【文章內(nèi)容簡介】 工作專題培訓(xùn)會議12次并進行反洗錢知識測試12次。（五）按照人行xx市中心支行要求組織系統(tǒng)內(nèi)反洗錢相關(guān)人員參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)，并進行轉(zhuǎn)培訓(xùn)。（六）按照人行xx市中心支行和分公司反洗錢宣傳制度要求，加大宣傳力度，發(fā)放反洗錢宣傳材料，組織各級機構(gòu)進行反洗錢宣傳。（七）按照《xx分公司xx年反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案》文件要求，組織人員對下屬機構(gòu)進行反洗錢工作檢查，并出具檢查報告，對全省反洗錢工作的共性問題下發(fā)全省通報，督促自查整改，要求上報自查整改報告。（八）依照分公司下發(fā)的反洗錢相關(guān)制度，督促下屬各機構(gòu)完善本級反洗錢內(nèi)控制度，要求下屬各機構(gòu)上報本級反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況報告。（九）指導(dǎo)下屬各機構(gòu)做好反洗錢工作，配合做好監(jiān)督機構(gòu)對反洗錢工作的檢查和指導(dǎo)工作。（十）按照反洗錢考核辦法，對各中支反洗錢工作進行考評；年終做好反洗錢工作的總結(jié)，制定下反洗錢工作計劃。（十一）按時，準(zhǔn)確的做好反洗錢工作的各類報表、報告的報送工作，做好監(jiān)管部門及總公司安排的其他臨時性工作。二、反洗錢工作要求（一）按照分公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求，制定本機構(gòu)xx反洗錢工作計劃，并于xx年2月底通過oa系統(tǒng)上報至分公司。（二）各機構(gòu)結(jié)合公司實際情況，認(rèn)真做好反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢專員調(diào)整工作，進一步明確其工作職責(zé)，并將調(diào)整后的本機構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢專員及時上報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，同時通過oa系統(tǒng)上報至分公司。（三）結(jié)合分公司下發(fā)的《xx分公司xx年反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案》要求，制定本級反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案，并通過oa系統(tǒng)上報至分公司。（四）依照分公司下發(fā)的反洗錢相關(guān)制度，完善本級反洗錢內(nèi)控制度，并將本級反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況通過oa系統(tǒng)上報至分公司。（五）按照本級反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案文件要求，組織人員對下屬機構(gòu)進行反洗錢工作檢查，并出具檢查報告，提出整改意見，并將檢查結(jié)果通過oa系統(tǒng)上報至分公司。（六）組織本機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)反洗錢工作人員召開反洗錢知識及反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，促使系統(tǒng)內(nèi)員工熟悉反洗錢知識及反洗錢相關(guān)規(guī)章制度，認(rèn)真做好客戶身份識別和客戶交易資料保存、大額和可疑交易分析上報工作。（七）按照當(dāng)?shù)厝诵泻凸痉聪村X宣傳制度要求，加大宣傳力度組織相關(guān)人員做好進行反洗錢宣傳。（八）嚴(yán)格按照《xx分公司工作考核評價辦法（試行》要求，按時，準(zhǔn)確的做好反洗錢工作的各類報表、報告的報送工作及反洗錢日常工作。（九）加強與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢部門的溝通，扎實做好反洗錢相關(guān)工作，并在檢查時全力做好配合。（十）年終做好反洗錢工作的總結(jié)，制定下反洗錢工作計劃。篇二：保險公司反洗錢工作計劃中國人壽保險股份有限公司xx縣公司2011 年反洗錢工作計劃 2011年我公司堅決貫徹落實州公司關(guān)于反洗錢工作的要求，在反洗錢工作要堅持以風(fēng)險為本的原則，以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司規(guī)章制度為依據(jù)，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化制度執(zhí)行，加大反洗錢工作自查自糾的力度，加強對反洗錢薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查和缺陷整改，不斷提高公司的反洗錢工作水平，有效防范洗錢風(fēng)險。以下是我公司對2011年反洗錢工作的工作計劃：（一）進一步提高對反洗錢工作重要性的認(rèn)識當(dāng)前，洗錢犯罪和恐怖融資活動犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，犯罪分子洗錢意識越來越強，洗錢手段愈趨復(fù)雜化，保險金融機構(gòu)面臨的被動洗錢風(fēng)險將會越來越大。做好反洗錢工作對于預(yù)防和打擊各種犯罪，維護正常的金融秩序，確保經(jīng)濟、社會的穩(wěn)定，防范公司的經(jīng)營風(fēng)險具有十分重要的意義。這既是我們應(yīng)當(dāng)履行的社會責(zé)任和法定義務(wù)，也是公司強化管理防范風(fēng)險的客觀需要。對此，我公司在今年的反洗錢工作中要不斷深化對反洗錢工作重要性、緊迫性的認(rèn)識，增強做好反洗錢工作的責(zé)任感和使命感，高度重視反洗錢工作，在日常工作中切實履行反洗錢的義務(wù)。