freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

反洗錢半年工作總結(jié)(多篇范文)與反洗錢宣傳工作總結(jié)匯編(完整版)

2024-11-22 05:39上一頁面

下一頁面
  

【正文】 人員認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī),增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),正確理解和掌握保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作內(nèi)容,依法履行反洗錢義務(wù)。第二篇:銀行年度反洗錢工作總結(jié)明年反洗錢工作計(jì)劃銀行年度反洗錢工作總結(jié)明年反洗錢工作計(jì)劃人民銀行市中心支行:今年,我行的反洗錢工作,根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署,在抓反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識(shí)別及客戶盡職調(diào)查報(bào)告、規(guī)范大額和可疑交易報(bào)告情況、宣傳培訓(xùn)等方面做了一定的工作,現(xiàn)工作總結(jié)匯報(bào)如下:一、今年反洗錢工作開展情況(一)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面及時(shí)調(diào)整反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。反洗錢是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù),在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關(guān)文件、規(guī)定后,我們都及時(shí)把反洗錢工作精神傳達(dá)到各部門、支行、網(wǎng)點(diǎn)員工,并結(jié)合我行實(shí)際,提出具體工作要求,落實(shí)上級(jí)行、當(dāng)?shù)厝诵蟹聪村X工作布置。今年12 月份,分行營(yíng)業(yè)部在業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符,及時(shí)上報(bào)人行。配合人行、省行開展反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)核查。本次活動(dòng)共接受咨詢 200 多人次,分發(fā)反洗錢知識(shí)宣傳材料1500 多份,取得了良好的宣傳效果。9 月 20 日,舉辦反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),主要內(nèi)容一是對(duì)《反洗錢法》實(shí)施一年多以來支行在實(shí)際操作過程中存在問題進(jìn)行答疑解惑;二是對(duì)反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上線后存在問題進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。(2)10 月 13 日至 10 月 17 日,由分行紀(jì)檢監(jiān)察部牽頭,組織對(duì)全轄 15 個(gè)綜合型支行進(jìn)行檢查,檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報(bào)告方面方面 45個(gè)問題,對(duì)相關(guān)責(zé)任人 45 人次進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 2350 元。二是開展反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)。擬于 6 月份、10 月份,舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動(dòng),繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進(jìn)鬧市、進(jìn)高校、進(jìn)社區(qū)的特點(diǎn)進(jìn)行。 繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行工作。利用多途徑、多渠道對(duì)大家進(jìn)行活動(dòng)宣傳,活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng),宣傳達(dá)到較好效果。對(duì)系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》,并按規(guī)定進(jìn)行分析。,定期審核保存的客戶基本信息。(三)強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),我們首先從自身做起,加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn) 6次,參加人次163人。在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作,指定專人負(fù)責(zé)。我們注重了全體人員的學(xué)習(xí),并每季進(jìn)行集中學(xué)習(xí)一次有關(guān)反洗錢知識(shí),提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。接通知后,迅速成立了以主任為組長(zhǎng),全體員工為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,與此同時(shí),還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持,全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合,增進(jìn)共識(shí),形成合力。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。精心組織,確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語。一、活動(dòng)目的通過反洗錢宣傳月活動(dòng),提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí),普及反洗錢專業(yè)知識(shí),切 實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平,有效防范和 打擊洗錢活動(dòng)犯罪,維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定,樹立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢工作的良好形象。各部室認(rèn)真履行工作職責(zé),結(jié)合本部室的實(shí)際情況,采 取靈活多樣的宣傳方式,面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識(shí)。 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過 LED 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢宣傳標(biāo)語。二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動(dòng)。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。四是通過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查,大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序,掌握可疑資金的識(shí)別和分析,加強(qiáng)柜面宣傳,熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定,提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題,及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。首先,聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì),提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。今年以來,我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求,對(duì)客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。三、注重宣傳,提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合xx開展反洗工作,市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動(dòng),如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問等。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí),提高管理人員的覺悟,為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。對(duì)存在問題和等級(jí)較低的問題,進(jìn)行通報(bào),并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢監(jiān)管。三、XX年反洗錢工作思路XX年,我司反洗錢工作的總體思路是:繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管,強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,加大反洗錢監(jiān)督檢查力度,全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。(二),加強(qiáng)反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度1.加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。為推動(dòng)《反洗錢法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳,使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度,更好地履行反洗錢義務(wù),曲靖營(yíng)業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢活動(dòng)的要求并結(jié)合我營(yíng)業(yè)部具體情況,進(jìn)行了反洗錢知識(shí)考試?,F(xiàn)將此次反洗錢宣傳活動(dòng)的工作情況總結(jié)如下:一、主要工作完成情況及反洗錢工作效果(一)采取多種形式,宣傳貫徹《反洗錢法》1.反洗錢培訓(xùn):宣傳貫徹《反洗錢法》。加強(qiáng)反洗錢的檢查和指導(dǎo)。三是開展反洗錢警示教育,擬 2 月上旬,傳達(dá)省人行吳成居副行長(zhǎng)在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會(huì)議的講話精神,組織全轄反洗錢
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
語文相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1