某保險公司關于反洗錢宣傳月活動開展情況總結(jié)的報告(編輯修改稿)
2024-11-04 23:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （一）整個活動期間，分行將反洗錢宣傳標語錄入LED電子屏，每天在各網(wǎng)點及離行式自助設備區(qū)滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項業(yè)務的客戶觀展，起到直觀的認識；各營業(yè)網(wǎng)點在營業(yè)廳內(nèi)、柜臺宣傳架內(nèi)放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業(yè)務的客戶宣傳，增強了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業(yè)務過程中銀行相關規(guī)定的理解、支持與配合。（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動受眾面，分行及各網(wǎng)點積極開展戶外宣傳活動。各網(wǎng)點積極深入商戶、走上街頭進行反洗錢宣傳，重點宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11 2 月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區(qū)支行在通成國貿(mào)廣場開展了反洗錢宣傳活動；11月26日分行與營業(yè)部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進行反洗錢宣傳；11月30日興業(yè)支行在商業(yè)中心港臺街國貨自助區(qū)周圍開展了反洗錢宣傳活動；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業(yè)務的客戶發(fā)放宣傳折頁，進行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關心的金融知識，提醒市民如何防范金融詐騙進行反洗錢宣傳。通過宣傳，對提高了公民反洗錢意識與員工的風險意識，起到了較好的宣傳效果。（三）活動開展后，分行迅速掀起了學習反洗錢相關知識的新高潮，各網(wǎng)點按照分行要求，利用周例會積極組織員工學習反洗錢知識，使分行員工對反洗錢工作的認知程度有了更深入的認識，增強其反洗錢責任意識及防范能力，并深刻領會開展此項工作的現(xiàn)實意義。同時，分行以此次宣傳活動為契機，11月4日，風險部組織各部門信息員進行集中培訓，重新學習了《關于切實做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關工作的通知》、《關于進一步明確結(jié)算賬戶開戶上門核實情況表單填寫要求的通知》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，聯(lián)系實際工作中經(jīng)常遇到的問題進行重點講解；就如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例進行認真解析、熱烈討 3 論，取得了良好的學習效果。11月25日，分行風險部對新進行員進行了反洗錢知識培訓，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規(guī)、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動，各營業(yè)網(wǎng)點積極組織柜面員工、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理參與到宣傳活動中，使員工對反洗錢相關法規(guī)有了更為清晰的認識，從業(yè)人員掌握反洗錢知識的程度得到提高，并充分認識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強了員工反洗錢責任意識及防范能力；通過對公眾的反洗錢宣傳月活動的深入開展，進一步引導客戶對反洗錢相關規(guī)定的了解，使廣大市民深刻認識到洗錢犯罪對我國經(jīng)濟造成的危害，及對銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營造了“防范洗錢，人人有責”的良好的反洗錢氛圍，促進分行業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。以上報告，如有不妥，敬請指正。另外，本次宣傳活動圖片資料部分將另行傳送至市人行。xxxx分行二O一一年十二月五日第三篇：反洗錢宣傳總結(jié)報告反洗錢宣傳活動總結(jié)報告為全面推進零陵區(qū)金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高郵儲銀行信譽，促進郵儲銀行業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)人民銀行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》要求，郵儲銀行黃古山路支行于2015年7月—8月在網(wǎng)點開展了“金融
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1