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正文內(nèi)容

銀行卡詐騙(編輯修改稿)

2024-11-14 22:59 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 販毒案件為由,以凍結(jié)賬戶為借口,要求受害人把賬戶內(nèi)存款轉(zhuǎn)到所謂的“國家安全賬戶上保存”,當受害人按照犯罪公子指令操作后,實際上自己銀行卡的現(xiàn)金早已轉(zhuǎn)入到犯罪分子的賬戶去了。購車退稅詐騙。我是國家稅務(wù)總局(或財政部、車管所的工作人員),現(xiàn)在國家下調(diào)了購車附加稅率(或購房契稅),向你退還多交稅金。犯罪分子通過打電話的方式聯(lián)系上受害人后,冒充稅務(wù)、財政、車管所工作人員要退還您多交稅金,請你提供銀行卡號,直接到銀行ATM機查詢獲得的退稅金。當你到銀行ATM機后,犯罪分子稱自助銀行退稅系統(tǒng)只支持英文界面,請你按照我說的方法或電話提示操作,然后將受害人銀行卡上的現(xiàn)金轉(zhuǎn)走。電話冒充熟人詐騙。喂,你猜猜我是誰?我是你老朋友呀!還沒聽出來嗎?你真是貴人多忘事,連我都記不得了?既然你忙改日再給你聯(lián)系吧?當事人往往想不起對方的身份,這時犯罪分子順勢提出近期將前來看望本人。三日后犯罪分子編造在來看望的途中發(fā)生車禍、嫖娼、朋友吸毒被抓等謊言,向受害人借錢,請幫忙將錢匯到賬戶,我開著車不方便,下午到后就還你。免費提供長期貸款,無擔保,立可辦理,聯(lián)系人電話。犯罪分子通過手機號段或報紙、網(wǎng)站發(fā)布信息,稱能提供免費擔保貸款,如果你需要請與此電話聯(lián)系,聲稱貸款必須先付少部份保證金或利息,你要先到銀行辦理一張銀行卡,先打一筆企業(yè)驗資款到我賬戶上。犯罪分子利用新開辦銀行卡的初始密碼,把受害人卡上的錢轉(zhuǎn)走。盜劫號詐騙,冒充好友借錢。騙子使用黑客程序破解用戶密碼,然后張冠李戴冒名頂替向好友借錢,如果對方?jīng)]有識別很容易上當。需要當心的是一些冒充熟人的網(wǎng)絡(luò)視頻詐騙,都是通過盜取圖像視頻的方式與您聊天,遇到這種情況,最好先與朋友取得聯(lián)系,您可千萬別上當被騙。恭喜您獲得我公司十周年慶典抽獎活動一等獎,公司還推出炒股票保證盈利,電腦預(yù)測彩票中獎,電話。犯罪分子利用人的投機心理,通過郵件、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信群發(fā)等途徑,向你發(fā)送虛假中獎信息或刮刮卡,或投資股票盈利等方式誘人上當?;ㄑ郧烧Z騙你入會,如有興趣包中大獎。當你撥通電話后,會有人核實你的身份,然后告訴你需繳納的會員費、稅費和少量的服務(wù)費等進行詐騙。打電話威脅家人和孩子被綁架或意外傷害、突發(fā)急病、車禍等要做手術(shù),要想免災(zāi),速匯款到賬戶,并且不許報警。犯罪分子利用孩子上學(xué)或家人遠在他鄉(xiāng)工作等時機,自稱是黑社會組織成員,最近掌握到你的行蹤、家庭住址、干了什么壞事等為由,直接撥打家長電話,謊稱其孩子被綁架,索要大量贖金,不給就砍掉你妻子、孩子的胳膊、腿?;蚓幵炱浜⒆釉谕獬鲕嚨湣⑼话l(fā)急病、求速匯款做手術(shù),否則有生命危險。速將錢(少則千元、多則上萬元)存入到的銀行賬戶。許多家長救子心切,未經(jīng)核實,便把錢匯到嫌疑人的賬戶。短信匯款詐騙、網(wǎng)上交友詐騙、讓你分不清真假的釣魚網(wǎng)站。犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)和報紙等刊登個人條件優(yōu)越的交友信息,在購物網(wǎng)站設(shè)置精美的低價商品出售,吸引受害人上鉤,當你點擊后,就進入了一模一樣的假冒網(wǎng)站。在網(wǎng)絡(luò)和電話交流溝通中,以甜言蜜語蒙被受害方,請把錢直接匯到銀行賬號,我要檢驗?zāi)闶欠駥ξ艺嫘模蛑苯痈嬖V對方稱在來訪途中,帶給朋友的禮物屬文物, 受害人做夢都不會想到自己已掉進了陷阱,收到此類詐騙信息后,不要直接把款匯走,必須立即報警,以防被騙。二、利用自動取款機詐騙。掉包換卡。犯罪分子在客戶進行自助交易過程中偷窺密碼,并伺機轉(zhuǎn)移客戶注意力,將客戶正在進行操作的銀行卡掉包而獲得受害人的信用卡和密碼,從而進行轉(zhuǎn)賬或者套現(xiàn)詐騙。制作偽卡。犯罪分子在ATM機的設(shè)備上加裝讀卡裝置獲取客戶銀行卡信息,利用加裝假密碼鍵盤、用望遠鏡偷窺密碼等手段獲取客戶密碼,以克隆銀行卡等手法制作偽卡進行轉(zhuǎn)賬或者套現(xiàn)詐騙。設(shè)障詐騙。在自助設(shè)備出鈔口加裝擋板或用膠水封住出鈔口,造成客戶取款下賬不吐鈔,并通過在自助設(shè)備上張貼偽造的“業(yè)務(wù)告示、溫馨提示、安全使用須知”等內(nèi)容,誘騙客戶撥打指定電話
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