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正文內(nèi)容

公司關(guān)聯(lián)交易管理制度(編輯修改稿)

2024-11-04 00:46 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要條款。協(xié)議未確定具體交易價(jià)格而僅說明參考市場(chǎng)價(jià)格的,公司在按照規(guī)定履行披露義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露實(shí)際交易價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格及其確定方法、兩種價(jià)格存在差異的原因。第四章 關(guān)聯(lián)交易的股東大會(huì)表決程序第十二條 董事會(huì)應(yīng)依據(jù)本制度的規(guī)定,對(duì)擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易作出判斷,在作此項(xiàng)判斷時(shí),股東的持股數(shù)額應(yīng)以股權(quán)登記日的記載為準(zhǔn)。如經(jīng)董事會(huì)判斷,擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,則董事會(huì)應(yīng)通知關(guān)聯(lián)股東。第十三條 公司股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。前款所稱關(guān)聯(lián)股東包括下列股東或者具有下列情形之一的股東:(一)交易對(duì)方;(二)擁有交易對(duì)方直接或者間接控制權(quán)的;(三)被交易對(duì)方直接或者間接控制的;4(四)與交易對(duì)方受同一法人或者自然人直接或者間接控制的;(五)交易對(duì)方或者其直接或者間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員;(六)在交易對(duì)方任職,或者在能直接或間接控制該交易對(duì)方的法人單位或者該交易對(duì)方直接或間接控制的法人單位任職的(適用于股東為自然人的);(七)因與交易對(duì)方或者其關(guān)聯(lián)人存在尚未履行完畢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權(quán)受到限制或者影響的;(八)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司認(rèn)定的可能造成掛牌公司對(duì)其利益傾斜的法人或者自然人。第十四條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序如下:(一)在股東大會(huì)審議前,關(guān)聯(lián)股東應(yīng)主動(dòng)提出回避申請(qǐng),否則其他知情股東有權(quán)向股東大會(huì)提出關(guān)聯(lián)股東回避申請(qǐng);(二)當(dāng)出現(xiàn)是否為關(guān)聯(lián)股東的爭(zhēng)議時(shí),由董事會(huì)全體董事過半數(shù)決定該股東是否屬關(guān)聯(lián)股東,并決定其是否回避;(三)股東大會(huì)對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決時(shí),在扣除關(guān)聯(lián)股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)后,由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東按公司章程的規(guī)定表決。第五章 關(guān)聯(lián)交易的董事會(huì)表決程序第十五條 公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避后董事會(huì)不足法定人數(shù)時(shí),應(yīng)當(dāng)由全體董事(含關(guān)聯(lián)董事)就將該等交易提交公司股東大會(huì)審議等程序性問題作出決議,由股東大會(huì)對(duì)該等交易作出相關(guān)決議。前款所稱關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:(一)為交易對(duì)方;(二)擁有交易對(duì)方的直接或者間接控制權(quán)的;(三)在交易對(duì)方任職,或者在能直接或者間接控制該交易對(duì)方的法人或其 他組織、該交易對(duì)方直接或者間接控制的法人或其他組織任職;(四)為交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的關(guān)系密切的家庭成員;(五)為交易對(duì)方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的關(guān)系密切的家庭成員;(六)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司或者公司基于其他理由認(rèn)定的,其獨(dú)立商業(yè)判斷可能受到影響的董事。第十六條 關(guān)聯(lián)董事的回避和表決程序?yàn)椋海ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)董事應(yīng)主動(dòng)提出回避申請(qǐng),否則其他知情董事有權(quán)要求其回避;(二)當(dāng)出現(xiàn)是否為關(guān)聯(lián)董事的爭(zhēng)議時(shí),由董事會(huì)全體董事過半數(shù)通過決議決定該董事是否屬關(guān)聯(lián)董事,并決定其是否回避;(三)關(guān)聯(lián)董事不得參與有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決;(四)對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),由出席董事會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事按公司章程的有關(guān)規(guī)定表決。第十七條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)(聘任合同除外),關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。