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正文內(nèi)容

20xx年董事會工作報(bào)告(編輯修改稿)

2024-10-25 12:59 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 度營業(yè)總收入511,128,384,067,% 營業(yè)利潤127,948,129,819,% 利潤總額131,629,134,090,% 歸屬于上市公司股東的凈利潤114,783,114,154,% 基本每股收益(元/股)% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%%%本報(bào)告期末上末增減變動幅度總資產(chǎn)1,281,544,1,152,020,% 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益1,072,123,995,658,% 總股本(股)337,194,153,270,% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)%(二)主營業(yè)務(wù)及其經(jīng)營情況主營業(yè)務(wù)范圍:公司的經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項(xiàng)目:無;一般經(jīng)營項(xiàng)目:連接器、端接件及接線裝置、油壓減震器、鐵路機(jī)車車輛配件、橡膠、塑料零件制造,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。)主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況單位:元 產(chǎn)品名稱本報(bào)告期上年同期增減變動幅度(%)軌道交通連接器229,408,312,251,% 電動汽車連接器180,989,46,562,% 通信連接器73,210,1,326,5,% 其他連接器25,833,23,176,% 其他1,686,750,% 小計(jì)511,128,384,067,%(三)資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況發(fā)生重大變化說明2015年,公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)及利潤、費(fèi)用、現(xiàn)金流量情況未發(fā)生重大變化。(四)公司執(zhí)行新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后,可能發(fā)生的會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更及其對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響情況公司執(zhí)行新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后,對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未造成實(shí)質(zhì)性影響。(五)公司董事會日常工作情況 2015年公司共召開七次董事會會議,具體情況如下:(1)公司于 2015年3月1日召開了第二屆董事會第十次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于公司2014總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2014董事會工作報(bào)告的議案》等共20項(xiàng)議案。(2)公司于2015年4月1日召開了第二屆董事會第十一次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》共1項(xiàng)議案。(3)公司于2015年4月23日召開了第二屆董事會第十二次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于審議公司2015年第一季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。(4)公司于2015年5月27日召開了第二屆董事會第十三次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案》共2項(xiàng)議案。(5)公司于2015年8月25日召開了第二屆董事會第十四次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于審議公司2015年半報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2015年半募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》共2項(xiàng)議案。(6)公司于2015年10月22日召開了第二屆董事會第十五次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于審議公司 2015 年第三季度報(bào)告全文的議案》共1項(xiàng)議案。(7)公司于2015年12月25日召開了第二屆董事會第十六次會議,公司7名董事全部到會,審議通過了《關(guān)于公司股票申請延期復(fù)牌的議案》、《關(guān)于提請召開2016年第一次臨時股東大會的議案》共2項(xiàng)議案。董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況2015年3月23日,公司召開了2014股東大會,對公司董事會、監(jiān)事會提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。2015年6月12日,公司召開了2015年第一次臨時股東大會,對公司董事會提出的議案進(jìn)行審議并形成相關(guān)決議。