝集團(tuán)視覺識(shí)別系統(tǒng)應(yīng)用手冊(cè)（ YI 手冊(cè)）》的執(zhí)行等工作。 注明： 戰(zhàn)略與運(yùn)營管理的職能在總裁辦；但在總裁辦未完善這兩項(xiàng)職能之前，公司的制度流程的建設(shè)工作先暫由人力資源部 負(fù)責(zé)；計(jì)劃的管理工作暫由工程管理部負(fù)責(zé)。 旭輝集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊(cè) 文件編號(hào) CIFIZZSC 版本 /修訂 A/0 第 14 頁 共 50 頁 旭輝集團(tuán)股份 有限公司管理體 系文件 14 職能概述 工作職責(zé) 人力 資 源 規(guī)劃 1) 負(fù)責(zé) 制定公司人力 資源 戰(zhàn)略 規(guī) 劃并 組織實(shí) 施。 2) 組織公司年度的人力 資 源需求 預(yù)測(cè) 與分析 ， 制定年度人力資源規(guī)劃，并 組織實(shí) 施。 3) 指 導(dǎo) 下屬公司建立人力 資 源管理體系。 組織管理 1) 根據(jù)公 司 中長(zhǎng)期 戰(zhàn) 略規(guī)劃與年度 經(jīng)營計(jì) 劃的要求，提出公司管控模式 設(shè)計(jì) 、集團(tuán)及 新組建 公司 組織 結(jié)構(gòu)設(shè) 置初步方案 ；組織審核其他下屬公司的組織架構(gòu)調(diào)整。 2) 組織制定集團(tuán)及 新組建 公司 崗位設(shè) 置方案，審核 其他下屬公司的崗位設(shè)置調(diào)整方案 。 3) 組織集團(tuán)崗位說明書 標(biāo)準(zhǔn)化 的建 立和維護(hù)，指導(dǎo)審核下屬公司 崗 位 說 明 書 的建立和 維護(hù) 工作。 招聘配置 1) 制訂集團(tuán) 總部 年度人力資源招聘計(jì)劃，并審核下屬公司的年度招聘計(jì)劃。 2) 辦理 集團(tuán) 總部 所有人員、下屬公司中 集團(tuán)權(quán)限內(nèi)人員 的招聘、任免、晉升。 3) 負(fù)責(zé)建立招聘面試題庫。 培訓(xùn) 與開發(fā)管理 1) 建立公司培 訓(xùn) 體系，建立 內(nèi) 外部培 訓(xùn)資 源 庫 和培 訓(xùn)課 程體系。 2) 編制集團(tuán)年度、月度培 訓(xùn)計(jì) 劃并組織 實(shí) 施，指導(dǎo)審核下屬公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 3) 評(píng) 價(jià)培 訓(xùn) 效果和督促集團(tuán)各 部門 的 內(nèi) 部培 訓(xùn) 工作，指導(dǎo)下屬公司的同類工作。 4) 組織集團(tuán)總部及下屬公司中集團(tuán)權(quán)限內(nèi)員工的培訓(xùn)、牽頭組織集團(tuán)綜合類培訓(xùn)， 協(xié)助集團(tuán)總部其他專業(yè)部門實(shí)施本部門的培訓(xùn)工作。 5) 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部培訓(xùn)費(fèi)用的管理。 6) 對(duì) 集團(tuán) 員 工 進(jìn) 行 職業(yè)發(fā) 展 規(guī) 劃、 專業(yè)發(fā) 展 規(guī) 劃， 擬訂優(yōu) 秀 員 工 職業(yè)生涯規(guī) 劃， 選 拔、培 養(yǎng) 后 備 人才。 績(jī)效管理 1) 負(fù)責(zé)公 司 績(jī) 效管理體系建 設(shè) ，確保 績(jī) 效管理體系有效支 撐戰(zhàn) 略目 標(biāo) 與年度 經(jīng)營 目 標(biāo) 的 實(shí)現(xiàn) 。 2) 根據(jù)公司 經(jīng)營 目 標(biāo) ， 組織 制定集團(tuán)職能部門與下屬公司 負(fù)責(zé) 人的 績(jī) 效考核方案，組織 簽 定 部門 及相關(guān)負(fù)責(zé)人的目標(biāo) 責(zé) 任 書 ， 并實(shí) 施 績(jī) 效考 評(píng) 。 3) 匯總 、統(tǒng)計(jì) 集團(tuán)總部及下屬公司負(fù)責(zé)人的 考 核結(jié) 果，提出考 評(píng)獎(jiǎng)懲建議 ，督促各 部門 根據(jù)考 核結(jié) 果改 進(jìn)績(jī) 效。 4) 執(zhí) 行公司 獎(jiǎng)懲、晉 升制度，保 證 各 項(xiàng) 激 勵(lì) 措施能 及時(shí) 、合 理實(shí) 施。 5) 指導(dǎo)督促下屬公司按公司績(jī)效管理體系制定本公司的績(jī)效考核方案，并對(duì)其考核結(jié)果進(jìn)行備案。 薪酬福利管理 1) 負(fù)責(zé) 公司薪酬福利體系建 設(shè) ，以有效激 勵(lì)員 工、保 證 公 司戰(zhàn) 略目 標(biāo) 的 實(shí)現(xiàn) 。 2) 負(fù)責(zé) 公司薪酬 總額 的 預(yù) 算、控制。 