【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 開(kāi)反洗錢(qián)工作專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)議12次并進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)測(cè)試12次。（五）按照人行xx市中心支行要求組織系統(tǒng)內(nèi)反洗錢(qián)相關(guān)人員參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)，并進(jìn)行轉(zhuǎn)培訓(xùn)。（六）按照人行xx市中心支行和分公司反洗錢(qián)宣傳制度要求，加大宣傳力度，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳材料，組織各級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳。（七）按照《xx分公司xx年反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案》文件要求，組織人員對(duì)下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)工作檢查，并出具檢查報(bào)告，對(duì)全省反洗錢(qián)工作的共性問(wèn)題下發(fā)全省通報(bào)，督促自查整改，要求上報(bào)自查整改報(bào)告。（八）依照分公司下發(fā)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，督促下屬各機(jī)構(gòu)完善本級(jí)反洗錢(qián)內(nèi)控制度，要求下屬各機(jī)構(gòu)上報(bào)本級(jí)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況報(bào)告。（九）指導(dǎo)下屬各機(jī)構(gòu)做好反洗錢(qián)工作，配合做好監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢(qián)工作的檢查和指導(dǎo)工作。（十）按照反洗錢(qián)考核辦法，對(duì)各中支反洗錢(qián)工作進(jìn)行考評(píng)；年終做好反洗錢(qián)工作的總結(jié)，制定下反洗錢(qián)工作計(jì)劃。（十一）按時(shí)，準(zhǔn)確的做好反洗錢(qián)工作的各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告的報(bào)送工作，做好監(jiān)管部門(mén)及總公司安排的其他臨時(shí)性工作。二、反洗錢(qián)工作要求（一）按照分公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求，制定本機(jī)構(gòu)xx反洗錢(qián)工作計(jì)劃，并于xx年2月底通過(guò)oa系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（二）各機(jī)構(gòu)結(jié)合公司實(shí)際情況，認(rèn)真做好反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢(qián)專(zhuān)員調(diào)整工作，進(jìn)一步明確其工作職責(zé)，并將調(diào)整后的本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢(qián)專(zhuān)員及時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，同時(shí)通過(guò)oa系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（三）結(jié)合分公司下發(fā)的《xx分公司xx年反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案》要求，制定本級(jí)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案，并通過(guò)oa系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（四）依照分公司下發(fā)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，完善本級(jí)反洗錢(qián)內(nèi)控制度，并將本級(jí)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況通過(guò)oa系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（五）按照本級(jí)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案文件要求，組織人員對(duì)下屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)工作檢查，并出具檢查報(bào)告，提出整改意見(jiàn)，并將檢查結(jié)果通過(guò)oa系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（六）組織本機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)反洗錢(qián)工作人員召開(kāi)反洗錢(qián)知識(shí)及反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，促使系統(tǒng)內(nèi)員工熟悉反洗錢(qián)知識(shí)及反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真做好客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)交易資料保存、大額和可疑交易分析上報(bào)工作。（七）按照當(dāng)?shù)厝诵泻凸痉聪村X(qián)宣傳制度要求，加大宣傳力度組織相關(guān)人員做好進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳。（八）嚴(yán)格按照《xx分公司工作考核評(píng)價(jià)辦法（試行》要求，按時(shí)，準(zhǔn)確的做好反洗錢(qián)工作的各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告的報(bào)送工作及反洗錢(qián)日常工作。（九）加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢(qián)部門(mén)的溝通，扎實(shí)做好反洗錢(qián)相關(guān)工作，并在檢查時(shí)全力做好配合。（十）年終做好反洗錢(qián)工作的總結(jié)，制定下反洗錢(qián)工作計(jì)劃。篇二：保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)工作計(jì)劃中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司xx縣公司2011 年反洗錢(qián)工作計(jì)劃 2011年我公司堅(jiān)決貫徹落實(shí)州公司關(guān)于反洗錢(qián)工作的要求，在反洗錢(qián)工作要堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，以反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司規(guī)章制度為依據(jù)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化制度執(zhí)行，加大反洗錢(qián)工作自查自糾的力度，加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查和缺陷整改，不斷提高公司的反洗錢(qián)工作水平，有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。以下是我公司對(duì)2011年反洗錢(qián)工作的工作計(jì)劃：（一）進(jìn)一步提高對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)當(dāng)前，洗錢(qián)犯罪和恐怖融資活動(dòng)犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，犯罪分子洗錢(qián)意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，洗錢(qián)手段愈趨復(fù)雜化，保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)面臨的被動(dòng)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)越來(lái)越大。做好反洗錢(qián)工作對(duì)于預(yù)防和打擊各種犯罪，維護(hù)正常的金融秩序，確保經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的穩(wěn)定，防范公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有十分重要的意義。這既是我們應(yīng)當(dāng)履行的社會(huì)責(zé)任和法定義務(wù)，也是公司強(qiáng)化管理防范風(fēng)險(xiǎn)的客觀需要。對(duì)此，我公司在今年的反洗錢(qián)工作中要不斷深化對(duì)反洗錢(qián)工作重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好反洗錢(qián)工作的責(zé)任感和使命感，高度重視反洗錢(qián)工作，在日常工作中切實(shí)履行反洗錢(qián)的義務(wù)。