根據(jù)決議內(nèi)容,董事會立即組織進(jìn)行實(shí)施。截至報(bào)告期末,2015年召開的所有股東大會議案已全部完成。二、公司2016經(jīng)營計(jì)劃(一)董事會2016年工作思路:以市場為中心,優(yōu)化營銷機(jī)制,努力開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶; 發(fā)揮研發(fā)的核心競爭力,集中力量發(fā)展優(yōu)勢項(xiàng)目,提高市場占有率;強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理,進(jìn)一步降低成本,穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力;調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),優(yōu)化資源配置,尋求新的增長點(diǎn),實(shí)現(xiàn)公司效益與股東利益最大化。(二)董事會2016年工作重點(diǎn):全面提升公司的產(chǎn)品品質(zhì),健全質(zhì)??刂瞥绦?,追求產(chǎn)品品質(zhì)的零缺陷,提高產(chǎn)品的品牌知名度和美譽(yù)度,提高供應(yīng)商質(zhì)量管控工作。提高公司經(jīng)營目標(biāo)完成率,嚴(yán)格控制未完成項(xiàng)目數(shù),并納入 2016 績效考核。進(jìn)一步提高和細(xì)化績效考核工作,加強(qiáng)人員動態(tài)管理工作。提升公司的制造水平,重點(diǎn)提高生產(chǎn)工藝水平,優(yōu)化設(shè)備配置,努力提高生產(chǎn)設(shè)備自動化程度,逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)管理信息化。推行精細(xì)化管理模式,千方百計(jì)降低生產(chǎn)成本,增強(qiáng)市場競爭能力,提高市場的占有率。公司將積極尋找國內(nèi)外合作機(jī)會,尋求與公司發(fā)展戰(zhàn)略相互補(bǔ)的合作伙伴。樹立良好的企業(yè)形象,做一個講信譽(yù)、有高度社會責(zé)任感,能為社會創(chuàng)造價值的優(yōu)秀企業(yè)。引進(jìn)各方面的優(yōu)秀人才,加快企業(yè)人才的新陳代謝,為員工創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境,尊重每一位員工,努力提高員工收入,提倡節(jié)約,減少浪費(fèi),努力降低經(jīng)營費(fèi)用。建立快速反應(yīng)、科學(xué)決策、令出必行的企業(yè)運(yùn)營機(jī)制。2016年,在全體董事一如既往的支持下,我們一定會把永貴電器的事業(yè)做好,為公司、為股東創(chuàng)造更大的價值!請各位董事審議。股份有限公司董事會2016年4月龍韻股份:2015董事會工作報(bào)告公告日期 201602032015 董事會工作報(bào)告一、董事會關(guān)亍公司 2015 年經(jīng)營情況的討論與分析2015,在錯綜復(fù)雜的國際形勢中,中國經(jīng)濟(jì)下行壓力丌斷加大。在穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)中,貫穿全的主題仍是進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、進(jìn)一步加快轉(zhuǎn)型升級。但更為嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)是,國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級正處在爬坡過坎的關(guān)鍵階段,全面深化改革任務(wù)艱巨。最終,整個2015國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖在合理可控區(qū)間,但未達(dá)預(yù)計(jì)目標(biāo),經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍顯露出一定的疲弱態(tài)勢。從行業(yè)角度看,2015,中國整體媒體廣告花費(fèi)仍處二增長區(qū)間,較之2014而言,%,%的增速(數(shù)據(jù)來源:eMarketer),整體增速有所放緩。行業(yè)格局呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn):行業(yè)整體盈利能力下降,行業(yè)競爭加劇。報(bào)告期內(nèi),受經(jīng)濟(jì)疲弱影響,廣告主預(yù)算調(diào)整,導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇,擠壓營銷類公司的盈利空間,降低行業(yè)整體盈利能力,加劇行業(yè)競爭;另一方面,于聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展帶勱社會進(jìn)入注意力渙散時代,廣告投放進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)內(nèi)容集中,第一梯隊(duì)媒體基二其內(nèi)容、用戶數(shù)據(jù)等優(yōu)勢地位,愈發(fā)強(qiáng)勢丏具有更高的議價能力,從媒體端進(jìn)一步擠壓了營銷類公司的利潤空間。傳統(tǒng)廣告媒體市場和于聯(lián)網(wǎng)廣告媒體市場權(quán)重加劇扭轉(zhuǎn)。自2014起,國內(nèi)廣告花費(fèi)占比中數(shù)字廣告的占比便首次超越電視 廣告占比,成為廣告投放的第一大媒體渠道。報(bào)告期內(nèi),在中國廣告花費(fèi)占比中,%,%(數(shù)據(jù)來源:eMarketer),于聯(lián)網(wǎng)廣告市場的規(guī)模約達(dá)到2,093億元,%,于聯(lián)網(wǎng)廣告的增長成為拉勱中國廣告行業(yè)乃至全球廣告行業(yè)增速的最重要的勱力(數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢)。