4-簡單盡職調查清單(編輯修改稿)
2025-11-19 05:44 本頁面
【文章內容簡介】 件，包括以受托人身份持有股份的信托協(xié)議、表決委托或依然有效的委任代表書。15. 公用設施服務協(xié)議（水、電、氣、熱）。16. 所有要求公司和/或下屬企業(yè)在本次收購前需要取得協(xié)議對方同意的協(xié)議或因本次收購而需要修改的協(xié)議。17. 所有未包括于前述的其他任何重大協(xié)議和合同。五．融資文件1. 公司和/或下屬企業(yè)的人民幣或外匯貸款協(xié)議、債券和其他債務契據和借款安排。2. 其他融資文件，包括分期付款、銷售后立即返租及融資租賃文件。3. 所有在國家和地方外匯管理局進行的外債登記。4. 列表說明在公司和/或下屬企業(yè)的動產或不動產上設定的擔保物權或其他債權，并提供所有重要的抵押、質押或授予其他擔保物權或其他債權的文件及影響公司和/或下屬企業(yè)資產或財產的所有擔保和抵押協(xié)議。5. 第三者為公司和/或下屬企業(yè)的債務提供的擔保和保證協(xié)議或履約保證。6. 公司和/或下屬企業(yè)自設立以來與貸款人和擔保人的函件。由獨立會計師向債權人提供的借貸協(xié)議執(zhí)行情況的報告。7. 與未列入資產負債表的任何項目（即擔保書、對沖或掉期交易、收付合同等）有關的文件。8. 在正常業(yè)務以外所產生的債務及其他義務的文件，包括公司和/或下屬企業(yè)為第三者的債務所提供的擔保和保證協(xié)議。9. 任何有關由國家、省或地方政府發(fā)給公司和/或下屬企業(yè)的補助及／或補貼的協(xié)議，批準或其他安排，及政府機構及非政府機構對其提供的融資及該融資條款的文件，包括依據法律、法規(guī)、政策或融資慣例的所施加的限制。10. 任何債轉股協(xié)議或意向書。六．知識產權1. 列表說明公司和/或下屬企業(yè)擁有的（在國內及國外注冊的）重要專利、專利申請、商標、服務商標、商號、品牌及版權（包括但不限于公司和/或下屬企業(yè)擁有的軟件版權），并提供有關注冊證書。2. 公司和/或下屬企業(yè)擁有的技術秘密。3. 公司和/或下屬企業(yè)為當事方的知識產權轉讓或許可協(xié)議。4．公司作為一方的技術轉讓協(xié)議、技術交換協(xié)議、專利權費協(xié)議和與專利、商標、著作權、技術支持、技術秘密、發(fā)明、商業(yè)秘密有關的其他協(xié)議。5．公司作為一方的所有研發(fā)協(xié)議和咨詢協(xié)議。七．雇員及員工事宜1. 公司的管理架構圖。2. 公司和/或下屬企業(yè)的董事、監(jiān)事和高級管理人員的名單和簡歷。3. 公司高級管理人員在公司以外的其他企業(yè)的任職情況。4. 公司高級管理人員自設立以來的變化情況。5. 如公司和/或下屬企業(yè)的主要管理或技術人員曾受雇于其他單位，或曾作為當事方與以前的工作單位簽訂過保密或不競爭協(xié)議，請?zhí)峁┯嘘P資料。6. 任何公司和/或下屬企業(yè)與其董事、監(jiān)事和高級管理人員之間訂立的服務合約、就職務津貼或其他安排作出的協(xié)議、合同或貸款，以及與高級管理人員、顧問或與其他有關機構之
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