20xx福建銀行招聘考試資料：銀行財會學(xué)xiexiebang推薦(編輯修改稿)
2024-11-03 22:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》 C、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》D、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》3在反洗錢調(diào)查過程中臨時凍結(jié)時間不得超過(C)。A、12小時 B、24小時 C、48小時 D、72小時3金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)為(B)。A、稅務(wù)機(jī)關(guān) B、中國人民銀行 C、銀行監(jiān)督管理委員會 D、公安機(jī)關(guān)3我國最先規(guī)定了洗錢罪的是(B)。A、修訂后的新《憲法》 B、1997年修訂后的《刑法》C、修訂后新的《中國人民銀行法》 D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》3《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易共有(D)種類型，可疑交易共有()種類型。A、4，10 B、10，18 C、8，18 D、4，183根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評級管理暫行規(guī)定》，高風(fēng)險客戶，自評定風(fēng)險等級后每(C)審核一次客戶基本信息。中公金融人—福建A、一個月 B、三個月 C、半年 D、一年3根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險評級管理暫行規(guī)定》，中風(fēng)險客戶和低風(fēng)險客戶，自評定風(fēng)險等級后每(D)審核一次客戶基本信息。A、一個月 B、三個月 C、半年 D、一年3客戶風(fēng)險評級資料，自與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存(B)。A、三年 B、五年 C、十年 D、十五年多賬戶發(fā)生交易構(gòu)成大額和可疑案例，以構(gòu)成大額和可疑案例中(A)的賬戶開戶行為主上報，其他交易行要積極做好跨機(jī)構(gòu)交易驗證工作。A、最大一筆交易 B、當(dāng)日累計交易金額最大 C、十日內(nèi)累計交易金額最大 D、當(dāng)日交易筆數(shù)最大相關(guān)閱讀: 福建銀行招聘每日一練匯總福建銀行暑期密訓(xùn)班中公金融人—福建第二篇：2014安徽銀行招聘考試：銀行考試資料練習(xí)題——財會【導(dǎo)讀】各位考生，安徽銀行招聘網(wǎng)（微信號：wuhuoff）特地為您提供：2014安徽銀行招聘考試：銀行考試資料練習(xí)題——財會 ,安徽人事考試網(wǎng)()預(yù)祝廣大考生早日成“公”、心想事成！?推薦閱讀安徽銀行考試交流群：281231546安徽銀行招聘筆試輔導(dǎo)課程【面授】【網(wǎng)?！?)個月以上的，要在表外列帳?！締芜x題】 ?【單選題】 ()核算?！締芜x題】
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