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2024-11-03 22:21本頁面
【正文】 》 B、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》C、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 D、《中華人民共和國反洗錢法》 2003年6月，金融行動特別工作組在柏林召開會議，規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有(A)。A、金融機構(gòu) B、特定非金融機構(gòu) C、金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu) D、金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)3反洗錢依據(jù)的一個《規(guī)定》是《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，一個《辦法》指(D)。A、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》 B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》 C、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》D、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》3在反洗錢調(diào)查過程中臨時凍結(jié)時間不得超過(C)。A、稅務(wù)機關(guān) B、中國人民銀行 C、銀行監(jiān)督管理委員會 D、公安機關(guān)3我國最先規(guī)定了洗錢罪的是(B)。A、4，10 B、10，18 C、8，18 D、4，183根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)客戶洗錢風險評級管理暫行規(guī)定》，高風險客戶，自評定風險等級后每(C)審核一次客戶基本信息。金融人—福建A、一個月 B、三個月 C、半年 D、一年3根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)客戶洗錢風險評級管理暫行規(guī)定》，中風險客戶和低風險客戶，自評定風險等級后每(D)審核一次客戶基本信息。A、三年 B、五年 C、十年 D、十五年多賬戶發(fā)生交易構(gòu)成大額和可疑案例，以構(gòu)成大額和可疑案例中(A)的賬戶開戶行為主上報，其他交易行要積極做好跨機構(gòu)交易驗證工作。金融人—福建第二篇：2014安徽銀行招聘考試：銀行考試資料練習題——財會【導讀】各位考生，安徽銀行招聘網(wǎng)（微信號：wuhuoff）特地為您提供：2014安徽銀行招聘考試：銀行考試資料練習題——財會 ,安徽人事考試網(wǎng)()預祝廣大考生早日成“公”、心想事成！?推薦閱讀安徽銀行考試交流群：281231546安徽銀行招聘筆試輔導課程【面授】【網(wǎng)?！?)個月以上的，要在表外列帳。【單選題】 ? 【單選題】? 【單選題】、日期、收款人名稱不得更改。，日期、收款人名稱不得更改。、獎金等現(xiàn)金的支取只能通過哪個帳戶支取?【單選題】()。 ()。，應(yīng)當計算殘值()。解析：營業(yè)外支出是企業(yè)
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