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正文內(nèi)容

反洗錢半年工作總結(jié)(多篇范文)與反洗錢宣傳工作總結(jié)匯編(編輯修改稿)

2024-11-22 05:39 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重心,認真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》,充分認識到反洗錢工作的重要性,根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時,繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認識,進一步完善工作機制,強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢識別水平?,F(xiàn)將此次反洗錢宣傳活動的工作情況總結(jié)如下:一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果(一)采取多種形式,宣傳貫徹《反洗錢法》1.反洗錢培訓(xùn):宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間,每月召開兩次反洗錢培訓(xùn)活動,培訓(xùn)活動采用靈活、有針對性的方式進行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細則》及補充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實施細則》及有關(guān)補充規(guī)定、等相關(guān)制度展開學(xué)習(xí),主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識,主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔的法律責任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識。通過培訓(xùn),大幅度提高了大家對反洗錢工作的認識。認真開展反洗錢月宣傳活動。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神,XX年10月我部開展了以“依法履行反洗錢義務(wù),預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進行活動宣傳,活動內(nèi)容針對性較強,宣傳達到較好效果。2.舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí)和宣傳,使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度,更好地履行反洗錢義務(wù),曲靖營業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢活動的要求并結(jié)合我營業(yè)部具體情況,進行了反洗錢知識考試。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),有力地促進了反洗錢工作的開展。按照公司反洗錢工作的要求,及時對可疑交易進行登記、識別、審核、排查,做好客戶信息留存和保管;每月按時上報反洗錢報表、根據(jù)實際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。在銷售環(huán)節(jié)人工識別可疑交易,通過定期抽取可疑交易數(shù)據(jù)進行人工識別, 并逐筆保留可疑交易識別軌跡。加強大額交易的審核。根據(jù)公司反洗錢工作要求,我營業(yè)部對大額交易做好相關(guān)信息登記、及時上報反洗錢小組進行審核、識別,嚴格執(zhí)行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定;按照規(guī)定向市公司及當?shù)厝嗣胥y行報送可疑交易報告及非現(xiàn)場監(jiān)管信息。對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》,并按規(guī)定進行分析。在XX年度反洗錢工作中,取得較好效果,我司未發(fā)生一例反洗錢案件,這也說明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位,杜絕了風險的發(fā)生。(二),加強反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度1.加強反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針,繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細則》將反洗錢責任明確到人到崗,確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責內(nèi)容。全面、準確領(lǐng)會市公司關(guān)于反洗錢的各項精神,依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程,嚴格實施內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理,有效防范了各種執(zhí)法風險。對達到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時對客戶當事人間的關(guān)系進行審核,當場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,并進行登記其身份基本信息,留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件,若為第二代身份證則保存其雙面資料。6. 當客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進行重新識別的情況時,對該客戶重新進行客戶身份識別,并留存相關(guān)識別資料。,定期審核保存的客戶基本信息。(三)面臨的主要問題:相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過程中對客戶身份識別、可疑交易的判斷經(jīng)驗還不夠,技能技巧還有待提高;部份業(yè)務(wù)員對履行反洗錢法定義務(wù)還需深入認識,支持配合公司開展反洗錢及交易資料、客戶身份信息資料保存工作的主動性仍需加強;公司對反洗錢法律法規(guī)及實施細則的宣傳培訓(xùn)還有待進一步加強。三、XX年反洗錢工作思路XX年,我司反洗錢工作的總體思路是:繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管,強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管,加大反洗錢監(jiān)督檢查力度,全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。(一)繼續(xù)加強對《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ),繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)活動,提高全社會對反洗錢的認識。以宣傳促認識,營造更加濃厚的反洗錢氛圍。(二)加大對重點可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平,積極尋找可疑交易線索,加大對重點可疑交易的分析、審查,若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生,則責無旁貸的配合司法機關(guān)嚴厲打擊洗錢犯罪活動。(三)強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求,切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度,并依照有關(guān)評估規(guī)定,對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進行評估和等級劃分登記,實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題,進行通報,并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作,為保證此項工作正常有序開展,營業(yè)部將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo),明確工作職責,確保公司反洗錢工作的順利開展;在新一年反洗錢工作中,營業(yè)部會一如既往的對相關(guān)崗位人員進行反洗錢知識技能的培訓(xùn),不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力;加大對業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育,使其能自覺支持和配合營業(yè)部反洗錢工作;不斷總結(jié)營業(yè)部反洗錢工作的問題和不足,不斷尋求解決問題的新辦法新思路,確保營業(yè)部反洗錢工作正常有序的開展,切實履行反洗錢義務(wù)。XX1224第四篇:反洗錢年終工作總結(jié)反洗錢工作,是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措,是純潔社會風氣,保持社會安定,提高xx信譽,促進xx業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身
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