某保險(xiǎn)公司關(guān)于反洗錢宣傳月活動(dòng)開展情況總結(jié)的報(bào)告(編輯修改稿)
2025-11-04 23:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （一）整個(gè)活動(dòng)期間，分行將反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點(diǎn)及離行式自助設(shè)備區(qū)滾動(dòng)播出，以加深公民反洗錢意識(shí)，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的客戶觀展，起到直觀的認(rèn)識(shí)；各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)、柜臺(tái)宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁(yè),開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁(yè)，為前來辦理業(yè)務(wù)的客戶宣傳，增強(qiáng)了客戶對(duì)反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務(wù)過程中銀行相關(guān)規(guī)定的理解、支持與配合。（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動(dòng)受眾面，分行及各網(wǎng)點(diǎn)積極開展戶外宣傳活動(dòng)。各網(wǎng)點(diǎn)積極深入商戶、走上街頭進(jìn)行反洗錢宣傳，重點(diǎn)宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務(wù)、舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)、反洗錢工作的重要意義等。如11 2 月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國(guó)貿(mào)廣場(chǎng)開展了反洗錢宣傳活動(dòng)；11月26日分行與營(yíng)業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進(jìn)行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場(chǎng)（毗鄰萊雅百貨）進(jìn)行反洗錢宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺(tái)街國(guó)貨自助區(qū)周圍開展了反洗錢宣傳活動(dòng)；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業(yè)務(wù)的客戶發(fā)放宣傳折頁(yè)，進(jìn)行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關(guān)心的金融知識(shí)，提醒市民如何防范金融詐騙進(jìn)行反洗錢宣傳。通過宣傳，對(duì)提高了公民反洗錢意識(shí)與員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，起到了較好的宣傳效果。（三）活動(dòng)開展后，分行迅速掀起了學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)的新高潮，各網(wǎng)點(diǎn)按照分行要求，利用周例會(huì)積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)，使分行員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知程度有了更深入的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)其反洗錢責(zé)任意識(shí)及防范能力，并深刻領(lǐng)會(huì)開展此項(xiàng)工作的現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，分行以此次宣傳活動(dòng)為契機(jī)，11月4日，風(fēng)險(xiǎn)部組織各部門信息員進(jìn)行集中培訓(xùn)，重新學(xué)習(xí)了《關(guān)于切實(shí)做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步明確結(jié)算賬戶開戶上門核實(shí)情況表單填寫要求的通知》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，聯(lián)系實(shí)際工作中經(jīng)常遇到的問題進(jìn)行重點(diǎn)講解；就如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型案例進(jìn)行認(rèn)真解析、熱烈討 3 論，取得了良好的學(xué)習(xí)效果。11月25日，分行風(fēng)險(xiǎn)部對(duì)新進(jìn)行員進(jìn)行了反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對(duì)洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識(shí)。通過為期一個(gè)月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動(dòng)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)積極組織柜面員工、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動(dòng)中，使員工對(duì)反洗錢相關(guān)法規(guī)有了更為清晰的認(rèn)識(shí)，從業(yè)人員掌握反洗錢知識(shí)的程度得到提高，并充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)了員工反洗錢責(zé)任意識(shí)及防范能力；通過對(duì)公眾的反洗錢宣傳月活動(dòng)的深入開展，進(jìn)一步引導(dǎo)客戶對(duì)反洗錢相關(guān)規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認(rèn)識(shí)到洗錢犯罪對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的危害，及對(duì)銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營(yíng)造了“防范洗錢，人人有責(zé)”的良好的反洗錢氛圍，促進(jìn)分行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。以上報(bào)告，如有不妥，敬請(qǐng)指正。另外，本次宣傳活動(dòng)圖片資料部分將另行傳送至市人行。xxxx分行二O一一年十二月五日第三篇：反洗錢宣傳總結(jié)報(bào)告反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告為全面推進(jìn)零陵區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高郵儲(chǔ)銀行信譽(yù)，促進(jìn)郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，郵儲(chǔ)銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融
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