【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 錢(qián)培訓(xùn)機(jī)制，確保各業(yè)務(wù)條線(xiàn)反洗錢(qián)崗熟悉反洗錢(qián)的責(zé)任和義務(wù)，增強(qiáng)員工分析判斷能力，切實(shí)掌握反洗錢(qián)實(shí)際操作和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從思想上重視對(duì)反洗錢(qián)的培訓(xùn)工作，從而保證反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢(qián)工作有組織、有安排、有落實(shí)，根據(jù)公司各機(jī)構(gòu)及各部室開(kāi)展反洗錢(qián)工作實(shí)際情況，按照中國(guó)人民銀行有關(guān)反洗錢(qián)培訓(xùn)工作要求，制定公司2013反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃如下：一、培訓(xùn)要求：把反洗錢(qián)培訓(xùn)工作列入經(jīng)營(yíng)管理中。培訓(xùn)工作要注重實(shí)效，不走形式，不走過(guò)場(chǎng)，對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行必要的考核。二、2013年公司整體培訓(xùn)工作計(jì)劃：上述培訓(xùn)計(jì)劃為公司2013年反洗錢(qián)工作整體培訓(xùn)計(jì)劃的一部分，可根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整，但全年培訓(xùn)次數(shù)不得少于六次，具體培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：根據(jù)人民銀行反洗錢(qián)工作最新要求組織培訓(xùn)；根據(jù)總、分公司合規(guī)管理部要求安排相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容；公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司反洗錢(qián)工作開(kāi)展實(shí)際情況組織培訓(xùn)。公司各區(qū)縣支公司、公司各部室反洗錢(qián)培訓(xùn)制度及計(jì)劃制定、考核部門(mén)為綜合管理部。四、各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求：各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室每個(gè)季度必須組織本機(jī)構(gòu)（部門(mén)）員工進(jìn)行至少一次反洗錢(qián)工作培訓(xùn)，主要內(nèi)容為：人民銀行反洗錢(qián)新規(guī)；公司各項(xiàng)反洗錢(qián)相關(guān)制度文件；反洗錢(qián)工作操作實(shí)務(wù)。同時(shí)要求各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室以紙質(zhì)文件、會(huì)議記錄、照片、視聽(tīng)資料的形式將反洗錢(qián)培訓(xùn)情況建檔保存?zhèn)洳?，并將此納入各機(jī)構(gòu)、公司各部室半年及年終考核。五、新入司人員及轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)制度：所有新入司人員必須經(jīng)過(guò)反洗錢(qián)法律法規(guī)（一法四令）培訓(xùn)以后方能上崗，同時(shí)新入司人員還需根據(jù)上崗崗位工作要求由各機(jī)構(gòu)、部門(mén)負(fù)責(zé)人做反洗錢(qián)培訓(xùn)，并上報(bào)培訓(xùn)記錄到綜合管理部反洗錢(qián)崗以備查。三個(gè)月以?xún)?nèi)新入司人員，由綜合管理部反洗錢(qián)崗集中對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行再次全面培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后參加分公司合規(guī)部組織的反洗錢(qián)考試，考試資料及成績(jī)將予以存檔，作為新近員工轉(zhuǎn)正考核指標(biāo)之一。六、培訓(xùn)考核：每次業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，需當(dāng)堂對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)行筆試，并按分?jǐn)?shù)予以對(duì)參訓(xùn)人員進(jìn)考核，考核成績(jī)納入員工培訓(xùn)檔案，試卷交綜合管理部存檔。xxxxxxx中心支公司二〇一二年十二月十二日篇四：2013年反洗錢(qián)工作計(jì)劃 xx保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司 2013年反洗錢(qián)工作計(jì)劃為了全面推進(jìn)xx保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司反洗錢(qián)工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢(qián)行為在xx保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。為保證反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢(qián)工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)我公司的實(shí)際情況，對(duì)2013反洗錢(qián)工作做出如下安排：一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢(qián)獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制按照反洗錢(qián)方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢(qián)考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢(qián)工作同績(jī)效掛鉤，將反洗錢(qián)處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢(qián)工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。二、完善組織架構(gòu)，明確反洗錢(qián)工作執(zhí)行部門(mén)及職責(zé)。為進(jìn)一步理順?lè)聪村X(qián)組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，2013年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求，繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)管理和執(zhí)行部門(mén)職能，明確反洗錢(qián)工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計(jì)和人工篩選工作由運(yùn)營(yíng)部各崗位人員負(fù)責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢(qián)工作開(kāi)展直接責(zé)任人，反洗錢(qián)工作開(kāi)展得好壞和準(zhǔn)確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必須業(yè)務(wù)管理前端同時(shí)做好反洗錢(qián)工作。