xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公司章程(編輯修改稿)
2025-01-20 12:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)則 第二十 六 條 公司設(shè)股東大會。股東大會由全體股東組成 ，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)， 依照《公司法》 行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換 非由職工代表擔(dān)任的 董事、監(jiān)事，決定公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事 會 的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議 ； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （ 十 ）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作 8 出決議； （十 一 ）修改公司章程； （十 二 ）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第 二 十七條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。 第 二 十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第 二 十九條 股東會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開 十五 日以前通知全體股東 ，通知以書面形式發(fā)送，并載明會議的時間、地點(diǎn)、內(nèi)容及其他有關(guān)事項(xiàng)。 定期會議應(yīng)每 半年召開 一 次，臨時會議由代表 十 分 之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)力。 第 三 十條 股東會議由董事會召集，董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的 ， 由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由 監(jiān)事會 召集和主持； 監(jiān)事會 不召集和主持的，代表 十 分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第 三 十一條 股東會會議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由股東表決通過，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決議作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上 簽名。 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代 9 表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；作出其它決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 第 三 十二條 公司設(shè)董事會，董事會成員為 五 人，其中董事長一人。董事長由董事會選舉產(chǎn)生 ； 董事長為本公司法定代表人， 對董事會負(fù)責(zé)。董事長在任期屆滿前，董事會不得無故解除其職務(wù)。董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。 董事會任期屆滿未及時改選或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行董事職務(wù)。 第 三 十三條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會會議，并向股東會報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司 組織形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng) 10 理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制訂公司的基本管理制度。 （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第 三 十四條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會的 決議 ； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制訂公司的 具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）董事會授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理 列席董事會會議。 第三十五條 經(jīng)理在行使職權(quán)時，不得變更股東大會的決議和超越授權(quán)范圍。 第 三 十 六 條 公 司 設(shè) 立 監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事 長 一名，監(jiān)事 二名，任期每屆三年，任期
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