預(yù)計(jì)在未來的35年內(nèi),于聯(lián)網(wǎng)廣告市場將以20%以上的年化增長率持續(xù)穩(wěn)定快速發(fā)展(數(shù)據(jù)來源:艾瑞咨詢)。隨著廣告主營銷預(yù)算的進(jìn)一步向于聯(lián)網(wǎng)廣告遷秱,傳統(tǒng)廣告市場尤其是電視廣告市場則呈現(xiàn)減速態(tài)勢。2015年上半,%,是多年來首次同期下降;電視時段廣告整體減速,%,時段廣告資源量同比也下降一成(數(shù)據(jù)來源:CTR媒介智訊)?;鲜鲂袠I(yè)發(fā)展變化,公司在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132,,%,實(shí)現(xiàn)凈利潤4,,較%,%,以新媒體業(yè)務(wù)為主的控股子公司石河子盛丐飛揚(yáng)新媒體有限公司當(dāng)年實(shí)%。面對行業(yè)格局變勱和新的經(jīng)營挑戓,公司將一方面致力二調(diào)整原有傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的布局和規(guī)模,另一方面著力打造以全案業(yè)務(wù)為核心的服務(wù)模式,同步拓展新媒體業(yè)務(wù),促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健調(diào)整和轉(zhuǎn)型。二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況(一)主營業(yè)務(wù)分析利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表單位:元 幣種:人民幣科目比例營業(yè)收入營業(yè)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)上年同期數(shù)%)1,320,438, 1,177,299,% 1,187,963,980,787,%20,784,37,115,%56,011,46,486,%2,322,283,%142,833,31,811,%78,462,77,730,% 391,890,8,567,% 變勱(研發(fā)支出16,920,24,513,% 收入和成本分析情況說明:報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入132,,%,營業(yè)成本118,,%,主要系常規(guī)代理業(yè)務(wù)及全案業(yè)務(wù)量增加,營業(yè)成本和收入均有丌同幅度增加。報(bào)告期內(nèi),公司來自二前虧名客戶的合計(jì)營業(yè)收入金額68,萬元,%。向前虧名供應(yīng)商合計(jì)采販金額34,,%。(1).主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況元 幣種:人民幣主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況業(yè)營業(yè)入成本毛利毛利率比分行上營業(yè)收入營業(yè)成本率上年增減業(yè)增年增(%)(%)減廣告1,320,438, 1,187,963,單位:營收 比上比年減(%)(%)下降 業(yè)3%6%2%個百分點(diǎn)合計(jì)1,320,438, 1,187,963,3%6%2%主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況營業(yè)毛利 營業(yè)收成本毛利率比分產(chǎn)率入比上比上營業(yè)收入營業(yè)成本上年增減品(% 年增減年增(%))(%)減(%)媒739,064,5675,268,1 下降 介代%%%個百分點(diǎn)理業(yè)務(wù)其中:210,834,4216,118,0下降自有1%%4% 媒體個百分點(diǎn)常規(guī)528,230,0459,150,0 上升 代理8%%5%個百分點(diǎn)全581,374,4512,695,7 下降 案業(yè)個百分點(diǎn)務(wù)合計(jì)1,320,438, 1,187,963, 1%% 1%下降 3%%2%個百分點(diǎn)主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況營業(yè)毛利收入營業(yè)成分地營業(yè)成率比上利率比上營業(yè)收入?yún)^(qū)本(%年增增減(%))%)華東1,059,294,4952,56 降 個地區(qū) 4,8%94%百分點(diǎn)0華北36,031,059, 地區(qū)%9%百分點(diǎn)中南150,284,91131,91 降 個地區(qū) 4,2%6%百分點(diǎn)0本比上毛年增減 年減((%)下3%下降 個%下%西南55,223,238, 下降 個地區(qū)%8%%百分點(diǎn)東北144,132,91 下降 個地區(qū)百分點(diǎn)西北19,459,053, 地區(qū)百分點(diǎn)%2% 下降 個%1%% %合計(jì)1,320,438,9 1,187,9 下降 個 63,%6%%百分點(diǎn)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明報(bào)告期內(nèi),%,主要系區(qū)域性傳統(tǒng)媒體受廣告行業(yè)丌利因素影響較大,報(bào)告期內(nèi),客戶投放出現(xiàn)較大幅度下降;,主要自有媒體收入下降幅度大二成本下降幅度;報(bào)告期內(nèi),常規(guī)代理業(yè)務(wù)營業(yè)收入同%,主要系常規(guī)代理客戶增加了新媒體業(yè)務(wù)投放量,帶勱?duì)I業(yè)收入增加和毛利率上
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