3) 負(fù)責(zé) 集團(tuán) 總部 員 工 養(yǎng) 老、 醫(yī)療 、失 業(yè) 、生育 、 工傷、住房公 積 金等各 類 保 險(xiǎn) 的 辦理 和 費(fèi) 用 扣繳 ，及其與工 資 、保 險(xiǎn)等憑證 相 關(guān)的匯總保 管工作。 4) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部及下屬公司中集團(tuán)權(quán)限內(nèi)員工的 薪資、福利、獎(jiǎng)懲、等級(jí)調(diào)整，備案下屬公司同類方案。 員工關(guān)系管理 1) 負(fù)責(zé) 集團(tuán) 員 工及下屬公司 負(fù)責(zé)人 勞動(dòng) 合同管理 ，管理其 勞動(dòng)關(guān) 系。 2) 負(fù)責(zé) 集團(tuán)總部及下屬公司中集團(tuán)權(quán)限內(nèi)員工 入 職、轉(zhuǎn) 正、 調(diào)崗 、 調(diào) 薪、晉升、辭退、離 職 、退休等人事異 動(dòng) 手 續(xù) 的 辦理 。 3) 負(fù)責(zé) 集團(tuán) 員 工及下屬公司 中集團(tuán)權(quán)限內(nèi)員工 檔案的建立和 維護(hù) 。 旭輝集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊(cè) 文件編號(hào) CIFIZZSC 版本 /修訂 A/0 第 15 頁 共 50 頁 旭輝集團(tuán)股份 有限公司管理體 系文件 15 4) 負(fù)責(zé) 權(quán)限范圍內(nèi) 員 工入 /離 職 面 談 ，以及入 /離職 跟蹤 。 5) 完善集團(tuán) 員工溝 通制度，拓 展溝 通渠道，建立 內(nèi) 部良好的 溝 通氛 圍 。 6) 了解和掌 握 集團(tuán) 員 工的思想 動(dòng)態(tài)，組織員 工 滿意 度 調(diào) 查并 匯總 分析，采取措施， 穩(wěn) 定 員 工 隊(duì) 伍。 7) 負(fù)責(zé)調(diào) 解和 處 理集團(tuán) 員 工提出的申 訴 意 見 與 勞資糾紛 。 企業(yè)文化建設(shè) 1) 根據(jù)公司 經(jīng)營戰(zhàn) 略， 編 制企 業(yè) 文化建 設(shè) 方案 ，并 組織實(shí) 施。 2) 負(fù)責(zé) 提 煉、 建立、 維護(hù) 集團(tuán)公司的理念文化、行 為 文化， 編 制 員 工手 冊(cè)。 3) 企業(yè)文化活動(dòng)的策劃與組織實(shí)施。 考勤管理 1) 制定公司考勤管理制度，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)下屬公司建立考勤管理制度并備案。 2) 負(fù)責(zé)集團(tuán)日?？记诘怯浥c勞動(dòng)紀(jì)律督查工作，并形成月度考勤匯總報(bào)表。 旭輝集團(tuán)股份 有限公司 組織管理手冊(cè) 文件編號(hào) CIFIZZSC 版本 /修訂 A/0 第 16 頁 共 50 頁 旭輝集團(tuán)股份 有限公司管理體 系文件 16 職能 職能概述 工作職責(zé) 市場(chǎng)研究 1) 收集、整理、分 析 宏觀政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 產(chǎn)業(yè) 政策和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。 2) 研究區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)消 費(fèi) 者行 為 模式、消 費(fèi)趨 向 。 3) 負(fù)責(zé)區(qū) 域宏 觀 信息、 市場(chǎng) 內(nèi) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手、重 點(diǎn)樓盤和 其它市 場(chǎng) 信息收集分析研究。 4) 進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)目標(biāo)城市發(fā)展研究、城市與區(qū)域總體規(guī)劃及土地相關(guān)政策等信息收集研究。 項(xiàng)目拓展與論證 1) 根據(jù)公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃，明確公司未來發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域、核心產(chǎn)品及核心能力等。 2) 負(fù)責(zé) 根據(jù)公司 發(fā) 展 戰(zhàn) 略制定公司未 來 土地 儲(chǔ)備計(jì) 劃，收集土地信息，建立土地 資 源信息 庫 。 3) 尋 找未 來 價(jià)值增 長(zhǎng)潛力較 大的 區(qū) 域或地 塊 ， 謀 求合作機(jī) 會(huì) ，或通