（二）深入開(kāi)展反洗錢(qián)的培訓(xùn)宣導(dǎo) 一是利用晨會(huì)、夕會(huì)、各項(xiàng)培訓(xùn)、工作會(huì)議等機(jī)會(huì)，采取各種形式深入開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)、反洗錢(qián)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的宣傳，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升公司廣大員工、保險(xiǎn)代理人和社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。二是認(rèn)真執(zhí)行公司《反洗錢(qián)培訓(xùn)制度》，組織開(kāi)展在公司內(nèi)部經(jīng)理室、部門(mén)負(fù)責(zé)人、反洗錢(qián)崗人員以及其他反洗錢(qián)相關(guān)人員的專(zhuān)題培訓(xùn)，有針對(duì)性地組織對(duì)全員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，對(duì)代理人開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣導(dǎo)。三是組織公司有關(guān)部門(mén)和人員積極參加人民銀行、保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)以及上級(jí)公司舉辦的反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)。（三）強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度的執(zhí)行力在今后的工作中，一方面需要根據(jù)反洗錢(qián)的監(jiān)管要求和工作需要進(jìn)一步完善公司系統(tǒng)的反洗錢(qián)內(nèi)控制度，確保反洗錢(qián)內(nèi)控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最關(guān)鍵的就是要采取積極有效的措施強(qiáng)化對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管政策和公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度的執(zhí)行力。通過(guò)宣導(dǎo)進(jìn)一步提升反洗錢(qián)有關(guān)人員的執(zhí)行意識(shí)，通過(guò)強(qiáng)化培訓(xùn)不斷提升反洗錢(qián)相關(guān)人員的執(zhí)行技能，通過(guò)明確分工落實(shí)有關(guān)部門(mén)和人員的執(zhí)行責(zé)任，通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核獎(jiǎng)懲確保反洗錢(qián)制度執(zhí)行的效果。通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)公司反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定和公司內(nèi)控制度的執(zhí)行力，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作落到實(shí)處，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。（四）切實(shí)做好反洗錢(qián)日常工作一是認(rèn)真做好客戶(hù)身份識(shí)別和重新識(shí)別工作，并按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料及交易信息，保證客戶(hù)身份識(shí)別和重新識(shí)別無(wú)遺漏，客戶(hù)身份資料及交易信息保存準(zhǔn)確、完整、符合要求。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹人民銀行成都分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》和總公司制定下發(fā)的《可疑交易識(shí)別指引》，按照“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則，深入研究可疑交易識(shí)別規(guī)律，認(rèn)真開(kāi)展可疑交易的分析、識(shí)別、審核登記和報(bào)告等工作，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)過(guò)程中的重大洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，特別是大額現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)、提前退保、第三方支付以及返還型業(yè)務(wù)，不斷提高可疑交易分析識(shí)別的有效性。三是按照反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定和總公司的要求，認(rèn)真做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表、報(bào)告的報(bào)送工作，確保工作的質(zhì)量和時(shí)效。（四）加強(qiáng)與反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系和溝通一是主動(dòng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的聯(lián)系和溝通，匯報(bào)公司反洗錢(qián)工作的開(kāi)展情況，爭(zhēng)取監(jiān)管部門(mén)對(duì)公司反洗錢(qián)工作的支持和幫助，并及時(shí)了解和掌握人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管思路和監(jiān)管重點(diǎn)，抓好有關(guān)工作的落實(shí)。二是認(rèn)真配合監(jiān)管部門(mén)對(duì)公司開(kāi)展的反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查和審計(jì)，及時(shí)對(duì)檢查和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改，按時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和省公司報(bào)送整改工作報(bào)告。三是按照反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定和人民銀行的要求，主動(dòng)、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表、報(bào)告和反洗錢(qián)工作動(dòng)態(tài)及信息的報(bào)送工作。篇三：保險(xiǎn)公司2013年反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計(jì)劃關(guān)于印發(fā)《xxxxx中支2013年反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃》的通知各區(qū)、縣支公司，公司各部室：公司反洗錢(qián)培訓(xùn)制度是公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢(qián)培訓(xùn)機(jī)制，確保各業(yè)務(wù)條線(xiàn)反洗錢(qián)崗熟悉反洗錢(qián)的責(zé)任和義務(wù)，增強(qiáng)員工分析判斷能力，切實(shí)掌握反洗錢(qián)實(shí)際操作和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合公司實(shí)際，公司制定了《xxxxx2013年反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃》各區(qū)、縣支公司及公司各部室在接到通知以后，請(qǐng)及時(shí)學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。中心支公司二〇一二年十二月十二日 主題詞：印發(fā) 反洗錢(qián) 2013年培訓(xùn)制度 計(jì)劃 通知 抄送：總經(jīng)理室保險(xiǎn)公司xxxx部編錄：xxx 2012年12月12日印發(fā) 校對(duì)：xxx xxxxxxxxx中支2013年反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃公司反洗錢(qián)培訓(xùn)制度是公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢(qián)培訓(xùn)機(jī)制，確保各業(yè)務(wù)條線(xiàn)反洗錢(qián)崗熟悉反洗錢(qián)的責(zé)任和義務(wù)，增強(qiáng)員工分析判斷能力，切實(shí)掌握反洗錢(qián)實(shí)際操作和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從思想上重視對(duì)反洗錢(qián)的培訓(xùn)工作，從而保證反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢(qián)工作有組織、有安排、有落實(shí)，根據(jù)公司各機(jī)構(gòu)及各部室開(kāi)展反洗錢(qián)工作實(shí)際情況，按照中國(guó)人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)培訓(xùn)工作要求，制定公司2013反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃如下：一、培訓(xùn)要求：把反洗錢(qián)培訓(xùn)工作列入經(jīng)營(yíng)管理中。培訓(xùn)工作要注重實(shí)效，不走形式，不走過(guò)場(chǎng)，對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行必要的考核。二、2013