（二）深入開展反洗錢的培訓(xùn)宣導(dǎo) 一是利用晨會、夕會、各項培訓(xùn)、工作會議等機會，采取各種形式深入開展反洗錢知識、反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的宣傳，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳月活動，普及反洗錢知識，提升公司廣大員工、保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。二是認(rèn)真執(zhí)行公司《反洗錢培訓(xùn)制度》，組織開展在公司內(nèi)部經(jīng)理室、部門負(fù)責(zé)人、反洗錢崗人員以及其他反洗錢相關(guān)人員的專題培訓(xùn)，有針對性地組織對全員的反洗錢培訓(xùn)，對代理人開展反洗錢培訓(xùn)和宣導(dǎo)。三是組織公司有關(guān)部門和人員積極參加人民銀行、保險監(jiān)管部門以及上級公司舉辦的反洗錢宣傳培訓(xùn)活動。（三）強化反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢內(nèi)控制度的執(zhí)行力在今后的工作中，一方面需要根據(jù)反洗錢的監(jiān)管要求和工作需要進一步完善公司系統(tǒng)的反洗錢內(nèi)控制度，確保反洗錢內(nèi)控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最關(guān)鍵的就是要采取積極有效的措施強化對反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管政策和公司反洗錢內(nèi)控制度的執(zhí)行力。通過宣導(dǎo)進一步提升反洗錢有關(guān)人員的執(zhí)行意識，通過強化培訓(xùn)不斷提升反洗錢相關(guān)人員的執(zhí)行技能，通過明確分工落實有關(guān)部門和人員的執(zhí)行責(zé)任，通過加強監(jiān)督檢查和考核獎懲確保反洗錢制度執(zhí)行的效果。通過進一步強化對公司反洗錢監(jiān)管規(guī)定和公司內(nèi)控制度的執(zhí)行力，確保反洗錢各項工作落到實處，切實履行反洗錢義務(wù)。（四）切實做好反洗錢日常工作一是認(rèn)真做好客戶身份識別和重新識別工作，并按照規(guī)定保存客戶身份資料及交易信息，保證客戶身份識別和重新識別無遺漏，客戶身份資料及交易信息保存準(zhǔn)確、完整、符合要求。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹人民銀行成都分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》和總公司制定下發(fā)的《可疑交易識別指引》，按照“風(fēng)險為本”的原則，深入研究可疑交易識別規(guī)律，認(rèn)真開展可疑交易的分析、識別、審核登記和報告等工作，重點關(guān)注業(yè)務(wù)過程中的重大洗錢風(fēng)險，特別是大額現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)、提前退保、第三方支付以及返還型業(yè)務(wù)，不斷提高可疑交易分析識別的有效性。三是按照反洗錢監(jiān)管規(guī)定和總公司的要求，認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表、報告的報送工作，確保工作的質(zhì)量和時效。（四）加強與反洗錢監(jiān)管部門的聯(lián)系和溝通一是主動加強與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的聯(lián)系和溝通，匯報公司反洗錢工作的開展情況，爭取監(jiān)管部門對公司反洗錢工作的支持和幫助，并及時了解和掌握人民銀行反洗錢監(jiān)管思路和監(jiān)管重點，抓好有關(guān)工作的落實。二是認(rèn)真配合監(jiān)管部門對公司開展的反洗錢現(xiàn)場檢查和審計，及時對檢查和審計發(fā)現(xiàn)問題進行整改，按時向監(jiān)管機構(gòu)和省公司報送整改工作報告。三是按照反洗錢監(jiān)管規(guī)定和人民銀行的要求，主動、準(zhǔn)確、及時地做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表、報告和反洗錢工作動態(tài)及信息的報送工作。篇三：保險公司2013年反洗錢培訓(xùn)制度及培訓(xùn)計劃關(guān)于印發(fā)《xxxxx中支2013年反洗錢培訓(xùn)制度及計劃》的通知各區(qū)、縣支公司，公司各部室：公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機制，確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，并結(jié)合公司實際，公司制定了《xxxxx2013年反洗錢培訓(xùn)制度及計劃》各區(qū)、縣支公司及公司各部室在接到通知以后，請及時學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。中心支公司二〇一二年十二月十二日 主題詞：印發(fā) 反洗錢 2013年培訓(xùn)制度 計劃 通知 抄送：總經(jīng)理室保險公司xxxx部編錄：xxx 2012年12月12日印發(fā) 校對：xxx xxxxxxxxx中支2013年反洗錢培訓(xùn)制度及計劃公司反洗錢培訓(xùn)制度是公司反洗錢內(nèi)控制度之一。為建立健全反洗錢培訓(xùn)機制，確保各業(yè)務(wù)條線反洗錢崗熟悉反洗錢的責(zé)任和義務(wù)，增強員工分析判斷能力，切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗，從思想上重視對反洗錢的培訓(xùn)工作，從而保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，根據(jù)公司各機構(gòu)及各部室開展反洗錢工作實際情況，按照中國人民銀行有關(guān)反洗錢培訓(xùn)工作要求，制定公司2013反洗錢培訓(xùn)制度及計劃如下：一、培訓(xùn)要求：把反洗錢培訓(xùn)工作列入經(jīng)營管理中。培訓(xùn)工作要注重實效，不走形式，不走過場，對參訓(xùn)人員進行必要的考核。二、2013年公