二是擬設(shè)立反洗錢(qián)信息收集兼職人員，進(jìn)行反洗錢(qián)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢(qián)基礎(chǔ)管理工作，提高反洗錢(qián)隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)水平。三、加強(qiáng)反洗錢(qián)法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我公司今年將反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在2013年3月份至11月間組織四次反洗錢(qián)工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢(qián)工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢(qián)工作的必要性，明確洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是公司風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，不定期對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試，提高員工對(duì)識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。四、切實(shí)做好反洗錢(qián)的宣傳工作。我公司將繼續(xù)通過(guò)在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式，向客戶(hù)提供反洗錢(qián)基本常識(shí)的普及宣傳，柜臺(tái)一線(xiàn)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。五、開(kāi)展內(nèi)部定期或不定期的稽核檢查。加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢(qián)工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢(qián)工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在2013年6月份和10月對(duì)反洗錢(qián)涉及崗位的反洗錢(qián)工作落實(shí)情況各進(jìn)行一次檢查，對(duì)在此期間內(nèi)所發(fā)生所有業(yè)務(wù)的客戶(hù)資料進(jìn)行跟蹤抽查，對(duì)臨柜人員操作反洗錢(qián)業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，防止洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的發(fā)生，對(duì)于違反公司反洗錢(qián)工作制度且整改不力的相關(guān)人員，將嚴(yán)肅處理。切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。xx保險(xiǎn)股份有限公司寶雞中心支公司二〇一三年一月六日篇五：xx保險(xiǎn)公司2012年反洗錢(qián)工作總結(jié) xx財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司2012年反洗錢(qián)工作總結(jié)中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)管部： 2012年，xx財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在人行和各級(jí)監(jiān)管機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，持續(xù)完善反洗錢(qián)工作，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)，有效地推動(dòng)了全轄反洗錢(qián)工作全面深入的開(kāi)展。現(xiàn)將2012年反洗錢(qián)工作總結(jié)報(bào)告如下：一、2012年反洗錢(qián)工作重點(diǎn)（一）注重領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善組織機(jī)構(gòu)體系根據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)管理要求，為了扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)工作，今年以來(lái)，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和部分部室整合、人員調(diào)整的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整、補(bǔ)充完善了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)公司。4家因人事變動(dòng)的分公司和新成立的山西、貴州、山東分公司相應(yīng)調(diào)整和建立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把反洗錢(qián)工作落實(shí)到部門(mén)、崗位和人員。召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究部署反洗錢(qián)工作。年初，公司制定了2012年合規(guī)工作計(jì)劃，把反洗錢(qián)工作列為重要工作，將反洗錢(qián)管理進(jìn)行全面覆蓋，同時(shí)，公司還建立了各業(yè)務(wù)部門(mén)和兼職合規(guī)員參加的季度合規(guī)工作會(huì)議，及時(shí)總結(jié)通報(bào)季度合規(guī)管理及反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢(qián)工作中存在的困難和問(wèn)題，形文下發(fā)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。各級(jí)分支機(jī)構(gòu)結(jié)合各地人行和監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，定期召開(kāi)反洗錢(qián)會(huì)議，貫徹落實(shí)上級(jí)的反洗錢(qián)工作要求，保證了反洗錢(qián)工作的順利進(jìn)行。（二）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí) 針對(duì)保險(xiǎn)公司容易存在的對(duì)反洗錢(qián)工作的片面認(rèn)識(shí)，公司圍繞反洗錢(qián)法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)組織反洗錢(qián)知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。一是注重加強(qiáng)對(duì)各級(jí)高管人員反洗錢(qián)知識(shí)的培訓(xùn)，今年以來(lái)，先后組織公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，參加了中國(guó)保監(jiān)會(huì)組織董、監(jiān)事和高管人員法律法規(guī)培訓(xùn)班，提高各級(jí)高管人員對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性。二是強(qiáng)化對(duì)中層干部、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理、關(guān)鍵崗位、業(yè)務(wù)一線(xiàn)人