除非關(guān)聯(lián)董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露,并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù),該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng),公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排,但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第十八條 如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書面形式通知董事會(huì),聲明由于通知所列的內(nèi)容,公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系,則在通知闡明的范圍內(nèi),有關(guān)董事視為作了本章前條所規(guī)定的披露。第六章 關(guān)聯(lián)交易合同的執(zhí)行第十九條 經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易,董事會(huì)和公司經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)股東大 會(huì)的決定組織實(shí)施。第二十條 經(jīng)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易合同在實(shí)施中需變更主要內(nèi)容或提前終止的,應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)同意。第七章 關(guān)聯(lián)交易的信息披露第二十一條 公司應(yīng)將關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的訂立、變更、終止及履行情況等事項(xiàng)按照有關(guān)規(guī)定予以披露,并對(duì)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)予以充分披露。第二十二條 有關(guān)內(nèi)容:(一)交易概述和交易各方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明;對(duì)于按照累計(jì)計(jì)算原則達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的交易,還應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要介紹各單項(xiàng)交易情況和累計(jì)情況;(二)交易對(duì)方的基本情況;(三)交易標(biāo)的的基本情況,包括標(biāo)的的名稱、賬面值、評(píng)估值、運(yùn)營(yíng)情況,有關(guān)資產(chǎn)是否存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利,是否存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或者仲裁事項(xiàng),是否存在查封、凍結(jié)等司法措施;交易標(biāo)的為股權(quán)的,還應(yīng)當(dāng)說明該股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司的基本情況和最近一年又一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);交易標(biāo)的涉及公司核心技術(shù)的,還應(yīng)當(dāng)說明出售或購(gòu)買的核心技術(shù)對(duì)公司未來整體業(yè)務(wù)運(yùn)行的影響程度及可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致掛牌公司合并報(bào)表范圍變更的,還應(yīng)當(dāng)說明掛牌公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái),以及該子公司占用掛牌公司資金等方面的情況;如存在,應(yīng)當(dāng)披露前述事項(xiàng)涉及的金額、對(duì)掛牌公司的影響和解決措施;(四)交易協(xié)議的主要內(nèi)容,包括成交金額、支付方式(如現(xiàn)金、股權(quán)、資產(chǎn)置換等)、支付期限或者分期付款的安排、協(xié)議的生效條件、生效時(shí)間以及有效期限等;交易協(xié)議有任何形式的附加或者保留條款,應(yīng)當(dāng)予以特別說明; 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易事項(xiàng)的類型,披露下述所有適用其交易的 7 交易需經(jīng)股東大會(huì)或者有權(quán)部門批準(zhǔn)的,還應(yīng)當(dāng)說明需履行的合法程序及其進(jìn)展情況;(五)交易定價(jià)依據(jù),支出款項(xiàng)的資金來源,以及董事會(huì)認(rèn)為交易條款公平合理且符合股東整體利益的聲明;(六)交易標(biāo)的的交付狀態(tài)、交付和過戶時(shí)間;(七)進(jìn)行交易的原因,公司預(yù)計(jì)從交易中獲得的利益(包括潛在利益),以及交易對(duì)公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響(必要時(shí)應(yīng)咨詢負(fù)責(zé)公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所);(八)關(guān)于交易對(duì)方履約能力的分析,包括說明與交易有關(guān)的任何擔(dān)?;蛘咂渌WC;(九)交易涉及的人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況以及出售所得款項(xiàng)擬作的用途;(十)關(guān)于交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易情況的說明;(十一)關(guān)于交易完成后可能產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及相關(guān)應(yīng)對(duì)措施的說明;(十二)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)發(fā)表的獨(dú)立意見;(十三)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司要求的有助于說明交易真實(shí)情況的其他內(nèi)容。第八章 附 則第二十三條 公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的下述交易,可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露:(一)一方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種;(二)一方作為承銷團(tuán)成員承銷另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品
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